帝欧家居集团股份有限公司
（上接345版)
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、成都精蓉商贸有限公司
（1）法定代表人：李廷瑶
（2）注册资本：300万元人民币
（3）经营范围：建材（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽、家具、针纺织品、毛巾、家居用品、卫生洁具、五金配件、陶瓷制品、金属制品、智能家居、水龙头、阀门、管件、橱柜、木门、木地板、塑料制品的销售并提供技术服务；室内外装饰装修工程设计、施工；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号B座12楼BN1201、1202、1203号
（5）经查询，成都精蓉商贸有限公司不属于失信被执行人。
2、四川馨欣怡家居有限公司
（1）法定代表人：李廷瑶
（2）注册资本：300万元人民币
（3）经营范围：销售：家居用品、家具、家用电器、日用品、服装鞋帽、针纺织品、卫浴洁具、五金交电、建材、陶瓷制品、金属制品、塑料制品、阀门、管件、橱柜、门窗；室内外装饰装修工程设计、施工；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（4）经营场所：四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号成都富森美家居装饰建材总部名品商业街2幢1-4楼C204号
（5）经查询，四川馨欣怡家居有限公司不属于失信被执行人。
3、四川小犇建材有限公司
（1）法定代表人：付杨
（2）注册资本：1,000万元人民币
（3）经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；门窗销售；金属制品销售；集装箱销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（4）经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号2栋7楼701号
（5）经查询，四川小犇建材有限公司不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
■
上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》6.3.3第二款第四项所规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力，支付能力良好。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则，参照公司的定价体系和相近区域、类别的其他经销商的订货价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，日常关联交易金额较小，公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、关联交易审议程序
1、独立董事专门会议情况：
2024年4月24日，召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事对议案进行了审议并对议案项下的三个子议案分别进行了表决，三个子议案的表决结果均为3票同意、0票反对、0 票弃权，会议审议通过了该项议案，会议决议如下：
公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。同意将《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
2、董事会审议情况
2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第十七次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决，在分项表决时，三位关联董事刘进先生、陈伟先生和吴志雄先生均回避表决，三个子议案的表决结果均为4票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案。
3、监事会审议情况
2024年4月25日，公司召开了第五届监事会第十三次会议对本议案项下的三个子议案分别进行了表决，三个子议案的表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-041
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在编制2023年年度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映本公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同时基于谨慎性和一致性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2023年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、其他非流动资产、投资性房地产、商誉计提各项资产减值准备合计人民币61,524.25万元，详见下表：
单位：万元
■
注：全文数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的相关说明
（一）计提信用减值损失
1、计提依据
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计，以预期信用损失的金额计量并确认减值损失。
2、计提说明
本报告期，公司对合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据计提信用减值准备合计34,170.31万元，具体明细如下：
单位：万元
■
（1）单项信用减值的说明
报告期内，公司延续过去年度对信用风险评价的标准，持续关注房地产开发商客户的变化情况，对房地产开发商客户预期信用损失进行综合评价，参考客户的财务状况、经营情况和债务违约信息以及同行公司计提水平等因素，对客户计提单项信用减值准备。
截至2023年12月31日，公司按单项计提的信用减值准备金额合计133,635.27万元，期初信用减值准备103,254.97万元，单项信用减值准备增加30,380.30万元。具体情况如下：
单项减值计提明细清单（单位：元）
■
注：上述客户应收款项余额系按所属集团汇总后披露，所属集团内部各公司单项计提比例相同。
对2022年末已进行单项计提的房地产商客户，除碧桂园外，均未调整单项坏账计提比率。按照公司对单项计提转回管理原则，对年末信用减值准备处理方式为：1）信用减值准备不足上年计提比率的按上年末比率补提；2）信用减值计提比率高于上年末计提比率部分不作转回；3）信用减值比率高于100%的，对超过100%部分予以转回，本年度转回单项坏账金额588.30万元，计入非经常损益。
（2）信用减值准备核销/转销
本报告期内，核销/转销信用减值准备5,607.29万元，其中：以房抵债债务重组转销信用减值准备5,281.05万元，因核销应收款项核销信用减值准备326.24万元。
（二）计提资产减值损失
1、存货减值
根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货可变现净值的确定依据如下：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
根据存货成本高于其可变现净值的情况，公司拟对2023年12月31日合并报表范围内原材料、库存商品、发出商品计提存货跌价准备合计3,149.77万元。
2、投资性房地产和其他非流动资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，资产负债表日，聘请银信资产评估有限公司对列报于其他非流动资产和投资性房地产的工抵房进行了可回收金额的评估。
根据资产评估结果，存在减值的房产账面金额10,051.20万元，可回收金额8,205.85万元，减值金额1,845.34万元，公司本年度拟减值1,845.34万元，其中：列报于投资性房地产的工抵房账面金额1,306.82万元，可回收金额791.82万元，减值金额515.00万元；列报于其他非流动资产工抵房账面金额8,744.37万元，可回收金额7,414.03万元，减值金额1,330.34万元。
3、商誉减值准备
2017年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），核准公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产。公司以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权，其中：以发行股份方式支付人民币174,496.50万元，以现金方式支付人民币22,277.39万元。2018年1月5日，欧神诺就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，欧神诺成为公司的控股子公司。本次重组公司合并资产负债表形成商誉52,137.02万元。
2023年度，公司根据《会计监管风险提示第8号一商誉减值》、《企业会计准则》等相关规定，聘请银信资产评估有限公司对并购欧神诺包含商誉的资产组或资产组合可收回金额进行评估。根据评估结果，包含商誉的资产组或资产组合可收回金额95,000万元，包含商誉的资产组或资产组合的账面价值117,541.04万元，商誉减值22,541.04万元，归属本公司商誉减值金额22,539.67万元。公司商誉账面金额22,358.83万元，本年度确认商誉减值损失22,358.83万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额为61,524.25万元，相应减少公司2023年年度利润总额61,254.25万元，扣除递延所得税费用影响后，公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润将减少55,643.32万元。
本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果。
四、董事会关于2023年度计提资产减值准备的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，公司已就2023年度计提信用及资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，经审查，我们认为：公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股权权益的情况。本次计提资产减值准备，公允地反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。
五、监事会关于2023年度计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-048
