亿晶光电科技股份有限公司

(上接1057版)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于公司独立董事2024年度独立董事津贴的议案》

对于独立董事，公司2024年度拟给予独立董事张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。

关联独立董事张智明、沈险峰、谢永勇回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并发表了核查意见，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。

20、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案部分治理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。

21、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象个人情况发生变化及2023年度公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并注销部分已获授但尚未行权股票期权。本次拟回购注销限制性股票总计987.50万股，注销股票期权总计386.575万份。

关联董事刘强、孙铁囤、张婷回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

22、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2023年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-028

亿晶光电科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次回购注销部分限制性股票减资基本情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标及激励对象（唐骏、杨庆忠、陈芳）离任，不再符合激励对象条件，根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，同意公司将2022年股票期权与限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的9,875,000股限制性股票予以回购注销，占公司目前总股份数的0.83%。

上述事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

回购注销事项完成后，公司股份总数将由1,196,090,018股减少至1,186,215,018股，公司注册资本将减少为118,621.50万元（公司回购注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次回购注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：

1、公司通讯地址和现场接待地址：江苏省常州市金坛区尧塘镇金武路18号（邮编：213213）

2、申报期间：2024年4月27日起45天内（工作日8:30-12:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司证券部

4、联系电话：0519-82585558

5、电子邮箱：eging-public@egingpv.com

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-027

亿晶光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、

修订及制定公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年4月26日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，公司第八届监事会第二次会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、变更注册资本情况

根据《亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司于2023年12月11日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》及其相关议案，公司预留第一次授予部分16名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计80.00万份，公司按照2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定办理预留第一次授予部分股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》（天健验〔2023〕15-15号），截至2023年12月18日止，公司已收到16名股票期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币2,512,000.00元，其中，计入实收股本人民币800,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,712,000.00元。

2024年1月4日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司本次行权新增股份的登记并出具了《证券变更登记证明》。本次股票期权行权登记完成后，公司总股本由1,195,290,018股变更为1,196,090,018股，公司注册资本由人民币1,195,290,018元变更为人民币1,196,090,018元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

■■■

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订及制定公司治理制度的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理制度进行修订，并制定《对外投资管理制度》《累积投票制度实施细则》《关联方资金往来管理制度》《独立董事专门会议制度》及《重大信息内部报告制度》，具体情况如下：

■

上述1-2号、4-27号治理制度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，3号《监事会议事规则》已经公司第八届监事会第二次会议审议通过。1-5号、23-24号治理制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

修订后的公司治理制度全文，详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-025

亿晶光电科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2023年对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：

单位：万元

■

二、计提减值的具体情况说明

1、应收款项坏账准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2023年度计提应收款项坏账准备金额为-1,230.78万元，应收款项坏账准备金额余额为7,139.83万元。

2、合同资产减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对合同资产可收回金额进行了判断，合同资产主要为应收质保金等，对信用风险显著增加的合同资产单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2023年度计提合同资产减值准备金额为3,794.99万元,合同资产坏账准备金额余额为3,794.99万元。

3、存货跌价准备计提

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价减值测试的具体计算过程如下：

预计销售价格：（1）对于已有对应具体销售订单的存货，按照销售订单价格作为预计销售价格，并考虑期后实际售价进行调整；（2）对于尚未对应具体销售订单，但有在手订单覆盖的存货，按照在手订单分产品和规格的平均价格作为预计销售价格；（3）在手订单无法覆盖部分的存货，按照PVInfoLink公布的次年第一周市场不含税均价作为预计销售价格；

至完工时估计将要发生的成本：对于需要经过加工的存货，公司根据当年实际单位加工成本来预计至完工时将要发生的成本，并结合良品率对其可所生产的产成品数量进行调整；

预计销售费用及其他成本费用：公司以当年销售费用率、运费率、税负率等乘以预计销售价格，预计未来产品的销售费用及其他成本费用。

2023年公司对该部分存货计提存货跌价准备16,715.77万元。因汇率变动导致存货跌价准备增加37.53万元。按存货销售或处置情况转回或转销存货跌价准备约1,250.21万元，存货跌价准备金余额为16,753.97万元。

4、固定资产减值准备计提

当前光伏组件工艺技术不断变化，公司将根据订单及产品技术要求对常州基地近两年新上线的电池及组件产线进行改造升级，以适应市场需求。经测试2023年度计提固定资产减值准备2,022.93万元。截至2023年末，固定资产累计减值准备余额为2,879.65万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备减少公司2023年度利润总额21,302.92万元（公司2023年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的核查意见

公司董事会审计委员会对本次资产减值准备进行了认真审核，发表核查意见如下：

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则的考虑，依据充分合理，审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和相关规章制度的要求，且能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法合规，计提资产减值准备的金额、方法符合公司的实际情况、相关政策规定及市场环境，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

七、备查文件

1、《亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；

2、《亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》；

3、《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于第八届董事会第二次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024

亿晶光电科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的通知和材料，于2024年4月15日以电子邮件的方式发出，并于2024年4月22日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公司的经营活动、财务状况、合规运作以及股东大会决议的执行进展等情况，并对公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司编制的《公司2023年度财务决算报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

经监事会对《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》审慎审核，认为：

（1）《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

4、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经监事会对《公司2024年第一季度报告》审慎审核，认为：

（1）《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。监事会同意按时披露《公司2024年第一季度报告》；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

5、审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为6,759.26万元，年初未分配利润-31,060.02万元、年末未分配利润-24,300.76万元。母公司实现税后净利润-1,196.15万元，年初未分配利润-3,424.79万元，年末未分配利润为-4,620.94万元。

《公司2023年度利润分配的预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等有关法律、法规对于分红的相关规定，2023年度公司不具备利润分配的客观条件，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，监事会同意本次利润分配的预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2024-026）。

6、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价客观、真实、准确，公司2023年度不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现存在非财务报告方面内部控制重大、重要缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。

公司本次会计估计变更是结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行新的会计估计后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况，我们同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2024-030）。

8、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，会计差错更正程序合法合规，更正后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。我们同意公司本次会计差错更正。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2024-031）。

9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备议案的决策程序合法合规，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-025）。

10、审议《关于公司监事2024年度基本薪酬的议案》

表决结果：关联监事何瑷、张国庆、杨伟豪回避表决，鉴于本议案全部监事应回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

修订后的《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票共4名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件；公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期、预留第一次授予部分第二个行权期、预留剩余授予部分第一个行权期的行权条件未达成及首次授予部分限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售条件，公司拟注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票，且公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次注销共计3,865,750份股票期权和回购注销共计9,875,000股限制性股票的相关安排。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-031

亿晶光电科技股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次对前期会计差错事项采用追溯重述法调整，本次会计差错更正2022年度主要调整事项：2022年末调减公司净资产32,505,000元，调增负债总额32,505,000元，调减营业收入147,370,613.39元，调减营业成本67,879,983.04元，调减研发费用79,490,630.35元。本次会计差错更正对亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年净利润不构成影响。

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。本次会计差错更正具体情况如下：

一、重要前期差错事项及更正情况

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