德邦物流股份有限公司

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公司负责人：黄华波主管会计工作负责人：丁永晟会计机构负责人：赵庆运

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-011

德邦物流股份有限公司

关于购买董事、监事、高级管理人员

责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》，本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

一、责任险的投保方案

1、投保人：德邦物流股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿金额：不超过10,000万元人民币（具体以保险合同为准）

4、保险费用：具体金额以保险合同为准

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理董事、监事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

二、监事会意见

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-010

德邦物流股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月5日14点30分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月5日

至2024年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，详见2024年4月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上

材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人身份证复印件及股

东账户卡，办理登记手续。

4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。

5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

6、登记时间：2024年5月31日9时至16时

7、登记联系人：韩爽

8、联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

德邦物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-009

德邦物流股份有限公司

关于2024年度

银行授信及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024年度德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟向银行申请总额不超过153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

● 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。

● 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2024年新增对外担保额度不超过8亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为85,288.48万元。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请投资者关注担保风险。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2024年度向银行申请总额不超过人民币153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理或其授权人员签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2024年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计2024年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过8亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

本次申请授信及担保事项已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计2024年度新发生担保事项具体如下：

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在年度担保计划额度内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦可在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配上述授权的担保额度。在此额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

三、被担保人基本情况

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四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在重大诉讼及影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控。

六、董事会意见

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》，董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为85,288.48万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为85,288.48万元，占公司最近一期经审计净资产11.10%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-014

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年4月16日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十三次会议的通知，并于2024年4月26日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了2023年年度报告及其摘要，监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会10次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年归属于母公司股东的净利润745,715,721.81元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润4,353,492,910.24元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，提议公司2023年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.79元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为1,019,815,388股，以此计算，预计合计派发现金股利80,565,415.65元（含税），母公司剩余未分配利润4,272,927,494.59元结转入下一年度。公司本年度实施现金分红比例占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的10.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意将本预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》

本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008)。

6、审议并通过《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》

根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2024年度向银行申请总额不超过人民币153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理或其授权人员签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2024年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计2024年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过8亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2024年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

8、审议并通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

9、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司监事会认真审议了2024年第一季度报告，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年第一季度报告》。

10、审议并通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于公司变更会计政策及会计估计的议案》

公司本次会计估计及会计政策变更符合财政部相关文件的要求，执行变更后的会计估计及会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计及会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于会计政策及会计估计变更公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-013

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2024年4月26日以通讯与现场相结合方式召开会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年第一季度报告》

3、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年归属于母公司股东的净利润745,715,721.81元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润4,353,492,910.24元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《德邦物流股份有限公司章程》等有关规定，董事会提议公司2023年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.79元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为1,019,815,388股，以此计算，预计合计派发现金股利80,565,415.65元（含税），母公司剩余未分配利润4,272,927,494.59元结转入下一年度。公司本年度实施现金分红比例占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的10.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议并通过《关于公司2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》

根据《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币25亿元的自有资金开展委托理财业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在此额度范围内资金可以循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

9、审议并通过《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》

根据公司及控股子公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2024年度向银行申请总额不超过人民币153亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理或其授权人员签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2024年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计2024年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过8亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2024年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

11、审议并通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

12、审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

13、审议并通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

14、审议并通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

15、审议并通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

公司董事会同意高级管理人员按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

16、审议并通过《关于公司变更会计政策及会计估计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于会计政策及会计估计变更公告》（公告编号：2024-012）。

17、审议并通过《关于修订〈德邦物流股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

18、审议并通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

19、审议并通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-012

德邦物流股份有限公司

关于会计政策及会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号一一政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行会计政策的变更。

● 根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟将固定资产类别中部分机械设备折旧年限进行会计估计变更。本次固定资产折旧年限变更采用未来适用法，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计变更后，预计2023年度减少计提折旧约2,819.76万元，增加利润总额约2,819.76万元；最终影响以经审计的金额为准。

上述变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号一一政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。根据修订后的《企业会计准则第16号一一政府补助》规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。

根据公司业务发展的需要，为更符合公司业务发展实质，公司决定从2024年1月1日起，对符合净额法核算条件的政府补助采用净额法进行核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报。

2、变更日期

公司自2024年1月1日起执行上述变更后的会计政策。

3、变更前采用的会计政策

①与资产相关的政府补助

指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

4、变更后采用的会计政策

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，总资产、总负债同比减少，但不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，不会导致最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。对财务报表影响如下表所示：

1、对合并资产负债表各项目的调整影响

①对2022年合并资产负债表影响

单位：元

■

②对2023年合并资产负债表影响

单位：元

■

2、对合并利润表各项目的调整影响

①2023年一季报

单位：元

■

②2023年半年报

单位：元

■

③2023年三季报

单位：元

■

④2023年年报

单位：元

■

二、会计估计变更概述

1、变更原因

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

根据公司机械设备的实际使用和损耗情况，公司部分资产的现行折旧年限已经不能准确反映资产的实际使用状况。为更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，公司拟将固定资产类别中部分机械设备折旧年限进行会计估计变更。

