杭州新坐标科技股份有限公司
关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
(上接541版)
截至本公告日，杨琦苹女士直接持有30,000股公司股权激励限制性股票，公司将按照《新坐标2022年限制性股票激励计划》的相关规定，后续对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共15,000股进行回购注销。杨琦苹女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-022
杭州新坐标科技股份有限公司
关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）16:00-17:00
● 会议召开方式：网络文字互动
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年5月14日前访问网址https://eseb.cn/1dNFfZ45gFq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2023年年度报告》和《公司2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2024年5月14日16:00-17:00通过网络文字互动方式举办“新坐标2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”，将针对2023年度及2024年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2024年5月14日（星期二）16:00-17:00
2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.会议召开方式：网络文字互动方式
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监瞿薇女士、独立董事王刚先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年5月14日（星期二）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dNFfZ45gFq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询方式
1.部门：公司证券投资部
2.联系电话：0571-88731760
3.联系邮箱：stock@xzbco.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-020
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月21日 14 点 50分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取《2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2024年4月25日召开的公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告于2024年4月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：8、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出
具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2024年5月17日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）
4、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郑晓玲、孟宇婷
电话：0571-88731760
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明
● 报备文件
公司第五届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-009
杭州新坐标科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年4月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事及代理董事7名。公司全体高级管理人员、全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2023年度财务决算的报告》
公司2023年度实现营业收入583,303,603.15元，营业利润216,521,814.67元，利润总额216,558,058.76元，净利润186,053,313.73元，其中归属于母公司股东净利润184,382,827.95元。
公司第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元（含税）。同时提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年度内部控制评价报告》。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《公司2023年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》
公司2023年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2024年关联交易计划具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2024年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
14.1公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案
公司2023年度向全体董事支付薪酬具体金额详见公司2023年年度报告中披露的信息。
1.独立董事津贴为每人5万元/年(含税);
2.非独立董事，不另行领取津贴。在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认,不领取董事津贴。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案提交股东大会审议。
14.2公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案
公司2023年度向全体董事支付薪酬具体金额详见公司2023年年度报告中披露的信息。
2024年，公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票；关联董事徐纳、胡欣、姚国兴回避本议案的表决。
15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事王刚、戴国骏、陈军回避表决。
16、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公司治理制度。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
18、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
19、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-019）。
公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
20、审议通过《公司2024年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2024年第一季度报告》。
公司第五届董事会审计委员会第六次会议已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
21、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
董事会决定于2024年5月21日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司第五届独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2023年度独立董事述职报告；
2、2023年度董事会审计委员会履职情况报告；
3、2023年度内部控制评价报告；
4、2023年度社会责任报告；
5、新坐标董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-010
杭州新坐标科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知已于2024年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于2023年度财务决算的报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划的议案》
监事会审核意见如下：
公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红的事项是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年年度报告》全文及摘要。
监事会审核意见如下：
（1）公司《2023年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
（2）公司《2023年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2023年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司《2023年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2023年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》
监事会审核意见：公司2023年度的日常关联交易事项执行了公司董事会审议通过的预计2023年度日常关联交易计划，符合相关规定。公司2024年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2024年度向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对2024年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财议案》
监事会审核意见：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效益，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司及子公司在授权范围内使用部分闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
因个人原因，王兵先生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。鉴于王兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王兵先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司股东大会选举出新的监事。
经股东提名，并对候选人简历进行审核，提名杨琦苹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期同第五届监事会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会审核意见：公司2024第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）《新坐标2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-012
杭州新坐标科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年4月25日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
是否曾从事过证券服务业务：是
人员信息：中汇会计师事务所首席合伙人余强，截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。
业务规模：中汇会计师事务所2023年度经审计的收入总额为108,764万元，其中审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元。2022年共承办159家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：
（1）制造业－专用设备制造业；
（2）制造业－电气机械及器材制造业；
（3）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业；
（4）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业；
（5）制造业－医药制造业。
上市公司（2022年年报）审计收费总额：13,684万元，2022年度公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
2．投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3．诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施6次，涉及人员13人。
（二）项目信息
1．基本信息
1)项目合伙人：鲁立
执业资质：注册会计师
从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇会计师事务所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。
2)质量控制复核人：唐谷
执业资质：注册会计师
从业经历：2011年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2016年10月开始在中汇会计师事务所执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告。
