青岛三柏硕健康科技股份有限公司
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公司第二届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-021
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于2024年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事、监事已回避表决，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案如下：
一、适用期限：2024年1月1日至 2024年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
三、具体方案：
1、公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
独立董事薪酬为 6 万元/年（税前）。
2、公司监事的薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬及津贴为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
五、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-022
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。
本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的情况
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）业务授权
董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。
三、开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1．市场波动风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司及子公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2．流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3．履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
4．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5．其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息等，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1．明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2．公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易。
3．公司制定了相关管理制度，对公司及子公司从事外汇衍生品交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定。
4．公司及子公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营、业务操作策略。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常生产经营为基础，适度地开展外汇衍生品交易业务，应对外汇波动给公司及子公司带来的外汇风险，符合公司稳健经营的要求。
六、本次开展外汇衍生品交易业务的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。
（二）独立董事专门会议
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，经核查，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性，同时公司已制定了相关的规章制度。同意将该事项提交董事会审议。
（三）监事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性，同时公司已制定了相关的规章制度。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议。综上所述，保荐机构对公司及子公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
八、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、青岛三柏硕健康科技股份关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；
4、《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-023
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”进行延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益。
三、部分募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期的具体情况
为确保公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。具体如下：
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注：截至本公告出具日，休闲运动及康养器材生产基地项目尚未投入募集资金。
（二）募投项目延期的原因
2023年度，受欧美高通胀与欧美加息影响导致市场购买力下降、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期、下游零售商转变业务模式、跨境电商冲击等因素影响，公司主要产品的销售情况不及预期。公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”亦受到上述因素、国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求对实施地点重新调研选址等因素影响，投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金使用风险，保证募投项目建设质量，经公司审慎研究，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。
（三）对募投项目的重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：
（1）项目建设的必要性
近年来，国家出台了《“十四五”体育发展规划》等多项政策，要求落实全民健身国家战略，推进健康中国建设，各项支持政策进一步推动了全民运动健身相关行业的长期健康发展。根据国家体育总局发布《关于进一步做好老年人体育工作的通知》（体群字〔2022〕75号），提出要大力发展老年人体育事业。2023年度，公司主要产品的销售情况受多种因素影响不及预期。休闲健身器材及康养器材行业符合全民健身国家战略，属于政策支持和鼓励行业，且消费者运动健身意识在逐步提高，因此从长期来看，休闲健身器材及康养器材行业仍具有较好的发展前景。
休闲运动及康养器材由于其方便、娱乐性强的优势，受到广大消费者的青睐。“休闲运动及康养器材生产基地项目”建设有利于满足业务发展需求，通过建设自动化产线，提高产品生产效率，采用先进性技术，优化产品性能，来满足消费者对于休闲运动器材的要求。
随着体育用品制造行业标准的提高，持续研发高质量、智能化等新产品成为企业参与市场竞争的关键要素。“研发中心项目”加速技术成果转化，提升公司盈利能力，研发新产品，顺应下游市场发展需求，本次“研发中心项目”建成后，将顺应行业发展趋势及下游市场需求，进行原有产品的升级换代，未来重点研发性能优、成本低的高性价比产品，促进企业健康、持续、快速发展。
（2）项目建设的可行性
欧美等发达国家健身渗透率较高，是休闲运动和健身器材的主要国际市场。随着居民收入水平提升和全民健身意识的提高，中国的休闲运动和健身器材消费市场有望进一步扩大。良好的休闲运动器材与健身器材的市场前景与巨大的市场潜力将保障公司募投项目的顺利推进，实现销量与收入的进一步增长。
公司将研发能力提升作为增强核心竞争力的关键，持续引进高技术人才，构建了一支团结、技术熟练、敬业高效的技术团队。多年的研发和技术积累使公司掌握了多项核心技术，积累了丰富的研究成果。未来公司在布局核心技术的基础上将持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级改良，提高产品的质量。
公司正在根据业务发展规划需求对项目实施地点重新调研选址，将尽快落实项目选址工作。
（3）重新论证的结论
2023年度，公司的主要产品受各项因素影响导致销售情况不及预期，从长期来看，休闲健身器材及康养器材市场仍具有较好的发展前景。因此经公司审慎论证，延长上述募投项目建设周期及达到预定可使用状态的时间。公司认为“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”符合公司战略规划，具备继续投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
四、募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司董事会根据募投项目实际情况经审慎研究，同意公司在募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求及实施地点重新调研选址等因素，对项目建设进度和完成时间进行延期调整。
（二）独立董事专门会议
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经核查，独立董事认为：公司募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。
（三）监事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经核查，监事会认为：公司募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-024
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2023年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，根据日常生产经营需要，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计。2024年度，公司及全资子公司预计将与关联方发生日常关联交易，总额度不超过330万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备件、租赁展位等事项。具体业务将由订约方本着公平、公正、公开的原则，根据一般商业条款，参照市场价格经公平磋商后定价。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055）。
（二）本次调整2024年度日常关联交易预计的内容
公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，为适应市场需求开展各项业务，根据公司日常经营的实际情况，对2024年度日常关联交易预计金额进行调整。经公司相关部门重新测算，公司及全资子公司2024年度预计将与关联方发生日常关联交易总额度调整为不超过400万元（含税，以下金额均为含税额）。公司及全资子公司2024年度预计与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称“美邸机械”）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称“中体联及其子公司”）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称“得高家居”）发生各类日常关联交易总额分别调整为300万元、50万元、50万元。
关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）2024年预计日常关联交易预计调整情况
单位：人民币万元
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二、关联方与关联关系情况说明
（一）美邸机械基本情况
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（二）中国体育用品业联合会基本情况
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（三）得高家居基本情况
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三、关联交易的主要内容
2024年度公司及全资子公司与相关关联方的关联交易为公司日常经营性交易，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，将参照市场价格协商定价。对于2024年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司及全资子公司从事生产经营的正常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，有利于公司业务的持续稳定，预计以上业务在一定时期内将会持续存在。
公司与美邸机械、得高家居的关联交易属于正常的商业往来，此类关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
公司与中体联及其子公司的关联交易属于体育用品行业公司的正常商业往来，关联方在行业内具备代表性，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响小。
上述关联交易定价原则将参考市场价格协商确定，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，上述关联交易将不会对公司独立性产生影响，公司业务将不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗杰回避表决。经核查，独立董事认为：本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项，与关联方关联交易事项均为日常经营所需，将不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，公司的主要业务将不会因此而对关联人形成依赖，同意将该事项提交董事会审议。
（三）监事会审议意见
公司于2024年4月26日，召开第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。经核查，监事会认为：本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项，与关联方关联交易事项均为日常经营所需，将不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，公司的主要业务将不会因此而对关联人形成依赖，与会监事同意本次日常关联交易预计事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：上述关联交易为正常的交易事项系双方将依据市场化原则独立进行，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行；上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事召开了独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，关联独立董事回避表决，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定；保荐机构对公司调整2024年度日常关联交易的预计情况无异议；保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
