苏州新区高新技术产业股份有限公司 2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.27元（含税），合计分配31,084,908.49元。本分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议批准后实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）产业园运营
中国的产业园区包括国家级开发区、省级开发区以及各类专业园区。产业园区具有资源聚集、技术渗透、企业孵化、示范带动以及外围辐射五大功能。产业园区早期被称为工业园区，是工业革命的产物。由于工业和经济发展的转型升级，服务业迅速发展，产业园区逐渐发展成为制造业和服务业融合发展的产业综合体、产业新城。未来产业园将更强调“产城融合，城市经济”，园区并存，且数字技术赋能园区转型和服务升级，园区盈利模式将更多元化产业结构发展集群化。
产业园区是经济发展的重要载体，对经济贡献规模占比较大。根据商务部公布的2022年国家级经济技术开发区主要经济指标情况，2022年全国230个国家级经开区实现地区生产总值15万亿元，占国内生产总值比重为11.4%。根据科技部回答媒体关于国家高新区和自创区建设的相关提问，2022年高新区、自创区贡献了占全国13.6%的GDP。国家级经开区、高新区、自创区合计为国家贡献25%的GDP。
（二）产业投资
1、绿色低碳行业投资
2021年10月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。
碳达峰、碳中和“3060”目标的实施,使得绿色低碳产业成为未来发展的新趋势。“十四五”期间，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。绿色低碳发展是实现高质量发展的必由之路，推动绿色低碳发展将加速生态环境领域制度和政策体系的绿色化、低碳化进程，倒逼经济社会体系全面转型升级，加快改善生产要素及其配置水平，使资源、生产、消费等要素在更高水平上相匹配相适宜。
目前，绿色低碳已成为我国助推高质量增长的新动能。据能源基金会的估算，绿色低碳转型中的投资方向主要有能源低碳转型、数字经济和数字化与传统产业部门融合、绿色城镇化和升级改造等多个方面，“十四五”期间的年投资规模均可达1万亿元以上，市场空间巨大。
苏州绿色低碳产业发展情况：
近年来苏州绿色低碳产业持续壮大。可再生能源产业发展迅速，光伏发电等清洁能源设备生产规模产业链完备，江苏55家上市光伏公司，苏州占1/4；形成了覆盖节能、节水、环保、可再生能源等各领域的绿色技术装备制造体系，综合能源服务、合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理、碳排放管理综合服务等新业态新模式不断发展壮大。
产业能级不断提升。苏州传统绿色低碳产品装备加快向标准化、成套化、智能化方向发展；大型企业经营模式由单一的设备制造、项目设计等转变为涵盖上游研发设计、中游装备制造、下游运营维护全产业链模式；拥有核心技术的中小企业趋向“专精特新”，在各细分领域差异化发展；节能环保服务业从单一环节服务逐步向一体化的综合节能环保服务发展，行业集中度有效提高，市场竞争力显著增强。
产业生态持续优化。政策方面，先后出台了《苏州市深入推进绿色认证促进绿色低碳循环发展的实施意见》、《苏州高新区关于加快绿色低碳产业发展的若干意见》等一系列文件，为产业发展提供了强大的支持；高新区等地绿色低碳产业协会联合多家会员单位，携手大院大所，统筹行业优势资源，不断拓展绿色低碳应用场景；面向绿色金融，苏州积极推出绿色低碳产业基金和绿色低碳保险产品，绿色产业生态不断优化。
2、医疗器械行业投资
从市场规模来看，我国医疗器械行业起步较晚，但增长快。我国医疗器械行业整体起步较晚，但随着国家整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、医疗保障体系不断完善等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速，年均增长率保持20%左右，国内医疗器械市场规模由2015年的仅占全球市场的1/8增长至2020年占全球市场的1/4。未来随着居民医疗保健支付能力的提升、国家对医疗行业的扶持，以及医疗行业技术发展带来的产业升级，我国医疗器械行业将有望继续保持高速增长。2023年我国医疗市场规模为1.2万亿元，全球第二，同比增长12%，其中医疗设备占比为59%，医用耗材占比29%，IVD占比为12%。
从产业结构来看，国内医疗器械行业企业小而散，且数量较多，行业集中度较低。2020年国内医疗器械生产厂商超2.5万家，其中90%营收规模在2,000万元以下，年产过亿的企业占比仅有15%左右。但2020年以来，国内医疗器械行业集中度提升，规模较大、产值较高的医疗器械企业数量不断增加。
从产品竞争力来看，国内医疗器械约有三分之一品类进口替代率不足50%。虽然低端医用耗材等已经基本完成进口替代，但技术壁垒较高的高端器械等仍以进口为主。我国高度重视医疗器械的创新发展，对具有发明专利，技术上具有国内首创、国际领先水平，并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置了特别审批通道。未来，随着研发投入的加大及政策的大力扶持，预计国内高端器械的销量将不断攀升。
从区域分布来看，根据工业和信息化部公布的45个国家先进制造业集群名单，目前高端医疗器械产业集群主要有深圳市、广州市高端医疗器械集群、苏州市生物医药及高端医疗器械集群。
从企业数量上来看，2018年至2023年全国医疗器械生产企业数量持续增长，截至2023年12月31日，全国医疗器械生产企业达3.67万家，较2022年底增长8.54%。
从行业投融资情况来看，2019年-2021年我国医疗器械行业投融资规模持续扩大，2021年达到最高峰，融资事件777起，投融资金额1,462.4亿元。此后，医疗器械投融资有所降温，2023年中国医疗器械投资事件共448起，投资金额共511.95亿元。
（三）房地产行业
2023年，房地产市场供求关系发生重大变化，中央多个部门明确房地产政策优化方向，各地宽松政策密集出台，力促房地产市场平稳运行。
从销售端来看，2023年，全国商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116,622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年，苏州商品房销售面积2,068.9万平方米，比2022年下降9.1%，其中住宅销售面积1,861.0万平方米，比2022年下降10.9%。
从土地端来看，据克而瑞研究中心发布的报告，全国300城土地市场成交建筑面积12.2亿平方米，较2022年同期下降了21%，较上年降幅收窄5个百分点。在此影响下，2023年全年土地市场成交规模同比降幅维系在两成左右，总成交规模刷新近十年新低。
2023年苏州市区全年共85宗涉宅经营性用地成交（不含特殊用途地块），出让总面积333.2万平方米，成交总金额899.45亿元；平均楼面价16,552元/平方米，同比上涨11%；全年市区涉宅地平均溢价率4.57%，同比上升1.78个百分点。
详见“经营情况讨论与分析”
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
■
5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见“经营情况讨论与分析”
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-010
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
具体修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
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特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-009
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于计提信用及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期应收款坏账损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备107,577,718.36元。具体情况如下：
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本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、计提减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备计提情况
