深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
（上接1106版）
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-012
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
2、投资品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资额度及期限：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
4、资金来源：公司部分暂时闲置自有资金。
5、实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、审议程序
公司于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东大会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受 宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但 不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及 《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内部审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；监事会有权对公司资 金使用和现金管理情况进行监督与检查。
3、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利 于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会 对公司日常经营造成不利影响。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月27 日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-013
深圳市誉辰智能装备股份有限公司及
子公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。
截止2023年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入242,445,509.58元，其中：公司置换截止2023年11月15日利用自有资金先期投入募集资金项目人民币126,023,107.14元。本年度使用募集资金242,445,509.58元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及现金管理收益净额3,604,026.10元、发行费用税费3,775,500.00元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币515,665,597.30元（其中现金管理余额480,000,000.00元，存放于募集资金专户余额35,665,597.30元）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
■
截至2023年12月31日募集资金使用情况详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2024-006）。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升 公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司实际募集资金净额为人民币754,507,080.78元，其中超募资金金额为人民币326,489,280.78元。本次拟用于永久补充流动资金的金额为95,000,000元，占超募资金总额的比例为 29.10%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司承诺：每 12 个月内累计使用的补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；使用部分超募资金永久补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的经营活动，不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序
2024 年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用95,000,000元用于永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议通过后方可实施。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目 正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集 资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超 额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金 管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币95,000,000元用于永久补充流动资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月27 日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-014
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于公司2023年度利润分配及
资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）
● 每股转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。
● 如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为56,137,738.70元，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币146,076,145.30元，结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾投资者的合理投资回报，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截止2024年3月31日，公司总股本40,000,000股，此次计算合计拟派发现金红利5,600,000元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截止2024年3月31日，公司总股本40,000,000股。本方案实施完毕后，公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股（实际以中国证券登记结算有限责任公司计算登记为准）。
如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于10%的情况说明
公司以现金方式分配的利润少于当年实现的可分配利润的10%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品具有较强的市场地位。锂电池设备制造行业是技术密集型行业，锂电池技术在快速发展中，设备一体化、整线化趋势显著，设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别，扩大竞争优势。从锂电池行业整体市场来看，市场需求增加，但增速有所放缓，新项目招标量下降；行业“出海”趋势明显，海外市场有望成为行业增长的新拐点，随着锂电池产业技术的不断革新，锂电池向能量密度更高、充电更快、更加安全性的半固态、固态方向持续发展。公司将持续聚焦主业，保持核心业务的行业领先优势，同时凭借非标自动化行业丰富的技术积累，在多领域进行业务拓展，积极寻求新的业务增长点。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
锂电设备行业的付款模式一般为“3-3-3-1”，即合同签订后，客户先预付30%的定金，发货前再付30%，验收合格付30%，验收合格1年后无异常付10%。锂电设备的价值量大、回款周期较长，这导致资金实力成为锂电设备商竞争的壁垒之一。公司目前处于高速发展期，扩大产能、研发新产品均需要大量资金，资金实力的不足将导致公司订单承接能力受限及临市场竞争力不足的风险。
（三）公司盈利水平及资金需求
2023年度，公司实现营业收收1,118,705,669.45元，较上年同期上升56.67%；归属于上市公司股东的净利润56,137,738.70元，较上年同期减少25.76%。目前公司正处于成长期，考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力； 随着公司产品结构的不断优化，公司产品的市场需求预计将快速增长，流动资金 及运营资金的需求也随之增大。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项 目、补充公司日常的流动资金等方面，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续 稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年4月26日召开第一届监事会第十二次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：2023 年年度年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关说明和风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需 求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期 发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月27 日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-015
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于公司2024年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。公司于2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议分别审议《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、适用对象
公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、具体薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：独立董事津贴标准为10万元/年（含税）。
2、非独立董事：非独立董事在公司任职的，薪酬/津贴发放标准按照其在公司担任的具体职务发放；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬/津贴。
（二）监事薪酬方案
2024年度监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
2024年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津贴。
四、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于 2024 年4月25日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
公司于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023年年度股东大会审议。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、其他事项
1、公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；
2、公司董事及监事薪酬方案需经公司2023 年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月27 日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-016
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
1、召开日期时间：2024年5月24日 9 点 00分
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
4、本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
5、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容已于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司将在本次股东大会召开前，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》
6、特别决议议案：1、11
7、对中小投资者单独计票的议案：1、9、13、14、15、16
8、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、15、16
9、应回避表决的关联股东名称：张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、刘伟
10、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表需提前登记确认
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准，在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2024 年 5月20日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在 2024 年 5 月 20 日 16:30 前送达。
登记地点：公司会议室
联系人：叶宇凌
联系电话：0755-2307 6753
邮箱： info@utimes.cn
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市誉辰智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-017
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场会议与线上会议结合的方式召开。会议通知于2024年4月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
经监事会审议，同意《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》（公告编号：2024-006）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
经监事会审议，同意《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》
经监事会审议，同意《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
经董事会审议，同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》
经监事会审议，同意《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经监事会审议，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经监事会审议，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
经监事会审议，同意公司《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》
经监事会审议，同意公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2024 年 4月 27 日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-018
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年4月26日10时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。
公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-004）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023 年年度报告及其摘要的议案》
董事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：
（1）公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2023年度的经营管理情况。
（2）《公司 2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
董事会对《公司2024年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：
（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营情况。
（2）《公司2024年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2024 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》；同时，听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在 2023 年年度股东大会上听取《公司独立董事2023年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，董事会同意《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度独立董事述职报告》。
议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》，审议本议案时，公司独立董事曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。
（九）审议通过《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2023年年度总经理工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》。
经审议，董事会同意《公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》（公告编号：2024-006）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。
鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）
（十三）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。
经审议，董事会同意《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决：关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。
（十四）审议通过《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。
经审议，董事会同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》，关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
回避情况：张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。
（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决：张汉洪、尹华憨、刘阳东回避表决。
（二十五）审议通过《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》。
鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知 》（公告编号：2024-016）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十七）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
经审议，董事会同意《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年 4月27日
