甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
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三、对公司财务报表的影响
前述前期会计差错更正事项对公司财务报表的更正金额与对合并财务报表的更正金额一致。
四、监事会和会计师事务所等的结论性意见
（一）监事会意见
监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
（二）会计师事务所意见
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就会计差错更正事项出具了《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2019-2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字(2024)3300117号）认为公司对前期会计差错更正说明已按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
五、审计委员会审议情况
公司审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-039
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于单项计提应收款项坏账准备及
存货跌价准备的公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的议案》。具体内容如下：
一、单项计提应收款项坏账准备情况
为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，按照谨慎性原则，对截至2023年12月31日应收款项进行单项计提坏账准备，具体情况如下：
单位：万元
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因辉腾项目一直未能投入运行，导致无法支付到期货款，公司认为该应收账款收回存在较大不确定性，综合项目风险现状，并在考虑还款计划的基础上，基于谨慎性原则，公司确定该项目应收账款坏账准备计提比例为100%。截止2023年12月31日，对应收客户内蒙古辉腾能源化工有限公司账款计提坏账准备为5,807.96万元，导致2023年度新增信用减值损失1,161.59万元，影响当期利润-1,161.59万元。
因天元项目业主方宁夏天元锰业集团有限公司申请破产重整，天元锰业再未与公司协商后续还款事宜，该笔债权收回的可能性也很小。为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司按照会计准则的相关规定，本着谨慎性原则，公司确定该项目应收账款坏账准备计提比例为100%。截止2023年12月31日，对应收客户宁夏天元锰业集团有限公司账款计提坏账准备为809.23万元，导致2023年度新增信用减值损失728.78万元，影响当期利润-728.78万元。
因赵县项目建设方中机国能热源供热有限公司未就承诺履行付款义务，其通过融资实现偿还欠款的计划不存在可能性，基于谨慎性原则，对该应收账款重新进行单项减值测试，以公司持有赵县中机国能热源供热有限公司40%质押股权市场价值作为该应收账款可收回金额为基础，公司确定该项目应收账款坏账准备计提比例为61.18%。截止2023年12月31日，对应收客户中机国能热源供热有限公司账款计提坏账准备为5,651.23万元，导致2023年度新增信用减值损失1,032.74万元，影响当期利润-1,032.74万元。
因中机国能电力工程有限公司近年来经营状况不佳，有息负债规模居高不下，已严重资不抵债，2022年以来，公司先后多次派人催收，未有实质进展。基于上述减值迹象，为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司按照会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，公司确定该项目应收账款坏账准备计提比例为100%。截止2023年12月31日，对应收客户中机国能电力工程有限公司账款计提坏账准备为335.92万元，导致2023年度新增减值损失信用292.26万元，影响当期利润-292.26万元。
因中机科技发展（茂名）有限公司向法院提请重整申请，经初步审查，中机公司经调整后账面净资产已存在资不抵债的情况，中机公司因涉诉被查封、冻结资产，不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力。鉴于2023年出现的上述减值迹象，为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司按照会计准则的相关规定，本着谨慎性原则，公司确定该项目其他应收款坏账准备计提比例为100%。截止2023年12月31日，对其他应收客户中机科技发展（茂名）有限公司款项计提坏账准备为2,876.50万元，导致2023年度新增信用减值损失1,402.90万元，影响当期利润-1,402.90万元。
在与KM公司沟通中，对方表示因业主方到期拒不付款，并已申请了仲裁，且仲裁期较长，根据公司法务部门专业意见判断该仲裁结果存在较大不确定性。出于谨慎性原则考虑，公司确定该项目应收账款坏账准备计提比例为100%。对应收总包方KERUIMETODOCONSTRU??OEMONTAGEMS/A账款计提坏账准备为429.47万元，导致2023年度新增信用减值损失218.31万元，影响当期利润-218.31万元。
以上单项计提应收款项坏账准备，影响当期利润合计-4,836.59万元。
二、计提存货跌价准备情况
2022年5月11日，公司与宁夏万宁新材料科技有限公司签订《年产100万吨高纯硫酸锰项目一期工程设备买卖合同》，合同约定合同价格为5,520.00万元。2022年11月17日，双方签订《补充协议》，将合同价格变更为5,355.67万元。2022年5月，公司收到宁夏万宁新材料科技有限公司预付款1,656.00万元，产品正式投产。2022年所有设备制造完毕，已具备发货条件。截止2023年12月31日，该合同项下产生料工费成本共计3,681.90万元，尚欠已到期的发货款1,491.67万元。宁夏万宁新材料科技有限公司系项目公司，尚无造血能力，虽其控股股东宁夏天元锰业集团有限公司为该项目提供连带责任保证，鉴于目前宁夏天元锰业集团有限公司申请破产重整，索赔无望。
为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司按照会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，以预收款1,656.00万元作为合同额和2022年已计提存货跌价准备53.18万元，截止2023年12月31日，公司对与宁夏万宁新材料科技有限公司《年产100万吨高纯硫酸锰项目一期工程设备买卖合同》已投入成本形成的存货计提跌价准备2,163.24万元，影响当期损益金额为-2,163.24万元。
三、对公司的影响
本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备合计6,999.83万元，影响净利润-6,999.83万元，相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润-6,999.83万元。
四、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认为，本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具合理性。
（二）董事的审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的议案》。
董事会认为：公司单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备。
（三）监事会意见
监事会认为：本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-038
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。经公司股东国机资产管理有限公司推荐，公司监事会同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历详见附件。
截止本公告日，吴匡先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：监事候选人简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2024年4月27日
附件：监事候选人简历
吴匡，男，生于1984年3月，汉族，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长。
2002年9月---2006年8月中央财经大学投资经济系工程管理专业学习(大学)
2006年8月--2012年1月任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理
2012年1月--2015年10月任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理(部门副职)
2015年10月--2018年4月任国机资本控股有限公司投资部经理助理(部门副职)(2017年8机构调整更名为战略投资部)
2018年4月--2020年8月任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理
2020年8月--2021年11月任中国机械工业集团有限公司战略投资部(全面深化改革办公室)重组上市处处长
2021年11月--2022年6月任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室)资本运营处处长
2022年6月--2022年12月任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任（正职级待遇）
2022年12月一至今任国机资产管理有限公司企业服务部部长
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-030
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公司，是甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币3.5亿元；截至公告披露日公司为子公司提供的担保余额为0.2亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民币3.5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。
2024年4月26日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司
统一社会信用代码：91310116739751523C
成立时间：2002-05-29
注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
法定代表人：张尚文
注册资本：29,800万(元)
经营范围：
一般项目：石油钻采专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；船用配套设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；工程管理服务；设备监理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；标准化服务；海洋工程装备研发；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；制药专用设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：特种设备制造；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
