东方国际创业股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600278 公司简称：东方创业
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第九届董事会第十四次会议审议，2023年度，公司拟以截止2023年12月31日的总股本882,932,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利82,112,694.69元（含税），剩余1,350,913,166.58元，结转以后年度分配。
若公司在2023年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变的原则，对每股现金分红金额进行相应调整。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司从事的业务主要包括货物贸易、现代物流和大健康产业。
1、货物贸易行业
“后疫情”时代世界经济增速仍处于低位，“经济全球化”趋势也受到挑战。2023年，世界主要经济体复苏缓慢，全球通胀仍在高位徘徊，这些负面因素都给世界经济发展前景蒙上了阴影。发达国家中重新出现滞胀现象，失业率提高、需求不振和通货膨胀同时出现，导致国内经济增长放缓，市场总体需求减少。地缘政治冲突和动荡频发，更带来了短期的冲击。在多重下行压力下，国内进出口行业出现短期波动。公司主营的纺织服装产品出口行业，也受到了一定的影响。
2、现代物流行业
2023年，在全球经济景气度有所下降的情况下，物流行业也告别了2022年以来的超高景气增长阶段，恢复到较为平稳的业绩水平，但整体行业仍处于长周期的景气循环中。行业发展已经从低附加值服务（如运输、配送）转变为高附加值服务（如物流方案整体设计、全程供应链整合服务等），前沿技术的不断导入也提升了行业的整体技术含量，创造了新的市场需求，提升了整个物流行业的竞争优势。
3、大健康行业
随着我国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，民众对医疗保健的意识逐渐增强，对于医疗产品和服务的需求也在不断地提升。更重要的是，我国正快速步入老龄化社会，中老年人对于健康服务的需求日益旺盛。十四五期间，在人口红利持续增长的大背景下，我国的大健康行业也进入持续增长期。2023年，大健康行业依然保持稳定发展。
2023年，公司面对严峻的外部环境，迎难而上，聚焦三大核心板块，业务规模保持相对稳定。
一、货物贸易业务
1）全方位提升毛衫业务核心业务竞争力
毛衫业务作为公司重点打造的核心业务之一，公司明确了以海外生产基地生产管理水平提升为基础，以研发设计能力提升驱动客户及订单质量升级的实施路径。2023年毛衫业务总体规模和订单数量实现稳步增长，实现销售规模1.8亿美元。
2023年，公司在埃塞俄比亚投资建设的毛衫加工基地经营情况步入正轨，全年完成订单约190万件。同时，公司在上海松江的研发中心以科研开发带动产品设计开发和销售，以创新设计和产品吸引客户订单，以数智化技术为抓手，切实提升毛衫的研发能力。
2）各项传统进出口业务继续做精做深，重质量，提效益，降风险
受外部环境影响，2023年公司传统进出口业务开展遇到重重阻力，公司和下属各家外贸公司把重质量、提效益、降风险作为指导思想，发挥各自特点，做精做深传统产品和传统市场，并取得了一定的效果。
公司下属新联纺公司坚持以梭织产品和针织产品为核心的自营出口业务。通过内部贸易组织构架的专业化调整，将同质化业务重新分类，发挥各部门的专业优势，并根据业务需求，推出向自营业务倾斜的政策杠杆，鼓励自营业务的转化和优化。
公司下属纺织品公司深耕非洲市场进行，深入终端市场。对传统销售地区进行大胆尝试突破，加大力度开发北非、东非市场，并以阿联酋为中心，逐步向中东和非洲地区拓展，形成辐射效应。2023年纺织品公司对非洲出口已超过1亿美元。
公司下属外贸公司紧紧围绕“出口四大件”“进口二大件”和“电商及服务贸易三项目”九大核心产品和业务，深度打造其核心竞争力，努力实现业务转型升级。
3）承接进博会溢出效应，努力成为双循环的重要节点
公司积极承接进博会溢出效应，打造“新消费”领域的核心产品，使进口业务成为“双循环”的重要节点。
公司瞄准直采品类业务，拓展进口增量业务。第六届进博会上，公司自主展台上集中展示了进口的日本食品饮料、法国葡萄酒、新西兰果汁以及苏格兰威士忌等产品。公司目前已与意大利、智利的数家葡萄酒企业签订产地直采协议，引入高中端品牌葡萄酒。
二、现代物流业务
1）大力推动综合物流服务能力建设，持续提升供应链服务能级
2023年，公司下属物流集团以稳增长为目标抓手，以物流供给侧变革为创新主线，以战略转型综合改革为根本动力，保持高质量发展，具体包括：海运订舱平台持续扩大自动订舱范围，打造“7*24”服务模式。落实“监非协同（监管业务与非监管业务）”，发挥“进口分拨+”平台个性化服务优势。加强与兄弟公司联动，形成转型发展合力。加强供应链数字化建设，提升供应链服务效能。优化调整仓库资源，稳步推进降本增效。围绕联合利华灯塔工厂设立全新子公司，增强供应链韧性。
2）资产经营和航线运营相结合，提高经济效益
2023年，公司下属新海航业根据航运市场变化，进一步加强自有船舶经营管理，提升揽货能力，通过灵活运用多种经营手段，来提升运营收益。报告期内，新海航业完成了老旧船舶“新海汇”轮的处置，处置收益约为人民币1,106.22万元；完成了“东方金发”轮出售工作，处置收益约为人民币4,260.75万元，扣除少数股东权益后，上述两个项目合计增加新海航业2023年归母净利润约2,959.65万元。
3）积极践行国家“一带一路”战略，中欧班列打造物流业务的新名片
公司下属上海东方丝路多式联运有限公司顺应国家“一带一路”战略，持续运营“中欧班列-上海号”。2023年，中欧班列一上海号新开发境外站点10余个，已完成中欧线、中俄线、中亚线、中老线的全面覆盖，运送货物到达德国、波兰、哈萨克斯坦、老挝等11个国家，联通境外城市与站点超90个，站点覆盖面同比去年增长了近100%。中欧班列一上海号通过这些站点辐射欧亚其他国家和地区，实现了中亚五国的全面联通，还开出了“中老专列（中国-老挝）”“慕尼黑班列”，进一步满足市场需求。
三、大健康业务
2023年东松公司紧密围绕国际国内贸易流通的供应链，打造涵盖“服务、贸易、供应链管理、租赁”等四大系列十二大平台的全产业链医疗产业综合服务平台，持续为本市优质医院客户和行业合作伙伴提供高附加值服务。
2023年东松公司参与相关单位引进高端医疗设备采购项目，在上海市医疗设备采购领域保持了较高的市场占有率。同时，东松公司积极拓展新的业务模式，一方面从招标业务的上游延伸，拓展了财政预算申报咨询服务，另一方面上线了电子招标平台。进口业务参与多项大型医疗设备的进口采购，比如磁共振引导放射治疗系统、螺旋断层放射治疗系统（TOMO）及X-射线立体定向放射外科治疗系统等。渠道业务无论是存量业务的业务规模还是新增供应商、新增产品线都有新的突破，为公司的发展注入新的动力。供应链业务仓库资源进行了整合，仓库类型（功能）趋于多样化，满足客户的不同需要，仓储的商品品种也涵盖了设备、耗材、备品备件以及冷链产品。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度公司实现营业收入336.47亿元，实现归母净利润2.72亿元，公司总体盈利能力保持稳定。
（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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1）、财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期减少，主要原因是报告期内汇率波动导致的汇兑收益有所增加。
2）、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是客户回款速度下降。
3）、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额年同期增加，主要是报告期公司子公司处置了固定资产收回资金以及购买的银行理财产品到期收回资金。