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。
按照上述方法，公司本次计提坏账准备合计25,483,378.98元。
（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
按照上述方法，公司本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失63,496,773.28元。
（三）合同资产减值损失
对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
按照上述方法，公司本次计提合同资产减值损失-1,384,061.54元。
（四）投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用减值损失
采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
按照上述方法，公司本次计提投资性房地产减值损失6,557,308.44元、固定资产减值损失2,057,774.27元、无形资产减值损失189,639.90元、长期待摊费用减值损失11,080,000.00元。
（五）商誉减值损失
公司子公司东菱振动于2021年支付人民币71,260,000元收购了苏州市合力电缆有限公司（以下简称“合力电缆”）100%的股权，公司将合并成本71,260,000元超过按比例获得的合力电缆可辨认资产、负债公允价值的差额人民币4,670,811.90元确认为与合力电缆相关的商誉。因东菱振动以江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司出具的《苏州东菱振动试验仪器有限公司拟股权收购涉及的苏州市合力电缆有限公司股东全部权益价值》（天地恒安（2021）资评字第2007号）资产评估报告所作出的基于资产基础法的评估结论为定价依据，公司认为上述商誉系因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，故就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。
按照上述方法，公司本次计提商誉减值损失96,905.03元。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
本次计提各项信用及资产减值损失合计107,577,718.36元，将减少公司2023年度合并报表利润总额107,577,718.36元。
四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。
五、董事会意见
董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。监事会同意公司本次计提信用及资产减值损失。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-007
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、财务资助背景概述
为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以下主体提供财务资助：
1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司；
2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司；
3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、财务资助的主要内容
（一）公司提请董事会授权经营层2024年度为上述对象净增加总额不超过90亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用。
（二）为提高决策效率，公司提请董事会授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项。
（三）授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
三、风险防范措施
（一）由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司，公司可控制其生产经营活动，整体风险可控。
（二）针对公司及合并报表范围内子公司的参股公司：
1、遵循同股同权原则，根据合作相关约定，履行相应审批程序；
2、公司密切关注被资助对象的生产经营及运作情况，建立风险预警机制，确保资金安全。
（三）针对房地产项目公司外部股东按股权比例调用的闲置盈余资金：
1、在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程序；
2、在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内遵循同股同权原则提供财务资助；
3、如项目后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营；
4、公司密切关注合作项目其他股东方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-006
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于使用间歇闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、国债逆回购等。
● 投资金额：不超过30亿元，在额度内资金可以滚动使用。
● 已履行的审议程序：本次购买理财产品事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
一、投资情况概述
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年使用间歇闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用间歇闲置自有资金择机开展理财活动。
（一）投资金额
不超过30亿元，在额度内资金可以滚动使用。
（二）资金来源及投资目的
针对公司日常资金周转过程中为保证资金安全存量而产生的间歇闲置自有资金，利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用效率和管理效益。
（三）投资方式
拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、国债逆回购等。
（四）投资期限
本次授权购买理财产品的期限为自公司第十届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。
二、审议程序
本次购买理财产品事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司相关部门根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司相关部门对投资理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门对理财产品的合规性进行监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用间歇闲置自有资金购买理财产品符合相关法律法规，不影响日常经营及资金安全并有效控制风险。
公司利用短时间内出现的资金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-001
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2023年董事会年会（十届二十二次）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2024年4月26日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事8名（其中3名为独立董事），实到董事8名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《苏州高新2023年度总经理工作报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《苏州高新2023年度财务决算及2024年度财务预算》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过了《苏州高新2023年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
