上海凤凰企业（集团）股份有限公司

（上接565版）

本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-016

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 理财受托方：商业银行。

● 本次委托理财金额：总资金额度不超过2.15亿元（即单日最高余额上限不超过2.15亿元）。

● 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。

● 委托理财期限：自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

● 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议审议通过。

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、适用主体

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资及控股子公司）

2、购买理财产品的目的

在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增加公司收益。

3、购买理财产品的资金来源

公司本次用于购买理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

4、购买理财产品的金额

公司购买理财产品的单日最高余额不超过人民币2.15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权额度有效期自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

5、理财产品的种类

为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。

6、授权期限

自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

7、授权事项

经公司第十届董事会第十五次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

8、信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

二、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、购买理财产品的风险控制

购买理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本理财产品投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、履行的决策程序

本理财产品投资事项已经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议审议通过。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-012

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年4月16日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于2024年4月25日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《上海凤凰2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《上海凤凰2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（2024-013）

四、审议通过了《上海凤凰2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、审议通过了《上海凤凰2023年度商誉减值测试报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、审议通过了《上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案公告》（2024-014）

七、审议通过了《上海凤凰2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过了《上海凤凰2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-015）

九、审议通过了《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2024-016）

十、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》。

十一、审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订〈上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程〉及修订、制订部分制度的公告》（2024-019）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰监事会议事规则》。

十二、审议通过了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》

鉴于公司全体监事作为董监高责任险的被保险对象，公司全体监事回避本议案表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于购买董监高责任险的公告》（2024-021）

十三、审议通过了《上海凤凰2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以上第一、二、三、四、六、十、十一、十二项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-018

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司

● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币26,000.00万元。

● 对外担保累计总额：人民币43,000.00万元（含本次担保）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）因经营需要，拟向江苏银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称江苏银行）申请10,000.00万元综合授信，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称招商银行）申请10,000.00万元综合授信，详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-017）。

2024年4月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》，同意为凤凰自行车提供信用担保，担保期限均为一年，担保金额共计为人民币26,000.00万元。

■

二、被担保人基本情况

名 称：上海凤凰自行车有限公司

住 所：上海市金山区朱泾镇中达路388号

办公地址：上海市福泉北路518号6座

法定代表人：王朝阳

注册资本：人民币6,274.51万元

成立日期：2006年11月16日

统一社会信用代码：913101167956451278

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，凤凰自行车资产总额67,514.94万元、负债总额35,799.47万元、归母净资产31,644.13万元，2023年营业收入72,665.58万元、净利润5,174.36万元。

截至2024年3月31日，凤凰自行车资产总额79,252.10万元、负债总额45,867.50万元、归母净资产33,313.29万元，2024年第一季度营业收入27,417.41万元、净利润1,669.14万元。

凤凰自行车为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司对全资子公司凤凰自行车的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年；

3、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用；

4、担保金额：对凤凰自行车提供的担保金额为26,000.00万元。

四、担保的必要性和合理性

本次凤凰自行车向银行申请综合授信用于其日常经营，公司为其提供信用担保将有利于凤凰自行车高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，进而促进其持续稳定发展。

凤凰自行车为公司全资子公司，资产负债率不高于70%，不存在较大的偿债风险。同时，公司对其日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。

公司作为上市企业，为全资子公司提供担保，可以满足银行担保要求，加快银行审批流程。

五、董事会意见

经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意为凤凰自行车向银行申请综合授信提供信用担保。

公司本次对全资子公司符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求。

本次公司对全资子公司凤凰自行车提供的担保，单笔均未超过公司上年度经审计净资产的10%，担保总额未超过公司上年度经审计总资产的30%，本次担保无需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保总额为43,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产20.36%。

截至目前，公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-020

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《上海凤凰独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的规定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。具体调整如下：

一、董事会薪酬与考核委员会

增补公司独立董事樊健先生担任薪酬与考核委员会委员。

调整前董事会薪酬与考核委员会构成：余明阳（召集人）、王朝阳、阴慧芳、郭建新。

调整后董事会薪酬与考核委员会构成：余明阳（召集人）、王朝阳、阴慧芳、郭建新、樊健。

二、董事会审计委员会

公司董事李卫忠先生不再担任审计委员会委员。

调整前董事会审计委员会构成：阴慧芳（召集人）、樊健、李卫忠、王润东。

调整后董事会审计委员会构成：阴慧芳（召集人）、樊健、王润东。

上述公司董事会薪酬与考核委员会和审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-022

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》对公司会计政策进行相应的变更和调整；

● 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

2022年11月30日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（以下简称《解释第16号》），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，相关内容自2023年1月1日起施行。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）按照国家统一会计制度要求对会计政策进行变更，并按上述通知的施行日开始执行新会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《解释第16号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本公司于2023年1月1日执行《解释第16号》的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

具体调整情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

上述会计政策变更是公司根据相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会 对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2024-023

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月28日14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月28日

至2024年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，相关决议已于2023年10月28日、2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露

2、特别决议议案：第9项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2024年5月24日（星期五）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335

联系人：马玮 传真：021-32795557

联系电话：021-32795552

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2024-019

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》及

修订、制订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《上海凤凰关于修订〈上海凤凰章程〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰股东大会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰董事会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰监事会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰审计委员会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰提名委员会议事规则〉的议案》《上海凤凰关于制订〈上海凤凰独立董事专门会议制度〉的议案》《上海凤凰关于制订〈上海凤凰会计师事务所选聘制度〉的议案》《上海凤凰关于修订〈上海凤凰关联交易决策制度〉的议案》，具体情况如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理机构，落实独立董事制度改革的相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律规定及规范性文件要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及公司相关制度进行了系统梳理和修订。

二、制度修订情况

1、《上海凤凰章程》修订情况

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除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。(下转567版)