4）、 其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期减少，主要原因是公司本部和子公司报告期内收到的各项补贴比上年同期有所减少。
5）、 投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期减少，主要原因是报告期内公司参股企业的现金分红以及部分投资产品的收益比上年同期有所减少。
6）、 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期增加，主要原因是报告期内公司持有的以公允价值计量的金融资产的公允价值上升。
7）、 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期增加，主要原因是公司报告期内确认的单项计提的应收账款坏账准备和公司按照会计政策正常计提的坏账准备均比上年同期有所增加。
8）、 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比上年同期增加，主要原因是报告期内公司子公司处置了固定资产，上年同期无此因素。
9）、 营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期增加，主要原因是报告期内公司子公司清理了固定资产以及下属子公司无需支付的应付账款转营业外收入。
10）、 营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期增加，主要原因是公司报告期内支付的违约金比上年同期有所减少。
（二）资产及负债情况
单位：元
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2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
3报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
报告期内，公司收购了美国罗珀纺织品有限公司100%股权，公司合并报表范围增加美国罗珀纺织品有限公司。公司全资子公司外贸公司的子公司上海久茂对外贸易有限公司正式进入破产程序，公司合并报表范围减少上海久茂对外贸易有限公司。
东方国际创业股份有限公司
董事会批准报送日期：2024年4月25日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2024-013
东方国际创业股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第十四次会议审议，同意提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末经审计净资产的20%，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。授权的具体情况如下：
一、授权具体内容
(一)发行股票的种类、面值和数量
本次发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式、价格区间及限售期
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（六）决议的有效期决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
(二)其他授权事项
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与发行有关的其他事宜。
本次授权事项需经股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2024年4月27日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2024-006
东方国际创业股份有限公司
2024年度外汇套期保值额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：外汇套期保值
● 交易品种：主要为美元、欧元、英镑。
● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等
● 交易额度：2024年度合计不超过10.56亿美元（或等值外币），按2023年底美元结算汇率7.0827计算，约合人民币74.79亿元，占公司2023年度经审计净资产的102.61%。
● 交易额度授权期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效
为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经营的实际情况，公司及下属子公司2024年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.56亿美元（或等值外币），按2023年底美元结算汇率7.0827计算，约合人民币74.79亿元，占公司2023年度经审计净资产的102.61%，需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司及下属子公司2024年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.56亿美元（或等值外币），按2023年底美元结算汇率7.0827计算，约合人民币74.79亿元，在上述额度范围内，资金可滚动使用，本议案需提交公司股东大会审议。公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动的风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
1、外汇套期保值交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
2、外币币种：主要为美元、欧元、英镑。
3、根据业务需求量，公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务，资金额度合计不超过10.56亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可滚动使用。预计上述远期结售汇套期保值交易在任一交易日持有的最高合约价值合计不超过10.56亿美元，动用的交易保证金为5%，保证金主要以银行免担保综合授信进行结算。
4、授权：并授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议。
（三）资金来源
公司及公司子公司进行外汇套期保值的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司根据订单情况及结售汇账期情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是通过支付/收取一定期权费，获得可以使用执行价格进行交割的权利/义务。外汇掉期是在前后不同日期，进行两次交换人民币与外币。买进即期外汇的同时卖出同货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时买进同货币的远期外汇。将一笔即期和一笔反向远期业务合在一起，来达到规避远期汇率风险，提前锁定成本收益的目的。
外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
公司董事会向公司股东大会申请授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议，授权期限为公司股东大会通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额不超过公司股东大会审议通过的额度10.56亿美元。
二、审议程序
