正元地理信息集团股份有限公司
（上接385版）
（2）城市治理领域
建设城市信息模型CIM平台和城市运管服平台，是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署的重要举措，是系统提升城市风险防控能力和精细化管理水平的重要途径，对促进城市高质量发展、推进城市治理体系和治理能力现代化具有重要意义。公司立足“海陆空地”四位一体的地上地下全空间地理信息数据获取、处理和应用优势，快速构建城市级CIM基础数据库，包括基础地理信息、标准化地址库、建筑物、基础设施、城市倾斜摄影模型、BIM、地下管线管廊和地下空间模型等多种类、高精度的三维数字模型，建立城市统一的数据资源体系。公司研发的城市级CIM基础平台，作为城市统一的三维空间数据底板，可在城市基础地理信息的基础上，建立建筑物、基础设施等三维数字模型，表达和管理城市三维空间，是智慧城市的基础性、关键性和实体性的核心信息基础设施，可用于支撑城市运行管理服务、城市体检、城市安全、智能建造、智慧市政、智慧园林、智慧水务、智慧社区、智慧交通、智慧文旅、智慧医疗、智慧商业、人口管理、政务服务、应急管理、环境保护、碳达峰碳中和等领域的应用，不断提升城市建设管理的精细化、信息化、数字化、智能化水平。
习近平总书记在党的二十大报告中强调，“加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。通过数字化提升城市运行效能，不断破解城市治理中的实际问题，是提升城市治理水平的重要路径。公司坚持城市运行管理“一网统管”为目标，紧紧围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致三大核心，以物联网、大数据、人工智能、数字孪生等先进信息技术为支撑，凭借公司的科技创新优势，研发了城市运行管理服务平台、城市信息模型CIM基础平台、地下市政基础设施综合管理信息平台等城市治理领域的核心应用，并成功应用于衢州、东营、宿州、亳州等地，构建了统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合评价等功能的城市运行“一网统管”模式，加速推进城市管理智治体系建设，构建共商、共建、共管、共享的城市治理新格局，不断提升城市治理能力和治理体系现代化水平。
在城市水环境治理领域，公司坚持城市排水“厂－网－河”水环境一体化治理理念，采取源头、过程、末端相结合的系统治理思路，落实源头污染控制、管网效能提升、污水处理经济高效、河湖水体容量恢复等关键节点，实现全覆盖、全收集、全处理目标。针对源头排污溯源，研发排水管网水质监测系统，实时采集雨污管网关键节点、排水接入点、河道排污口处的水质监测大数据，掌握城市排水管网水质情况，结合排水管网污染物溯源诊断模型，建立污染物特征因子分区诊断算法，实现对管网水质监测、预警、水质问题精准快速定位。针对排水管网普遍存在破损、塌陷、淤堵和外水进入等各类功能性和结构性缺陷隐患，采用排水管网非开挖或少开挖管网修复治理技术，快速实现管网原位修复，恢复排水功能。针对河道水环境治理，公司构建了水环境多业务协同治理平台，融合卫星遥感、无人机、无人船、自动站等技术手段，联合哈尔滨工业大学研发了工程区域负荷污染计算技术、分散式污水截留与处理技术、河湖底泥处置综合技术、原位水体快速透析工艺技术、新型复合式水质提升工艺技术、城市河网滞流水体原位修复技术、突发水事件预警可视化平台等核心技术和产品，服务河湖水系河网的生态质量监测、预警及环境污染应急处置、区域水环境综合治理。水环境治理“问题在水里，根源在岸上”，公司坚持水岸同治的“厂－网－河”水环境一体化治理思路，已经成功在安徽、重庆、黑龙江、山东等多个地区落地实践，助力流域水生态环境持续改善，促进美丽河湖保护与建设，推动流域生态文明建设。
公司当前的战略布局、主营业务与上述新兴产业联系密切，正积极主动融入国家重大发展战略，为国家治理体系现代化提供技术方案，公司发展在可预见的未来拥有广阔的发展前景。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-014
正元地理信息集团股份有限公司关于
2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
2.非独立董事薪酬方案
董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。
在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。
其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
（二）监事薪酬方案
未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取报酬。
公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据公司相关规定执行。
（三）高级管理人员薪酬方案
1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，绩效年薪将根据其与公司签订的2024年度经营业绩责任书执行。
三、其他规定
1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
2024年4月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，因全体委员为利益相关者回避表决，将《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议；薪酬与考核委员会审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利益相关者回避表决，将《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；因董事辛永祺、侯凤辰同时兼任高级管理人员回避表决，董事会审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交股东大会审议。
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，因全体监事为利益相关者回避表决，将《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）2024年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行；2024年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-012
正元地理信息集团股份有限公司关于预计2024年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）及子公司2024年度拟向金融机构申请42.86亿元授信额度，公司为子公司4.84亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。
● 被担保人均为公司全资及控股子公司。
● 截至2024年4月25日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为154,086,221.02元，其中公司对子公司担保总额余额为154,086,221.02元。
● 本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。
● 本事项需提交股东大会审议。
一、申请综合授信并提供担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年度公司及子公司为经营需要，拟向金融机构申请42.86亿元授信额度，公司为子公司4.84亿元银行授信提供连带责任担保，公司控股子公司山东正元数字城市建设有限公司3,000万元授信额度拟以权利人为山东正元数字城市建设有限公司的烟台正元大厦部分楼层作抵押，公司控股子公司宿州正元智慧城市建设运营有限公司1.25亿元授信额度拟以宿州正元智慧城市建设运营有限公司的应收账款作质押。
具体情况如下：
单位：万元
■
公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。
（二）履行的内部决策程序
2024年4月16日，公司召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议，审议通过《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司预计的2024年度42.86亿元授信额度以及公司为子公司4.84亿元银行授信提供连带责任担保。董事会授权董事长在综合授信额度内全权办理有关具体事宜。
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》，同意公司及子公司预计的2024年度 42.86亿元授信额度以及公司为子公司4.84亿元银行授信提供连带责任担保。董事会授权董事长在综合授信额度内全权办理有关具体事宜。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）山东正元航空遥感技术有限公司（简称“正元航遥”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
（二）山东正元地球物理信息技术有限公司（简称“正元地球物理”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
（三）武汉科岛地理信息工程有限公司（简称“武汉科岛”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
（四）河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
（五）山东中基地理信息科技有限公司（简称“中基地理”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
（六）长汀正元智慧城市建设运营有限公司（简称“长汀正元”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
（七）浙江正元地理信息有限责任公司（简称“浙江正元”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
（八）山东正元工程检测有限公司（简称“正元工程检测”）
1.基本信息
■
2.股权结构
■
3.主要财务数据
■
此外，以上被担保人均不是失信被执行人，不存在影响其偿债能力的事项。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额为公司预计的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度是为满足公司及子公司正常生产经营需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司正常、持续经营的子公司，子公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会、监事会意见
