南京健友生化制药股份有限公司

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8、《重大投资决策管理制度》

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《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》无需提交公司股东大会审议，自第五届董事会第八次会议审议通过之日起实施。

《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《重大投资决策管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-017

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于续聘2024年审计机构的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)

●为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3） 组织形式：特殊普通合伙企业

（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6） 截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：娄新洁女士

2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在公证天业执业；近三年签署了8家上市公司审计报告。娄新洁女士2022年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：虞哲先生

2016年9月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计；2023年开始在公证天业执业；近三年未签署其他上市公司审计报告。虞哲先生2021年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：薛敏女士

2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技 (688510)、贝斯特(300580)、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2023年度支付给的公证天业的年报审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元。

2024年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的审议程序

（一）公司董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2023年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘公证天业为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议本次续聘情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2024年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2024年审计费用。同意公司2023年度支付给公证天业的年报审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

备查文件：

(一)第五届董事会第八次会议决议

(二)审计委员会会议决议

(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-019

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、本次投保情况概述

投保人:南京健友生化制药股份有限公司

被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为的个人

投保额度:每次及累计赔偿限额5,000万元人民币

保险费用:每个保险年度不超过30万元人民币

保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事、监事对本议案回避表决。本事项直接提交股东大会审议。

二、董事会薪酬与考核委员会审核意见

2024年4月22日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》，经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购买董监高责任险，有利于保障公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

三、监事会审核意见

本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，促进公司及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展。

在审议此议案时，全体监事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-021

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼高级管理人员黄锡伟先生不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意补选谢菊华女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：崔国庆（主任委员）、金毅、黄锡伟

调整后：崔国庆（主任委员）、金毅、谢菊华

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年04月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-022

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于申请2024年综合授信额度

及相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）。

● 本次拟申请综合授信额度不超过人民币70亿元，担保金额不超过人民币35亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 截至本公告披露日无逾期对外担保。

● 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。

一、申请综合授信及提供担保情况概述：

为确保公司2024年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币70亿元（含70亿）的综合授信额度，决议有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起1年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。其中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口银行”）申请办理申请办理不超过7亿元人民币的贷款业务。董事会拟同意在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准，并进一步批准公司配合“银行”完善担保协议项下的相关担保，包括但不限于在相关部门办理登记手续。

同时，公司为子公司申请综合授信额度提供不超过35亿元人民币的担保额度，期限为1年。

二、被担保人基本情况

1.南京健智自明医药贸易有限公司

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2.Meitheal Pharmaceuticals, Inc.

■

三、截止2023年12月31日，被担保的各全资子公司主要财务数据

单位：万元

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以上主要财务数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

四、担保协议的主要内容

1、公司为健智自明担保

本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过25亿元人民币（或等值外币）。

2、公司为Meitheal担保

本公司为Meitheal与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。

上述担保为2024年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银

行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署新增担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

五、董事会意见

2024年4月26日，公司第五届董事会第八次会议一致审议通过上述授信及担保事项。董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。

六、监事会意见

2024年4月26日，公司第五届监事会第六次会议一致审议通过上述授信及担保事项。监事会认为，公司对健智自明及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

四、董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会于2024年4月22日审议通过了《关于申请2024年综合授信额度及相关担保事项》的议案，对本次担保事项进行了审核并发表意见：“公司对健智自明及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。”

六、累计对外担保及逾期担保情况

截至2023年12月31日，公司与控股子公司之间发生的内部担保实际担保余额9.29亿元，占公司2023年度经审计公司净资产的16.03%，无逾期担保情形。公司及控股子公司对外担保总额为0元。

五、备查文件

1、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、南京健友生化制药股份有限公司第五届监事会第六次会议会议决议；

3、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-023

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

● 履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源：自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险

二、拟使用自有资金进行现金管理的情况

（一）额度及期限

本公司拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。

（二）投资品种

本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

（四）现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（五）风险控制措施

1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司近一年又一期的财务数据

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（二）截至2023年12月31日，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）现金管理对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(四）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行

本公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（2023年4月1日至2024年3月31日）

单位：元

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注：以上数据来源于公司统计，未经审计。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-024

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于2024年开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、业务目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

二、业务详情

1、业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

2、交易币种

外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。

3、交易场所

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

3、预计动用的交易保证金和权利金上限

基于公司实际业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金。

4、预计任一交易日持有的最高合约价值

自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过30亿元人民币或其他等值外币。

三、外汇套期保值的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；

4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有套期保值业务均有真实的贸易背景。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

3、公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做了明确规定，公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。

4、销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动，如果套期保值汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

5、做好外币收款预算与落实，防止套期保值延期交割，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

五、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、公司审计委员会、监事会的意见

1、审计委员会意见

我们认真审查了公司开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。我们认为：公司外汇套期保值业务以具体的经营业务为依托，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已同步制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、监事会审核意见

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-026

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于回购注销全部尚未解禁的限制性股票

通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销全部尚未解禁的限制性股票的议案》，其中：

根据《公司2021年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年激励计划》”）的规定及公司2020年年度股东大会授权，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,014,897股，将导致注册资本减少1,014,897元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《健友股份关于回购并注销全部尚未解禁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

根据《2021年激励计划》相关规定，本次2021年限制性股票首次授予部分的回购价格为12.04180473元/股，回购股份数量796,497股。根据《2021年激励计划》相关规定，本次2021年限制性股票预留授予部分的回购价格为10.73884615元/股，回购股份数量为218,400股。

上述回购资金总额为1,193.66万元，全部为公司自有资金。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从1,616,648,684股减至1,615,633,787股（具体以实际核准注销数为准）。

二、需债权人知晓的信息

由于公司本次回购注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内形式上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人申报具体方式如下：

1、申报时间2024年4月27日至2024年6月10日。

2、联系方式

地址：南京市高新区学府路16号

邮政编码：210000

联系电话：025-86990789

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-027

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于2024年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本关联交易事项经南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司2024年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的采购/销售相关业务。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事专门会议事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将2024年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2、2023年4月26日，公司第五届董事会第八次会议召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》。

（二）2023年度日常性关联交易预计的执行情况

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（三）2024年度日常性关联交易预计情况

公司根据2023年度日常性关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2024年度日常性关联交易金额为人民币5,500万元，具体情况详见下表：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方基本信息

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2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据

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（二）关联方与上市公司的关联关系

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履行相关承诺，未出现违约的情况。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，按市场价格协商定价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品采用市场价协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。

五、上网公告附件

（一）公司第五届董事会独立董事专门会议决议

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-032

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

2023年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-189,445,790.75元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,062,713,151.64元，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本1,616,648,684股，以此计算合计拟派发现金红利161,664,868.40元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配的方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

2023年归属于上市公司股东净利润为-189,445,790.75元，截至报告期末，公司期末可供分配利润为人民币3,062,713,151.64元，公司2023年经营性现金流量净额为1,619,167,843.71元，货币资金充足，本次现金分红不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司在充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策，保证公司正常经营和长远发展的前提下制定本次利润分配方案，具有合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《公司2023年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案基于公司所处发展阶段制定，并合理统筹资本开支、经营性资金需求与股东回报的动态平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日