北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

（上接319版）

投资情况：基金管理中心设立至今累计投资 2个项目，合计投资金额5,000.00万元，目前已投项目尚未完成退出。公司投入资金已投出3,558.50万元。

2、本次交易的主要内容

目前，基金管理中心原工商注册存续期限已满，为便于已投资项目的有序退出，基金管理中心拟将存续期延长至2029年12月31日。

四、关联交易对公司的影响

本次基金管理中心延期事项符合其投资项目的实际情况，有利于已投资项目的有序退出，实现更好的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司不再投入新的资金，对公司经营不会产生重大影响。

五、本次关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第三十二次审议通过了该事项，同意基金管理中心存续期延长至2029年 12 月 31日，授权经营管理层办理后续相关事宜。关联董事张东平先生、陈闯先生已回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开2024年第二次专门会议，审议通过了本次基金管理中心延期事宜，并形成了专门会议决议，认为：本次与关联人共同投资的基金管理中心延期事项，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意本次基金管理中心延期事项。

3、本事项无需提交公司股东大会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司与出版集团及博鸿投资之间不存在日常关联交易之外的其他关联交易情况。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-012

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2024年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意对2024年日常经营性关联交易情况的预计，并与关联方签署关联交易协议。关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。

上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）公司2023年度日常经营性关联交易执行情况

单位：万元币种：人民币

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（三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

单位：万元 币种：人民币

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（二）关联关系

按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的有关规定，上述公司构成公司的关联法人。

（三）前期关联交易的执行情况

公司严格按照股东大会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021年6月经2021年年度股东大会批准，公司及所属公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属公司签订了关联交易协议，目前协议期限已满，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司需与上述关联方就日常经营性业务重新签署关联交易协议。

1、本次关联交易的主要内容：

本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销、印刷物资供应、劳务服务等方面发生的日常经营性业务往来。

2、本次关联交易的定价政策：

公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。

3、本次关联交易协议的期限：

协议有效期三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，符合公司业务发展需要，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司主营业务的独立性无影响。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2024-006

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●监事会主席朱敏因事请假未能出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

2024年4月25日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在辽宁出版大厦六层会议室召开。会议应到监事3人，实到2人。公司监事会主席朱敏因事请假，会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司监事会2023年度工作报告

同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2023年度社会责任报告的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

公司2023年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司2023年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1.公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（四）关于公司2024年第一季度报告的议案

对公司董事会编制完成的公司2024年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1.公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（五）关于公司2023年度利润分配方案的议案

公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（六）关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-007

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.062元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案主要内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为614,748,108.91元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.062元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本55,091.47万股，以此计算合计拟派发现金红利34,156,711.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.47%。

2.公司2023年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三十二次会议，经全体董事审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司2023年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-010

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其下属公司

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司及所属公司预计提供担保金额不超过5.3亿元。截至公告日，公司为北方图书城提供担保余额为 1.2亿元，北方图书城为物资公司及其下属公司提供担保余额为2亿元。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

● 特别风险提示：被担保人物资公司及北方图书城2023年末资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属公司2024年度拟向银行申请办理综合授信业务，并由公司与所属公司及所属公司之间提供不超过5.3亿元的连带责任担保，期限为一年。在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

上述总额度为公司2024年预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。

（二）本次担保事项的决策程序

公司第三届董事会第三十二次会议审议批准了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》。

物资公司及北方图书城2023年末资产负债率超过70%，根据《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

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2024年度具体担保包括但不限于上述情况。在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体担保以被担保公司与相关银行协商后的实际发生情况为准。

二、被担保人基本情况

物资公司，注册资本：2,957万元，成立时间：1993年2月20日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

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物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：500万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

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物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：50万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：苏文玉，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

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北方图书城，注册资本2,000万元，成立时间：1995年2月16日，住所：沈阳市沈河区五爱街2号，法定代表人：傅海军，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，电子出版物批发、零售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度，担保协议的具体内容需以与相关银行实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，公司及所属公司申请办理银行授信补充经营所需资金，并根据银行要求提供担保，该担保事项符合公司经营实际需要和整体发展战略。

被担保人系公司下属全资企业，目前经营状态正常，本次担保事项风险可控。

五、董事会意见

为支持公司及所属公司发展，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计5.3亿元，期限一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。同意授权公司管理层根据公司业务经营的实际需要，在上述额度范围内办理具体担保事宜。

该事项需提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额5.3亿元，本公司对控股子公司的担保总额为1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为20.89%、5.91%。

截至本公告日，本公司无逾期担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-013

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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除以上修订外，公司章程的其他条款没有修订。

关于修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-014

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2023年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2023年度主要经营数据公告如下：

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注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-015

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

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注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董 事 会

2024年4月25日