上海电影股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601595 公司简称：上海电影

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，母公司累计未分配利润人民币476,377,925.46元，其中2023年度实现净利润人民币3,836,927.54元，提取10%的盈余公积人民币383,692.75元后，2023年度实现可分配利润人民币3,453,234.79元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司2023年度利润分配预案具体如下：

公司以2023年12月31日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），预计合计派发现金红利51,094,800.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润126,976,708.22元的40.24%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。报告期内，中国电影市场供需两旺，政策利好频出，中国电影市场持续复苏。公司所处行业和市场发展情况具体如下：

市场复苏，供需改善：2023年度，上映新片509部，较去年增长183部。得益于众多优质国产影片及进口片助力春节档、暑期档、国庆档等重要档期，国内电影市场整体复苏态势明显，暑期档、跨年档票房刷新历史记录。全国电影总票房549.15亿元（含服务费），同比2022年增长83.5%，同比2021年增长16.76%；累计实现观影人次12.99亿，同比2022年增长82.56%，同比2021年增长11.31%；平均票价为42.27元，同比2022年提升0.45%，同比2021年提升4.91%。影院建设经营方面，2023年新建影院857家，同比小幅增长3.5%。其中， 4月五一前夕、9月国庆前夕影院新建比例显著高于2022年同期；院线方面，院线票房规模同比提升明显，年票房3亿元以上院线33条，较2022年的21条增加12条，头部院线中，联和院线、中影南方、幸福蓝海票房排名较2022年各上升1位；影投方面，影投票房规模同比提升明显，年票房3000万元以上的影投数量171个，较2022年的93个高出78个；其中年票房1-5亿的影投33个；特效厅表现方面，2023年特效厅票房111.3亿元，同比2022年大幅增长97.5%，增长幅度略高于全国大盘83.3%的涨幅。其中，2023年IMAX票房21.41亿元，同比增长109.6%，票房市占率最高。

政策助力，惠民利企：2023年5月21日，财政部、国家电影局发布《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》，2023年5月1日至2023年10月31日期间免征国家电影事业发展专项资金，支持电影行业发展。2023年7月31日，国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》提到打造沉浸式演艺新空间，建设新型文旅消费集聚，丰富文旅消费，持续投放优秀电影、演出等促进文娱体育会展消费。2023年7月31日，为进一步丰富市民文化生活，营造良好的电影文化氛围，上海推出8月1日至年底期间“优惠观影，乐享生活”2023上海电影惠民消费活动，面向全市影院，市民通过指定平台购买任意电影场次电影票，均可享受每张票立减20元的优惠。国家电影局在《“十四五”中国电影发展规划》中提出“要建设高水平电影市场体系，深化电影发行放映机制改革”。分线发行机制正在逐步推行，将激发出更大的市场活力，将持续升级院线职能，促进电影市场良性运转。

（一）电影院线业务

院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对加入院线的影院进行统一供片。此外，院线公司也会对院线内的加盟影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。

（二）影院经营业务

影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务，以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

（三）电影发行业务

电影发行业务主要包括院线影片的营销推广策略制定及实施、院线排片工作洽谈、新媒体渠道版权售卖以及网络电影的投资、宣传发行等工作。电影发行公司从制作公司手中取得电影宣传发行权，再与院线公司、宣传公司等合作，在合作影院及平台渠道进行放映。

（四）大IP开发业务

上影元作为IP全产业链开发运营平台，业务板块涵盖IP孵化、焕新、授权、整合营销、新消费及沉浸式娱乐体验等。上影元着重挖掘IP商业潜力，提升IP价值和知名度，推出衍生产品以满足观众消费需求，同时积极与其他行业跨界合作，通过社交媒体等渠道进行宣传推广，扩大IP影响力，提高IP综合收益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入79,522.65万元，同比增长85.07%，归属于上市公司股东的净利润12,697.67万元，实现扭亏为盈。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-009

上海电影股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年4月16日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4．审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

5．审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2024-012）。

6．审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

7．审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

8．审议通过《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》

关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的四名董事进行表决。

表决结果：4票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计2024年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2024-014）。

9．审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

10．审议通过《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年度社会责任报告》。

11．审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

12．审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

13．审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-017）。

14．审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（公告编号：2024-018）。

15．审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-010

上海电影股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年4月16日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1．审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3．审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

4．审议通过《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2024-012）。

5．审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

6．审议通过《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》

经审核，监事会认为公司提交的2024年度预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易预计符合业务经营情况和实际需要，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于本议案监事钮怿女士、陈艳女士回避表决，由其他非关联的三名监事进行表决。

表决结果：3票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计2024年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2024-014）。

7．审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

8．审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

9．审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》

表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-012

上海电影股份有限公司

关于2023年度利润分配预案及

2024年中期现金分红事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.14元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，具体情况如下：

一、2023年利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，母公司累计未分配利润人民币476,377,925.46元，其中2023年度实现净利润人民币3,836,927.54元，提取10%的盈余公积人民币383,692.75元后，2023年度实现可分配利润人民币3,453,234.79元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司2023年度利润分配预案具体如下：

公司以2023年12月31日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税），预计合计派发现金红利51,094,800.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润126,976,708.22元的40.24%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、2024年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的40%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，同意将该议案提请股东大会审议。

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-013

上海电影股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘事项的具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2．投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3．诚信记录

立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1．基本信息

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(1)项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

项目合伙人：杜志强

■

(2)签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

签字注册会计师：赵子霏

该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告

(3)质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

质量控制复核人：朱颖

■

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

公司本次拟聘任立信担任公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的报酬总额为180万元，定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。其中，财务报表审计报酬为150万元，内部控制审计报酬为30万元。2024年度审计费用相较于2023年度下降10万元，其中，财务报表审计费用、内部控制审计费用各下降5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所2023年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为立信为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-014

上海电影股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易

限额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决；

● 2024年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会审议情况

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》，关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士回避表决，该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本次关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应在股东大会上对该议案进行回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次关联交易事项进行了事前审议，认为公司提交的2024年度预计日常关联交易事项系根据业务经营情况和实际需要制定，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。

2．监事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》，公司监事会认为公司提交的2024年度预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易预计符合业务经营情况和实际需要，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下：

单位：万元

■

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年度日常关联交易预计的具体情况如下：（下转462版）

证券代码：601595 证券简称：上海电影

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王健儿、主管会计工作负责人赵国平及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海电影股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：赵国平 会计机构负责人：谢莹

（下转462版）

上海电影股份有限公司2024年第一季度报告