上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：605398 公司简称：新炬网络

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元；2023年度母公司实现净利润人民币19,506,858.88元。按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,950,685.89元；扣除2023年7月14日派发2022年度现金红利人民币12,494,623.80元后，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币133,739,509.53元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下：

1、公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为23.49%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司总股本为116,616,489股，本次拟转增46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本报告披露之日，公司尚未回购公司股份。

如在本报告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

以上预案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，公司业务聚焦的IT运维管理包括IT运维产品和IT运维服务两个层面，是企业通过产品和服务的有机整合和动态协作，共同对其所拥有和管理的IT软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。近年来，数字中国建设、企业数字化转型和信创落地应用进程不断加快，企业IT架构及数字基础设施日趋复杂，良好的IT运维管理对企业的IT系统稳定性和业务连续性保障具有十分重要的意义。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，规划明确了到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出了2025年和2035年两个中长期建设目标，明确在“2522”的整体框架下，夯实数字中国基础建设，全面赋能经济社会发展，强化数字中国关键能力，优化数字化发展环境。2024年3月，“人工智能+”被正式写入《政府工作报告》，提出深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

根据艾瑞咨询发布的《2023年中国信创产业研究报告》：未来四年我国信创市场整体规模将保持30%以上的年增长。企业IT技术架构和系统软件的规模和数量不断增加，数字基础设施复杂程度日益加大，其核心IT系统的连续性、安全性和可用性保障压力持续增加。由此，IT运维管理的重要性不断提升，IT运维需求相应增加。根据赛迪顾问发布的《中国智能运维市场研究报告（2022）》：预计2022年至2024年，中国IT运维整体市场将继续保持快速增长态势；预计中国智能运维市场规模在此期间三年复合增长率达32.2%。

公司秉承“成就无边界智能运维”的愿景，紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革方向，不断优化和迭代智能运维产品及服务，积极利用智能算法和知识图谱等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景，全面提升运维数字化、智能化能力，同时不断加强行业生态体系建设，持续迭代新一代智能运维解决方案，进一步提升运维效率及公司核心竞争力。

公司是一家以提供IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，具备企业级云数据中心的全技术栈IT综合运维服务能力。公司凭借“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，保障客户核心IT业务系统的连续、有效、稳定运行。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化，为面向大中型企事业单位提供IT数据中心运维产品及运维服务。

公司主营业务分为四个大类，分别为：智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。

1、智慧运维产品及实施运营服务：包括智慧运维软件产品及开发和智慧运维软件第三方运营服务。

（1）智慧运维软件产品及开发：系根据客户需求，向客户提供公司自主研发的智慧运维管理相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品和相应的定制开发服务，包括软件产品和软件开发服务。

（2）智慧运维软件第三方运营服务：系针对公司自主研发的智慧运维相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品以及其他国产化软件提供运维或运营服务，包括年度运维服务和专项工程服务。

2、传统第三方运维服务与工程：包括年度运维服务和专项工程服务。

（1）年度运维服务：针对传统产品在客户合同服务期内完成约定服务范围的年度运维工作。

（2）专项工程服务：针对传统产品中客户某一专项问题提供服务的专项工程服务。

3、传统软件产品及开发：包括软件开发和软件产品，系根据客户需求，向客户提供公司传统产品和相应的定制开发服务。

4、原厂软硬件及服务销售：向客户的IT数据中心等IT基础设施提供国内外各厂商的软硬件及相关服务。

公司的经营模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。

1、技术服务模式

（1）年度运维服务是根据客户需求，提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维技术支持服务。

（2）专项工程服务是针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。

（3）软件开发服务是通过“产品+定制+服务”的方式为客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品的二次开发服务及定制开发服务。

2、产品销售模式

根据客户需求，向客户销售自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品。

3、采购销售模式

采购销售模式包含软硬件和原厂服务销售两种类型：软硬件销售是根据客户需求，提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品；原厂服务销售主要是根据客户需求，向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保服务等服务产品，客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。

2

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司2022年度权益分派实施以资本公积转增股本后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司按经调整后股数重新计算2021年度、2022年度的基本每股收益和稀释每股收益别为0.61元、0.49元，2021年度、2022年度的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.52元、0.43元。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》的规定，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助不计入非经常性损益，公司对可比会计期间的影响数据做出相应调整。

追溯调整的原因说明：

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行追溯调整。具体内容详见公司于2023年8月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据2023年12月22日的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2023年修订)》进行编制，并对本年度已披露的各季度定期报告的数据进行了调整。