董事会认为：公司及子公司预计2024年度授信额度及公司为子公司授信提供担保，符合公司生产经营需要，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求。公司为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次授信预计及担保事项。
监事会认为：本次公司及子公司预计2024年度综合授信额度、公司为子公司银行授信提供担保符合《公司章程》等规定，是为满足公司及子公司正常经营的需要，有利于公司及子公司的经营和发展。被担保人为公司子公司，担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次授信额度预计及担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：正元地信及子公司本次预计综合授信额度及为子公司授信提供担保，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司及子公司本次预计2024年度综合授信额度及为子公司授信提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。
综上，保荐机构对正元地信及子公司本次预计综合授信额度及为子公司授信提供担保事项无异议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露之日，公司未对合并报表范围外的公司提供担保，存在为合并范围内公司提供担保的情形。截至2024年4月25日，公司对子公司担保总额为154,086,221.02元人民币，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为9.55%、4.29%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-015
正元地理信息集团股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
● 公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 本年度不进行利润分配，主要原因为公司2023年度亏损，实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件。
一、2023年度利润分配方案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,341.53万元，母公司实现净利润-4,316.75万元。截至2023年12月31日，母公司的未分配利润为942.73万元，合并报表未分配利润为34,153.50万元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2023年度公司实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，由于报告期末可供股东分配的利润为负数，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案及决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟定的2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-016
正元地理信息集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月17日 14点00分
召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告或文件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7.01、议案7.02、议案8.01、议案8.02、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、议案8.01
应回避表决的关联股东名称：中国冶金地质总局
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式和登记时间
1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。
2、自然人股东本人出席会议的，凭股票账户卡原件、股东大会参会回执、本人身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭股东大会参会回执、委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记。
3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件、代理人身份证原件办理登记。
4、拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的方式进行登记，登记时间应不迟于2024年5月13日（星期一）17时，电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点、会议联系方式
登记地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司证券事务部
邮政地址：北京市顺义区国门商务区机场东路2号
邮政编码：101300
联系人：宋彦策、于江宾
联系电话：010-50863173
邮箱：zyxp@geniuses.com.cn
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
正元地理信息集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决，并在对应位置打“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会参会回执
正元地理信息集团股份有限公司
2023年年度股东大会参会回执
正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：
本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于2024年5月17日（星期五）14:00于公司会议室召开的2023年年度股东大会。
股东名称（姓名）：
统一社会信用代码（身份证号码）：
持有股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
年 月 日
注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-011
正元地理信息集团股份有限公司
关于确认2023年度超出预计
及预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营和业务发展需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月16日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。
独立董事专门会议意见：公司2023年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营及业务需要，关联交易定价遵循公平、公正、诚信的原则，以市场行情为依据，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。
综上，独立董事一致同意公司2023年度实际执行超出预计部分的日常关联交易及公司对2024年度日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。
2、董事会、监事会审议情况
公司于2024年4月16日召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议，事前审议了《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意本次日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，关联董事辛永祺、侯凤辰、张之武对《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决，其他非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该两项议案。全体董事以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》。
2024年4月26日，公司召开第二届监事会第十次会议，关联监事赵海建对《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决，其他非关联监事以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过该两项议案。全体监事以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》。
3、监事会意见：公司2024年度预计日常关联交易为正常经营业务需要，符合公司日常生产经营实际情况。公司严格按照监管机构及内部相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，具备合法性与公允性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
综上，公司监事会同意公司对2023年度日常关联交易超出预计部分的确认以及对2024年度日常关联交易的预计。
本次日常关联事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
■
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
■
注：公司预计的2023年度日常关联交易总额为5,637.88万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2023年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,399.10万元，实际发生总额度未超预计总额度，且各类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形，即未预计到与中国冶金地质总局山东局二队、中南勘察基础工程有限公司、中国冶金地质总局西北地质勘查院、中国冶金地质总局广西地质勘查院、中国冶金地质总局一局超硬材料研究所、中国冶金地质总局中南局六〇五队、福建海丝正元信息科技有限公司、临高县城镇投资集团有限公司8家关联人的日常关联交易。超出关联人预计范围部分已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.中国冶金地质总局
■
2.中国冶金地质总局中南局
■
3.中国冶金地质总局中南局六〇五队
■
4.中国冶金地质总局西北地质勘查院
■
5.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院
■
6.中国冶金地质总局山东局
■
7.中国冶金地质总局山东局二队
■
8.中国冶金地质总局山东局三队
■
9.中国冶金地质总局山东局四队
(下转388版)