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求变更会计政策，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2023年10月25日颁布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”。该准则自2024年1月1日起施行。
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》。
（二）变更介绍
1、变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后的会计政策
公司将执行财政部2023年10月25日印发的《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司根据准则解释第17号规定的起始日期执行上述会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-049
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为进一步完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、责任保险的具体方案
1、投保人：帝欧家居集团股份有限公司
2、被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员
3、保额：不超过5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过30万元/年（最终根据保险公司报价确定）
5、保险期限：1年（可续保）
为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-050
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十七次会议决议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室
二、会议审议事项
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
■
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。
以上提案已经公司第五届董事会第十七次会议或第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）登记时间：2024年5月17日上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。
（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。
2、联系方式：
会议咨询：帝欧家居证券部
联系人：代雨
联系电话：028-67996113
传真：028-67996197
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
4、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月21日（星期二）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（星期二）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：帝欧家居集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2023年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：
表2 本次股东大会提案表决意见示例表
■
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-044
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2023年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公
司治理”等相关内容。
公司独立董事毛道维先生、张强先生、邹燕女士已分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司董事会同意公司对2023年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计61,524.25万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。
4、审议通过《2023年年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2024]第ZD10097号《审计报告》。经审计，2023年公司实现合并营业收入37.60亿元，同比下滑8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6.58亿元，同比上涨56.35%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2023年年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会已审议通过《公司2023年年度财务报表》。
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过《公司2024年第一季度财务报表》。
《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-043）于同日披露在具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（1）公司2023年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公司2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第ZD10097号），公司2023年度实现归属上市公司的净利润为-65,809.81万元，母公司实现净利润-63,009.11万元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-68,868.20万元，母公司未分配利润为-63,601.62万元。
基于上述情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
（2）2023年度不进行利润分配的原因说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。鉴于公司截至2023年12月31日，公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，同时综合考虑公司经营业绩、资金状况，结合公司未来经营发展规划，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2024]第ZD10098号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议。具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于帝欧家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZD10099号），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下：
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
本议案直接提交公司股东大会审议。
11、逐项审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》
因业务发展的需要，2024年年度公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过4,200.00万元。
此议案分为3个子议案分别进行审议，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
1）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000.00万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%，并任执行董事的公司。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。
2）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川馨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与四川馨欣怡家居有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过200.00万元。四川馨欣怡家居有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股100%，并任执行董事兼总经理的公司。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。
3）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000.00万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股100%的公司。
本项子议案属于关联交易议案，关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。
12、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况和《公司章程》的规定，公司制定了《独立董事专门会议制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司重新修订了《董事会战略委员会工作制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据国家财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的财会〔2023〕4号的规定，公司结合实际情况制定了《选聘会计师事务所专项制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于制定〈融资管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
