金科地产集团股份有限公司
关于存续债务融资工具相关事项的公告

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-040号

金科地产集团股份有限公司

关于存续债务融资工具相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年2月21日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”或“法院”）递交了重整申请相关资料。2024年4月22日，公司收到五中院送达的（2024）渝05破申129号《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司的重整申请。

根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券及金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据均于2024年4月22日到期并停止计息。截止本公告披露日，公司未能足额兑付上述超短期融资券及中期票据应付本息。现将具体情况公告如下：

一、本期超短期融资券的基本情况

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二、本期中期票据的基本情况

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三、后续安排及相关说明

近年来，受房地产领域需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力的影响，购房者观望情绪较重，商品房销售规模同比大幅下降，房地产行业流动性面临较大困境。公司主动顺应变化，坚持“一稳二降三提升”经营发展策略，以推动公司生产经营良性循环为主线，统筹生产经营与风险防控，努力推进“保交楼、保生产、保稳定、促转型升级”工作，稳定公司经营大盘，全力推进公司经营逐步实现良性循环。公司重整申请被法院受理后，将继续积极推动存量债务风险化解、司法重整及战略投资者引进等工作，早日实现健康可持续发展，保护全体债权人和出资人的合法权益。

公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券募集说明书》《金科地产集团股份有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务及违约风险处置义务，并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券简称：*ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-041号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2023年度投资者交流会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月29日晚在信息披露媒体发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为加强投资者关系管理，方便投资者了解公司情况，公司定于2024年4月30日（星期二）10:00-11:30举办线上投资者交流会。届时，公司管理人员将就投资者关心的问题进行沟通，欢迎参与。会议有关安排如下：

1、参会方式

通过腾讯会议客户端，输入会议号：458716117。如您计划参会，请提前进入腾讯会议系统进行报名。

2、出席本次投资者交流会的公司人员

公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及重整事务负责人等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

3、征集问题事项

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者征集公司2023年度投资者交流会相关问题。投资者可于2024年4月29日（星期一）12:00前，将相关问题发送至公司邮箱（ir@jinke.com），本公司管理人员将于2023年度投资者交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

4、咨询方式

如对参与本次投资者交流会有任何不明事宜，请及时向公司咨询：

联系人：毛雨

电话：023-63023656

邮箱：ir@jinke.com

欢迎广大投资者积极参与本次投资者交流会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告

金科地产集团股份有限公司董 事 会

二○二四年四月二十六日