3)签字注册会计师：朱洁莹
执业资质：注册会计师
从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年10月开始在中汇会计师事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人存在因执业行为受到行业主管部门的行政监督管理措施，具体如下表;
■
3．独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计费用
2023年度审计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费12万元。2022年度审计收费78万元，其中年报审计收费66万元，内控审计收费12万元。2023年度审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较2022年度审计费用增加14万元。
2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，经协商确定2024年度审计费用共计92万元，与2023年度相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会意见
2024年4月15日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。董事会审计委员会根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，对中汇会计师事务所进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇会计师事务所在2023年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司2023年度审计工作。为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。
（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2024年4月25日公司第五届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-014
杭州新坐标科技股份有限公司
关于2024年度申请综合授信额度及
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限公司、新坐标控股（香港）有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、湖州通源机械零部件有限公司、湖州通义汽车零部件有限公司，以及杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）在担保有效期内新设的其他子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司2024年拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为0万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、公司及下属公司申请综合授信情况
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2024年度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
1、综合授信额度：人民币8亿元
2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日至公司2024年年度股东大会召开之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
在8亿综合授信额度内，公司拟为下属子公司提供不超过人民币2亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。
提请股东大会授权董事会在2亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，并提请公司股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、新坐标（欧洲）有限公司
新坐标（欧洲）有限公司（外文名称：XZB（Europe）s.r.o.，以下简称“新坐标欧洲”）系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的全资公司，注册资本8,000万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。
截至2023年12月31日，新坐标欧洲资产总额为人民币16,446.18万元；负债总额为人民币6,482.13万元，其中流动负债6,482.13万元，非流动负债0万元，无银行贷款；资产净额为人民币9,964.05万元；营业收入为人民币9,326.92万元；净利润为人民币1,340.78万元。
2、新坐标（墨西哥）股份有限公司
新坐标（墨西哥）股份有限公司（外文名称：XZB MEXICO, S.A. DE C.V.，以下简称“新坐标墨西哥”）系公司在墨西哥的蒙特雷投资设立的全资公司，注册资本为100,430,892.78比索。新坐标墨西哥用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。
截至2023年12月31日，新坐标墨西哥资产总额为人民币6,499.42万元；负债总额为人民币3,724.69万元，其中：流动负债3,298.56万元，非流动负债426.13万元，无银行贷款；资产净额为人民币2,774.73万元；营业收入为人民币3,438.73万元；净利润为人民币56.96万元。
3、湖州新坐标材料科技有限公司
湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）系公司在湖州市吴兴区注册的控股子公司，注册资本为22,850.00万元人民币。法定代表人：曹光喜。经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；新材料技术研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，湖州新坐标资产总额为27,175.11万元；负债总额为10,889.85万元，其中：流动负债10,391.37万元，非流动负债498.48万元，无银行贷款；资产净额为16,285.26万元，营业收入为5,822.96万元；净利润为-2,520.27万元。
4、新坐标控股（香港）有限公司
新坐标控股（香港）有限公司（外文名：XZB Holding (Hong Kong) Limited, 以下简称“新坐标香港”）系公司在香港设立的全资子公司，注册资本801万美元。业务性质：投资控股。
截至2023年12月31日，新坐标香港资产总额为人民币5,916.13万元；负债总额为0元；资产净额为人民币5,916.13万元；净利润为人民币-0.18万元。新坐标香港暂未开展经营活动，无营业收入。
5、湖州通源机械零部件有限公司
湖州通源机械零部件有限公司（以下简称“湖州通源”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本1,650万元，法定代表人：徐志江。经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2023年12月31日，湖州通源资产总额为人民币2,320.95万元；负债总额为432.40万元，均为流动负债，无银行贷款；资产净额为人民币1,888.55万元；营业收入为1,518.76万元；净利润为406.92万元。
6、湖州通义汽车零部件有限公司
湖州通义汽车零部件有限公司（以下简称“湖州通义”）系公司湖州吴兴区设立的控股子公司，注册资本1,000万元，法定代表人：许冲。经营范围：生产：汽车零部件、机械零部件；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，湖州通义资产总额为人民币1,191.44万元；负债总额为0.37万元，均为流动负债；资产净额为人民币1,191.07万元；营业收入为1,314.16万元；净利润为260.80万元。
7、公司在担保有效期内新设的其他子公司
四、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，并根据具体发生的担保披露进展情况。担保协议内容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司董事会认为，上述预计担保及授权事项有利于公司及下属公司的良性发展，符合公司整体发展战略，满足其正常的流动资金需求，财务风险处于公司可控制的范围之内。该项议案获全体董事一致同意通过。
六、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。公司及控股子公司无逾期担保情况。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-016
杭州新坐标科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：随着杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
● 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
● 交易金额：公司及控股子公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
● 已履行的审议程序：本次拟开展的外汇交易业务已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。
一、交易情况概述
（一）公司开展外汇衍生品业务的目的
随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
（五）交易期限
有效期自本次董事会批准之日起十二个月内有效。
二、审议程序
本次拟开展的外汇交易业务已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
1.市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。
3.信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
4.内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（二）风控措施
1.公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。
2.公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及控股子公司从事外汇衍生品交易业务的操作原则、交易审批权限及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施及信息披露做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；
3.公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司及控股子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《外汇衍生品交易管理制度》，以防范法律风险。
4.公司财务部负责对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案，强化相关人员的操作技能及素质。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司及控股子公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
（二）相关会计处理
公司根据中国财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-017
杭州新坐标科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
《公司章程》修订前后的具体内容如下：
■
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事长及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-019
杭州新坐标科技股份有限公司
关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司财务总监辞职情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）董事会于近日收到财务总监杨琦苹女士递交的辞职报告，杨琦苹女士因工作调整原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，杨琦苹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杨琦苹女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会及审计委员会对财务总监候选人瞿薇女士进行了任职资格审查，一致同意聘任瞿薇女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，同意提交公司第五届董事会第六次会议审议。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意瞿薇女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，瞿薇女士直接持有公司股份10,000股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
附件：瞿薇女士简历
瞿薇女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，ACCA英国特许公认会计师公会准会员，中共党员。曾任华立科技股份有限公司海外事业部财务主管，浙江大华技术股份有限公司国际财务高级专员。2018年6月至2022年4月任新坐标财务部部长助理，2022年5月至今任新坐标财务部部长。