为规范融资行为，加强对公司及各级全资、控股或实际控制企业的融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，结合公司实际情况，董事会制定了《融资管理办法》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。
为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。
本议案直接提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会决定召集公司2023年年度股东大会，审议本次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2024年5月21日（星期二）下午14:30时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-045
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月25日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2023年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会同意公司对2023年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计61,524.25万元。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。
3、审议通过《2023年年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2024]第ZD10097号《审计报告》。经审计，2023年公司实现合并营业收入37.60亿元，同比下滑8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6.58亿元，同比上涨56.35%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-042）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-043）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（1）公司2023年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《帝欧家居集团股份有限公司2023年度审计报告》（信会师报字[2024]第ZD10097号），公司2023年度实现归属上市公司的净利润为-65,809.81万元，母公司实现净利润-63,009.11万元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-68,868.20万元，母公司未分配利润为-63,601.62万元。
基于上述情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
（2）2023年度不进行利润分配的原因说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。鉴于公司截至2023年12月31日，公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，同时综合考虑公司经营业绩、资金状况，结合公司未来经营发展规划，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
监事会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效 措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、 规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了 重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公 司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公 司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金使用管理制度》，董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
9、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。薪酬标准如下：
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的非独立董事实施年薪制，年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪组成。基本薪酬根据岗位责任、风险及市场情况等予以确定，按月发放具体发放方法：绩效年薪与公司经营业绩挂钩，根据年度经营业绩考核结果确定。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
本议案直接提交公司股东大会审议。
10、逐项审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》
1）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000.00万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%，并任执行董事的公司。
2）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川馨欣怡家居有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与四川馨欣怡家居有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过200.00万元。四川馨欣怡家居有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股100%，并任执行董事兼总经理的公司。
3）审议通过《关于公司及子公司2024年度与关联方四川小犇建材有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计2024年度与四川小犇建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000.00万元。四川小犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股100%的公司。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-047）。
11、审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票。
为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。
本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
监事会
2024年4月27日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-046
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》的相关规定，现将帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币1,500,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为1,500万张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币17,774,050.95元，实际募集资金净额为人民币1,482,225,949.05元。
截止2021年10月29日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除尚未支付的承销及保荐费用（含税）人民币16,000,000.00元（承销及保荐费用含税总额17,000,000.00元）后的余额人民币1,484,000,000.00元汇入公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZD10272号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及其子/孙公司与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行/佛山分行签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定，与三方监管协议范本不存在重大差异。《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：（单位：人民币元）
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用本次发行募集资金382,650,635.33元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中380,876,584.38元用于置换预先投入募投项目自筹资金，1,774,050.95元用于置换已支付发行费用自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证并出具信会师报字[2021]第ZD10276号《鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
2023年3月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币40,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
截至2023年12月31日，公司已使用人民币40,000万元的闲置资金暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2023年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换债券募集资金479,812,783.13元，其中包含利息收入9,490,555.24元。其中：400,000,000.00元用于暂时补充流动资金，其余79,812,783.13元以协定存款的方式存放在公司募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：帝欧家居集团股份有限公司 2023年度 金额单位：人民币万元
■
