广州好莱客创意家居股份有限公司

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2024年4月25日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（含其全资子公司、控股子公司，以下统称“好太太”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2024年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行审查，认为公司及子公司与关联方好太太发生的日常关联交易事项是公司及子公司的日常经营行为，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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备注：2020年1月1日-2023年12月31日，向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为649.15万元。

关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

（三）2024年日常关联交易预计

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况

（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440101770197284B

（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（4）公司住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

（5）经营场所：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号

（6）法定代表人：沈汉标

（7）注册资本：40,415万元人民币

（8）成立日期：2005年1月5日

（9）营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日

（10）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；家用电器研发；五金产品研发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；家用电器安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；日用杂品制造；智能家庭网关制造；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；家用电器制造；家用电器销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口。

（11）实际控制人

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（12）关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

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2、关联关系说明

好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。

3、履约能力分析

好太太系上海证券交易所挂牌上市的公司（证券代码：603848），经营情况正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据2024年度生产经营的需求，公司及子公司预计2024年度向好太太采购不超过1,500万元的产品及服务，合作期限为2024年1月1日至2024年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

好太太预计将在2024年度向公司及子公司采购不超过1,500万元的产品及服务，合作期限为2024年1月1日至2024年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方好太太的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

● 报备文件

1、独立董事专门会议第一次会议决议

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-024

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）2024年至2025年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信，以满足公司及子公司经营业务发展需求。

一、申请银行授信的具体情况

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资、流动资金（贷款）、银行承兑汇票业务、非融资性保函、外汇衍生品等综合业务，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度合计15亿元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与上述银行的融资合同等相关法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-025

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月25日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司章程》条款修订的具体情况如下：

■

除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-026

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2024年5月16日17:30前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2024年5月16日（星期四）09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第五届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-027

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2023年度及2024年第一季度

主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号一一家具制造》的要求，现将公司2023年度及2024年第一季度主要经营情况披露如下：

一、公司2023年度的经营情况

（一）2023年度合并报表的经营情况

1、主营业务分产品情况

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2、主营业务分渠道情况

■

（二）2023年度好莱客的经营情况

因湖北千川门窗有限公司（以下简称“湖北千川”）业绩承诺方回购公司所持湖北千川51%股权，湖北千川自2022年7月1日起不再纳入公司合并报表范围，导致公司合并报表经营数据同比口径存在差异，好莱客自身的经营情况如下：

1、主营业务分产品情况

■

2、主营业务分渠道情况

■

二、公司2024年第一季度的经营情况

1、主营业务分产品情况

■

2、主营业务分渠道情况

■

三、门店变动情况

（一）2023年度门店变动情况

■

（二）2024第一季度门店变动情况

■

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-028

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月09日(星期四) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

投资者可于2024年04月29日（星期一）至05月08日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@holike.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告，并于同日发布2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月09日 下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：沈汉标

独立董事：李胜兰、袁英红

财务总监：宋华军

董事会秘书：甘国强

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月09日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@holike.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：020-89311886

邮箱：ir@holike.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-029

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2023年8月1日，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号，以下简称“暂行规定”），以规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，相关内容自2024年1月1日起施行。

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），其中规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

根据上述企业会计准则解释的规定，公司对会计政策进行相应变更，并按规定的施行日期开始执行。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后：公司执行财政部发布的暂行规定、解释17号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的暂行规定、解释17号进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的暂行规定、解释17号进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-021

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知和材料于2024年4月15日以书面方式发出，会议于2024年4月25日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事会对本公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年年度的经营成果和现金流量；

3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

报告全文详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。

具体内容详见2024年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

（七）逐项审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审议通过《关于确认李泽丽女士2023年度薪酬的议案》。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事郭继荣先生回避表决，审议通过《关于确认郭继荣先生2023年度薪酬的议案》。

3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审议通过《关于确认张亚男女士2023年度薪酬的议案》。

