上海保隆汽车科技股份有限公司

（上接309版）

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2023年中国首次取代日本成为全球最大的汽车出口国，打破了日本连续七年汽车出口第一的成绩。据日汽协和中汽协统计，日本2023年汽车出口量为442万辆，同比增长16%，而同期中国汽车出口量为491万辆，同比大涨58%。

公司气门嘴和平衡块产品同时针对OEM和AM两个市场，市场需求总体平稳，随着TPMS逐步普及，TPMS气门嘴和配件的占比持续上升。

公司排气系统管件集中在OEM市场，与汽车产销量关系较紧密，新能源汽车中的纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的发展将会影响排气系统管件OEM市场需求，报告期内纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量在汽车总体市场中占比有一定程度的提升，对于报告期内排气系统管件的市场需求有一定的影响。2023年中国、北美和欧洲纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销量贡献度具体如下所示。

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公司控股子公司保富电子已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一，在全球OEM市场，随着配置直接式TPMS的车型不断增加，市场需求继续提升；在售后替换市场，随着北美和欧盟市场上越来越多的TPMS发射器因电池耗尽进入更换周期，售后替换件市场需求增长平稳。

公司空气悬架系统目前主要集中在高端新能源汽车市场。目前，众多造车新势力及传统自主品牌电动车纷纷将高端智能电动作为品牌定位，对高端配置搭载态度积极。而空气悬架系统是目前为数不多的智能硬件配置，是整车企业差异化竞争的有力抓手，因此在高端车型上配置空气悬架系统日益普遍。伴随着国内新车市场定价30万元以上车型销量占比上升、空气悬架系统性价比的进一步提升、以及消费者对该产品的认可度提升，将会促使越来越多的中级新能源汽车和燃油车通过配置空气悬架系统以提升产品竞争力和客户满意度。据盖世研究院统计，空气悬架系统配置已下探至售价在30-35万元区间的车型，其2023年的配置渗透率为6.9%，35-40万元、40-50万元、50-60万元和60万元以上各区间车型的2023年配置渗透率分别为21.4%、15.5%、24.4%和32.8%，2022和2023年中国不同价格区间的乘用车空气悬架渗透率具体如下所示。空气悬架系统市场需求的快速增长，将给公司空气弹簧、电控减振器、储气罐、车身高度传感器、车身加速度传感器、车轮加速度传感器、空气悬架系统控制单元、空气供给单元等零件，以及空气悬架系统集成业务带来巨大的机遇。

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公司液压成型结构件和铝质件面对的是汽车轻量化市场需求。随着节能减排政策推动和汽车电动化加速驱动，整车企业对轻量化的需求迫切，汽车轻量化市场继续快速发展，公司液压成型结构件和铝质件将继续从中受益。

随着汽车电子化程度的不断提高，公司包括压力类传感器、光学类传感器、速度、位置类传感器、加速度/偏航率类传感器在内的车辆感知传感器迎来高速发展期。

当前，大多数车企已在部分车型上实现L2级自动驾驶，对应量产车的车型销量直接影响了智能驾驶的渗透率水平。在中国智能新能源汽车市场，高阶自动驾驶功能在过去一两年内取得了飞速进步。特别是以领先智驾为卖点的新势力车企，高速公路/城市高架导航辅助驾驶已是常见配置，甚至城市道路导航辅助驾驶也正在迅速落地中。据盖世研究院统计，2023年中国乘用车L0、L1、L2、L2+和L2++智驾等级的渗透率分别为9.4%、9.7%、32.6%、3.3%和3.3%，智驾渗透率合计为58.3%，相比去年同期的51.2%增长7个百分点，2022和2023年中国乘用车不同智驾等级的渗透率具体如下所示。随着智能驾驶级别升级，单车对环境感知传感器的需求量在持续攀升，这将给公司摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、以及域控制器等智能驾驶产品带来巨大的增量市场。

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针对汽车电动化需求，公司布局了BUSBAR、液冷板、电流类传感器等新能源汽车专属产品。如上文所述，凭借自身技术发展、政策支持和市场需求，中国新能源汽车销量在近几年实现了快速增长，公司BUSBAR、液冷板、电流类传感器等产品将从中受益。

（一）主要业务

公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器（压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主）、智能驾驶产品（车载摄像头、车载雷达、控制器与系统解决方案）、智能主动空气悬架（空气弹簧、储气罐、空气供给单元、电控减振器、悬架控制器以及悬架系统系统集成）、汽车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件）、气门嘴以及平衡块、BUSBAR、液冷板和铝外饰件等。公司在上海松江、上海临港、安徽宁国、安徽合肥、江苏高邮、湖北武汉和美国、德国、波兰和匈牙利等地有生产园区或研发、销售中心，主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。

