上海润达医疗科技股份有限公司

2024-04-27 来源：上海证券报

（上接753版）

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入914,737.27万元，同比增长-12.84%；归属于母公司股东的净利润为27,329.65万元，同比增长-34.58%；归属于母公司净资产为428,010.50万元，基本每股收益0.47元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2024-011

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

公司在2023年治理机制科学，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

到期离任的公司第四届董事会独立董事周夏飞、许静之分别作述职报告。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

公司拟向实施权益分派股权登记日登记的全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2023年度利润分配方案公告》。

本议案已提交董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币75亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。

上述事项有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2024年度担保预计的议案》。

公司2024年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币42.13亿元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2024年度担保预计的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需，预计了2024年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。

公司2023年度高级管理人员薪酬详见《2023年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，确定公司2023年度高级管理人员薪酬；2024年的薪酬方案根据高级管理人员管理岗位的主要职责、职务贡献并参考行业、地区的薪酬水平制定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联董事刘辉回避表决。

关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于审议公司董事薪酬的议案》。

公司2023年度董事薪酬详见《2023年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。公司非独立董事以其在公司担任的职务领取薪酬，不再以董事身份领薪。2024年度独立董事津贴为每人10万元/年，是根据其主要职责、参考行业和地区水平而制定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

全体董事回避表决本议案，提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至报告期末的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认存货和股东资产的报废情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》。

本议案已提交董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司应在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因此，刘辉先生不再担任公司董事会审计委员会成员，选举姚沈杰为公司董事会审计委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《独立董事工作制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司《审计委员会议事规则》中相关条款进行修订。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2024-015

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司2024年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东润达；

十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2023年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币421,300.00万元的授信额度提供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民币292,755.58万元。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为292,755.58万元、公司对控股子公司提供的担保总额为292,755.58万元、上述数额均占公司2023年12月31日经审计净资产68.40%。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人杭州润达、惠中诊断、润达榕嘉、上海润医、黑龙江龙卫、润澜生物、合肥三立、惠中榕嘉为资产负债率超过70%的公司。公司2024年度担保预计总额为421,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的98.43%。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的68.40%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2024年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计。具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币421,300.00万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司的其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

■

2、授权公司管理层根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会批准的资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

3、公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过70%的子公司提供担保，提请股东大会批准为预计2024年年度股东大会召开前负债率超过70%的子公司鑫海润邦、上海润林提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

4、本次担保事项有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

统一社会信用代码：91370203763602608H

成立时间：2004年6月9日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：胡震宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

2、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

统一社会信用代码：91370203053077677Y

成立时间：2012年10月10日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：胡震宁

注册资本：8000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

3、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）

统一社会信用代码：913101156711898366

成立时间：2008年2月14日

公司住所：上海金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人：刘辉

注册资本：15000万元人民币

股权结构：为全资子公司惠中诊断的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

4、上海惠中生物科技有限公司（简称“惠中生物”）

统一社会信用代码：91310114133607244C

成立时间：1992年11月12日

公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2层、4层

法定代表人：刘辉

注册资本：500万元人民币

股权结构：为全资子公司惠中诊断的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

5、杭州怡丹生物技术有限公司（简称“杭州怡丹”）

统一社会信用代码：91330104552658740E

成立时间：2010年3月22日

公司住所：杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号创意商务中心9号楼

法定代表人：彭华兵

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其57%股权；其他股东持股比例分别为：杭州丹洋投资管理合伙企业（有限合伙）10%、彭华兵25%、申屠金胜7%、孙波1%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

6、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）

统一社会信用代码：91420106MA4KLAFL1F

成立时间：2015年11月5日

公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层1、2、3、4、18、19、20号

法定代表人：胡震宁

注册资本：1149.821万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其76%股权；其他股东持股比例分别为：曾青10%、胡潇7%、杨三齐7%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

7、武汉优科联盛科贸有限公司（简称“武汉优科联盛”）

统一社会信用代码：91420111MA4KP5M53J

成立时间：2016年10月28日

公司住所：洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人：胡震宁

注册资本：10929万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：武汉富沛投资合伙企业（有限合伙）39.85%、熊冬和9.15%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

8、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（简称“哈尔滨润达”）

统一社会信用代码：9123019907808403XP

成立时间：2013年11月22日

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼（巨宝一路768号）2单元2层

法定代表人：胡震宁

注册资本：22200万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

9、济南润达生物科技有限公司（简称“济南润达”）

统一社会信用代码：9137010030718078XH

成立时间：2014年11月11日

公司住所：山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人：李杰

注册资本：5050万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其70%股权；悦昇达（济南）投资合伙企业（有限合伙）持有其30%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

10、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称“云南康泰”）

统一社会信用代码：91530000325225558R

成立时间：2014年12月18日

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人：马俊生

注册资本：5326.087万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其75.102%股权；其他股东持股比例分别为：马俊生9.3878%、杭州滇澜企业管理合伙企业（有限合伙）8%、王萍7.5102 %。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

11、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

成立时间：2016年4月6日

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人：刘田姣

注册资本：1667万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红30.59%、汪硕29.40%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

12、青岛润达医疗科技有限公司（简称“青岛润达”）

统一社会信用代码：91370214MA3TCUL77F

成立时间：2020年6月29日

公司住所：山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

法定代表人：胡震宁

注册资本：5000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司鑫海润邦的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

13、苏州润达汇昌生物科技有限公司（简称“苏州润达”）

统一社会信用代码：91320594323760485N

成立时间：2015年1月15日

公司住所：苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

法定代表人：杜倩

注册资本：300万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；张昕明持有其49%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

