广东联泰环保股份有限公司

(上接785版)

(二)被担保人主要财务数据

单位:万元

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备注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

三、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司日常经营需要向金融机构申请贷款提供担保，有利于控股子公司满足经营活动开展，是根据金融机构的要求提供的必要担保。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了保障控股子公司日常经营所需，提高子公司获得金融机构融资授信的效率，公司董事会一致同意公司为控股子公司向金融机构申请融资提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额、公司对关联方提供的担保总额分别为人民币59.44亿元（其中：拟提交公司股东大会批准的年度新增担保额度为4.4亿元，担保实际发生余额为55.04亿元）、59.05亿元（其中：拟提交公司股东大会批准的年度新增担保额度为4.4亿元，担保实际发生余额为54.65亿元）、0.39亿元（担保实际发生余额为0.39亿元），占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例分别为195.25%、193.98%、1.27%。公司无逾期担保的情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-016

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的

专项说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、2023年度利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2024]第ZI10305号的《审计报告》，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为222,587,911.26元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,608,753.24元后，当年实现可供股东分配利润额为214,979,158.03元，2023年12月31日公司合并报表累计未分配利润为1,261,023,689.00元，资本公积余额为1,154,171,601.50元。2023年度母公司实现净利润为76,087,532.35元，母公司提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配利润额为68,478,779.12元，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为145,155,056.74元，资本公积余额为1,149,297,279.29元。

经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司现金分红政策的执行情况

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综上，公司近三年现金分红情况符合《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

三、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.23亿元。公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、偿债能力及资金需求；

1、公司主营业务为城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理，提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务，所处行业为污水处理行业，按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”（代码：N77）。污水处理行业目前处于行业发展的成熟期，公司项目主要集中在广东省、湖南省。

2、2023年度，公司实现营业收入13.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，实现每股收益0.38元，但部分收益没有对应的现金流入。公司未来一年内有较大的银行借款还本付息需要，且需对公司发行的可转债到期还本付息作大额资金准备，公司总体资金需求较大。

（二）报告期，公司未进行利润分配的原因

公司向来重视对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》等规定执行。但受近年宏观经济环境变化，政府财政支付能力承压的影响，公司应收账款大幅增加，综合考虑公司经营活动现金流量情况、2024年度经营计划、资金支出计划以及目前资金状况，为保证公司日常经营和公司长远发展需求，并考虑到公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上的实际情况，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）上市公司留存未分配利润的预计用途

公司的留存未分配利润将用于保证公司经营活动现金需求、支持公司发展和投资者长期回报。

（四）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司将以现场结合网络投票方式召开年度股东大会，审议本次利润分配方案，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司严格按照法律法规、证监会和上海证券交易所的相关政策和监管要求，制定利润分配和现金分红政策，并在《公司章程》中予以明确。公司将坚定主营业务方向，努力提质增效，牢固树立回报投资者理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性，通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为本次制定的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《广东联泰环保股份有限公司章程》的要求。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司2023年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

公司本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-015

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会一致同意公司2023年度利润分配预案，认为本次制定的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司2023年年度股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要后，提出审核意见如下：

1、公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会审阅了公司《广东联泰环保股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，认为：公司2023年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制评价报告无异议。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司2024年第一季度报告》后，提出审核意见如下：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-020

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2023年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行了全面清查，对各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体如下：

二、本次计提减值准备的资产范围和金额

单位：元人民币

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三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法

（1）预期信用减值损失的确定方法

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

单项评估信用风险的应收账款：

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除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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（4）其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，以组合为基础进行评估。当单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款进行分组并以组合为基础计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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对于划分为组合的应收账款、其他应收款，本公司以应收款项的账龄作为主要信用风险特征组合，参考历史信用损失经验，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，编制预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（5）长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于包含重大融资成分的长期应收款，本公司选择采用始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

四、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，将导致公司2023年度利润总额减少77,288,414.96元。本次计提资产减值准备已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，真实反映了企业财务状况，符合会计准备和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-019

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券持有人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至2024年3月31日），公司股本总数因可转债转股变更至584,144,206股。根据相关法律法规，公司拟将注册资本由584,118,165元（人民币，下同）变更为584,144,206元;同时根据中国证券监督管理委员会2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈广东联泰环保股份有限公司章程〉（修正草案）的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款作修正，具体内容见公告附件。

公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责向公司登记机关办理上述修正事项的登记及变更备案。本次修订《公司章程》尚需经股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文已于同日在指定媒体上披露。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

