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晋能控股山西煤业股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-27 来源：上海证券报

公司代码：601001 公司简称：晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润3,300,812,740.80元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年不提取法定公积金。截止2023年12月31日，母公司可供投资者分配的利润为1,773,353,672.90元。公司拟以2023年12月31日总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.90元（含税），合计分配利润1,322,223,000.00元。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务是煤炭生产及销售业务，产品有动力煤等，主要用于电力、水泥、建材等行业。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售；机械制造、修理；高岭土加工、销售；铁路工程施工；铁路运输及铁路线维护。

2023年度公司原煤产量3468.76万吨，同比增长5.75%，商品煤销量3009.57万吨，同比增长10.21%，煤炭业务收入实现149亿元，同比下降4.86%。其中，塔山煤矿原煤产量2649.75万吨，商品煤销量2283.31万吨；色连矿原煤产量819.01万吨，商品煤销量712.81万吨；母公司商品煤销量13.44万吨。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见经营情况讨论与分析。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业公告编号：临2024－002

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 4月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

具体内容见公司临2024-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司2023年度利润分配方案》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临2024-004号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》

议案具体内容见公司发布的《公司独立董事2023年度述职报告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况的报告》

议案具体内容见公司发布的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项,关联董事唐军华、曹华天、张献伟、杨志强回避表决。公司独立董事2024年第一次专门会议已发表了同意的审核意见。

具体内容见公司临2024-005号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

（下转314版）

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2024年 1-3 月份经营指标情况：原煤产量844.91万吨，商品煤销量695.33万吨，销售收入35.45亿元。其中，塔山煤矿原煤产量676.76万吨，商品煤销量531.05万吨；色连煤矿原煤产量168.15万吨，商品煤销量164.28万吨。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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