江苏集萃药康生物科技股份有限公司
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
（3）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记，须在登记时间 2024 年6 月7日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。邮件、信函或传真登记需附上述 （1）、（2） 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、注意事项：
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
2、参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。
3、会议联系方式
联系地址：南京市江北新区学府路12号
联系人：王逸鸥
电话：025-58243997
邮箱：ir@gempharmatech.com
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏集萃药康生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-025
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员Mark W. Moore先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore先生不再担任公司任何职务。
● Mark W. Moore先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷或潜在纠纷的情形，上述人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营生产能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
● 公司结合梁娟女士的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等因素，新增认定其为公司核心技术人员。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员Mark W. Moore先生因个人原因申请辞去相关职务，并办理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore先生不再担任公司及子公司任何职务。公司及董事会对Mark W. Moore先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
Mark W. Moore先生，1959 年出生，美国国籍，布兰迪斯大学分子生物学博士。Mark W. Moore先生于1987年至1990年在斯克利普斯学院进行博士后研究；2004年9月至2017年9月任职于美国国立卫生研究院，其间在其资助的小鼠基因敲除计划兼任高级顾问，2011年7月至2017年9月兼任国际小鼠表型分析联盟执行主席；2008年至2022年1月任Glialogix生物技术公司首席执行官；2017年6月至2019年3月任Life EDIT Threrapeutics公司首席执行官；2021年1月加入公司以来任美国药康总经理。
截至本公告披露日，Mark W. Moore先生未持有公司股份。
（二）参与研发的项目和专利情况
Mark W. Moore先生在任职期间主要负责美国药康的建设和运营，目前已完成与团队的工作交接，其未作为单一和非单一发明人申请过专利，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性，不会对公司及子公司的技术研发和持续生产经营产生实质性影响。
（三）保密协议限制情况
根据公司与Mark W. Moore先生签署的《劳动合同》及《员工保密及竞业限制合同》中关于保密、竞业限制等相关约定，截至本公告披露日，公司未发现Mark W. Moore先生有违反《劳动合同》及《员工保密及竞业限制合同》中关于保密、竞业限制的情形。
二、新增核心技术人员认定的情况
公司结合梁娟女士在公司研发工作中承担的领导职能、与公司研发工作相关的学历与技术背景、与公司业务匹配的资历背景以及在公司工作年限等因素，认定其为公司核心技术人员。
梁娟女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学生物医学博士。2015年3月至2016年4月，在英国贝尔法斯特女王大学进行博士后研究。2016年6月至2019年12月任南京大学担任副研究员。2020年1月至2023年12月任公司自身免疫性疾病研发管线PI，2024年1月至今任公司研发总监。
截至本公告发布日，梁娟女士为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，其已获授予的限制性股票数量合计40,000股，该部分股份尚未归属。梁娟女士与公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、核心技术人员变更对公司的影响
公司核心管理团队在实验动物领域均有超过20年的研究经历，是国内最早开展小鼠模型研究及产业化应用的团队之一，制作了国内首个基于胚胎干细胞重组技术的条件性基因敲除小鼠，并在国内率先将 CRISPR/Cas9 基因编辑技术用于小鼠模型制作，在实验动物小鼠模型研究开发领域积累了丰富经验。通过长期技术积累和发展，公司已建立了完备的研发体系。公司拥有扎实的高学历人才基础，通过完善的人才培养机制，培养出了一支高素质、高效率的专业研发人才队伍，为公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。
截至2023年12月31日，公司研发人员数量为206人，占公司总人数的比例为13.68%。截至本公告披露日，公司核心技术人员共6人，具体如下：
■
四、公司采取的措施
公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司核心技术人员总体稳定，Mark W. Moore先生已完成工作交接，其离职不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响。Mark W. Moore先生离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不影响公司专利权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行，Mark W. Moore先生离职未对公司持续经营能力产生重大不利影响。
六、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-014
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
● 续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011年12月22日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证书（执业证书编号11010156）等相关资质。
历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，2008年与天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011年11月吸收合并天健正信会计师事务所，2012年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部，在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构，客户群十分广泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。
截至2023年末，致同所从业人员超过6,000人，其中合伙人225人，注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施3次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：闫磊，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业；至今为十多家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报3份。
签字注册会计师：张国静，2013年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：李恩成，2006年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份。签署新三板挂牌公司审计报告1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
2023年公司审计费用合计为70万元，其中包含年报审计费用45万元和内部控制审计费用25万元。审计费用定价原则主要基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2024年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与致同所协商确定相应费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定致同所2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2024年4月24日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审阅了致同所的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2023年度财务报表审计工作过程中，致同所能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同所作为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议进行审议。
独立董事发表了如下独立意见：
致同所为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。综上，独立董事同意续聘致同所作为公司2024年度审计机构的事项并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2024 年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-015
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于2024年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司于 2024年4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事薪酬
独立董事2024年度薪酬领取标准为：税前10万元/年，其中独立董事履行独立董事职责中所必需的差旅费、餐费等费用，由公司据实承担。
2.非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
（1）未在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员不在公司领取董事、监事、高级管理人员薪酬；
（2）在公司任职的董事、监事、高级管理人员年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并根据公司利润计划完成情况及董事、监事、高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。
四、审议程序
（一）薪酬委员会审议程序
公司于2024年4月24日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
公司于2024年4月25日召开的第二届董事第五次会议审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》，同日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意的独立意见：公司2024年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合《公司章程》的要求，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司长远发展需要，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
综上，独立董事同意《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》，并同意将《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》提交股东大会审议。
公司2024年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-019
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102,610.21万元，其中超募资金为20,610.21万元，上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了致同验字（2022）第110 C000202号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：
单位：万元
■
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。自2023年年度股东大会审议通过起，公司拟用于永久补充流动资金的金额为 6,000 万元，占超募资金净额的29.11%，未超过超募资金净额的30%。
四、相关承诺及说明
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形；有助于满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益。公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及独立董事意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计6,000万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：公司本次拟使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。
六、保荐机构意见
华泰联合证券认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形；有助于满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益。保荐机构对公司使用超募资金永久补充流动资金无异议。
八、上网公告文件
1、《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
2、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-021
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于新增及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下：
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，相关治理制度具体新增及修订的相关情况如下：
■
此次拟新增和修订的治理制度中，第1、2、3、4项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-023
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度，公司监事会全体监事严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
同意通过公司 2024年度财务预算报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意公司2023年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的相关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
同意公司2024年度董事、监事薪酬方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
同意公司2024年度高级管理人员薪酬方案。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
10、审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》
公司2023年的日常关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
公司2024年预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
12、审议通过《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金、闲置募集基金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
13、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司根据相关法律法规的要求，结合2023年度募集资金的实际情况，编制了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司审计机构及保荐机构分别出具了鉴证报告及核查意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
14、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用人民币6,000万元的超募资金永久补充流动资金，未超过超募资金净额的30%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
同意公司及合并范围内各下属公司申请银行授信额度相关事项，并授权董事长及董事长授权人士全权办理授信相关的事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》
监事会认为，公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《药康生物2024年一季度报告》。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会
2024年4月27日
（上接438版)
