河南思维自动化设备股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603508 证券简称：思维列控
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李欣 主管会计工作负责人：孙坤 会计机构负责人：何旭静
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-026
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年4月20日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年4月26日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。
本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事以记名投票表决形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第二次会议对该项议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年第一季度报告》。
三、上网公告附件
1、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2024年4月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-025
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年4月20日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第二次会议对该项议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024年第一季度报告》。
三、上网公告附件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关事项的审查意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-027
河南思维自动化设备股份有限公司
关于办公地址及投资者联系电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）管理、生产、物流效率，改善办公环境，结合实际生产经营需要，公司拟于2024年5月6日搬迁至郑州高新区思维轨道交通产业园，现将联系方式公告如下：
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上述变更自2024年5月6日9:00起生效。另外，因公司机房搬迁原因，公司投资者咨询电话自 2024年4月28日12:00起至2024年5月6日9:00期间暂停使用，届时将启用临时电话号码：188 0923 9551 作为投资者咨询电话。
敬请广大投资者关注以上信息变更。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-028
河南思维自动化设备股份有限公司
董监高集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董监高持股的基本情况
河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事方伟先生、监事王培增先生及高级管理人员孙坤先生(以下统称“减持主体”)分别持有公司股票763,500股、283,400股、15,676股，占公司当前总股本的0.2002%、0.0743%、0.0041%。
● 集中竞价减持计划的主要内容
方伟、王培增、孙坤拟于本次减持计划披露之日起 15 个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式分别减持公司股份不超过190,875 股、70,850股、3,919股，合计减持数量不超过265,644股，合计减持比例不超过公司总股本的0.0697%。减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数量将进行相应调整。
公司于近日收到上述减持主体的《减持股份计划告知函》,现将有关情况公告如下:
一、集中竞价减持主体的基本情况
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注1：方伟先生、王培增先生的股份来源中，其他方式指因公司资金公积金转增股本所得股份；
注2：孙坤先生的股份来源中，其他方式指因公司实施股权激励获授股份和资本公积金转增股本所得股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
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预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司现任董事兼总经理方伟先生在首次开发行股票并上市时作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、上述三十六个月的承诺期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%:本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份:本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
公司现任监事王培增先生在首次开发行股票并上市时作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
减持主体将根据二级市场表现及思维列控股价等具体情况，决定是否实施本次股份减持计划。减持计划实施尚存在不定性，请投资者注意风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
减持计划实施期间，减持主体将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2024年4月27日