同意公司2023年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,151,292,907股，以此计算合计拟派发现金红利31,084,908.49元。公司2023年度现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.88%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》。
4、审议通过了《苏州高新2023年年度报告全文及摘要》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
5、审议通过了《苏州高新2023年度内部控制评价报告》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《苏州高新2023年度内部控制审计报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》。
7、审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的预案》，并提交股东大会审议；
同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，年报审计费用不超过650万元，内控审计费用不超过50万元。
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请2024年度会计师事务所的公告》。
8、审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；
公司2024年向金融机构申请综合授信额度总额为600亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9、审议通过了《关于2024年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；
本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司新增300亿元的融资担保额度，其中对资产负债率小于等于70%的子公司担保额度不超过20亿元，对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过280亿元，并授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的公告》。
10、审议通过了《关于2024年发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；
董事会同意公司2023年度注册发行总规模不超过100亿元债务融资工具，根据市场情况择优发行。董事会授权公司经营层全权处理与注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
1、发行场所：银行间交易商协会、证券交易所、北金所、保险协会等。
2、发行品种：包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持类债券、永续类债券、债权融资计划、保险债权投资计划、企业债、海外债等。
3、发行事宜：确定发行具体条件，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；就每次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件等；如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行具体方案等相关事项进行相应调整。
4、存续管理：根据适用的监管规定进行相关的信息披露。
5、其他事项：办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。
6、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11、审议通过《关于2024年使用间歇闲置自有资金购买理财产品的议案》；
同意公司使用不超过30亿元间歇闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财、结构性存款、国债逆回购等。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年使用间歇闲置自有资金购买理财产品的公告》。
12、审议通过了《关于2024年提供财务资助的预案》，并提交股东大会审议；
为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以下主体提供财务资助：
1、由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司；
2、公司及合并报表范围内子公司的参股公司；
3、公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。
董事会授权经营层2024年度为上述对象净增加总额不超过90亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用；并授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年提供财务资助的公告》。
13、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；
同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的30%。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
同意2024年度苏州高新进口商贸有限公司与东方创业日常关联购销总额不超过32,000万元。
表决情况：同意7票（关联董事陈乃轶回避表决），反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
15、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》；
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，其中信用减值损失25,483,378.98元，资产减值损失82,094,339.38元，合计107,577,718.36元。
董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用及资产减值损失的公告》。
16、审议通过了《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》。
17、审议通过了《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
18、审议通过了《苏州高新2023年度ESG报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新2023年度ESG报告》。
19、审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的预案》，并提交股东大会审议；
公司根据最新的上市公司监管规则，并结合自身经营发展需要，修订或制定《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《战略委员会工作制度》《关联交易管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》等9项制度。
其中《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等4项制度需提交股东大会审议。
表决情况：
公司章程：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事工作制度：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
审计委员会议事规则：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
提名委员会工作制度：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
薪酬与考核委员会工作制度：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
战略委员会工作制度：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
关联交易管理制度：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事专门会议工作制度：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
会计师事务所选聘制度：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