14、长春金泽瑞医学科技有限公司（简称“长春金泽瑞”）

统一社会信用代码：912201013338761079

成立时间：2015年5月14日

公司住所：吉林省长春市北湖科技开发区中科大街6813号

法定代表人：张以民

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其60%股权；宁波梅山保税港区欣跃创业投资合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

15、上海润林医疗科技有限公司（简称“上海润林”）

统一社会信用代码：91310120MA1HKA1M7H

成立时间： 2015年12月22日

公司住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路1号2幢厂房东侧401、402室

法定代表人：胡震宁

注册资本： 933.3334万人民币

股权结构：为公司全资子公司杭州润达的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

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注：以上数据经审计，单位为万元。

16、广东省润达医学诊断技术有限公司（简称“广东润达”）

统一社会信用代码：91440101MA59FHK77K

成立时间： 2016年10月28日

公司住所：广州市番禺区钟村街汉溪大道东182号1404-05

法定代表人：胡震宁

注册资本： 3000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为配合医院建立区域检验中心，医院打包集成业务，为医院及医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

17、杭州润达医疗管理有限公司（简称“杭州润达”）

统一社会信用代码：91330103MA2H0WQF15

成立时间：2019年11月26日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人：胡震宁

注册资本：50000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

18、杭州惠中诊断技术有限公司（简称“惠中诊断”）

统一社会信用代码：913100007989040167

成立时间：2007年2月6日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1306室

法定代表人：刘辉

注册资本：300万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

19、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014年11月5日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

20、上海润医科学仪器有限公司（简称“上海润医”）

统一社会信用代码：91310000MA1K37GG5T

成立时间：2016年2月2日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢三楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司润达榕嘉的全资子公司，公司穿透持有其51%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

21、黑龙江龙卫精准医学检验实验室有限公司（简称“黑龙江龙卫”）

统一社会信用代码：91230199MA18XW724Y

成立时间：2016年5月12日

公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安北大街766号省临床医学精准检验检测中心综合实验楼四层五层

法定代表人：贾利鹏

注册资本：6000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，公司穿透持有其70%股权；哈尔滨鹏达商务咨询有限公司持有其30%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

22、润澜（上海）生物技术有限公司（简称“润澜生物”）

统一社会信用代码：91310116MA1J8BQJ07

成立时间：2016年4月11日

公司住所：上海市嘉定区鹤望路601号1层107室-1

法定代表人：胡震宁

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

23、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）

统一社会信用代码：91340121562184307G

成立时间：2010年9月21日

公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人：汤勇

注册资本：500万元人民币

股权结构：为全资子公司杭州润达的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

24、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司（简称“惠中榕嘉”）

统一社会信用代码：91310113MABYDPLK4W

成立时间：2022年9月5日

公司住所：上海市宝山区长江南路668弄2号1层、2层、3层A区

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：公司全资子公司惠中诊断、控股子公司润达榕嘉分别持有惠中榕嘉51%、49%股权，公司穿透持有其75.99%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

公司2024年4月25日第五届董事会第十二次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2024年度担保预计的议案》，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为292,755.58万元、公司对控股子公司提供的担保总额为292,755.58万元、上述数额均占公司2023年12月31日经审计净资产68.40%，无逾期担保。

七、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议会议决议

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2024-016

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于

公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）

■

注1：优化减缩贸易环节以提升效率。注2：用户需求发生变化，销售未及预估数以及发生的个别退货。注3：相关业务达标后公司给予返利导致。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

■

注1：优化减缩贸易环节以提升效率。注2：业务需求变化导致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

成立时间：2015年11月12日

公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李杨

股权结构为：

■

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2023年12月31日，资产总额人民币267,185.03万元，负债总额人民币200,209.97万元，净资产人民币66,975.06万元；2023年度营业收入人民币416,433.63万元，净利润人民币22,843.50万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（3）公司副董事长兼总经理刘辉先生、董事兼副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012年1月10日

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：阮啟辉

主要股东：阮啟辉

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2023年12月31日，资产总额人民币33,973.25万元，负债总额人民币2,539.56万元，净资产人民币31,433.69万元；2023年度营业收入人民币26,302.57万元，净利润人民币5,243.10万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017年1月25日

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：沈碧华

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2023年12月31日，资产总额人民币9,098.55万元，负债总额人民币7,259.28万元，净资产人民币1,839.27万元；2023年度营业收入人民币10,836.19万元，净利润人民币-98.43万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

（四）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

1、基本情况

公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R

成立时间：2017年3月16日

公司住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：段海鸥

主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2023年12月31日，资产总额人民币12,697.45万元，负债总额人民币7,467.14万元，净资产人民币5,230.32万元；2023年度营业收入人民币9,235.49万元，净利润人民币297.56万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

（五）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

1、基本情况

公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350100315437581G

成立时间：2015年1月4日

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：瞿志军

主要股东：瞿志军

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2023年12月31日，资产总额人民币6,953.99万元，负债总额人民币2,607.31万元，净资产人民币4,346.69万元；2023年度营业收入人民币5,172.38万元，净利润人民币504.68万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生以及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

（六）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

1、基本情况

公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

统一社会信用代码：9141010079678388X4

成立时间：2006年12月12日

公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：姚宏伟

主要股东：河南通用医药健康产业有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2023年12月31日，资产总额人民币11,864.88万元，负债总额人民币1,787.22万元，净资产人民币10,077.66万元；2023年度营业收入人民币7,865.87万元，净利润人民币-822.17万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

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754版信息披露