博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

(上接1069版)

关联董事袁建栋先生回避表决。

公司高级管理人员领取的薪酬总额由固定工资和绩效奖金构成，绩效奖金与公司年度经营情况和绩效考核相挂钩。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联委员袁建栋先生回避表决。

（十四）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《2023年年度利润分配预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（十九）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

（二十）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》进行修订，同时拟制定及修订部分公司内部制度。逐项审议情况如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

9、关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

11、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

14、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

15、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

19、关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

20、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

部分制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议本次会议相关事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-022

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月26日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年4月16日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年监事会工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年经营的实际情况，未发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司2024年度监事薪酬方案是根据公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。

本议案涉及全体监事薪酬，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2023年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《2023年年度利润分配预案》

监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案》

监事会认为：博瑞医药及合并报表范围内子公司申请综合授信额度及担保事项，符合实际经营需求，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。担保均在合并报表范围内发生，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（九）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，认真履行审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内控审计工作。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案》

监事会认为：公司开展2024年度远期外汇交易业务，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》有利于进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-026

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于申请2024年度银行授信及

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“上市公司”）及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，总额度不超过25亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。

● 截至2023年12月31日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为65,000万元，占上市公司2023年度经审计净资产的27.44%，占上市公司2023年度经审计总资产的12.92%。

● 本次担保不存在反担保。

● 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、情况概述

为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司2024年度拟向相关银行申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业务。在前述授信最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人与银行协商确定具体授信业务品种、授信期限、授信业务的利率、费率等条件，并办理具体的授信申请、担保业务及签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自博瑞医药2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）博瑞制药（苏州）有限公司

■

（二）苏州广泰生物医药技术有限公司

■

（三）博瑞生物医药泰兴市有限公司

■

（四）重庆乾泰生物医药有限公司

■

（五）BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED

■

（六）BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.

■

（七）艾特美(苏州)医药科技有限公司

■

（八）艾特申博（苏州）医药科技有限公司

■

（九）博原制药（山东）有限公司

■

（十）博瑞医药（海南）有限公司

■

（十一）海南瑞一鸣医药科技有限公司

■

（十二）赣江新区博瑞创新医药有限公司

■

（十三）博瑞健康产业（海南）有限公司

■

（十四）博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司

■

（十五）重庆乾泰医药研究院有限公司

■

（十六）苏州瑞核医药科技有限公司

■

（十七）博瑞新创（苏州）药物研发有限公司

■

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内公司2023年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

被担保人为博瑞医药及其合并报表范围内的子公司，合并报表范围内的子公司包括上述所列公司及授权期限内新纳入合并报表范围内的子公司。本次担保为博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

在申请综合授信的最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、担保的原因及必要性

博瑞医药及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足公司日常经营需求。被担保对象为博瑞医药及合并报表范围内的子公司，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于上市公司对控股子公司艾特美(苏州)医药科技有限公司、赣江新区博瑞创新医药有限公司、博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司、苏州瑞核医药科技有限公司及控股孙公司艾特申博（苏州）医药科技有限公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述公司少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由上市公司或合并范围内其他子公司提供超比例担保。

五、董事会意见

上市公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年12月31日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为65,000万元，占上市公司2023年度经审计净资产的27.44%，占上市公司2023年度经审计总资产的12.92%。担保均无逾期情形发生。

七、保荐机构核查意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：相关担保事项已经过公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，并在提交公司股东大会审议通过后生效，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。民生证券对博瑞医药及合并报表范围内的公司拟向银行申请综合授信并在授信额度范围内相互提供担保无异议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-031

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司

部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司拟对《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述涉及的工商备案事宜。

二、修订及制定部分内部管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟制定及修订部分公司内部制度，详情如下：

■

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-033

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外，与会股东将听取《2023年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。

公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2款所列的证明材料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。

4、登记时间、地点

登记时间：2024年5月15日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

登记地点：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司证券部

5、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园C27栋

邮编：215123

电话：（0512）62620988

邮箱：IR@bright-gene.com

联系人：证券部

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-024

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

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（二） 2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币816.88万元后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

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（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元 币种：人民币

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二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

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2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888。

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