东方通信股份有限公司
（上接722版）
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中电科东方通信集团有限公司
主营业务：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工等。
注册资本：98,000万元
法定代表人：万谦
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信科技园2号楼5楼
主要股东：中国电子科技集团有限公司
2、杭州海康威视科技有限公司
主营业务:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发等。
注册资本：100,000万元
法定代表人：徐礼荣
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浙江省杭州市滨江区东流路700号2号楼
主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司
3、杭州海康威视数字技术股份有限公司
主营业务：许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售等。
注册资本：933,060.0931万元
法定代表人：陈宗年
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：浙江省杭州市滨江区阡陌路555号
主要股东：中电海康集团有限公司、龚虹嘉等
4、河北远东通信系统工程有限公司
主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售（以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外）；经营电信业务等。
注册资本：30,000万元
法定代表人：马飞
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
主要股东：中电科普天科技股份有限公司
5、南京南方电讯有限公司
主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务。
注册资本：3,420万元
法定代表人：杨志伟
企业类型：有限责任公司
住所：南京市秦淮区长乐路2号
主要股东：南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司。
6、中电科普天科技股份有限公司
主营业务：软件开发；信息系统集成服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发等。
注册资本：68,261.5642万元
法定代表人：朱忠芳
企业类型：其他股份有限公司(上市)
住所：广州市花都区迎宾大道95号
主要股东：中电网络通信集团有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司。
7、珠海杰赛科技有限公司
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工等。
注册资本：25,000万元
法定代表人：朱忠芳
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路1号
主要股东：中电科普天科技股份有限公司
8、上海柏飞电子科技有限公司
主营业务：电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。
注册资本：10,000万元
法定代表人：张为民
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼
主要股东：中电科数字技术股份有限公司
9、中国远东国际招标有限公司
主营业务：招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；社会经济咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械设备租赁；电工机械专用设备制造；仪器仪表销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；食用农产品零售；农副产品销售等。
注册资本：5,000万元
法定代表人：洪波
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区和平街东土城路甲9号
主要股东：中电科资产经营有限公司
10、杭州鸿雁数字营销有限公司
主营业务：电工器材制造；电器辅件制造；塑料制品制造；照明器具制造；半导体照明器件制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；供应用仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；照明器具销售；半导体照明器件销售；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售等。
注册资本：1,646.5629万元
法定代表人：夏晓衍
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道138号1幢108室
主要股东：杭州鸿雁电器有限公司、杭州鸿雁智能科技有限公司
11、南京普天通信股份有限公司
主营业务：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，电子产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备的研发、制造、加工、销售；新能源汽车充电产品及其配件（包括电动汽车充电机充电模块，充电站系统，分体式充电柜，户外一体化桩，各种交直流充电桩及其他配件）的研发、制造、销售；新能源充放电整体解决方案的设计和销售；电动汽车充电运营和维护。软件、智能软件平台的研发、销售。智慧城市、智慧养老等行业信息化服务等。
注册资本：21,500万元
法定代表人：李浪平
企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：南京市雨花经济开发区凤汇大道8号
主要股东：中国普天信息产业股份有限公司等
12、普天信息工程设计服务有限公司
主营业务：建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务等。
注册资本：5,000.1万元
法定代表人：杜涛
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区海淀北二街6号
主要股东：中华通信系统有限责任公司
13、杭州海康存储科技有限公司
主营业务：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；电子产品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。
注册资本：5,000万元
法定代表人：孙承华
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼307室
主要股东：武汉海康存储技术有限公司
14、浙江科正电子信息产品检验有限公司
主营业务：许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计量服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）。
注册资本：834.6431万元
法定代表人：刘泳玉
企业类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江虹南路316号5号楼
主要股东：杭州科正企业管理合伙企业（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电海康集团有限公司等
15、天博电子信息科技有限公司
主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；技术进出口；货物进出口。一般项目：电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件零售；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；通信设备制造【分支机构经营】；通信设备销售；电子产品销售等。
注册资本：10,000万元
法定代表人：李智玉
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省青岛市崂山区青大一路19号
主要股东：中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
16、南京轨道交通系统工程有限公司
