赛诺医疗科学技术股份有限公司
（上接1001版)
综上，医疗器械行业处于快速发展期，需要通过持续的技术创新、坚实的循证医学证据为驱动，不断满足临床需求、改善患者获益，从而获得商业的可持续发展。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）冠脉介入市场
目前，国内冠脉介入市场发展已经相对成熟，部分产品国产替代率相对较高，众多国内国际优秀厂商参与市场竞争，行业竞争程度相对较高。赛诺医疗作为国产冠脉介入器械的代表之一，多年来坚持创新引领，追求持续不断的创新发展道路，致力于通过持续的研发投入和突破性创新，不断满足患者多样的临床需求，打造高品质的创新医疗器械产品。公司自主研发的新一代冠脉药物洗脱支架系统HT Supreme是全球首款愈合导向冠脉药物支架系统，是我国自主研发的首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行支架上市前临床研究并在前述国家和地区申请产品专利的心脏支架产品，达到国际现先进水平。
近年来，国家及各省市带量集采工作的持续开展，为国产冠脉介入厂商提供了更广阔的发展机会和市场空间，行业格局也将随之发生改变。2022年11月，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件》，开展协议期满后接续采购工作。赛诺医疗最新的两款药物洗脱支架HT Supreme、HT Infinity在本次续采中中选并获得全国千余家医院勾选，赛诺医疗也因此成为本次续采中品类及勾选数量最多的新入围厂商。2023年度，公司冠脉业务焕发新活力，冠脉业务线各产品国内外销量均实现较快增长。
（2）神经介入市场
目前，国内神经介入市场仍处于外资品牌占据国内大部分市场份额的阶段，大部分神经介入产品国产替代率相对较低。由于行业发展尚处于起步期，国内国际大厂纷纷进入，市场竞争程度日益加剧。赛诺医疗于2016年推出全球首款用于颅内狭窄的快速交换球囊Neuro RX?，2020年推出全球首款用于颅内狭窄的低命名压快速交换球囊Neuro LPS?，并于2021年推出全球首款颅内药物支架NOVA。
截至本报告披露日，公司在售神经介入产品由2021年的3款增加到如今的13款，其中3款为全球首创。此外，公司在研的国内首创颅内自膨药物支架系统已通过国家药监局《创新医疗器械特别审查程序》审批；公司另外一款重磅产品血流导向装置涂层密网支架也于报告期内完成临床试验的全部入组，并取得核心专利的授权。
随着神经介入创新产品的陆续推出，公司神经介入业务依托导管挤出及精密加工平台、合金丝材微编织平台、金属管材切割及后处理平台、电子接枝表面处理平台、药物载体技术平台以及公司 eG?电子接枝涂层技术，已逐步完成急性缺血、狭窄缺血、出血及通路的全品类差异化布局，技术护城河逐渐形成，领先地位进一步夯实。
未来，赛诺医疗将与其它国内外优秀同行一道，共同推动中国神经介入医疗器械的创新发展，为临床提供更丰富、更高质的治疗手段，让更多患者享受到医疗科技进步带来的红利。
（3）结构性心脏病市场
心脏瓣膜主要围绕人体原生的四个瓣膜：主动脉瓣膜、二尖瓣瓣膜、三尖瓣瓣膜和肺动脉瓣瓣膜疾病的治疗，衍生出一系列医疗器械作为结构性心脏病学的解决方案。仅在中国，就已经形成了千亿级别的市场需求。但目前市场上提供的医疗器械并不能完全满足临床的需求。例如中国有140万重度主动脉瓣膜返流患者，目前治疗率不足1%；中国有550万重度二尖瓣返流患者，治疗率不足0.5%。整个行业尚处于起步阶段，国内外大厂都在寻求技术突破，以寻求为结构性心脏病疾病治疗，提供更好的解决方案。
赛诺医疗于2013年设立结构心脏病研发团队，开发具有全球知识产权的可回撤、双支架、自锁定的介入二尖瓣膜置换技术及产品，目标是为重度二尖瓣反流患者提供一种创伤小、操作简便、恢复快的崭新治疗方法。经过多年的发展，公司已逐步建立了生物组织处理改性，瓣架机械加工和表面处理，计算机模拟等一系列技术平台，并同步建立了完整的心脏瓣膜类产品加工及质控生产线。围绕结构性心脏病学，公司于2012年开始在全球范围内进行专利布局，目前已获得多项国内外专利授权，另有多项专利正在申请中。在知识产权保护方面，已经形成全方位的技术壁垒，并为后续产品的优异性能和市场推广，奠定了坚实的基础。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）国产替代加速推进国产医疗器械持续创新
近年来，国产医疗器械质量不断提升，但随着医疗器械国产替代程度的不断加深，产品同质化现象也趋于严重，大量企业集中在市场规模大但技术含量低的同质化产品上。要想在一些更考验深层研发能力的器械上实现突破，实现品牌影响力和术者口碑等方面的逆袭，差异化创新已然成为国内医疗器械企业在激烈的竞争中脱颖而出的必然之路。
2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，提高产业竞争力，满足公众临床需要，深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新，明确提出优化临床试验审批程序、加快临床急需药品医疗器械审评审批、鼓励药品医疗器械企业增加研发投入等意见。2018年，国家药监局修订了《创新医疗器械特别审查程序》，明确对创新医疗器械的许可事项变更优先办理。相关政策的实施对推动医疗器械研发创新、新技术推广应用、产业高质量发展、满足临床需求发挥了积极推动作用。
（2）分级诊疗激活基层市场潜力
长期以来，三级医院一直是医疗器械采购的主力军，为合理配置医疗资源，各级相关政府部门持续推进分级诊疗制度建设，依托广大医院和基层医疗卫生机构逐步建立分级诊疗服务体系。分级诊疗作为本轮医改的关键一环，其目的在于使医疗资源逐步下沉、吸引患者选择基层医疗机构就诊，在此背景下，我国基层医疗市场的活力正在逐步释放。
根据2023年发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，截至2022年底，我国医疗卫生机构总数103.29万个，其中基层医疗机构数量达到97.98万个。从诊疗人次来看，2022年，全国医疗卫生机构总诊疗人次84.2亿，其中基层医疗卫生机构42.7亿人次（占50.7％）。根据统计，2022年我国基层医疗卫生机构次均门诊费用180.1元，基层医疗市场潜力巨大。而随着基层医疗市场空间的不断放大，基层机构医疗器械配备水平远不及各级公立医院，基层市场对医疗器械配置或更新换代的需求更加强烈，基层医疗器械市场将成为未来一段时间内我国医疗器械市场的重要增长点。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2023年12月31日，公司总资产11.86亿元，净资产8.62亿元。2023年度，公司实现营业收入3.43亿元，同比上涨77.99%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-3,963.00万元，同比上涨75.59%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-023
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票拟归属数量：345.6万股。
● 归属股票来源：赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行公司A股普通股。
2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案》，鉴于公司2023年度的实际经营情况，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已部分成就，现将具体情况公告如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）公司2022年限制性股票激励计划方案及履行的程序
1、公司2022年限制性股票激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予1,875万股限制性股票，约占公司2022年限制性股票激励计划草案（以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额41,000万股的4.57%。其中首次授予1,500万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.66%，预留部分375万股已作废。
（3）授予价格：4.45元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股4.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予的激励对象总人数为40人。
（5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
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激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
（6）任职期限和业绩考核要求
①激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
②满足公司层面业绩考核要求
本激励计划考核年度为2022-2024年三个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核。以2021年营业收入值为基数，对各考核年度的营业收入值定比2021年度营业收入值的营业收入增长率（A）或对各考核年度营业收入累计值定比2021年营业收入值的增长率（B）进行考核，根据上述任一指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下:
首次授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:
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注1:上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
注2:上述各考核年度营业收入累计值计算方式为自2022年度起各年度营业收入之和，例如:2022年考核年度营业收入累计值为2022年营业收入值，2023年考核年度营业收入累计值为2022年度与2023年度营业收入之和，以此类推;
注3:上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效；若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例X，未能归属的部分限制性股票取消归属，并作废失效。
③满足激励对象个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
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激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