《广东联泰环保股份有限公司章程》修订对比说明

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证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-017

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于提请股东大会授权公司先行参与

项目竞标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 授权内容：为了保证广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”） 参与竞标的及时性，提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标；公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司（以下简称“达濠市政”）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

● 关联交易的审议：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标涉及关联交易，本次关联交易事项的授权经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事黄建勲、黄敏虹已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 过去十二个月内公司未与关联方达濠市政发生新增关联交易事项，不存在不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、背景及授权内容

鉴于公开招投标项目一般情况下的投资金额较大，而参与竞标属于公司日常经营事项；同时，现阶段公开招投标项目的采购招标方一般情况下允许拥有相关资质或业绩的企业组成联合体参与项目的竞标。在此背景下，为了保证公司参与竞标的及时性，公司拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标；公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。

授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

二、授权事项涉及关联交易

（一）授权事项涉及关联交易的内容

公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与关联方达濠市政签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标涉及关联交易。

（二）关联交易的必要性

公司在投融资、建设、运营方面具有优势，但目前不具备工程施工资质和设计资质，公司有必要与具备相关资质的企业组成联合体参与项目竞标。达濠市政多年来在市政及基础设施施工方面具有丰富的经验，工程施工能力强，公司具备市政公用工程施工总承包特级（包括工程设计市政行业甲级）、公路工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等资质。达濠市政自成立以来，累计完成各类工程400多项，各项工程合同履约率及竣工验收合格率均达到100%；曾先后获得优质样板工程等奖项157项，其中：市级奖95项；省级优质样板工程48项；国家及部级奖14项（其中：中国市政工程“金杯奖”7项；国家优质工程银质奖1项；中国土木工程詹天佑奖奖3项；全国市政样板工程奖1项）。国家级工法3项，省级工法23项，发明专利4项，实用新型专利9项。因此，公司选择达濠市政作为项目施工单位及与具备其他高等级资质的单位组成联合体参与项目竞标，将有助于提升公司在项目竞标时的竞争力，同时能更好地保障项目施工实施，具有合理性、必要性。

（三）关联交易事项的授权

鉴于公司参与公开招投标项目采购招标的竞标属于日常经营事项，但与达濠市政组成联合体参与竞标涉及关联交易，公开招投标项目采购招标投资需要履行关联交易审议程序，且一般情况下金额较大，为了保证公司参与竞标的及时性和便利性，现拟提请股东大会授予公司先行参与项目竞标的权限，由公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括：关联方达濠市政）签署《联合体协议》先行参与项目竞标。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

后续若项目中标，公司将按照相关法律法规规定、《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

三、 关联方介绍

（一）关联关系介绍

广东省联泰集团有限公司（以下简称“联泰集团”）为公司控股股东，达濠市政为联泰集团控股子公司，公司与达濠市政组成竞标联合体参与公开招投标招标项目的竞标，签订《联合体协议》构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：达濠市政建设有限公司

成立时间：1984年12月

注册资本：159,317.95万人民币

法定代表人：马裕添

经营范围：一般项目：市政设施管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属门窗工程施工；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械电气设备销售；金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。城乡市容管理；建筑用石加工；大气污染治理；节能管理服务；装卸搬运；固体废物治理；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅水电安装维护服务；电气安装服务；信息系统集成服务；工业工程设计服务、白蚁防治服务；对外承包工程；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；文物保护工程施工；检验检测服务；城市建筑垃圾处置（清运）；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

达濠市政的资信状况良好，未被列为失信被执行人。截至2023年12月31日，达濠市政资产总额为1,710,673.80（人民币，下同）万元，负债总额为784,394.93万元，净资产为926,278.87万元，营业收入为351,529.58万元，净利润为人民币9,186.35万元（上述财务数据未经会计师审计）。

四、审议程序

（一）公司第五届董事会第七次会议以5票同意，0票弃权，0票放弃的审议结果，通过了《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，关联董事黄建勲、黄敏虹回避了表决。此事项尚须获得股东大会的批准，关联股东黄建勲将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。无需经过有关部门批准。

（二）公司独立董事专门会议对该事项进行了审查，认为：

提请股东大会授权公司先行参与项目竞标保证了公司参与公开招投标项目采购竞标的及时性、便利性，符合公司的日常经营管理需要。不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，该议案的表决程序符合相关法律法规，公司董事会在审议议案时关联董事回避了表决。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、过去十二个月内公司与关联方达濠市政之间的历史关联交易