公司及下属子公司2024年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.56亿美元（或等值外币），按2023年底美元结算汇率7.0827计算，约合人民币74.79亿元，占公司2023年度经审计净资产的102.61%，本事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
1、公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2020年以来，美元等货币的汇率波动加剧，人民币出现持续的升值，对公司经营带来一定的不利影响。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务如无法完全覆盖业务产生的风险敞口，汇率的波动仍可能会对公司业绩产生影响。
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司在合约到期时，不能以合约价格交割原有外汇合约，发生非自愿的合约到期无法履约，而带来的风险。
3、操作风险：外汇套期保值业务较为复杂，专业性较高，可能会因相关人员误操作而产生一定风险。
（二）风险控制措施
公司配备了业务操作、风险控制等专业人员，根据公司股东大会、董事会的授权范围，严格按照《东方国际创业股份有限公司金融衍生工具业务管理制度》等内部控制规定进行操作，控制好业务风险。公司不进行单纯以盈利为目的外汇套利业务，所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础，依托具体经营业务，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率风险为目的；进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易；严格按照审议批准的金融衍生工具额度，控制资金规模，不对公司正常经营造成影响。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司和公司子公司2024年度计划开展外汇套期保值业务是为了进一步规范上市公司运作，根据上市公司经营的实际情况，有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响，规避和防范汇率风险，不会对公司正常经营造成影响。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司及下属子公司2024年度开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司经营成果的影响，降低经营风险，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议，以上外汇套期保值业务额度期限为公司股东大会通过之日起12个月。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2024-007
东方国际创业股份有限公司
关于授予经理室部分证券投资权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《授予经理室部分证券投资权限的议案》。现将相关情况公告如下：
一、交易概述：
1、在不影响正常经营业务的情况下，公司董事会同意授予公司经理室在2024年度使用不超过59,800万元的资金额度（资金余额）用于部分证券投资，具体内容如下：
（1）、公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司共申请总额不超过4亿元的资金额度进行部分证券投资，用于投资二级市场股票和新股申购、投资证券基金、转融通证券出借业务及购买债券及国债回购。
（2）、公司其余下属子公司申请总额不超过19,800万元的资金额度进行证券投资，用于新股申购和国债回购等低风险投资。
2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过最近一期公司经审计的其他权益工具投资的账面值11.74亿元（合并报表口径）的50%（即不超过5.87亿元）。
以上额度合计11.85亿元，占上市公司2023年度经审计净资产的16.26%，授权期限为公司董事会通过之日起12个月 。
二、风险控制措施
1、公司制定了《证券投资管理办法（试行）》等相关制度性文件，对证券投资的原则、范围、组织机构、预算管理、投资研究、投资决策和操作、风险管理及控制等方面均作了详细规定，能较好地防范投资风险。
2、公司将加强市场分析和调研，不断完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量动态操作；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司采取分散投资、控制投资规模、合理配置投资组合和产品期限等手段来控制资本市场系统性风险。
4、公司相关部室将对资金使用情况进行日常监督，同时进行台账管理，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露和报告的义务。
三、交易目的和对公司的影响：
1、目的：本次授予公司经理室部分证券投资权限是为了提高公司部分闲置流动资金和金融资产的使用效率，在做好风险控制的前提下获得一定的收益，实现股东利益的最大化。同时，通过出售部分存量金融资产，可以盘活该部分资产，增加公司现金流。
2、影响：开展证券投资将给公司带来一定的收益。但因证券市场股价波动幅度较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计开展证券投资对公司2024年度业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行相应的程序和信息披露义务。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2024-011
东方国际创业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，本激励计划297名激励对象中共有17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定等情况，根据《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司已于2023年10月25日完成对上述17人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,041,000股进行回购注销。（其中有8名首次授予激励对象的全部获授限制性股票已于2023年10月25日完成回购注销）
自2023年8月1日至2024年1月21日，公司A股限制性股票激励计划已授予297名激励对象（首次授予262人，预留授予35人），有8名首次授予激励对象的全部获授限制性股票已于2023年10月25日完成回购注销，剩余的289名激励对象（首次授予254人，预留授予35人）中，共有35名首次授予的激励对象存在第一批次绩效考核未达标、违反公司规章制度被解除劳动合同、职务变更（非个人原因）与公司解除劳动关系的情况，预留授予激励对象均不存在个人发生情况变化。按照本激励计划的相关规定，公司拟对上述35名首次授予的激励对象其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。本次回购价格为3.694元/股，拟回购注销限制性股票480,966股，回购的资金总额约为人民币1,776,688.40元。
上述有限售条件股份回购注销完成后，公司注册资本将由882,932,201元减少至882,451,235元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
申报具体方式如下：
1、申报时间：2024年4月27日至2024年6月11日，每个工作日的9:30-11:30,13:30-17:00。