2、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2022年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述事项具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（2）2022年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-023），按照公司其他独立董事的委托，独立董事于长春先生作为征集人就公司拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）公司于2022年4月29日至2022年5月12日期间，在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于10天。在公示期间，公司员工可以通过书面或口头等方式向公司监事会反馈个人意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-031）。
（4）2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。
（5）2022年5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-032）。
（6）2022年5月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-038、2022-039）。
（7）2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-020）
（8）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-023、2024-024）。
（二）历次限制性股票授予情况
公司于2022年5月24日向激励对象首次授予1,500万股限制性股票。
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预留部分375万股限制性股票已失效作废，具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-029）。
（三）激励计划各期限制性股票归属情况
截至本次审议第二个归属期归属条件部分成就的董事会召开日，公司激励计划各批次授予的限制性股票尚未归属。
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期未达到考核目标触发值，第一个归属期对应的限制性股票已作废失效，详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。
二、公司2022年限制性股票激励计划归属条件说明
（一）公司2022年限制性股票激励计划归属条件成就的情况
根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经部分成就，本次可归属数量为345.6万股。
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
1、根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票已进入第二个归属期。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第二个归属期为“自相应批次限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应批次限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为2022年5月24日，因此首次授予的限制性股票的第二个归属期为2024年5月24日至2025年5月23日。
2、首次授予限制性股票符合归属条件的说明
根据公司2021年年度股东大会的授权，以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已部分成就，现就归属条件部分成就情况说明如下：
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因此，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计36名激励对象可归属345.6万股限制性股票。
三、本次归属的具体情况
（一）授予日：2022年5月24日。
（二）归属数量：345.6万股。
（三）归属人数：36人。
（四）授予价格：4.45元/股。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（六）激励对象名单及归属情况
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四、归属日及买卖公司股票情况的说明
本次归属将根据相关政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更手续当日确定为归属日。
经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
五、监事会对激励对象名单的核实情况
监事会核查后认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期36名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意本次符合条件的36名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为345.6万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、限制性股票费用的核算及说明
1、按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
天津金诺律师事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，公司就本次归属与本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等相关法律法规和《激励计划(草案)》的相关规定。
2、截至本法律意见书出具之日，本激励计划合计作废108.8万股已授予尚未归属的限制性股票，该部分限制性股票作废的原因及数量符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定。
3、截至本法律意见书出具之日，本激励计划首次授予部分已进入第二个归属期，本次归属的归属条件已成就，本次归属的可归属激励对象及其归属数量符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定。
4、截至本法律意见书出具之日，公司已按《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，履行了现阶段必要的信息披露义务。
八、独立财务顾问结论性意见
本独立财务顾问认为，截至报告出具日，赛诺医疗及本次拟归属的激励对象符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
九、上网公告附件
1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
3、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-024
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于作废2022年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述事项具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、2022年4月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-023），按照公司其他独立董事的委托，独立董事于长春先生作为征集人就公司拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、公司于2022年4月29日至2022年5月12日期间，在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于10天。在公示期间，公司员工可以通过书面或口头等方式向公司监事会反馈个人意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2022年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-031）。
4、2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。
5、2022年5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-032）。
6、2022年5月24日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2022-038、2022-039）。
7、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-020）。
8、2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-023、2024-024）。
二、本次作废限制性股票的具体情况
2023年度，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计22.4万股限制性股票不得归属，由公司作废。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定：第二个归属期公司层面业绩考核要求为“2023年营业收入值定比2021年度营业收入值的营业收入增长率不低于110%（目标值Am，归属比例100%）或2023年营业收入值定比2021年度营业收入值的营业收入增长率不低于63%（触发值An，归属比例80%）”。经审计，公司2023年度实现营业收入343,257,735.55元，定比2021年度营业收入值的营业收入增长率为76.61%，达到触发值未达到目标值，公司层面归属比例为80%，剩余20%对应的86.4万股限制性股票不得归属，并作废失效。
本次合计作废失效的限制性股票数量108.8万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计108.8万股。
五、独立董事意见
经审阅，独立董事认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
天津金诺律师事务所律师认为：
1、截至本法律意见书出具之日，公司就本次归属与本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管理办法》等相关法律法规和《激励计划(草案)》的相关规定。
2、截至本法律意见书出具之日，本激励计划合计作废108.8万股已授予尚未归属的限制性股票，该部分限制性股票作废的原因及数量符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定。