2、会计估计变更前后对比

■

3、变更日期

本次机械设备会计估计变更自2023年10月1日起执行。

4、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计估计变更，公司2023年度折旧费减少2,819.76万元，利润总额增加2,819.76万元，最终影响金额以经审计的金额为准。

5、过去三年实施本次会计估计变更的模拟影响

假定机械设备的会计估计变更于2020年1月1日起实施,根据变更后的固定资产折旧年限，对公司利润总额、总资产的影响如下：

单位：元

■

三、监事会意见

本次会计估计及会计政策变更符合财政部相关文件的要求，执行变更后的会计估计及会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计及会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次的会计估计及会计政策变更。

四、审计委员会审议情况

本次会计政策及会计估计变更，是根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号一一政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）和《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，审计委员会同意公司本次会计政策及会计估计变更，并将此事项提交公司董事会审议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-008

德邦物流股份有限公司

关于2024年度使用自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行及其他金融机构。

● 委托理财产品种类：银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品。

● 本次委托理财金额：不超过人民币25亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险以及不可抗力风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置自有流动资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）资金来源

公司及控股子公司自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2024年度公司及子公司计划循环使用最高额度不超过人民币25亿元的自有资金，拟购买银行及其他金融机构风险较低、流动性好的理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格执行《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展、发行主体财务情况， 一旦发现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司委托理财受托方可以是银行及其他金融机构，公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

（二）委托理财的资金投向

银行及其他金融机构推出的风险较低、流动性好的理财产品。

（三）风险控制分析

1、公司将严格执行《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展、发行主体财务情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司2024年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层在实施委托理财时，尽职调查交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等，以此选择确定具体受托方、资金使用方等交易各方。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”“其他流动资产”“其他非流动资产”，理财收益列示为“投资收益”“公允价值变动收益”。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险以及不可抗力风险。由于受宏观经济的影响，委托理财的收益情况可能具有一定波动性。

六、决策程序的履行及监事会意见

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金，购买银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品，本次委托理财预计额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金委托理财事项。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-007

德邦物流股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利人民币0.079元（含税）。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，每股分配比例相应调整，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：鉴于目前公司所处的发展阶段，结合未来战略规划和资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年归属于母公司股东的净利润745,715,721.81元，截至2023年12月31日，母公司未分配利润4,353,492,910.24元。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会提议公司2023年度利润分配方案为：公司拟以利润分配实施公告指定股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.79元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本扣除回购专户中股份后为1,019,815,388股，以此计算，预计合计派发现金股利80,565,415.65元（含税），母公司剩余未分配利润4,272,927,494.59元结转入下一年度。公司本年度实施现金分红比例占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的10.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销，回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公司回购专用账户的股数发生变化，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年公司实现归属于母公司股东净利润745,715,721.81元，公司拟分配利润80,565,415.65元，占净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，与宏观经济增长的协同性高。国家持续推动物流行业降本增效、绿色和高质量发展，随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高，客户对物流运输的需求逐渐发生转变，追求“货量为王”的价格竞争时代已经过去，中高端客户对收派服务、运输品质、时效稳定性及个性化服务的诉求更强烈，行业竞争也逐步回归理性，更加注重综合实力的良性竞争。因此，物流公司需不断提升自身核心竞争力，优化网络布局，加速发展数字化、智能化技术，升级操作设备，加强精益管理，以提升服务品质和各环节效率。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

作为直营为主的全网型综合物流企业，公司一直深耕主业，经过多年积累，建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象，实现业务的持续稳定增长。公司专注于构建大件配称体系，持续提升大件能力，一方面，公司将进一步加强差异化竞争，持续巩固提升网络覆盖、运输时效、送货上楼等基础能力，同时，升级核心优势产品，通过持续改进产品体验，完善场景化功能点，巩固产品竞争力。另一方面，公司将有序推进与京东物流快运业务中转、运输环节的网络融合，促进资源整合，形成一张运营能力更强、效率更高的网络，最终实现分拣、运输环节成本的持续下降。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年度，公司实现归属于母公司股东净利润745,715,721.81元。公司秉承稳健的经营风格，主营业务经营平稳，经营性现金流稳定、安全，资本结构合理，具有较强的偿债能力。为实现中长期发展战略，夯实网络底盘，提高服务效率和能力，公司仍需要相应的资源配置和资金支持。

（四）留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润将用于日常经营、业务拓展等，公司会继续强化自身能力建设，专注效率提升。一方面，持续加强网络覆盖、收派服务、破损投诉、时效兑现等基础能力；另一方面，随着与京东物流网络融合项目的推进，后续会增加车辆购置、分拣设备升级等资源投入，有助于提升运输和中转效率，提高服务品质，进一步增强公司综合竞争力和抗风险能力。以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

为保证中小股东参与现金分红决策的权利并为其提供便利，此利润分配预案将提交公司2023年年度股东大会审议，并提供网络投票和现场投票，以方便中小股东参与决策。同时，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。此外，公司将在年度股东大会股权登记日之前召开说明会，对相关情况进行说明。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者创造良好回报的理念，持续重视提升公司经营业绩水平，努力提升公司核心竞争力，提高服务品质和资源利用效率，不断为股东创造价值，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2023年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意将本预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年4月27日

(上接327版)