通鼎互联信息股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分以下两个板块：

1、光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。

2、网络安全业务板块

公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要是网络可视化领域，主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：沈小平

2024年4月26日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-018

通鼎互联信息股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则一一基本准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司2023年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对2023年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额经公司财务部门核算和审计机构审计，对2023年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备9,664.21万元，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

■

注1：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。注2：表中数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

■

对于划分为组合1的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

■

对于划分为组合2的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于划分为组合3的银行承兑汇票和应收运营商及铁路系统建设施工单位商业承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合4的应收票据，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合5的长期应收款，本公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。

2、存货跌价准备

根据会计准则规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、在建工程、长期股权投资减值准备

根据会计准则规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本报告期，公司通过聘用专业的评估机构进行资产评估，在判断可回收价值时参考江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司于2024年3月25日出具的《通鼎互联信息股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试涉及的中震科建（深圳）控股有限公司10%股权的可收回金额估值报告》【苏普评咨字（2024）第011号】及江苏天健华辰资产评估有限公司于2024年4月1日出具的《江苏通鼎光棒有限公司资产减值测试涉及的设备资产可回收金额资产评估报告》【华辰评报字（2024）第0119号】。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度计提资产减值准备9,664.21万元，计入公司2023年度损益，预计减少公司2023年度合并财务报表利润总额9,664.21万元，公司2023年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

五、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-007

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事沈小平、白晓明，独立董事吴士敏、王涌以通讯表决方式参加会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事林金桐先生、吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2023年年度股东大会上述职。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度，公司实现营业收入33.49亿元；实现归属于上市公司股东净利润为2.37亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,587.76万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年末未分配利润为负，2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及摘要。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》（董事沈小平、陆凯回避表决）。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的议案》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司2024年拟开展套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意公司以人民币40,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司及控股子公司苏州通鼎新能源有限公司在银行的融资提供担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的公告》详见巨潮资讯网。

（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十七年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。

《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（十二）会议审议了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（十三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》（董事白晓明、陈当邗、陆凯回避表决）。

公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事会拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及修订对照表。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

公司参照《上市公司独立董事管理办法》等监管规则并结合公司实际情况修订了《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《独立董事工作制度》。

相关治理制度全文详见巨潮资讯网。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

公司根据未来战略规划及全资子公司北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）实际经营情况，将百卓网络的注册资本由58,000万元减少至8,000万元，本次减资是形式减资，只涉及百卓网络报表结构的调整，不涉及公司与百卓网络的资金往来。《关于全资子公司减资的公告》内容详见巨潮资讯网。

（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

2023年年度股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-014

通鼎互联信息股份有限公司

关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2023年度审计意见为标准无保留意见；

2、本次不涉及变更年度审计机构；

3、董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

5、本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人，超过222人签署过证券服务业务审计报告。

（7）天衡所2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。

（8）2022年度审计上市公司客户90家：主要行业为制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业等，审计收费总额8,123.04万元，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

计提职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：陈莉

1999 年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在天衡执业，2024年开始为本公司提供服务，近三年已签署/复核过13家上市公司审计报告。

（2）注册会计师：施利华

2018年成为注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2008年8月开始在天衡执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：程正凤

2016年成为注册会计师，2016年5月开始从事上市公司审计，2016年5月开始在天衡执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司2023年度财务报表的审计收费总额为人民币100万元，内部控制审计收费30万元，两项合计人民币130万元，审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2024年度财务报告的审计收费将以2023度财务报告审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验。2023年度，在执业过程中，天衡会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2023年度的审计工作。

董事会审计委员会就关于续聘公司2024年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

独立董事的事前认可意见：公司拟继续聘请天衡会计师事务所担任公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。经核查，天衡会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报告审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将该项提案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该提案提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2024年4月26日召开的第六届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，并同意将该提案提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-015

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第六董事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬

经核算，公司董事、监事和高级管理人员2023年任期内税前报酬如下表：

单位：万元

■

二、董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元（含税）。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、其他说明

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-016

通鼎互联信息股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第六董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》；于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款进行修订。

具体情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不作修改。

本次修订《公司章程》的事项尚须提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。(下转476版)