湖南电广传媒股份有限公司 2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1417556338股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司的主要业务
湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。目前，公司主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。公司九次荣膺“全国文化企业30强”；被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司聚焦优势产业，将文旅业务和投资业务作为公司两大核心业务和未来战略发展方向。
（1）文旅业务。公司锚定打造湖南最大文旅投资平台和中国旅游企业20强的目标，全面推进“新文旅”战略落地。充分发挥“传媒+文旅”独特的产业优势，强化“文旅+科技”的创新发展理念，坚持“一手抓产品、一手抓资源”的战术打法，以芒果IP、芒果基因创新打造芒果味的新概念旅游度假产品，并形成可复制模式进行快速拓展，将文旅业务打造成为公司最重要的支柱产业之一。公司旗下的五星级酒店一一圣爵菲斯大酒店，连续八年实现盈利，收入在全省所有品牌的单体酒店中排名第二，在全省所有国内品牌的单体酒店中排名第一，荣获全国“金树叶级绿色旅游饭店”、省饭店业协会“旅游饭店业高质量发展至樽奖”、“携程 2023 最受欢迎酒店”等奖项。长沙世界之窗主题乐园，实现了连续二十年稳健发展，2023年入园人数创历史新高，突破160万人次，“芒果水枪节”被中国主题公园研究院评为“中国主题公园最佳营销案例”。荣获抖音生活服务景区年度人气品牌奖、长沙市“十佳智慧文旅典型应用场景”、“夜间消费示范名片”等奖项。2023年公司旗下芒果文旅各项业务发展迅速，通过着力实施文旅“三湘星光行动”，已经在省内6个市州落地7个项目，实现了“七星连珠”，“芒果文旅”脱颖而出成为湖南文旅行业“主力军”。
（2）投资业务。公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构，管理基金总规模近500亿元，共投资企业760余家，主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等，其中143家企业实现上市，累计有103家企业在新三板挂牌。曾两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，多年稳居“中国十佳创业投资机构”“中国创业投资机构10强”之列。
（3）广告业务。公司控股子公司韵洪传播聚焦文化传媒行业，完成从广告运营商向综合性文化传媒公司的升级，抓住文化、科技、旅游深度融合的时代机遇，在稳固广告代理业务的基础上，旗下韵洪天机从无人机空域造景向内容创意公司转型，进行商业模式创新，实行效果营销，实现差异化竞争。电广文新通过“设计+传播+运营”的模式，实现文化艺术与旅游、营销及运营的深度融合，打造新的绩效增长极。韵洪互动以“KA信息流+品牌运营+电商”的方式抢占赛道，打通广告客户资源，相互赋能，加快业务拓展。
（4）游戏业务。公司游戏业务以上海久之润为运营主体。上海久之润已成立二十一年，是中国第一代网络游戏运营商，其对外运营品牌为久游网，公司拥有丰富的游戏运营经验和渠道资源，成立至今已经运营、开发过百个不同类型的游戏产品。目前主要运营产品为端游《劲舞团》及《劲舞团》系列手游、页游、弹幕游戏等产品。《劲舞团》作为国内开创性的以舞蹈音乐为主题的社交网络游戏，列入国家文化部首批适合未成年人网络游戏产品。
所处行业情况
（1）文旅行业情况
党的二十大报告提出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，为文旅产业发展指明了方向、注入了强大动力。
2023年，文化和旅游业强劲复苏、蓬勃发展。全年国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%，出游人次和国内游客出游总花费较2019年分别恢复至81.4%和85.7%。旅游业迎来了从市场复苏到高质量发展的战略转折点。
旅游的火爆对于拉动内需、促进就业、活跃市场、提振信心都起到了非常重要的作用。从消费需求来看，我国全面建成小康社会以后，人民群众对美好生活的向往内涵更丰富，要求更高，文化和旅游已经成为人民群众对美好生活向往的重要内容。文化和旅游产业链长、收益面广，涉及各行各业，各地将旅游行业作为重点发展领域，持续不断地给予政策扶持。
从旅游产品、业态未来发展方向来看，一是文化和旅游深度融合，自然风光和人文风情结合，转化为具有持久魅力的文旅产品。二是文旅和科技融合，形成新型文旅产品和业态，极大的提升游客体验。三是文旅可以“加”百业，百业也可以“加”文旅，形成丰富多彩、独具特色的文旅产品。这些都成为旅游行业持续快速发展的新质生产力。
从行业发展走势来看，整个文旅行业呈现出市场下沉、需求升级的走势，旅游成为人民群众泛在化生活方式。低线城市、小机场城市、县城和中心城镇成为国内旅游新的增长点。游客需求呈现多样化、个性化和品质化的多元分层趋势，近程旅游仍然是国内旅游发展的基础支撑。
（2）创投行业情况
2023年以来，创投行业步入新的发展阶段。第一、注册制的全面推进及多层次资本市场的完善为创投行业发展奠定了坚实的基础。IPO是人民币基金的主要退出方式，核准制下退出难一直是行业的痛点。2023年2月全面注册制正式落地实施，企业发行上市条件更加开放、多元，从制度上拓展了股权投资的退出渠道和退出效率，为中国创投行业长期发展奠定了坚实的基础。同时，我国直接融资偏低、依靠科技创新驱动经济高质量发展的战略方向决定了中国创投行业拥有巨大的发展空间。第二、创投行业进入内循环时代，人民币基金成为市场主导力量。受中美关系重塑及海外上市受阻等因素影响，中国创投行业从早期以美元基金为代表的募资、退出“两头在外”模式转向“两头在内”的内循环时代。以A股退出为主阵地的人民币基金面临更多的机遇，第三、创投行业洗牌加剧，马太效应愈加明显。创投行业分化和头部效应将越发明显，大批中小机构生存艰难，行业优胜劣汰加剧，资金、资源将向头部机构集中。第四、科技投资成为创投行业投资主流方向。随着欧美国家对我国科技发展的战略遏制，为保障产业安全及推进经济向高质量发展转型，我国经济发展的底层逻辑及产业政策导向正发生变化，科技投资将取代互联网、消费成为新的黄金赛道。2024年4月19日，中国证监会制定发布了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位对科技企业提供支持性举措，进一步健全资本市场功能，促进新质生产力发展。围绕“科技创新+国家安全”进行主题布局，以“硬核科技”构筑核心投资组合，成为当前主流投资方向。 第五、新股发行阶段性放缓的背景下，将考验创投机构的项目投资质量和对项目的持续支持能力，同时进一步强化多元化的退出渠道。
