尚纬股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：603333 公司简称：尚纬股份

尚纬股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司所有者的净利润20,443,401.12元，2023年度母公司实现的净利润为2,049,918.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2023年末母公司实际可供股东分配的利润为122,984,587.23元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 以及公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预计派发现金红利6,215,275.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.40%。该利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，维系着现代经济社会的各个系统，承担了输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能，是保障经济社会系统通畅运转的“血管”和“神经”，占据我国电工行业四分之一的产值。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、风力发电基地的大规模兴建、核电战略的紧密实施、光伏、光热等新能源的开发、轨道交通、航空航天、海底输电、新能源汽车及充电桩等新兴产业的发展等诸多领域均对特种电线电缆的应用提出了更高要求，为公司所处的特种线缆领域的发展提供了新的历史机遇。

我国线缆行业“十三五”期间总体持续发展。国家加大了包括在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建领域的投入，市场需求逐年增加，行业规模继续扩大。与此同时，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步；更多的电缆企业陆续上市，资本市场的加入使企业的生产设备更新换代，产能效率逐步提高、研发能力更上层楼。

“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面，国家给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中，提到了优化国内能源结构，提高新能源的比重，建设智慧电网和超远距离电力输送网。在“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元人民币），推进电网转型升级。

展望“十四五”，在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，国家坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，力争投入强度高于“十三五”时期，要求打好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安全高效、补齐短板。“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

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图:公司生产车间、主要产品

（一）主要业务

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、海上石油平台用电缆等，并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。

（二）经营模式

1、销售模式

公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式，主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域（含海外）+产品领域”的营销模式，构建了“四区两部一司（即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大事业部与销售公司）”与营销中心相结合的市场营销组织架构。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单，结合四川、安徽两基地生产能力，以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

3、原材料采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜，公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购，并根据订单需求和生产安排进行采购。

公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面，整合原有物资采购资源，减少人力、物力投入；另一方面，集中采购资源形成规模采购，降低采购价格，同时，也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性，保证电缆产品质量一致性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，按照规定进行追溯调整，影响期初归属于上市公司的净资产和总资产减少40,206.33元。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度公司实现营业收入220,667.05万元，同比上升9.41%，实现归属上市公司所有者的净利润2,044.34万元，同比增长11.93%；2023年末公司总资产335,170.55万元，同比下降5.91%，归属于上市公司股东的净资产213,486.98万元，同比上升1.24%，资产负债率36.35%，同比下降4.48个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-010

尚纬股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十八次会议。会议通知已于2024年4月16日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代理董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到6名，董事长李广胜因无法正常履职缺席本次董事会。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（五）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2023年年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

二、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《2023年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

独立董事认为：

1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

（八）审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

1、审议通过《关于董事报酬的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

2023年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况，具体详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《尚纬股份有限公司2023年年度报告》第四节内容。

独立董事认为，公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案，并同意将董事报酬事项提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度贷款及担保审批权限授权的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度公司对外担保的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

独立董事认为，公司2024年度对外担保属正常的生产经营行为，有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定，同意关于2024年度公司对外担保的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

独立董事认为：

1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过20,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

（十二）审议通过《关于2024年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

独立董事认为公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2023年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2024年度审计业务的审计机构。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构国元证券经审慎核查后认为：尚纬股份本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。尚纬股份本次募集资金使用计划均已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构同意公司使用2021年度非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

2024年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2024年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（十八）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（十九）审议通过《关于聘任沈智飞先生为总工程师的议案》

同意沈智飞先生担任公司总工程师职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，沈智飞先生简历附后。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（二十）审议通过《关于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》

同意贾一珍女士担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，贾一珍女士简历附后。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（二十一）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2023年年度股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，召开时间为2024年5月31日。

（二十二）公司独立董事作了2023年度述职报告。

独立董事2023年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

简历：

1.沈智飞先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

2.贾一珍女士，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任鹏博士电信传媒股份有限公司总经理助理，力景（北京）系统技术有限公司董事长助理。

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-012

尚纬股份有限公司

关于公司2023年度利润分配

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属上市公司所有者的净利润20,443,401.12元，2023年度母公司实现的净利润为2,049,918.27元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，2023年末母公司实际可供股东分配的利润为122,984,587.23元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，以及公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本621,527,586股，以此计算合计拟派发现金红利6,215,275.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.40%。利润分配后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司2023年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展。我们同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2023年度进行利润分配方案，结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-014

