珠海市乐通化工股份有限公司

(上接419版)

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11.05《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11.06《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

11.07《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.08《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.09《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.10《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.12《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.13《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.14《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.15《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.16《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.17《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.18《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.19《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.20《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.21《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

11.22《关于制定〈印章使用管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

上述修订制定的制度中第1项至14项、第21项及第22项经公司董事会审议通过后生效；第15项至第20项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

十二、审议通过《关于签订〈还款延期协议之七〉暨关联交易的议案》

公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之七》，双方同意本金部分延期至2025年04月30日前支付，利息部分延期至2025年12月31日前支付。鉴于交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈还款延期协议之七〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案无董事需回避表决。

表决结果：通过

十三、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司决定于2024年5月22日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年年度股东大会。公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-034

珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月22日下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年5月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月22日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

■

以上议案经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2024年4月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第5项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；其他议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年5月20日 8：30-11：30，13：00-17：00。

2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间(2024年5月20日17点)前送达公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：郭蒙、杨婉秋

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：0756-6886888、3383338

传真号码：0756-3383339

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

邮编：519085

邮箱：lt@letongink.com

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362319

2、投票简称：乐通投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致：珠海市乐通化工股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

受托人身份证号： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-028

珠海市乐通化工股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年4月14日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年4月25日上午以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

经审议，监事会同意公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议通过关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011000748号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-249,379,215.33元，公司未弥补亏损金额249,379,215.33元，实收股本为200,000,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司就《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于签订〈还款延期协议之七〉暨关联交易的议案》

公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《还款延期协议之七》，双方同意本金部分延期至2025年04月30日前支付，利息部分延期至2025年12月31日前支付。鉴于交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肖诗强视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈还款延期协议之七〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会

2024年4月27日