天能电池集团股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：688819 证券简称：天能股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年3月18日，公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司自董事会审议通过回购方案之日起12 个月内，拟使用5,000万元-10,000万元自有资金通过集中竞价交易的方式，按不超过人民币41.82元/股（含）的价格回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。截止2024年3月31日，公司已完成回购专用证券账户开户，公司尚未实施股份回购，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：天能电池集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：天能电池集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨建芬 主管会计工作负责人：胡敏翔 会计机构负责人：胡敏翔

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-034

天能电池集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月26日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案13、15为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、 本次审议议案5、7、8、11、12、13、14需对中小投资者进行单独计票；

3、 本次议案11、12涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：李艺丰、刘璐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-035

天能电池集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年05月09日(星期四) 下午 15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年04月29日(星期一) 至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于2024年05月09日下午15:00-16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月09日 下午 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事、总经理：杨建芬女士

董事、财务总监、董事会秘书：胡敏翔先生

证券事务代表：佘芳蕾女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月09日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月29日(星期一) 至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@tianneng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：佘芳蕾

电话：0572-6029388

邮箱：dshbgs@tianneng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年4月26日