3、截至本法律意见书出具之日，本激励计划首次授予部分已进入第二个归属期，本次归属的归属条件已成就，本次归属的可归属激励对象及其归属数量符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》《激励计划(草案)》等有关规定。
4、截至本法律意见书出具之日，公司已按《激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，履行了现阶段必要的信息披露义务。
七、上网公告附件
1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
3、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2024年4月14日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告（于长春）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告（高岩）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李蕊）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案，并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董监高2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：本议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议批准。
13、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”，同意公司2023年度利润分配方案。同意公司鉴于2023年度公司实际经营情况，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2023年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
14、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
15、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2024年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金8,679,864.40元（截至2024年4月8日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于30%。本次将剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将办理销户手续，注销公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金账户，公司与保荐机构和募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
16、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案”，同意根据相关规定，将公司第二届董事会审计委员会委员由公司董事黄凯先生调整为公司董事陈琳女士，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整后公司董事会审计委员会成员由于长春（主任委员）、高岩、陈琳构成。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
17、审议通过“赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，同意在公司的经营范围中增加一项，并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理增加经营范围及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-018），《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
18、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”，同意对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司持股变动管理制度》等公司治理制度进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订并修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026），以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
19、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》并修改部分公司治理制度的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》并修改部分公司治理制度的议案”，同意制订《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》，并对《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价制度》 《赛诺医疗科学技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等董事会负责解释和修订的公司治理制度进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》《选聘会计师事务所管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订并修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
20、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经部分成就，同意向2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计36名激励对象归属345.6万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的公告》（公告编号：2024-023）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就上述事项出具了独立财务顾问报告，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
公司董事康小然先生、沈立华女士、陈琳女士、蔡文彬先生、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
21、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计108.8万股。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-024）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
公司董事康小然先生、沈立华女士、陈琳女士、蔡文彬先生、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
22、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的公告》（公告编号：2024-025）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
23、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-015
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2024年4月14日以书面方式送达各位监事。会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案”。
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2023年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司监事2023年度薪酬方案。监事会认为：公司2023年度监事薪酬方案严格按照公司相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平，并考虑公司2023年的实际经营情况确定的，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董监高2023年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议批准。
7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2023年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司制定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金8,679,864.40元（截至2024年4月8日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于30%。本次将剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将办理销户手续，注销公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金账户，公司与保荐机构和募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。
保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
10、审议通过“关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”，同意对《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订并修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的36名激励对象归属345.6万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的公告》（公告编号：2024-023）。
天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就上述事项出具了独立财务顾问报告，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本次2022年限制性股票激励计划相关事项在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。(下转1003版)