1

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入636,505,934.35元，比上一年同期增长3.80%；公司实现营业利润61,599,934.59元，比上年同期减少3.49%；实现利润总额61,478,907.40元，比上年同期减少3.60%；归属母公司股东的净利润为59,563,001.64元，比上年同期增长4.59%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-012

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月15日以书面方式发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

13、审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。

（1）2023年度薪酬情况

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议、2022年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度， 2023年度公司独立董事的薪酬共计发放30.00万元（税前）。

（2）2024年度薪酬方案

2024年度独立董事在公司领取的津贴标准为10.00万元（税前）/人/年，实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

因第三届董事会薪酬与考核委员会关联委员连晏杰、董雅姝就本事项回避表决，表决人数不足二人，公司董事会薪酬与考核委员会同意本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新、石慧回避表决。

（1）2023年度薪酬情况

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议、2022年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司2023年度生产经营实际情况，2023年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬共计发放573.20万元（税前）。

（2）2024年度薪酬方案

非独立董事、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2024年度公司非独立董事、高级管理人员基本年薪总计为355.60万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2024年度生产经营实际情况进行考核发放。前述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案中公司非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

17、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

18、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会同意聘任张阳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-013

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年4月15日以书面方式发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，监事会在对董事会编制的公司2023年年度报告及报告摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

公司2023年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司监事会主席酆耘2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，关联监事酆耘回避表决。

（1）2023年度薪酬情况

根据公司第二届监事会第二十三次会议决议、2022年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司2023年度生产经营实际情况，2023年度公司监事会主席酆耘的薪酬共计发放54.55万元（税前）。

（2）2024年度薪酬方案

酆耘作为在公司兼任其他职务的监事，其2024年度的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2024年度公司监事会主席酆耘基本年薪为33.60万元；年终绩效工资部分，公司将根据其职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2024年度生产经营实际情况进行考核发放。前述监事凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述监事的薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司监事陈莹2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，关联监事陈莹回避表决。

（1）2023年度薪酬情况

根据公司第二届监事会第二十三次会议决议、2022年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，2023年度公司监事陈莹的薪酬共计发放10.00万元（税前）。

（2）2024年度薪酬方案

陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事，其2024年度在公司领取的津贴标准为10.00万元（税前）/年，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；其为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司监事田晨英2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，关联监事田晨英回避表决。

（1）2023年度薪酬情况

根据公司第二届监事会第二十三次会议决议、2022年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司2023年度生产经营实际情况，2023年度公司监事田晨英的薪酬共计发放32.2971万元（税前）。

（2）2024年度薪酬方案

田晨英作为在公司兼任其他职务的监事，其2024年度的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2024年度公司监事田晨英的基本年薪为22.80万元；年终绩效工资部分，公司将根据其职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2024年度生产经营实际情况进行考核发放。前述监事凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述监事的薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定，监事会在对公司2024年第一季度报告进行审核后，发表书面审核意见如下：

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

11、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-014

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利0.12元（含税）；每股转增0.4股。

● 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将在相关公告中披露。

● 综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为23.49%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元；2023年度母公司实现净利润人民币19,506,858.88元。按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,950,685.89元；扣除2023年7月14日派发2022年度现金红利人民币12,494,623.80元后，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币133,739,509.53元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下：

1、公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为23.49%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司总股本为116,616,489股，本次拟转增46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本公告披露之日，公司尚未回购公司股份。

如在本公告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为59,563,001.64元；截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为133,739,509.53元；公司拟分配的现金红利总额为13,993,978.68元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。当前，我国处于以数字化、信息化、智能化为特征的科技变革浪潮中，以人工智能为代表的新一代信息技术与其他产业加速融合，推动新生态、新技术、新业务不断涌现。随着数字基础设施建设的不断加快、国产化和信创产业的持续快速推进及应用落地，国产替代不断向IT系统核心领域深入，对运维支撑保障提出了更高、更全面的要求，IT运维相关需求将持续提升。在此行业背景和趋势下，公司所在IT运维行业处于快速成长阶段，在政策引导和市场需求的带动下，产品和技术更新迭代的速度不断加快，为此公司需要大量资金支持研发投入，从而保持自身产品及服务的优势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

（下转1104版）

证券代码：605398 证券简称：新炬网络

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》的相关规定，“与公司正常经营业务相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有的扶持资金”界定为经常性损益，公司对可比会计期间2023年第一季度中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行调整，由原9,987,585.36元调整为11,825,585.36元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：孙正暘 主管会计工作负责人：石慧 会计机构负责人：石慧

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙正暘 主管会计工作负责人：石慧 会计机构负责人：石慧

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙正暘 主管会计工作负责人：石慧 会计机构负责人：石慧

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第一季度报告