主营业务：轨道交通投资、建设；轨道交通工程和市政工程的设计、咨询、监理、施工与承包；机电工程施工与承包；建筑工程施工与承包；地基基础工程施工与承包；建筑装修装饰工程施工与承包；提供劳务服务；通信、综合自动化、牵引等轨道交通设备及相关产品硬件和软件设计、开发、生产、系统集成、销售、安装、调试、运营和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：安全技术防范系统设计施工服务。
注册资本：40,000万元
法定代表人：姜安
企业类型：有限责任公司
住所：南京市麒麟科技创新园智汇路300号B单位601室
主要股东：中电国睿集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司等
17、北京联海科技有限公司
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；汽车租赁（九座以上乘用车除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、通讯器材、日用品、劳保用品、办公用品、小饰品、工艺品；票务代理（不含机票）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口、经济贸易咨询；机械设备维修；物业管理；互联网信息服务；住宿；人力资源服务；中餐；销售饮料、酒；工程勘察设计；批发、零售食品。
注册资本：3,000万元
法定代表人：郭晓雷
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区八大处高科技园区双园路11号
主要股东：中电科电科院科技集团有限公司
18、杭州启迪东信孵化器有限公司
主营业务：服务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货），投资管理。
注册资本：500万元
法定代表人：向映
企业类型：其他有限责任公司
住所：杭州市滨江区东信大道66号E座334室
主要股东：东方通信股份有限公司、启迪教育投资(北京)有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、浙江华瀚科技开发有限公司
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交易中，关联方均具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2024年关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2024-006
东方通信股份有限公司
关于2024年与中国电子科技财务有限公司
发生金融业务持续关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）金融业务持续关联交易概述
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于2021年12月22日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为公司及公司控股子公司提供存贷款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务等服务。
2024年4月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司2023年度风险评估报告》（以下简称“2023年度风险评估报告”），关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避表决。具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司2023年度风险评估报告》。
公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料，并结合2023年度风险评估报告，认为财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第十五条规定，应当履行信息披露义务。
（二）金融业务持续关联交易预计情况
根据上海证券交易所关于涉及财务公司关联交易的监管要求，按照市场化原则，公司预计2024年度公司及控股子公司与财务公司发生的关联交易如下：
1、公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、财务公司向公司及控股子公司提供的综合授信额度为人民币5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至2023年12月31日，财务公司总资产规模1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益共113.24亿元；2023年全年实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。
（二）与公司的关联关系
公司实际控制人中国电子科技集团有限公司为财务公司的直接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，财务公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条规定，截至2023年12月31日，财务公司指标均符合监管要求。
根据财务公司的基本情况，以及公司所知悉财务公司良好的商业信用和商业运作能力，公司董事会认为财务公司能够遵守约定，为公司提供金融服务。
（四）失信被执行人查询情况
经查询，财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
（一）财务公司拟向公司（含下属控股子公司）提供以下主要金融服务业务：
1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融服务。
（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币5亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、截止披露日与财务公司发生的关联交易金额
截至披露日，公司及控股子公司在财务公司贷款余额为0元，存款余额为1,507,918,792.28元。
六、独立董事过半数同意意见
公司于2024年4月22日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事同意《关于公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的议案》。全体独立董事认为公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，符合金融服务协议的规定，有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，在中国电子科技财务有限公司的资金安全和可收回性具有保障，不存在损害公司或股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2024-007
东方通信股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年共计提资产减值损失（含信用减值损失）53,139,123.09元，具体情况如下：
单位：元
■
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2023年度利润总额53,139,123.09元。
三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东大会审议。
四、公司审计委员会、监事会的意见
（一）公司审计委员会意见
公司审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。
（二）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2024-008
东方通信股份有限公司
关于修订《公司章程》等相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》，董事会同意对《公司章程》等9项公司治理相关制度进行修订，同意制订《独立董事专门会议工作制度》。具体情况如下：
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《关联交易决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等9项公司治理相关制度，同意制订《独立董事专门会议工作制度》。
修订后的各项制度全文及《东方通信股份有限公司章程及股东大会议事规则修正案》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
其中，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
