泰晶科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2023年度归属于母公司净利润101,303,647.37元；截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润414,006,704.58元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定公司2023年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.81元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案构成差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

公司主要从事石英晶体频率元器件的研发、生产和销售业务，是电子元器件行业的分支，在日本被称为“工业之盐”。由于石英晶体频率元器件具有超高Q值、高精度、低相位抖动、低功耗的特点，提供标准频率源和时钟脉冲信号，是电子线路中不可或缺的基础元器件，广泛应用于移动终端、通信设备、汽车电子、物联网、工业控制、模组、光通信、电力与能源、医疗电子等众多领域。

石英晶体频率元器件主要集中在日本、中国大陆、中国台湾、美国等微电子生产技术较为先进的国家和地区。日本厂商基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等处于市场主导地位，美国厂商因其相对早进入该行业且在高端制造领域的研究水准较高，占据了部分全球市场份额。近年来，中国大陆厂商在原材料开发、产能规模、工艺和生产设备升级等方面始终保持较高的研发投入并取得了重大突破，实现高端产品微型化、高基频、高稳定性、高精度产品的创新升级，贴近下游应用生产制造产业链，以迅速的市场反应速度为优势，市场份额持续提升。

未来几年，随着全球信息化、数字化进程的加速推进，5G网络、物联网的逐渐普及，人工智能浪潮的兴起，汽车电子、电力与能源、工业设备、医疗电子等市场的推动，以及国产替代化进程的加速和国家政策的大力支持，市场应用场景扩展和升级，预计石英晶体频率元器件市场规模将呈增长趋势。

算力

人工智能技术的飞速发展，算力已成为推动AI进步的核心动力。AI模型复杂性的日益增加，需强大的计算能力来支持大量的数据训练和复杂算法的运算，对高性能芯片的需求随之增长，对晶振的精度和稳定性提出了更高要求，推动了晶振产品性能的提升。

服务器是算力提供的核心平台，石英晶体频率元器件在服务器内部用于维持CPU、GPU等处理器的高稳定性。AI服务器的广泛部署，对时钟产品的需求量随之大幅增加，而随着光模块向小型化、高速率、低功耗趋势不断发展，交换机传输速率的不断升级，都将拉动高附加值时钟产品的需求量。

汽车电子

汽车智能化、电动化和网联化趋势的加速，涵盖了从车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、电动动力总成控制、电池管理系统（BMS）到车辆通信和数据传输等多个方面。相关系统和组件的集成和协同工作，不仅提升了汽车的性能，还为驾驶者带来了更加便捷和安全的驾驶体验。

石英晶体频率元器件在汽车电子系统中为微控制器（MCU）和数字信号处理器（DSP）等提供稳定的时钟信号，确保系统运行的同步性和可靠性。例如在ADAS系统中，高精度的时钟产品能够确保传感器数据的实时和准确传输，实现车辆的主动安全驾驶。此外，随着车载电子系统的复杂化，对车规高等级晶振的需求不断增长。

北斗卫星

北斗系统已经深入到国民经济各个应用层面，展现出巨大的潜力和市场需求，智能手机的广泛普及使得北斗服务触及亿万用户，据统计2022年国内智能手机出货量为2.64亿部，其中2.6亿部智能手机支持北斗功能，占比达到98.5%。2022年国内北斗导航定位终端总销量约3.76亿台/套，手机终端占比超69%。而在交通运输、移动通信、农业以及高精度定位等领域，北斗系统的应用也在不断扩大。

石英晶体频率元器件的稳定性和精确度对确保北斗系统的同步运行和定位精度至关重要。作为北斗卫星导航系统中不可或缺的关键元器件，其市场需求和前景随着北斗系统的建设和应用而日益凸显。

2.2 公司所处行业地位

公司为国内领先的频率器件设计与研发制造企业，国家第一批专精特新“小巨人”企业，中国电子元件百强企业。

经过多年的核心技术研发储备及积累，公司具备工艺装备、新产品及配套原材料一体化的研发与创新能力，凭借自身的研发优势、成本优势、制造优势，不断实现关键核心设备的自主开发与自主可控。公司依托于自主研发多年的光刻工艺技术、元器件封装、测试等核心工艺技术，在国内率先实现石英MEMS器件产业化与规模化，具备微型片式音叉、超高频晶体谐振器、晶体振荡器规模化生产的技术基础，逐步实现了高端晶片的自主化，产品不断向着微型化、片式化、高频化、高精度、高稳定性方向发展，产品系列品类齐全，总产能、产销量位居中国大陆前列，成为核心电子器件国产化首选品牌。

2023年荣获国家技术创新示范企业；泰晶科技“音叉晶体谐振器”荣获第八批国家级制造业单项冠军企业（产品）。

2.3 公司主营业务及产品情况

公司是专业从事石英晶体频率元器件设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新技术企业，是我国石英晶体频率元器件行业内主要厂商之一。产品主要型号与用途如下：

