浙江天成自控股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603085 公司简称：天成自控

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、乘用车座椅

乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和SUV等乘用车前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。中国汽车产销量已连续多年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司于2016年通过非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目，正式进入乘用车座椅领域。公司已经实现了对上汽集团AP31车型（荣威i5）、IP31（荣威i6）、上汽大通MIFA，新能源车型EX21（科莱威）、EC32、ei5、ei6、飞凡ER6，北汽C46DB、东风S73的批量供货。截止报告期末，除上汽集团、北汽新能源、东风乘用车之外，公司也还获得了比亚迪汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、吉祥汽车以及其他新势力头部企业的多个乘用车座椅配套项目定点，这些新增项目将于今明两年陆续量产。

公司的乘用车座椅产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，而且具有性价比优势、区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域、具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业之一。

2、航空座椅

航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。由于航空业周期性波动及经济大环境的影响，在过去几年，全球航空业受到较为严重的打击。2023年，全球航空业进入复苏阶段，但是国际地缘政治紧张加剧、全球经济增长预期下调、全球贸易增长放缓以及通胀高企导致消费者信心下降等因素影响，为全球航空业的复苏进程蒙上一层阴影。2023年。虽然空客、波音全球两大飞机制造商的飞机交付数量相较2022年都出现的一定的增长，但是仍未恢复到四年前（2019年）的水平，存量飞机的更新需求也未恢复到2019年之前的水平。

公司的英国子公司Acro Aircraft Seating Limited是目前全球知名的航空座椅供应商之一，是全球两大飞机制造商波音和空客的合格供应商。公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证。

3、工程机械与商用车座椅

工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，周期波动的相关性较强。

在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于卡特彼勒、三一重工、徐工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、北汽福田、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

财政部、税务总局、工业和信息化部2023年6月19日发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》（财政部 税务总局 工业和信息化部公告2023年第10号），为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，国家对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。这些政策的颁布与实施将对扩大新能源汽车消费产生明显拉动，对促进我国新能源汽车产业发展起到积极的推动作用。

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

1、主要业务

报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品的研发设计、生产和销售。

2、主要产品及用途

公司的各类主要产品中，乘用车座椅产品主要为新能源汽车及传统燃油车提供座椅总成，包括各类轿车、SUV等乘用车的前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供的民航飞机旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。

3、经营模式

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为：

（1）采购模式

公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，适时、适量的为公司正常生产采购相关原材料物资。

公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。

公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。

（2）生产模式

公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。

（3）销售模式

根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下：

对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。

对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。

公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是Retrofit翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是Linefit新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。

公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内通过与整车厂合作及电商销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势、主要的业绩驱动因素与业绩变化情况

1、公司产品的市场地位与竞争优势

公司产品的市场地位见本节“二、报告期内公司所处行业情况”，竞争优势见年度报告全文第四节之“四、报告期内核心竞争力”。

2、主要业绩驱动因素

报告期内公司的业务收入主要来自工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅的销售收入，四大板块形成的主营业务收入占营业总收入的比例达到95.55%，主营业务突出，是公司业绩的主要驱动因素。

3、业绩变化情况

报告期内公司业绩变化情况与行业发展总体状况基本一致。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，持续的技术和管理提升为公司带来了显著的业绩改善，全年实现营业收入14.27亿元，与上年基本持平；利润则由上一年的亏损2.73亿元转为盈利1417.15万元，实现了扭亏为盈。

2023年，公司乘用车业务多个重点客户的新项目顺利量产，新项目的良好市场表现进一步提升了公司的市场形象和行业影响力。在商用车领域，公司有效实施“聚焦新项目、服务大客户”战略，通过优质的产品和高质量的服务，使商用车座椅业务实现了51.71%的收入增长，有效弥补了公司在工程机械座椅和航空座椅业务处于行业周期性低谷时期出现的收入下滑，使公司实现营业总收入与2022年基本持平。通过技术创新，实现了高端新产品的顺利量产，产品毛利率稳步提升，公司盈利能力得到改善。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-027

浙江天成自控股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议书面通知于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过；《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》；

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》；

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,417.15万元，截至2023年12月31日，母公司可分配利润-26,323.36万元。

鉴于公司2023年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

根据公司2023年度制定的经营目标及实际完成情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2023年度进行了考核，其薪酬明细如下：

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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生、洪慧党先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》；

根据公司2024年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2024年度公司及其子公司拟向金融机构申请的综合授信如下：

1、2024年度，公司及其子公司拟向金融机构申请不超过19亿元人民币的综合授信额度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。

2、以上综合授信的期限为一年，自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开日。授信期限内，授信额度可循环使用。

3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司及其子公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》；

《关于拟定2024年对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-030）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《审计委员会2023年度履职报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2023年度审计委员会履职报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》；

根据《关于聘请2024年度审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构。关于《浙江天成自控股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2023年年度报告及摘要》；

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《公司2024年第一季度报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2024年第一季度报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》

《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的公告》（公告编号：2024-034）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》；

《浙江天成自控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《浙江天成自控股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《浙江天成自控股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》（具体内容详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-028

浙江天成自控股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议书面通知于2024年4月16日发出，会议于2024年4月26日下午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席郑丛成先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》；

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度利润分配预案》；

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润1,417.15万元，截至2023年12月31日，母公司可分配利润-26,323.36万元。

鉴于公司2023年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

与会监事认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》；

与会监事认为：《2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

《浙江天成自控股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《公司2024年第一季度报告》；

与会监事认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审议，监事会认为：公司未达到2022年股票期权激励计划第二个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定及2021年年度股东大会的授权，对已离职激励对象及第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计490.5万份股票期权进行注销。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的议案》；

经审议，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票方案及延长授权有效期的公告》（公告编号：2024-034）详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-029

浙江天成自控股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点30分

召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2024年4月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。相关会议决议公告已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特别决议议案：议案6、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

登记地点：浙江省天台县西工业区浙江天成自控股份有限公司证券投资部。

登记时间：2024年5月16日（星期四）上午8:00-11:30，下午12:30-16:30。

六、其他事项

1.本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系人：张子怡、陈晓莉

联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江天成自控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-030

浙江天成自控股份有限公司

关于拟定2024年对子公司担保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称： Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）、郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”）、徐州天成自控汽车系统有限公司（以下简称“徐州天成”）、浙江天成航空科技有限公司（以下简称“天成航空”），均为公司全资子公司。

● 本次担保金额：浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度为上述全资子公司提供合计不超过人民币3.5亿元的担保额度。截至本公告日，公司及其全资子公司不存在对外担保。

● 已实际为其提供的担保余额：无

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》，为了保证全资子公司的正常生产经营及发展，拟在2024年向全资子公司提供不超过3.5亿元人民币的担保额度。有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司新增担保发生额合计不超过人民币3.5亿元。本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,计划新增担保额度明细如下：

■

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。

（下转798版）

证券代码：603085 证券简称：天成自控

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江天成自控股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：陈邦锐 主管会计工作负责人：洪慧党 会计机构负责人：周平（下转798版）

浙江天成自控股份有限公司2024年第一季度报告