西藏华钰矿业股份有限公司
（上接1026版）
根据相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现公司效益与薪酬挂钩，激励与约束并重，公司长远利益等原则，与本公司持续健康发展的目的相符；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
（一）董事薪酬方案
1、根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴20万元（税前）；
2、董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；
3、董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过12万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
1、监事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬；
2、监事不在公司兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过12万元/年（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
2、本公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成，其中固定部分包括基本薪资及福利；变动部分体现为绩效奖金。
3、高级管理人员薪资固定部分授权公司董事长决定，在每位高级管理人员的劳动合同里约定。劳动合同应交由本公司董事会办公室备案。
4、高级管理人员薪资变动部分按照年度经营业绩结果决定和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
董事、监事或高级管理人员在公司或关联公司兼任其他职务的，按照薪酬标准最高者执行其中一项标准，不累积计算。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2024-020号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
2024年度第一季度生产经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号一一有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度（1-3月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
币种：人民币
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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2024-021号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日 13 点 00分
召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日
至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-14已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过；议案2-7、15-16已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
2、特别决议议案：6、8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。
(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(四)登记时间：2024年6月27日上午9:00-12:30，下午15:00-18:30
(五)登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室
(六)参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
(一)会议联系方式
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(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。
(三)通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024-04-27
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏华钰矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2024-022号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露了《西藏华钰矿业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》，因工作人员失误，现将部分内容更正如下：
更正前：
重要内容提示：
每股派发现金红利人民币0.29元（含税）。
更正后：
重要内容提示：
每10股派发现金红利人民币0.29元（含税）。
除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，由此给投资者造成不便，敬请谅解！
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2024-013号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，为进一步规范公司治理，公司拟修订《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款。
公司可转换债券进入转股期后，“华钰转债”转股导致总股本发生变更，自2023年1月1日至2023年12月31日，“华钰转债”累计转股37,181股。
根据公司于2023年4月26日分别召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第六次会议、2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司本次转增股本以方案实施前的公司总股本562,333,609股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增224,933,444股。
由此，公司股份总数由562,325,065股增加至787,295,690股，公司的注册资本由人民币562,325,065元增加至787,295,690元。公司拟对公司注册资本进行变更。
基于此，现拟对《公司章程》进行相应修订（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：
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该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请2023年年度股东大会授权公司董事会办公室办理本次工商登记变更等相关事宜。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的内容。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2024年4月27日