（二）经营模式

公司通过近二十七年的学习和积累，在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户服务等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力，并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。

公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。根据相关制度和流程，针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等，由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作，通过审核认证被选择的供应商成为合格供应商，公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生产计划，公司计划部门制定采购计划，采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单，实施采购。根据供应商管理流程，采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。

公司的OEM业务主要按照OEM客户产品需求计划、产品物流周期排产；公司的AM业务主要采取根据客户订单、产品物流周期、销售部门合理预测相结合进行排产。公司的生产系统能够快速响应客户需求的不断变化，满足高效生产与交付需求。

公司OEM销售收入占比较高，OEM销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商，OEM项目销售流程通常包括技术交流、询价发包、客户评审、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同，公司通常与OEM客户逐年签订价格协议，与AM客户的价格以订单确认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格，综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格，并会根据OEM客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，营业收入589,746.49万元，较上年同期增长23.44%，经营活动产生的现金流量净额43,778.13万元，较上年同期增长150.07%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-017

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年4月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年4月25日在上海市松江区沈砖公路5500号公司222会议室召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2023年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过了《关于公司2024年度监事人员薪酬计划的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保总额的公告》。

8、审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告》。

9、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

11、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

12、审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的公告》。

13、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备符合相关政策规定及公司实际情况，董事会就该事项的决策程序合法合规。公司计提上述专项资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

监事会针对公司2024年第一季度报告发表审核意见如下：

（1）本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。（2）本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。（3）在本次季度报告发布前，本会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

16、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）》。

18、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

监事会认为：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资计划，公司以募集资金对合肥保隆增资用于“年产480万只ADAS智能感知传感器项目”、“年新增150万只智能电控减振器项目”，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

19、审议通过了《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-018

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金股利0.64元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1月至12月，公司实现净利润119,187,329.94元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金11,918,732.99元，加上2023年初未分配利润112,912,697.70元，并减去公司已实施的2022年分配红利人民币64,771,529.98元后，公司目前实际可供股东分配的利润为155,409,764.67元。

基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：拟以2023年12月31日的总股本211,955,720股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.64元（含税），共计派发现金股利为人民币135,651,660.80元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的35.81%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事会专门会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第七届独立董事第一次专门会议，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

（三）监事会意见

公司于2024年4月25日召开了第七届监事会第十二次会议，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-021

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下：

一、申请融资额度的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司 2024年度拟向相关银行及非银行金融机构申请新增融资总额不超过8亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，授权公司总经理张祖秋具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关文件。

上述融资额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。

二、申请融资额度的必要性

向银行及非银行金融机构申请融资额度是公司实现业务发展及经营的需要，有利于加快公司的产业发展速度，有利于改善公司财务状况，对公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-023

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于公司2023年关联交易情况及2024年关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案不需要提交股东大会审议。

● 公司2024年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开了第七届独立董事第一次专门会议、第七届董事会审计委员会第六次会议，会议均以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十二次会议，对《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

公司于2024年4月25日召开第七届监事会第十二次会议，对《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）前次日常关联交易的执行情况

2023年日常关联交易的执行情况具体如下：

单位：万元

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注：上海博邦汽车技术有限公司（简称“上海博邦”，含其子公司安阳博邦汽车配件技术有限公司）、领目科技（上海）有限公司（简称“领目科技”，含其控股子公司中科领目（常州）智能科技有限公司）、安徽保优汽车科技有限公司（简称“保优科技”）、苏州优达斯汽车科技有限公司（简称“苏州优达斯”）、橡隆科技（苏州）有限公司（简称“橡隆科技”）

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海博邦汽车技术有限公司

1）法定代表人（授权代表）：杨晓鸿

2）注册资本：3,489.5832万元

3）企业地址：上海市青浦区新胜路168号5幢、6幢

4）经营范围：汽车微电机、汽车科技、计算机科技、自动化集成控制系统、专用检测装备及试验装置的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，微电机及汽车零部件的生产、电子产品的制造，销售公司自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。

5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事长张祖秋先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定的关联关系情形。

6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7）财务数据：

单位：万元

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2、领目科技（上海）有限公司

1）法定代表人（授权代表）：安冰翀

2）注册资本：856.8587万元人民币

3）企业地址：中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号7幢303-1室

4）经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、机电科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零部件的研发、销售，计算机硬件、仪器仪表的销售，系统集成，网络工程，从事货物及技术的进出口业务等。

5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事会秘书尹术飞先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定的关联关系情形。