过去十二个月内公司未与关联方达濠市政发生新增关联交易事项。

六、本次授权的目的及对公司的影响

（一）授权的目的

为了保证公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，提升公司参与项目竞标的竞争力，同时能更好地保障项目施工实施，充分发挥公司投融资、建设、运营方面资源优势。

（二）存在的风险及影响

本次授权事项尚需公司股东大会审议通过。若竞标成功，公司尚应根据项目中标后的相关事项履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。本次授权不会对公司财务、经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-021

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月18日 下午2点30分

召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月18日至2024年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案决议的具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次年度股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7.02、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2024年6月12日（星期三）上午9:00一11:30、下午14:00一16:30

(二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三)登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年6月12日下午16:30）。

六、其他事项

(一)联系方式：

联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

联系人：林锦顺

电话：0754-89650738

传真：0754-89650738

邮编：515041

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：授权委托书

报备文件：第五届董事会第七次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-014

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席董事1人），均参与表决，共收到有效表决票7张，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年度财务决算报告〉的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议2023年度利润分配预案的议案》

受近年宏观经济环境变化，政府财政支付能力承压的影响，公司应收账款大幅增加，综合公司经营活动现金流量、2024年度经营计划、资金支出计划以及目前资金状况，为保证公司日常经营和公司长远发展需求，考虑到公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上的实际情况，依据相关规定，在符合利润分配原则前提下，经董事会审慎研究，决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，公司的留存未分配利润将用于保证公司经营活动现金需求、支持公司发展和投资者长期回报。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

本议案涉及事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案涉及事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的权限，具体内容如下：

（一）授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参与项目的竞标；

（二）授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政建设有限公司）签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标。

授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

若后续项目中标，公司将按照相关法律法规规定、上市规则及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息披露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

上述事项涉及关联交易，经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事黄建勲、黄敏虹已回避表决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的公告》（公告编号“2024-017”）。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

本议案涉及事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事张荣、林锦顺已回避表决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事张荣、林锦顺已回避表决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》

为保证公司2024年度经营资金需求，根据公司2024年度生产经营计划以及业务发展的需要，有效降低公司经营过程中的资金风险，公司董事会一致同意公司2024年度向金融机构申请综合授信额度（含融资租赁等方式）不超过人民币124,000万元，并授权公司董事长全权与相关金融机构签署上述授信事项相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案》

根据公司2024年度生产经营计划以及业务发展的需要，公司董事会一致同意公司为下属子公司向金融机构申请融资授信提供连带责任保证担保，担保金额合计44,000万元，并同意授权董事长与相关金融机构签署上述融资项目保证担保相关文件，授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计的公告》（公告编号“2024-018”）。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2024年度控股股东和实际控制人提供担保预计的议案》

公司及公司下属子公司因2024年度生产经营计划以及业务发展的需要，预计在未来十二个月内向有关金融机构申请综合授信合计人民币100,000.00万元。按照有关金融机构要求，公司申请综合授信时，或需提供控股股东或/和实际控制人的连带责任保证担保。基于对公司经营发展的支持，公司控股股东广东省联泰集团有限公司同意在未来十二个月内无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币100,000.00万元的连带责任保证担保；公司实际控制人之一黄建勲先生同意在未来十二个月内无偿为公司及公司下属子公司的综合授信提供总额不超过人民币100,000.00万元的连带责任保证担保，上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈广东联泰环保股份有限公司章程〉（修正草案）的议案》

鉴于公司可转换公司债券持有人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至2024年3月31日），公司股本总数因可转债转股变更至584,144,206股。根据相关法律法规，公司拟将注册资本由584,118,165元（人民币，下同）变更为584,144,206元;同时根据中国证券监督管理委员会2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，对《广东联泰环保股份有限公司章程》相应条款作修正。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理上述修正事项的登记及变更备案。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司章程（修订草案）》及《广东联泰环保股份有限公司关于〈公司章程〉的公告》（公告编号“2024-019”）。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈广东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度（草稿）〉的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

十六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于修订公司董事会下设各专门委员会工作制度的议案》

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度》《广东联泰环保股份有限公司提名委员会工作制度》《广东联泰环保股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。

十八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委员会成员由至少3名不在公司担任高级管理人员董事组成，因此公司拟对各专门委员会委员名单进行调整，各专门委员会委员调整组成情况见下表：

■

调整后各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》

本议案涉及事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司2024年第一季度报告》。

二十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于2024年6月18日（星期二）下午2：30在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号“2024-021”）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司

董事会

2024年4月26日