最近一年又一期主要财务报表
单位：元
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关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司
被担保方是否属于失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，公司将根据各子公司生产经营情况，在总体担保额度内调剂。
四、担保的必要性和合理性
公司对上海蓝滨石化设备有限责任公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，上海蓝滨石化设备有限责任公司目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。
五、董事会意见
1、董事会意见
经公司第六届董事会第二次会议审议,全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事同意，通过该担保事项。
公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及子公司无逾期担保情况。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-028
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月26日以现场会议方式召开。2024年4月17日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《2023年度决算报告》。
三、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年年度利润分配方案公告》。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告及其摘要》。
公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
监事会认为：国机财务有限责任公司经营情况良好且发展稳定，符合《企业集团财务公司管理办法》对于经营资质、内控制度建设、风险管控体系的要求。董事会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形,关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形.
八、审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》。
（一）董事薪酬标准
1.独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放，该薪酬性质为津贴；
2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬；
4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）董事会议津贴
1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次；
3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）监事薪酬标准
1.在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；
2.在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬；
3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
祥见同日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》中相关章节。
九、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
公司监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与2024年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》。
监事会同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的公告》。
监事会认为：本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次单项计提应收款项坏账准备及计提存货跌价准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
十二、审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司与财务公司续签《金融服务协议》系根据公司经营发展的需要，有利于巩固融资渠道、降低融资成本。董事会审议程序合法合规,关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。
监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
十四、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告》。
监事会认为:本次以非公开协议方式债权转让暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，交易风险可控。该事项已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
十五、审议通过《监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见》。
监事会认为:《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会的前述说明及意见。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-031
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月22日 14点 00分
召开地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月22日
至2024年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2024年4月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11
应回避表决的关联股东名称：国机资产管理有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国浦发机械工业股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室董事会办公室
（三）登记时间：2024年5月21日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联 系 人及联系电话：
杨颜丞、邹心怡（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024-04-26
附件1：授权委托书
● 报备文件
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届第二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-036
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月10日(星期五)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日同时发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月10日下午15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：王健
财务负责人兼董事会秘书：王发亮
独立董事：孙延生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月10日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨颜丞、邹心怡
电话：（021）57208550
邮箱：zouxinyi@lanpec.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2024年4月27日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-035
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于与国机财务有限责任公司续签
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据经营发展需要，为促进甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势互补的合作原则，公司拟与实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，自公司股东大会批准该协议之日起有效期三年。在协议期内，财务公司为公司提供综合授信不高于人民币伍亿元，为公司提供金融服务。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过该事项，独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第二次会议审议通过该议案。此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事孙延生、周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票。
过去12个月，除日常关联交易外，公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
该事项尚需提交公司年度股东大会审议。
一、关联交易概述
根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经公司第五届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司和实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2021年6月签署《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），有效期三年。该协议即将到期，公司拟与财务公司继续签署《金融服务协议》，财务公司为公司提供综合授信不高于人民币伍亿元，为公司提供金融服务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，董事会对上述议案进行审议时,关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意该事项。该事项已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（不含日常关联交易）达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报经有关部门批准。
二、关联人介绍
（一）关联人的基本情况。
名称：国机财务有限责任公司
统一社会信用代码：9111010810001934XA
成立时间：1989年01月25日
注册地址:北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层
法定代表人：王惠芳