（3）广告行业情况
2023年广告市场同比上涨6.0%，户外广告呈现回暖趋势，传统电视、报纸媒体虽然跌幅收窄但仍呈下降趋势，随着互联网信息技术、人工智能和大数据等技术对传统广告行业的赋能，搜索引擎广告及与用户生活密切相关的信息流广告等新兴广告方式不断推新。精准传播、互动营销等以数字媒体和无线终端技术为基础的新兴传播形式，成为广告产业的主要增长点。
（4）游戏行业情况
2023年，国内游戏市场实际销售收入达到3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口。用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点。2023年游戏版号发放恢复常态化，全年共下发新游戏版号数为1075个，同比增长109.96%，实现翻倍。这也是在连续5年递减后，版号发放数量重新呈现增长的态势。《未成年人网络保护条例》的颁布为游戏行业完善和落实未成年人保护工作提供了更为具体的指引，《网络游戏精品出版工程》的实施为我国游戏产业规范化和可持续发展设定了新标准、提出了新要求，对中华优秀传统文化的传承与弘扬业已成为行业共识。游戏产业的科技创新能力和跨界赋能效应将进一步提升和强化，随着AIGC技术持续突破，技术与场景的融合度持续升级，已在游戏领域落地，加速产业升级，释放商业潜力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
企业会计准则变化引起的会计政策变更
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
注：2024年3月22日，公司控股股东由湖南广电网络控股集团有限公司变更为芒果传媒有限公司。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司“18湘电01”公司债于2023年1月30日兑付了本金，已经摘牌，后续未进行跟踪评级。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
2020年9月17日，习近平总书记在长沙马栏山视频文创产业园考察时强调，文化和科技融合，既催生了新的文化业态、延伸了文化产业链，又集聚了大量创新人才，是朝阳产业，大有前途。
正是这一年，公司将新战略明确为“文旅＋投资”，并在经历了艰难的负重转型、韧性发展后，近三年持续实现较好盈利。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是电广传媒“新文旅、大资管”战略升级、加快形成新动能、锻造核心竞争力的提速之年。报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚定“尽锐出击 向阳而飞”的总基调，全力以赴推动上市公司实现高质量发展。2023年公司实现营业收入392,001.73万元，实现归属于上市公司股东的净利润17,557.25万元。
1.文旅战略上升为湖南广电重要子战略，加快落地见效
2023年，湖南广电进一步明确文旅战略为湖南广电建设主流新媒体集团的重要子战略。2022年以来芒果文旅实施“三湘星光行动”，以芒果基因、芒果IP创新打造芒果味的新概念旅游度假产品，积极参与全省文旅项目的整合、运营和产品升级，已经在省内6个市州落地7个项目，实现了“七星连珠”，脱颖而出成为湖南文旅行业“主力军”。湘潭万楼芒果青年码头、汨罗屈子文化园、南岳芒果晨曦客栈、芒果未来艺术中心、郴州711时光小镇、益阳安化茶马古道芒果山乡客栈等项目相继开业运营，形成公司文旅业务的重要增长点。
存量项目方面：
主题乐园长沙世界之窗全年入园人数163万人次，实现营业收入23,830.34万元，同比增长55%；净利润6,094.78万元,同比增长超300%，三项数据均创历史新高，现象级主题活动层出不穷，品牌影响力多次冲进全国前三，已迈入国内一流主题乐园行列。圣爵菲斯大酒店通过加强线上线下营销策划，推出“嗦粉节”、“大通湖龙虾节”等一系列创新营销活动，激活酒店消费，各项经营指标超出预期。2023年圣爵菲斯大酒店实现收入17,011.07万元，实现净利润2,058.19万元，全年经营业绩在全省所有单体酒店中位列第二，连续八年实现盈利。
新项目方面：
湘潭万楼芒果青年码头项目自2023年3月进行试运营以来累计游客量达到了300万人次，成功晋级为“湖南省人流量”排名前十的景区；国庆假期引流35万游客，位列全省第二；入选首批湖南省级夜间经济消费示范区，成为湘潭第二张文旅名片。本项目成为全国盘活闲置资产的典型案例，得到湖南省主要领导的肯定。报告期内，芒果青年码头“湘潭眼”摩天轮已建成投入运营，芒果IP转化的首个主题乐园产品一一“快乐大本营”开业试运营，成为中国主题乐园中为数不多拥有自主知识产权的创新型文旅产品。另外，芒果海洋馆、万楼元宇宙、芒果房车小镇等流量变现产品正在加速推进建设。郴州711时光小镇，采用类戏剧场景化运营方式，让爱国主义精神、年代建筑美学融入慢生活、微度假的文旅新业态，让一座即将消亡的资源枯竭型工业小镇因文旅得以重获新生，项目2023年9月开始运营，年内迎来游客75万人次。芒果未来艺术中心以艺术为底座、以科技为支撑，依托湖南广电品牌、芒果 IP 打造超级艺术中心，创新赋予传统艺术文化新的内涵和表达方式，强化长沙“世界媒体艺术之都”品牌。联动芒果美术馆，着力打造长沙东部艺术高地。2023年芒果未来艺术中心首次实现纪录片《中国》绘画艺术展、2023年罗中立奖学金初评作品展、《千里江山沉浸秀》《陈志光：蚁·巢》“四展齐开”，市场影响力迅速提升。汨罗屈子文化园纪念屈原沉江2300周年“水祭大典直播大事件”活动获得央视《焦点访谈》栏目、英文国际频道特别报道。