2、债权申报登记地点：上海长宁区娄山关路85号A座，东方国际创业股份有限公司，东方国际创业股份有限公司计划财务部。
3、联系人：徐晓依，联系电话：021-52291577，邮箱：dfcyzq@oie.com.cn
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2024年4月27日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2024-003
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九董事会第十四次会议通知于2024年4月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年4月25日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过2023年度董事会工作报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
2、审议通过2023年度总经理工作报告。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
3、审议通过2023年度公司年度报告及其摘要。
本议案已经公司2024年第二次审计委员会会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
4、审议通过2023年度财务决算和2024年度财务预算
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
5、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2024年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过11.2亿元，托管承包费用金额不超过0.08亿元，租赁金额不超过1.1亿元，服务费金额不超过1.2亿元。预计2024年度东方国际集团财务有限公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过122.17亿元。
公司参照市场公允价格在2024年度预计的日常关联交易事项已经公司第九届监事会第四次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议通过，与会监事和独立董事均对此发表了同意的意见，尚需提交股东大会审议，授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。关联董事宋庆荣、宋才俊回避表决。（详见临2024-005号公告）
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
6、关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案
为降低汇率波动对公司经营成果的影响，同意公司及公司子公司2024年度开展外汇套期保值业务，合计金额不超过10.56亿美元（或等值外币），折合人民币74.79亿元（汇率按7.0827计算），并授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议，上述外汇套期保值额度占公司最近一期经审计净资产的102.51%，需提交公司股东大会审议，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。（详见临2024-006号公告）
本议案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
7、审议通过《关于授权经理室审批公司内部借款的议案》
为规范公司运作，支持公司和公司子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意授权公司经理室在不超过公司2023年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内（即10.95亿元人民币以内）审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜，授权期限为董事会通过之日起12个月。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
8、审议通过《关于2024年度公司及公司子公司拟利用闲置资金利用闲置资金进行委托理财的议案》
根据公司外贸业务的特殊性，为提升公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买低风险银行理财产品，合计金额不超过68,000万元，占上市公司2023年经审计净资产的9.32%，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
9、审议通过《关于授予公司经理室2024年度部分证券投资权限的议案》
（1）为提高暂时闲置资金的使用效率，在控制风险的前提下获得一定的投资收益，实现股东利益的最大化，同意公司在不影响正常经营业务的情况下，在2024年度使用不超过5.98亿元的资金额度（资金余额）用于部分证券投资。
（2）为盘活公司金融资产，同意授权公司经理室以2023年12月31日公司持有的其他权益工具投资的账面值11.74亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过该账面值总量的50%（即不超过5.87亿元）。
以上授权额度合计11.85亿元，占上市公司2023年度经审计净资产的16.24%，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。（详见临2024-007号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
10、审议通过《2023年度利润分配预案》。
经毕马威华振会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润272,120,852.64元，其中母公司期末可供分配利润为人民币1,433,025,861.27元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
2023年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.93元（含税）。以本公告披露日的总股本882,932,201 股计算，合计拟派发现金红利82,112,694.69元（含税）,剩余 1,350,913166.58元，结转以后年度分配。2023年度公司现金分红的比例为30.18%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发的现金红利。（详见临2024-008号公告）
上述利润分配预案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在授权范围内决定2024年中期分红方案。
授权范围及内容包括但不限于中期分红的前提条件和中期分红的金额上下限：公司当期盈利，累计未分配利润为正,公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；上限：不超过最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的100%；下限: 不低于最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的30%。
上述2024年中期利润分配预案需提交股东大会审议。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
12、审议通过《2024年度经营者薪酬考核方案》
上述议案已经公司2024年第二次董事会薪酬委员会会议审议通过。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