注册资本：175,000万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国机械工业集团有限公司
主要财务数据:截至2023年12月31日,财务公司资产总额为4,804,158.99万元，净资产为410,138.09万元。2023年实现营业收入123,894.51万元，净利润25,282.94万元。
公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
是否属于失信被执行人：否
（二）关联关系：财务公司与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，构成公司关联方。
（三）履约能力：财务公司经营状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1.1、交易标的概况
甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。
2.2、关联交易价格确定的一般原则和方法
按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
四、关联交易的主要内容和履约安排
协议主体：
甲方 ：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
乙方 ：国机财务有限责任公司
1、服务范围
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。
1.1 本、外币存款服务
1.2 本、外币贷款服务
1.3 结算服务
1.4 办理票据承兑与贴现
1.5 办理委托贷款
1.6 承销企业债券
1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
1.8 提供担保
1.9 外汇业务
1.10 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。
2、服务具体内容
2.1 甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。
2.2 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
2.2.1 甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。
2.2.2 甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
2.2.3 乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
2.2.4 乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。
除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、违约责任等内容。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司全面金融服务支持，主要为公司生产经营所必须，有助于公司利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。
经公司查验，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险。公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
以上关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议全票审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。认为：公司与国机财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》有利于建立双方长期稳定的合作关系，互惠互利，促进双方的共同发展，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。
2.董事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第六届董事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，独立董事孙延生、周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票，并同意将该事项提交公司年度股东大会审议。
3.监事会审议情况
2024年4月26日，公司召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司全体监事同意将该事项提交公司年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司与财务公司续签《金融服务协议》系根据公司经营发展的需要，有利于巩固融资渠道、降低融资成本。该事项已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易无需经过有关部门批准，尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-033
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，职业风险金计提和职业保险购买符合相关规定，且近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
(二)项目信息
1.基本信息
中审众环承做本公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人周伟，1999年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司和挂牌公司审计。周伟2021年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。周伟最近3年负责或参与审计的上市公司和挂牌公司超过8家，具备相应的专业胜任能力。
本项目的签字注册会计师周浩，2011年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年通过美国注册会计师考试。周浩2019年开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。周浩近3年签署或复核过上市公司审计报告超过3家，具备相应的专业胜任能力。
本项目的质量控制复核人孙奇，1996年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，连续多年从事证券服务业务。最近3年复核10余家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
中审众环及项目合伙人周伟、签字注册会计师周浩、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
2024年度聘用中审众环审计费用为人民币85万元（含税），其中财务审计费用60万元（含税），内控审计费用25万元（含税），本期审计费用与上期审计费用无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司审计委员会审议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本项议案提交董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开第六届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘公司2024年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-032
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
●公司2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,该事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-139,617,888.06元。加上年初未分配利润11,276,718.34元，可供股东分配的利润为-128,341,169.72元。
2024年4月26日，公司召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司未分配利润主要用于补充流动资金，有利于降低公司的财务费用及增强核心竞争力，推进公司战略发展。
公司2023年度利润分配预案为:不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第二次会议，审议了《关于2023年度利润分配预案的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
四、相关风险提示
公司2023年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。本利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-037
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第二届职工代表大会2024年第二次临时会议，经公司职工代表大会民主选举，马一鸣先生当选公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与本届监事会任期一致。
截止本公告日，马一鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
马一鸣先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
附件：第六届监事会职工监事简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
2024年4月27日
附件：第六届监事会职工代表监事简历
马一鸣，男，生于1984年2月，汉族，中共党员，正高级工程师，现任蓝科高新科技发展部部长。
2006年6月，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其自动化专业，大学本科学历；2006年7月参加工作；2014年6月，毕业于华东理工大学机械工程专业，工程硕士学位。自入职以来先后从事兰石所和蓝科高新的承压设备设计研发与标准化工作。
2010年11月，任蓝科高新设计处副处长，负责承压设备设计工作；2021年1月至今，任蓝科高新副总工程师，负责技术开发与标准化工作；2024年2月至今，任蓝科高新科技发展部总经理，负责公司科技管理相关工作。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新 编号：2024-034
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2023年度与财务公司日常关联交易执行
情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。公司董事对该议案表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案回避表决。
《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。
公司独立董事专门会议审核意见：公司与国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟签订的《金融服务协议》有利于建立双方长期稳定的合作关系，互惠互利，促进双方的共同发展，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别(下转1096版)