五一小长假，电广传媒文旅业务整合联动，推出“追着芒果过五一”主题活动，片区内长沙世界之窗、圣爵菲斯大酒店、芒果美术馆等文旅板块相得益彰，共吸引近20万全国各地的游客“慕名”打卡。十一黄金周通过统一策划主题活动“中国狂欢节”，公司旗下文旅项目全面超越同期，共计接待游客超60万人次。报告期内，电广传媒开辟研学新赛道，成立芒果研习文化科技（湖南）有限公司，聚焦研学培训教育板块，着力打造“传媒+文旅+教育+科技”的芒果品牌，“我在芒果台”研学产品一经推出，市场反响良好。
“文化+科技”数字化融合创新产品加快布局：
《千里江山奇幻秀》芒果城数字化沉浸体验项目被列入“数字湖南2023年十大应用场景”。湘潭万楼·芒果青年码头运用数字化技术、推动文化和科技融合，目前已布局“千年十八总”“水墨白石”“六画潭城光影雕刻秀”“齐白石光影秀”四款“文化+科技”产品。
2.投资板块“大资管”布局稳步推进
虽然2023年资本市场仍处于调整阶段，达晨财智上市项目退出节奏受到影响，投资收益同比下降，但仍在基金募集、项目投资、项目IPO等工作中取得良好成绩，为后续发展打下了坚实基础。2023年,达晨财智新增16个IPO项目申报、8个项目IPO过会；基金规模稳步增长，并首次引入险资LP。80亿元达晨创程综合基金即将完成募集，25亿元达晨中小企业科技基金及3亿元达晨晨欣1号定增基金已完成募集，规模30亿元中小企业科技基金二期设立工作也开始启动。同时与江西国控发起设立30亿规模产业基金完成10亿元认缴，“综合基金+科技基金+定增基金+地方国资合资基金平台”的大资管布局稳步推进。
2023年，达晨财智实现投资管理收入49,124.23万元，实现净利润39,017.30万元。截止目前，达晨财智累计管理基金规模近500亿元，投资企业总数760余家，每4家被投企业中就有1家为国家级“专精特新”企业，IPO上市达143家。
投资业务虽然短期会受到资本市场相关政策及股价表现等因素影响，但长期来看，随着行业集中度的提升以及达晨财智管理基金规模增长，投资项目质量不断提升，达晨财智收入和业绩总体上有望持续增长。
3.广告、游戏等重要业务稳健发展
韵洪传播积极推进业务结构转型升级，旗下韵洪天机、电广文新、韵洪互动等公司成为公司业务拓展和创收增长新动能，报告期内，营收规模逆势增长，实现收入246,994.76万元。上海久之润保持稳健态发展态势，推出直播互动弹幕游戏产品和微信小游戏，2023年上海久之润实现营业收入45,069.52万元，净利润13,131.96万元,连续11年保持高盈利。中广湖南发力“5G”手机卡新赛道，移动用户达110万户，在全国省网公司排名前列。
湖南电广传媒股份有限公司
2024年4月27日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2024-09
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：王艳忠 主管会计工作负责人：付维刚 会计机构负责人：蔡其志
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王艳忠 主管会计工作负责人：付维刚 会计机构负责人：蔡其志
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年04月25日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-07
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》；
（主要内容详见公司2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《公司2023年年度报告及其摘要》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》；
鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值，根据《公司章程》等文件的规定，在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求。公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-10）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部发布的会计准则修订要求，公司对相关会计政策内容进行相应变更。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-11）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《公司2023年度ESG暨社会责任报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案》；
相关内容详见《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-12）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、申波、彭爱辉、付维刚对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于公司2024年经营计划的议案》；
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过《公司2024年第一季度报告》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过《关于制订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过《关于制订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》；