6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7）财务数据：

单位：万元

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3、橡隆科技（苏州）有限公司

1）法定代表人（授权代表）：鲁耀杰

2）注册资本：2500万元人民币

3）企业地址：苏州市高新区科灵路78号苏高新软件园10号楼1楼

4）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。

5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方40%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定的关联关系情形。

6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7）财务数据：

单位：万元

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4、苏州优达斯汽车科技有限公司

1）法定代表人（授权代表）：吕英超

2）注册资本：1388.0412万元人民币

3）企业地址：吴江经济技术开发区联杨路南侧、龙桥路西侧

4）经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方16.67%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定的关联关系情形。

6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7）财务数据：

单位：万元

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5、安徽保优汽车科技有限公司

1）法定代表人（授权代表）：吕英超

2）注册资本：1500万元人民币

3）企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路1588号保隆园区4幢302室

4）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司间接持有该关联方45.84%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定的关联关系情形。

6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

7）财务数据：

单位：万元

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司经营发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续、良性发展。上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中、小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-020

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于2024年度为子公司提供担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.、香港威乐国际贸易有限公司、Valor Europe GmbH、上海龙感汽车电子有限公司、安徽巴斯巴汽车科技有限公司、德田丰新材料江苏有限公司、上海文襄汽车传感器有限公司、上海卡适堡汽车工程技术有限公司、保隆（安徽）汽车配件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司、上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、安徽拓扑思汽车零部件有限公司、保隆霍富（上海）电子有限公司、保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司、PEX Automotive systems Kft.

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司拟向合并报表范围内下属子公司提供总额不超过49.45亿元人民币的担保。截至本公告日，公司已实际为下属子公司提供的担保余额为31.86亿元。

● 本次担保无反担保

● 公司不存在对外担保逾期的情形

● 特别风险提示：本次担保预计中被担保方上海保隆工贸有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.、Valor Europe GmbH、上海龙感汽车电子有限公司、安徽巴斯巴汽车科技有限公司、德田丰新材料江苏有限公司、上海文襄汽车传感器有限公司、上海卡适堡汽车工程技术有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司、安徽拓扑思汽车零部件有限公司资产负债率超过70%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

为满足上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“保隆科技”）合并报表范围内子公司业务板块日常经营和资金需求，提高经营和融资效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，2024年度公司拟对合并报表范围内下属子公司提供担保的总额不超过49.45亿元人民币。

（二）本次担保事项需履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保总额的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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注：

1、在担保计划范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。

2、若年度内新增并表子公司，对其担保额度在上述总额度中调剂，不再另外履行审批程序。

3、明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计，在担保计划范围内，资产负债率为 70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用，担保范围包含但不限于向金融机构融资、履约等。上述新增担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理张祖秋具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司将根据各自实际资金需求、偿债能力及平衡融资成本、期限等因素综合考虑，合理使用担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）上海保隆工贸有限公司

统一社会信用代码：9131011777710719XW

注册资本：人民币30100万元整

成立时间：2005年6月24日

法定代表人：张祖秋

注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5500号1幢2楼

经营范围：销售：汽配，机电产品，电子元件，工原料及产品（除危险品），机械设备及配件，五金交电，网络设备，金属材料，建材，工艺品（除金银）；机械设备安装（除特种设备）；汽车零配件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；仓储（除食品、危险品）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（二）Baolong Holdings Europe Kft.

注册证编号：13-09-196274

税号：26496177-2-13

法定代表人：文剑峰、李立强

注册资本：201万美元

注册办事处地址：2310 Szigetszentmiklós, Diósgy?ri utca 1.

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（三）香港威乐国际贸易有限公司

登记证编号：39679678

税号：39679678-000

成立日期：2008年8月14日

法定代表人：张祖秋

注册资本：3100万美元

注册办事处地址：12/F, HENLEY BUILDING 5 QUEEN'S ROAD CENTRAL CENTRAL, HONG KONG

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（四）Valor Europe GmbH

注册证编号：B18707

成立日期：2005年5月27日

法定代表人：石华

注册资本：2.5万欧元

注册办事处地址：Hombergstr. 33, 45549 Sprockhoevel, Germany

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（五）上海龙感汽车电子有限公司

统一社会信用代码：91310115323147285Q

注册资本：人民币1000万元整

成立时间：2014年11月27日

法定代表人：周良杰

注册地址：浦东新区惠南镇沪南路9628号4幢

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机电耦合系统研发；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（六）安徽巴斯巴汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91341881MA8MWT523F

注册资本：柒佰伍拾捌万圆整

成立时间：2021年6月25日

法定代表人：王胜全

注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区南山园区钓鱼台路15号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；电机制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；金属制品销售；金属制品修理；网络设备销售；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；机械零件、零部件加工；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（七）德田丰新材料江苏有限公司