六、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-025
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于增加2024年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述
公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-052）。
二、本次增加申请授信额度情况
为进一步拓宽融资渠道，增强日常业务操作的灵活性，根据公司实际经营情况及发展规划需要，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届董事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，公司拟在原有授信额度的基础上增加授信额度人民币1亿元，本次增加授信额度后，2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。上述综合授信额度及担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
三、关联方基本情况
1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。
2、青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）
海硕健康直接持有公司11,531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。海硕健康的基本情况如下：
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四、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、当年年初至目前与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年初至本公告出具日，控股股东海硕健康、实际控制人朱希龙先生无新增为公司的担保。截至本公告出具日，控股股东海硕健康为公司提供的实际使用担保余额为人民币3,500万元、实际控制人朱希龙先生为公司提供的实际使用担保余额为人民币44,500万元，均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用。公司除前述担保事项、向实际控制人支付工资薪酬事项外，未与上述关联方发生过其他关联交易。
七、已履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，关联董事回避了表决，该议案需提交2023年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
（二）独立董事专门会议
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，经核查，独立董事认为：增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
（三）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。监事会认为：增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表明确同意意见，事项尚需经公司2023年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等有关规定。公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。保荐机构对公司增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项无异议。
四、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-026
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于调整2024年度使用闲置自有资金
进行投资理财的投资品种及期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2023年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-054）。
为进一步提高公司资金使用效率，根据公司实际经营情况和自有资金使用安排，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的公告》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，将闲置自有资金进行投资理财投资品种调整为安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品，投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资理财情况概述
（一）本次调整投资品种及期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行低风险及中低风险的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。公司投资的投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
本次投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品全部执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、公司在进行投资理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司投资理财事项、内部操作和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛三柏硕健康科技股份公司章程》等相关规章制度的要求，开展投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、投资理财对公司影响
公司及全资子公司开展投资理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2024年4月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，闲置自有资金进行投资理财投资品种调整为安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品，本次投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
（二）独立董事专门会议
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》，经核查，独立董事认为：本次调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。
（三）监事会意见
2024年4月26日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》，监事会认为：本次调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意该事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：三柏硕调整闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会及独立董事已发表了明确的同意意见。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等有关规定，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在严重损害公司股东利益的情况。
因此中信建投证券股份有限公司对调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的事项无异议。
五、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-027
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于延长使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元，募集资金总额为人民币680,744,245.43元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,895.14元。该募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为48,187.96万元，其中：剩余募集资金16,187.96万元存放于募集资金存款专户，32,000万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
（二）募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司分别于2023年12月13日、2023年12月29日召开第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会提请2023年第二次临时股东大会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行追认。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-053）。
四、本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。
（二）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
在授权范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
六、现金管理事项对公司的影响
公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、相关审议程序及审核意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，经核查，独立董事认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。
（三）监事会意见
2024年4月26日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。监事会认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限并提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，该事项尚需2023年年度股东大会审议。
综上，保荐机构对本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项无异议。同时，保荐机构提示公司在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，认真履行决策程序及信息披露程序，保障全体股东利益。
八、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-030
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的背景及原因
2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号文”），就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释17号文的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-015
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过：《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会各位董事认真总结2023年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生及2023年度已离任独立董事李雷鸣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、审议通过：《2023年度总经理工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。
四、审议通过《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。
九、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十一、审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。
十三、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
十四、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、孙丽娜、颜世平回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-022）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
十七、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
十八、审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-025）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的公告》（公告编号：2024-026）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。
二十、审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。
二十二、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2024年5月28日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2023年年度股东大会。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
二十三、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议相关事项的核查意见。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-028
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:00；
2、网络投票时间：2024年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月22日
（七）出席对象：
1、截至2024年5月22日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。
二、会议审议的事项
（一）议案名称及提案编码表
（下转320版）
