佛山市海天调味食品股份有限公司

(上接543版)

召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2023年年度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2023年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度报告》及《海天味业2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2023年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度审计报告》。

6.审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的报酬表达同意意见。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度内部控制评价报告》及《海天味业2023年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会在全面审阅公司2024年第一季度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

13.审议通过《公司2024年第一季度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

■

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币25亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-011

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2024年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营所需，公司编制了2024年度日常关联交易计划。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并发表书面意见：公司2024年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2024年4月26日公司召开第五届董事会第七次会议审议公司《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

■

注：上述金额为含税金额

（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

■

注：

为促进公司业务发展，公司拟与嘉兴海天小额贷款有限公司（以下简称“嘉兴海天”）签订合作协议，经经销商同意，公司向嘉兴海天提供经销商相关信息，作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。

嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作，自行决定贷款额度及贷款利率。就上述交易，公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无需向对方支付费用。

本合作协议有效期至2025年6月30日，有效期内嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额不超过人民币15亿元。

该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响，包括且不限于销售价格、销售条件、销售流程等。

嘉兴海天是公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，嘉兴海天为公司的关联方，公司与嘉兴海天签订合作协议构成日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市南海区；经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。

(2)、江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：马国用；注册资本：6000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品进出口；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(3)、江苏天玻包装有限公司

法定代表人：王荣富；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：货物进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(4)、广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：84178.0664万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

(5)、广东天康物流有限公司

法定代表人：文志州；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务。

(6)、鲜之然（广东）生物技术有限公司

法定代表人：黄烽；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。

（7）、鲜之然（天津）生物技术有限公司

法定代表人：邢国辉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2021年04月16日；注册地：天津空港经济区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。许可项目：食品生产。

(8)、佛山市粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；玻璃制造；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

(9)、江门粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014年12月25日；经营范围：一般项目：普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。

(10)、阳江粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；注册地：阳西县新墟产业园区；成立日期：2014年05月16日；经营范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。

2023年8月28日前为本集团关联方，2023年8月28日后为非关联方。

(11)、湖北粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本6000万元人民币；注册地：黄冈市武穴市；成立日期：2019年07月02日；经营范围：玻璃制品生产、销售；玻璃原材料、玻璃制品生产设备销售；玻璃生产工艺设计咨询服务。

2023年8月31日前为本集团关联方，2023年8月31日后为非关联方。

（12）、南宁粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；成立日期：2012年3月16日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：一般项目：玻璃制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；光学玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

（13）、嘉兴海天小额贷款有限公司

法定代表人：李军；注册资本50000万元人民币；成立日期：2023年8月31日；注册地：嘉兴市南湖区；经营范围：小额贷款业务。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、广东天酿智能装备有限公司、广东天康物流有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；嘉兴海天小额贷款有限公司为海天集团的控股子公司；江苏天玻包装有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司为海天集团的全资孙公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司（2023年8月28日前）、湖北粤玻实业有限公司（2023年8月31日前）、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司天玻包装集团有限公司的合营企业。公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，公司董事廖长辉担任广东海天集团股份有限公司总经理,公司董事文志州担任广东天康物流有限公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉为关联董事。

3、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024 年预计日常关联交易内容主要包括购买原材料、包装物、接受服务等。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且同等条件下不偏离于给独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-015

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：随着公司海外业务的拓展，为锁定成本，降低汇率风险，拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。

● 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币15亿元或等值外币。额度内可滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经董事会审议通过。

● 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。

一、交易情况概述

（一）目的和必要性

随着公司及子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务，海外收支业务逐步提升，为更好地应对汇率或利率波动风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支业务具体情况开展，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。

（二）交易金额

结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币15亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过15亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额不超过该额度。

（三）资金来源

公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情况。

（四）交易方式

公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。

（五）交易期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2024年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析：

1、市场风险：国际、国内经济形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。

3、履约风险：衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。

（二）风险控制措施

1、制度规范：公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度，明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则，就业务操作、审批权限、管理分工及操作流程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确，符合监管部门的相关要求。

2、交易对手匹配：施行合作机构准入机制，仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务，规避可能产生的履约风险。

3、产品选择：衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合，在约定的产品范围之外采取严格准入模式。

4、信息跟踪：公司资金部时刻关注外汇市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，最大限度规避市场风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础，是为了减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展衍生品交易业务与日常经营紧密相关，符合相关法律法规的规定，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要，公司相关内控制度健全，能有效防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司开展衍生品业务。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-016

佛山市海天调味食品股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2023年度主要经营数据公告如下：

一、2023年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2023年度经销商变动情况

单位：家

■

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-018

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00 分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见 2024年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、童星、黄文彪、陈汝强、程华山、黄小青、柯莹、赖雯艳、李志高、刘文超、刘希、刘哲宾、唐玉荣、王力展、王晓东、吴玉铭、姚亮、张宝廷、张丽贞、周其洋、颜学栋。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场登记：

1、参加股东大会会议登记时间：2024年5月10日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记：

为方便股东登记，本次股东大会增加扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

■

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

3、电话：0757-82836083

4、传真：0757-82873730

5、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-019

佛山市海天调味食品股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2024年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2024年一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2024年一季度经销商变动情况

单位：家

■

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-008

佛山市海天调味食品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由公司董事长庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2023年度的工作情况。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

(三)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度报告》及《海天味业2023年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(七)审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(八)审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议本议案时，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年年度股东大会会议材料》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度内部控制评价报告》及《海天味业2023年度内部控制审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十二)审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。

(十四)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联关系董事3人同意，占无关联关系董事人数的100％；3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年度日常关联交易计划的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，会议审议认为：公司2024年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《公司2023年度环境、社会及治理报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年度环境、社会及治理报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略与可持发展委员会第一次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2023年年度股东大会的通知》。

(十八)审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司2024年第一季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十九)审议通过《公司2024年第一季度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2024年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(二十)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈海天味业股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业股东大会议事规则(2024年5月修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订〈海天味业董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会议事规则(2024年5月修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订〈海天味业独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度(2024年5月修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订〈海天味业对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对外担保管理制度(2024年5月修订)》。

本议案需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于制定〈海天味业内部控制制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业内部控制制度》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(二十六)审议通过《关于制定〈海天味业内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业内部审计制度》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(二十七)审议通过《关于制定〈海天味业会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业会计师事务所选聘制度》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(二十九)审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(三十)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：公司3名独立董事回避表决。6票同意，占有表决权票数的100％；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的专项意见详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(三十一)审议通过《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-012

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

● 投资金额：不超过等值75亿元人民币

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）投资金额

委托理财金额不超过等值75亿元人民币。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司进行委托理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

（五）投资期限

自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

二、审议程序

上述委托理财事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日