尚纬股份有限公司关于2024年度

公司对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、全资子公司尚纬销售有限公司、全资子公司四川尚纬科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司提供总额不超过150,000万元人民币的担保额度（含正在执行的担保）。截至本公告披露前一日，公司实际对全资子公司担保的金额为9,000万元人民币。

● 本次担保无反担保

● 无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）、尚纬销售有限公司（以下简称“销售公司”）和四川尚纬科技有限公司（以下简称“尚纬科技”）的经营，为安徽尚纬、销售公司和尚纬科技提供担保，具体情况如下：

1.担保总额：150,000万元人民币（大写：壹拾伍亿元整）。其中安徽尚纬50,000万元，销售公司50,000万元，尚纬科技50,000万元。

2.担保方式：保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保：无。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2024年4月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度公司对外担保的议案》，以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对上述担保发表了明确的同意意见。

2024年4月26日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度对外担保的议案》，以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本20,000万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。

截止2023年12月31日,安徽尚纬资产总额674,716,889.25元，流动资产519,328,941.82元，负债总额205,622,400.42元，流动负债196,889,983.20元，所有者权益469,094,488.83元,资产负债率30.48%，2023年度营业收入859,733,461.30元，净利润33,620,906.01元。

公司之全资子公司销售公司成立于：2017年08月01日，法定代表人李永华,注册资本20,000万元，注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。

截止2023年12月31日,销售公司资产总额233,545,617.77元，流动资产195,377,094.1元，负债总额61,858,035.39元，流动负债54,622,545.34元，所有者权益171,687,582.38元,资产负债率26.49%，2023年度营业收入113,714,256.60元，净利润-12,283,715.96元。

公司之全资子公司尚纬科技成立于：2022年01月11日，法定代表人方永,注册资本20,000万元，注册地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号23幢7层，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池销售；电池制造。

截止2023年12月31日,尚纬科技资产总额245,007,860.66元，流动资产7,860.66元，负债总额45,840,000.00元，流动负债45,840,000.00元，所有者权益199,167,860.66元,资产负债率18.71%，2023年度营业收入0.00元，净利润-19,449.17元。

三、有效期情况

本议案自公司2023年年度股东大会通过之日起开始实施，至公司2024年年度股东大会召开之日终止。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2024年度公司对外担保的议案》，认为：安徽尚纬、销售公司和尚纬科技皆为公司全资子公司，生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2024年度对外担保属正常的生产经营行为，有利于满足全资子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定，同意关于2024年度公司对外担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年9月17日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供5000万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编号：临2020-055）

2020年11月26日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司尚纬销售有限公司提供1000万元担保，担保期限为主合同项下的借款期限届满之日起三年。（公告编号：临2020-092）

2022年12月6日，公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司提供3000万元担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。（公告编号：临2022-069）

截至2024年4月26日，公司累计在执行的对外担保总额为9,000万元人民币，占公司2023年经审计净资产的4.22%，公司无对外逾期担保。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-015

尚纬股份有限公司

关于2024年度开展期货套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2024年度开展期货、期权套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，公司将使用自有资金开展期货套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

一、开展期货套期保值业务目的及必要性

公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的制造企业，铜是公司生产所需的主要原材料。根据公司生产经营情况，为避免原材料价格波动带来的影响，公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展期货套期保值业务情况

1.套期保值期货品种：公司生产经营所需原材料铜

2. 根据公司经营目标及生产情况，预计年度套期保值总量不超过24,000吨。公司套期保值通过现货市场采用远期点价方式锁铜结合自行在期货市场采用套期工具进行锁铜。

3.投资额度：公司拟投入在期货市场使用套期工具锁铜的保证金总额不超过10,000万元，且单笔上限不超过人民币7,000万元，决议有效期间内循环使用。

4.资金来源：自有资金

5.套期保值业务授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日终止。

三、期货套期保值的风险分析

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一）价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

（二）政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计监察部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。

五、公允价值分析、会计政策及核算原则

为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货套期保值业务。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-017

尚纬股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

（下转778版）

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:尚纬股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：盛业武 主管会计工作负责人：朱兵 会计机构负责人：周逢树

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：尚纬股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：盛业武 主管会计工作负责人：朱兵 会计机构负责人：周逢树

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：尚纬股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：盛业武 主管会计工作负责人：朱兵 会计机构负责人：周逢树

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

尚纬股份有限公司董事会

2024年4月26日