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2.4 公司的主要经营模式

2.4.1 采购模式

经过多年的经营，公司形成了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供应商的供货能力和来料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合ERP、MES系统的应用，实现请购、报价、采购、合同、收货、检验、入库、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的上下游供应链合作关系，日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

2.4.2 生产模式

公司生产具有柔性化的特点，采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发产线，以便及时小批量试生产，并达成研发交付。

2.4.3 销售模式

公司长期坚持贴身服务营销的方针，采用直销和渠道相结合的模式。直销模式居多，通过和各行业头部终端客户的紧密合作，有效掌握行业动态及行业需求的发展方向，面向中小客户，建立自有产品的代理销售渠道，进一步提高公司市场占有率及品牌影响力。在5G、大数据、云计算等技术带动下的万物互联时代，时钟技术成为智能时代必不可少的关键技术，公司加强和各主芯片厂商的互动、技术交流，并根据芯片厂商对时钟方案的要求，研发、生产相应的时钟产品，配套搭载其主芯片服务于各行各业。同时公司积极开展与同行业知名厂商的横向技术交流与合作，以优质的品质、快交付的服务质量，为公司发展开拓了新的产粮区。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入79,286.02万元，较上年同期下降13.48%；实现利润总额11,540.39万元，较上年同期下降47.92%；实现净利润10,224.51万元，较上年同期下降46.19%；归属于母公司的净利润10,130.36万元，较上年同期下降46.26%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-024

泰晶科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将截至2023年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会“证监许可[2020]3336号”《关于核准泰晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次向特定投资者实际非公开发行人民币A股股票24,587,769.00股，每股发行价格26.00元，特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，募集资金总额为人民币639,281,994.00元，扣除保荐费、承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用、申报文件制作费用等发行费用8,283,165.80元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币630,998,828.20元，上述资金已于2021年7月8日全部到位，业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“众环验字（2021）0100050号”验资报告。本公司对募集资金专户存储，专款专用。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制定了《泰晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理和监督等进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2021年5月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。2021年7月21日，公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与湖北随州农村商业银行股份有限公司曾都支行、交通银行股份有限公司随州分行、湖北银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

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三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年12月23日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金23,969.09万元置换公司预先以自筹资金投入的“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”20,924.04万元及“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”3,045.05万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月23日出具的“众环专字（2021）0101604号”专项报告鉴证。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司于2021年12月24日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

（七）节余募集资金使用情况

无

（八）募集资金使用的其他情况

2021年7月8日募集资金到位后，由于实际募集资金净额63,099.88万元与募投项目承诺投资总额63,928.20万元之间存在差额828.32万元，“偿还银行贷款及补充流动资金”投资总额由15,000.00万元变更为14,171.68万元。

2022年1月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于募投项目新增实施地点和调整产品结构的议案》，具体如下：

1、募投项目新增实施地点

募投项目“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”和“温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目”在原实施地点湖北省随州市曾都经济开发区的基础上，新增湖北省随州市高新区神农大道9号作为实施地点，是基于募投项目的实际开展需要进行的，未改变募集资金投资项目的用途，本次新增实施地点为公司自有土地，不会对募集资金投资项目产生不利性影响，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

2、部分募投项目调整产品结构

公司募投产线布局和生产模式具有各型号兼容切换的特征，当前，终端方案涉及kHz晶体谐振器应用尚以K3215需求相对较大，客户升级的同时也对K3215产品提出更高性能要求，另受国内配套基座的产能及合格率等市场因素制约，更小尺寸型号切换存在一定的迭代周期，为满足短中长期下游市场应用需求，对“基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目”在原有产品品类的基础上新增K3215产品。本次调整不涉及公司募投项目投资总额、投资结构和总产能的变动，且有利于提升募投项目的经济效益。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年1月11日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为，公司截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了泰晶科技股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-014

泰晶科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2024年4月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事6名，实到6名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会会议及董事会审计委员会会议审核，公司聘任马阳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

同意《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

同意《2023年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

同意《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

公司三位独立董事苏灵女士、易铭先生和田韶鹏先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字(2024)0100647号”《关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

同意公司申请综合授信额度预计并接受关联方担保事项。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

同意《2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》

同意2023年年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》

公司董事2023年度薪酬情况及薪酬方案符合公司实际经营发展情况，薪酬的发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

因审议事项与公司董事存在利害关系，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2023年度薪酬情况及薪酬方案符合公司实际经营发展情况，薪酬的发放及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

关联董事王金涛先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2023年度在任独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：截至报告期末，泰晶科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,001,740股，占公司总股本的2.57%，未纳入上述“前十名股东持股情况”“前十名无限售条件股东持股情况”列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：马阳 会计机构负责人：马阳

合并利润表

2024年1-3月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：马阳 会计机构负责人：马阳

合并现金流量表

2024年1-3月

编制单位：泰晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：喻信东 主管会计工作负责人：马阳 会计机构负责人：马阳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

泰晶科技股份有限公司2024年第一季度报告

(下转790版)