统一社会信用代码：91321084MA1W9H7WXJ

注册资本：6227.972975万元

成立时间：2018年3月27日

法定代表人：谭禾刈

注册地址：高邮市城南经济新区兴区路91号

经营范围：新型铝材料的研发、制造、加工及销售，汽车零部件及其模具的设计、制造和销售，铝阳极氧化、喷粉的加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（八）上海文襄汽车传感器有限公司

统一社会信用代码：913101176915814488

注册资本：10000万元人民币

成立时间：2009年7月3日

法定代表人：张祖秋

注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5500号5幢2楼

经营范围：各类汽车传感器、汽车传感器芯片、工业传感器、仪表（除计量器具）的生产、销售；自动化生产线及其设备研发、设计、组装与销售，传感器领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（九）上海卡适堡汽车工程技术有限公司

统一社会信用代码：913101170900708022

注册资本：3100万元人民币

成立时间：2014年1月16日

法定代表人：张祖秋

注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5500号1幢3楼

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；网络设备销售；金属材料销售；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；试验机制造；试验机销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；新能源汽车生产测试设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（十）保隆（安徽）汽车配件有限公司

统一社会信用代码：913418817849317931

注册资本：贰亿捌仟零捌拾万圆整

成立时间：2006年3月10日

法定代表人：陈旭琳

注册地址：宁国经济技术开发区南山园区钓鱼台路15号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备研发；机械设备销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（十一）安徽隆威汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91341881MA2WKAKDXE

注册资本：贰亿圆整

成立时间：2020年12月30日

法定代表人：王贤勇

注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区创新路与钓鱼台路交叉口

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（十二）上海保隆汽车科技（安徽）有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2RFQKM5X

注册资本：柒亿圆整

成立时间：2018年1月16日

法定代表人：张祖秋

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路1588号

经营范围：汽车零配件研发、技术转让、技术服务与咨询；汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品（除危险品）、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料的生产（限分支机构经营）及销售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（十三）安徽拓扑思汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91341881MA2N70LP8Q

注册资本：壹亿伍仟万圆整

成立时间：2016年12月14日

法定代表人：于晨

注册地址：安徽省宁国经济开发区南山园区千秋路

经营范围：汽车配件、机电产品、电子元件、机械设备及配件、橡胶及金属类汽车气门嘴、金属平衡块、橡胶类空气弹簧生产和销售,汽车配件的技术咨询、开发、转让和技术服务,化工原料及产品(危险化学品除外)、五金交电、金属材料的销售,普通货物运输,从事各类货物及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（十四）保隆霍富（上海）电子有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1J37FN5Q

注册资本：3300万欧元

成立时间：2018年10月25日

法定代表人：张祖秋

注册地址：上海市松江区沈砖公路5500号5幢1楼

经营范围：生产：汽车零配件及部件，汽车电子产品，机电设备；销售：汽车配件，机电产品，机械设备及配件；汽车零配件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；机械设备安装（除特种设备），从事上述同类商品的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（十五）保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2U26W41H

注册资本：柒佰伍拾柒万柒仟捌佰叁拾捌欧元整

成立时间：2019年8月27日

法定代表人：陈洪泉

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路1588号3幢

经营范围：液压成型的汽车车身、底盘和结构构件的研发、生产、销售、佣金代理（拍卖除外）、售后服务;汽车配件领域的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;提供相关配套服务和售后服务;自营和代理各类货物或技术进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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（十六）PEX Automotive systems Kft.

注册证编号：13-09-159704

成立日期：12 October 2012

法定代表人：Tycho Raab

注册资本：3.157万欧元

注册办事处地址：2310 Szigetszentmiklós, Diósgy?ri utca 1.

被担保人最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责审批，并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度的被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司2024年度担保预计事项有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十二次会议全票审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额318,564.35万元，占公司最近一期经审计净资产107.86%，公司对控股子公司提供的担保总额为318,564.35万元，占公司最近一期经审计净资产107.86%，无逾期担保情况。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-016

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2024年4月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年4月25日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审核报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

8、审议通过了《关于公司2024年度董事人员薪酬计划的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2024年度高管人员薪酬计划的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

10、审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保总额的公告》。

11、审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告》。

12、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届独立董事第一次专门会议、第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

14、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

15、审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届独立董事第一次专门会议、第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的公告》。

16、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

20、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的持续、有效、顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次发行方案的股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2025年6月4日。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于本次授权的有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的持续、有效、顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次授权的有效期延长12个月，即延长至2025年6月4日。除延长授权的有效期外，本次发行授权的其他范围和内容保持不变。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）》。

23、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。

24、审议通过了《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。（下转311版）