20、审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员构成的议案》；
公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求调整第十届董事会审计委员会委员。本次调整后，由独立董事周中胜担任主任委员，独立董事方先明、史丽萍及董事陈乃轶担任委员，空缺1名。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
21、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
因本次董事会及公司监事会部分议案需要提交股东大会审议，董事会决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-011
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日13点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上列议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2024年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：7、11.01
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3.异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。
4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5.根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2024年5月14日上午9:30-11:00，下午14:00-16:30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
邮编：215163
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0512-67379025，67379072
传真：0512-67379060
六、其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-008
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易已经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易是公司经营所需，交易定价公允，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2024年4月26日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈乃轶先生回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2024年4月25日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
全体独立董事一致认为，该关联交易是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意控股子公司苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）2023年度与关联方东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）日常购销总额不超过22,000万元。
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据经营需求，公司预计2024年度商贸公司与东方创业日常购销总额不超过32,000万元。
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、关联方名称：东方国际创业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000132212080D
3、成立时间：1998年11月18日
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号2221室
5、主要办公地点：上海市娄山关路85号A座
6、法定代表人：谭明
7、注册资本：882,932,201元人民币
8、经营范围：一般项目：货物进出口；供应链管理服务；进出口代理；离岸贸易经营；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；箱包销售；鞋帽批发；服装辅料销售；服装服饰批发；服装制造；服装服饰零售；专业设计服务；面料纺织加工；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；自有资金投资的资产管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、控股股东/实际控制人：东方国际（集团）有限公司
10、主要财务数据：
单位：万元
■
（二）与公司的关联关系
截至2023年12月31日，东方创业持有公司34,538,714股股份，占公司总股本的比例为3.00%，东方创业副总经理、财务总监、董事会秘书陈乃轶先生为公司董事；公司持有东方创业41,095,890股股份，占东方创业总股本的比例为4.65%，公司副总经理、董事会秘书宋才俊先生为东方创业董事。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好，经营情况、财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
在长三角一体化发展的国家战略指引下，公司与东方创业、苏州高新区综保区合资设立商贸公司，打造苏州进博会“虹桥品汇苏州港”。为满足日常经营与未来发展需要，每年商贸公司需与东方创业发生一系列日常关联交易，主要包括向关联人购买食品、冷冻肉类、小家电、日化等商品。
（二）定价政策
商贸公司与东方创业的日常购销交易价格参照市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
“虹桥品汇苏州港”品牌成立以来，商贸公司瞄准“沪苏同城化”发展大趋势，持续提升苏州乐园森林世界、天都大厦两个线下门店运营水平，并积极开拓企业团购及大额贸易市场，打造沪苏合作标杆。
本次日常关联交易有利于充分利用关联法人的资源，提升商贸公司经营规模，进一步放大“虹桥品汇苏州港”的品牌影响力，优化公司营收和利润结构。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础、经双方协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-005
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于2024年为合并报表范围内
子公司提供融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。
● 2024年度为公司合并报表范围内子公司新增融资担保额度300亿元；截至2023年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为1,540,387万元。
● 本次担保无反担保。
一、担保情况概述
为保证子公司顺利对外融资且具有较强的议价能力，保证其经营发展的资金需求，董事会授权公司为合并报表范围内的全资及控股子公司新增300亿元的融资担保额度，其中对资产负债率小于等于70%的子公司担保额度不超过20亿元，对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过280亿元，并授权公司经营层办理融资担保相关事宜，各子公司担保额度可相互调节。本次授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
本次担保预计事项已于2024年4月26日经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
考虑到公司及各子公司的经营需要，公司拟为各子公司担保明细如下：
■
注：其他合并报表范围内子公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内子公司，以及通过新设立、收购等方式获取的控股子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。上述担保额度内，各子公司可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
公司代码：600736 公司简称：苏州高新
(下转490版)