为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2024年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币11亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-14）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年4月27日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-14
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技
（广州）有限公司2024年度
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2024年度担保额度不超过人民币11亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。
上述事项不构成关联交易。
公司2024年4月25日第六届董事会第三十八次会议以全票同意（同意 9票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2023年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
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③主要财务数据：
（单位：人民币元）
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经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2024年度担保额度不超过人民币11亿元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。
四、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为57,000万元，其中对公司控股子公司担保额为57,000万元，担保总额度占公司2023年经审计净资产的5.53%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年4月25日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2024-12
湖南电广传媒股份有限公司
关于公司2023年
日常关联交易实际发生情况
及2024年日常关联交易预计情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年预计关联交易总金额为15.49亿元，其中关联采购和接受劳务12.92亿元、关联销售和提供劳务2.57亿元，主要概况如下：
（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；
（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。
（3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“湖南网络”）收取租赁和物业管理费等。
（4）其他日常关联交易。
2、2023年关联交易实际发生额8.91亿元，其中关联采购和接受劳务6.80亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.11亿元。
3、公司第六届董事会第三十八次会议于2024年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、申波先生、彭爱辉女士、付维刚先生对本议案回避表决。
4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。
（二）2024年日常关联交易预计情况
1、采购商品、接受劳务业务关联交易
单位：万元
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2、出售商品、提供劳务业务关联交易
单位：万元
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以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
根据公司2022年度股东大会审议通过的《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案》，2023年预计关联交易总金额为17.94亿元，其中关联采购和接受劳务15.50亿元、关联销售和提供劳务2.44亿元；2023年日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
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注：2023年关联交易实际发生额8.91亿元，其中关联采购和接受劳务6.80亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.11亿元，总额未超出预计范围，部分日常交易发生金额超出预计金额，但未达到审议及披露标准（部分日常关联交易执行情况与预计金额存在差异，主要是受宏观环境、市场行情、运营策略等因素影响）。
湖南电广传媒股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2024-13
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