监事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。

本议案及其子议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

公司2024年度监事薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及子公司2024年至2025年向银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上市证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2024年4月27日

报备文件：

1、公司第五届监事会第五次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-030

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于对外投资参与设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“创领未莱”）

● 投资金额：合伙企业总规模为人民币20,000万元，其中广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币19,800万元，占合伙企业99%份额。

● 风险提示：公司与相关方就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；合伙企业在投资运作中可能存在投资周期较长，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投资可能面临无法达到预期收益、投资亏损、投资失败等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

2024年4月25日，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定共同投资设立合伙企业，总规模为人民币20,000万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币19,800万元，占合伙企业99%份额。

公司一直深耕零售市场，持续通过产品创新与品牌升级，满足中高端消费者对品质生活的多元需求。方圆金鼎定位于产业投资，专注于家居、食品饮料、宠物、美妆、医疗和通信等家庭消费相关领域。公司本次对外投资参与设立投资基金，该基金投资策略为捕捉新兴消费趋势，选择具有稳定增长预期、消费升级驱动明显、抗周期性强、政策支持良好的大消费行业进行重点投资，与公司的战略相辅相成，有利于公司在面对挑战中加快转型升级。

公司将借助专业投资机构的丰富投资经验和项目资源优势，拓宽公司投资渠道与投资领域，挖掘具有成长潜力和核心竞争力的项目，打造符合公司战略的新质生产力，进一步提升公司的综合竞争能力及未来持续盈利能力，为公司及公司股东创造更多价值。

根据《公司章程》，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人的基本情况

名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110101306470590F

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

法定代表人：刘扬

注册资本：5,000万人民币

成立时间：2014年07月10日

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：

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在中国证券投资基金业协会备案登记信息：备案编号为P1018653，备案时间为2015年7月23日

主要业务：方圆金鼎定位于产业投资，专注于家居、食品饮料、宠物、美妆、医疗和通信等家庭消费相关领域，通过行业认知和产业资源赋能企业。

最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元，币种：人民币）：

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（二）其他关系说明

方圆金鼎未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。

三、投资标的基本情况

公司拟参与投资设立创领未莱，本次投资完成后，创领未莱基本情况如下（具体以工商登记核准为准）：

基金名称：青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：青岛市即墨区通济街128号

执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资结构：

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四、合伙协议的主要内容

（一）合伙企业名称

青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）

（二）合伙人

普通合伙人、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司

有限合伙人：广州好莱客创意家居股份有限公司

（三）合伙期限

本合伙企业工商登记的存续期限为自合伙企业成立之日起满九年之日止。

本合伙企业作为基金的存续期限为自首次募集结束之日起至满七年之日止。其中，自首次募集结束之日起至届满五年之日（含）止为本合伙企业投资期（“投资期”），投资期结束日次日至本合伙企业清算解散完成之日止为本合伙企业退出期（“退出期”）。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的存续期限进行一次或多次延长，但其独立决定进行延长的期限合计不超过两年。已延长两年期满如需继续延长的，需经普通合伙人及占全部实缴注册资本三分之二以上份额的有限合伙人同意。

（四）目标募集规模

全体合伙人的出资均为货币出资，合伙企业的总认缴出资额为普通合伙人认缴出资额与有限合伙人认缴出资额之总和。目标募集规模分为初始募集规模及后续募集规模，初始募集规模为本合伙协议所列的各合伙人总认缴出资额，后续募集规模指首次募集完成后进行一次或多次的增资扩募所确定的募集规模。经普通合伙人及占全部实缴注册资本二分之一以上份额的有限合伙人同意，合伙企业可在符合相关法律法规及自律规定的前提下进行一次或者多次后续募集以接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资或接纳现有有限合伙人增加认缴合伙企业的出资，并相应增加合伙企业的总认缴出资额（“后续募集规模”）。

（五）投资业务

（下转824版）