中金黄金股份有限公司
（上接730版）
3.其他关联交易
（1）其他关联交易一一承租
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（2）其他关联交易一一金融业务
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二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)
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（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为50吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（三）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购合同。
（四）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（五）根据公司日常经营需要，2022年，本公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。
（六）本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，也不存在影响上市公司独立性的情形。
公司2024年各类日常关联交易预计金额合计571.28亿元，较2023年实际发生金额增加的原因主要考虑公司主要产品黄金和铜价格上涨幅度较大。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-009
中金黄金股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.402元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币9,038,160,619.94元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.02元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,948,619,650.73元（含税）,本年度现金分红比例为65.44%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第七届董事会第二十二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2023年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-011
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
安徽太平矿业有限公司（以下简称安徽太平）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫）为其控股子公司安徽太平提供4,655万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为5,200万元人民币。
● 本次贷款的反担保情况
本次贷款不存在反担保的情形。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
截至2023年末，安徽太平在中国建设银行淮北相城支行保证借款余额为5,200万元，由湖北三鑫提供全额担保（经公司第七届董事会第五次会议审议通过，担保总额为人民币6,650万元,期限3年），其他股东按持股比例提供反担保，上述贷款将于2024年陆续到期，根据安徽太平目前资金情况，到期后仍需办理续贷。
安徽太平2024年拟继续从中国建设银行淮北相城支行办理总额不超过6,650万元的保证借款，期限3年，贷款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），湖北三鑫按持股比例（70%）为其提供贷款担保4,655万元。
（二）本次担保履行的决策程序
公司于2024年4月25日召开第七届董事会第二十二次会议。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司安徽太平矿业公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
二、被担保人基本情况
安徽太平为湖北三鑫控股子公司，注册资本4,700万美元，注册地址为安徽省淮北市前常铁矿，法定代表人为李兴平，其经营范围为铜矿开采和销售。股权结构为：
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安徽太平主要财务指标：
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安徽太平在中国建设银行的信用评级为7级。上述贷款实施后，安徽太平资产负债率为67.55%，湖北三鑫按持股比例为安徽太平提供贷款担保4,655万元。
三、担保的必要性和合理性
上述担保是为了满足被担保人生产经营需要，保障业务持续和稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司控股子公司，具备偿债能力，担保风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际金额为125,199.80万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.83%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为123,389.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.76%，无逾期担保，符合上市公司对外担保的有关规定，同意上述贷款担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保实际金额为125,199.80万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.83%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为123,389.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.76%，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-007
中金黄金股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议通知于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人，监事会主席孙洁女士因为公务未能参加会议，授权委托监事陈羽女士代其行使职权。经半数以上监事推举，会议由监事陈羽女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2023年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2023年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2023年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，充分考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、财务状况和未来资金需求等因素，符合公司制定的现金分红政策和公司经营现状，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案。
（四）通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2023年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司审计报告》是实事求是、客观公正的。公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（六）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（七）通过了《2024年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《2024年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司本报告期的实际情况。2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（九）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述9项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-010
中金黄金股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：赵优，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元），本期审计费用按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年4月15日，公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为天职国际作为公司聘请的2023年度财务审计及内部控制审计机构，在2023年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2023年年度财务审计及内部控制审计工作。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天职国际作为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元）。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第七届董事会第二十二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意续聘天职国际作为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元）。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2024年4月27日