13、审议通过《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司A股限制性股票激励计划的相关规定，公司首次授予的253名激励对象的A股限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，公司董事会同意对公司首次授予的253名激励对象所持有的限制性股票合计4,231,524股办理解除限售事宜，数量约占目前公司总股本的0.48%。（详见临2024-009号公告）
上述议案已经公司2024年第二次董事会薪酬委员会会议审议通过。本议案涉及股权激励限制性股票解除限售，关联董事张鹏翼、金伟回避表决。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因存在绩效考核未达标、违反公司规章制度被解除劳动合同、职务变更（非个人原因）与公司解除劳动关系的等情况，公司董事会同意回购注销35名首次授予的激励对象其获授的全部或部分限制性股票共480,966股，回购价格为3.694元/股，回购的资金总额约为人民币1,776,688.40元。回购注销完成后，公司总股本将由882,932,201股减少至882,451,235股。（详见临2024-010号公告）
上述议案已经公司2024年第二次董事会薪酬委员会会议审议通过。本议案涉及股权激励限制性股票回购注销，关联董事张鹏翼、金伟回避表决。
(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
15、审议通过《关于董事会内控自我评价报告的议案》
上述议案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，报告全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
16、审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
17、审议通过《公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》
同意公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务框架协议：东方创业及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过东方创业最近一期经审计的合并资产负债表资产总额的50%（2024年度额度为：171.43/2=85.72亿元）。财务公司向东方创业及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过东方创业最近一期经审计的合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的50%（2024年度额度为：72.90/2=36.45亿元）。集团财务公司向公司及各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。
本议案已经公司第九届监事会第四次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议通过，与会监事和独立董事均对此发表了同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，协议期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。（详见临2024-012号公告）
本议案涉及关联交易，关联董事宋庆荣回避表决。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
18、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
公司认为集团财务公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，各项风险指标均符合监管要求。本议案已经公司第九届监事会第四次会议和2024年第二次独立董事专门会议审议通过，与会监事和独立董事均对此发表了同意的意见。
本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联董事宋庆荣回避表决。
《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
19、审议通过《关于对会计师事务所审计履职评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，《关于对会计师事务所审计履职评估及履行监督职责情况的报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
20、审议通过《关于公司2023年度内控审计报告的议案》
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
21、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东大会审议通过授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。（详见临2024-013号公告）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
22、关于计提2023年度信用减值损失的议案
同意公司基于谨慎性原则，对截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产确认信用减值损失1,923.21万元。上述计提信用减值准备已经公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确认，合计将减少公司2023年度合并报表利润总额1,923.21万元。本议案已经公司2024年第二次审计委员会会议审议通过。
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
以上议案一、三、四、五、六、十、十一、十七、二十一需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2024-005
东方国际创业股份有限公司
预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司参照市场公允价格在2024年度预计向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用的日常关联交易及集团财务公司为公司及公司子公司提供金融服务，需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，充分利用了关联法人的资源，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用、接受金融服务等。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经2024年4月25日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事宋庆荣、宋才俊回避表决。预计公司及公司子公司2024年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过11.2亿元，托管承包费用金额不超过0.08亿元，租赁金额不超过1.1亿元，服务费金额不超过1.2亿元,预计2024年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过122.17亿元。根据上海证券交易所相关规定，该议案需要提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。(下转434版)
