浙江真爱美家股份有限公司

(上接355版)

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888

3、联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

4、传真：0579-89982807

5、邮编：322000

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-013

浙江真爱美家股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释第17号》”）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《解释第17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-006

浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司〈2024年一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见，保荐机构对此发表了核查意见，会计师出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

9、审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事的年度薪酬基本原则如下：

除独立董事外，公司董事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司董事的年度薪酬基本原则如下：

（1）不在公司担任除董事以外其他职务的董事（不含独立董事）不领取薪酬；

（2）在公司担任其他职务的董事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放董事报酬；

（3）公司董事每年的年度薪酬须提交公司股东大会上审核确认；

（4）独立董事薪酬采用津贴制，2024年度津贴标准为税前7.56万元/年，按月发放。

非独立董事的绩效薪酬将根据公司内部人员薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：

2024年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2023年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

11、审议通过《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。

12、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《选聘会计师事务所管理办法》。

14、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对此发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-007

浙江真爱美家股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司〈2024年一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

3、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司监事的年度薪酬基本原则如下：

监事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司监事的年度薪酬基本原则如下：

（1）不在公司担任除监事以外其他职务的监事不领取薪酬；

（2）在公司担任其他职务的监事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放监事报酬；

绩效薪酬将根据公司员工薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。

9、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2024年4月27日