沧州大化股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年母公司实现净利润186,956,877.85元。2023年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元，法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故公司2023年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润186,956,877.85元，加上未分配利润年初余额2,688,161,362.31元，减去2022年度利润分配125,526,534.95元，本年度实际可供分配2,749,591,705.21元。
公司拟以2023年末总股本416,144,936股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），合计分配现金红利57,428,001.17元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、TDI产品：2023下半年TDI国内装置产能明显提升，市场供大于求的矛盾更加突出，市场价格逐步回归供需面，围绕供需上下波动成为市场主旋律。国内TDI价格一季度上涨，二季度终端需求转淡，供方挺市态度明显，价格震荡频繁，三季度随着海内外TDI装置密集检修，供应缩量，社会库存量低，价格小幅反弹，四季度供需两方心态谨慎，价格回归供需面。公司结合实际情况，以周边高利润区域销售为主，提高散水占比，提高中远途运费加价标准，确保公司利益最大化。为最大程度降低销售费用，公司始终坚持“能近途不远途，能散水不桶装”的销售原则，贯彻“以客户为中心”的经营理念，持续做好客户服务工作，同时努力开展“一站式”销售服务，扎实做好周边区域市场，打造企业在竞争中的差异化优势。
2、烧碱产品：2023年以来，国内液碱市场差异性依旧存在，不同地区根据供需调整出货，涨跌互现。下游氧化铝、粘胶纤维、造纸、化工品等行业整体表现相对平稳。因公司所处地理位置受当地直接用户需求及山东区域供应面影响较大，2023年总体市场由于供需双方，运输层面的影响，间接对生产和销售政策产生压力，公司持续保持生产稳定，通过技术及管理提升手段，不断优化产品质量，紧盯市场变化的同时，灵活应用销售政策，积极维护好周边目标客户，实现了产销平衡。销售过程中，公司大力发展中小客户，开发了天津、唐山及霸州等周边区域多个用户，并挖潜现有客户的需求，使销售价格更贴近市场，拉动需求，全年平均结算价格保持在900-1,000元/吨(含税)高位区间运行。
3、PC产品：2023年底国内PC合计产能约343万吨/年，新增产能16万吨。在国内产能增长下，结构性供应不平衡态势、市场低端价格竞争局面仍存。目前国内PC消费各领域占比变化有限，预期行业仍维持传统消费领域，随着碳中和、碳达峰进度的逐步推进，新能源领域的应用或增速加快。2023年，PC在行业扩能的过程中，呈现产业链一体化加快发展的态势，直接原料双酚A的配套率达到81%，随着成本面的下降指引，虽然整体价格跌幅较大，但行业利润好转，消费增加，行业年度产能利用率约为71.4%，下游消费量约为307万吨。PC未来将推动产品多元化生产，满足细分市场的需求。沧州大化确定了走“高端化、差异化”的工作思路，打破国外技术垄断，走“专、精、特、新”、高附加值产品路线，紧盯市场变化的同时，灵活调整价格政策，通过技术及管理提升手段，不断优化产品品质，积极向特种PC、中高端改性PC领域拓展，追求公司与客户利益共赢，促进企业更好发展。
主要产品介绍如下：
1、TDI产品：TDI是一种重要的有机化工原料，主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域，占73%左右，涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。我国TDI产品消费地区分布基与下游产业分布一致；TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。
目前国内TDI产品生产企业有5家，分别是上海科思创31万吨、上海巴斯夫16万吨、万华化学75万吨（包含烟台万华30万吨、万华福建30万吨、万华新疆15万吨）、沧州大化15万吨、甘肃银光15万吨、（烟台巨力和连石化工装置长期停产，产能暂不计入）。2023年国内 TDI设计产能约152万吨。
公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。
2、烧碱产品：氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种国民经济基础性化工原材料，用途十分广泛，主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业（制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生）等方面。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。
公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。
公司烧碱产能为16万吨（折百计算），主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户，产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场影响力。
3、PC产品：是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料，具有良好的力学性能、光学性能、热性能和阻燃性能，被广泛应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防护和医疗器材等诸多领域。
公司PC产品采用直接用户和经销商双线销售模式，核心直接用户有一定额度授信。
2023年公司PC产能10万吨，约占国内总产能的2.9%。公司PC装置全年保持高负荷稳定生产，配套生产下游原料20万吨/年双酚A，具备硅PC、溴化PC等特种PC生产能力，提升了公司的抗风险能力和核心竞争力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入486,712.97万元，上年同期491,357.88万元，同比减少4,644.91万元；实现归属于上市公司股东的净利润19,040.94万元，上年同期42,010.34万元，同比减少22,969.40万元；基本每股收益0.4634元。
1、TDI产品收入、成本、毛利情况：
全年生产TDI 161,776.99吨，同比减少6,492.3吨，减少3.86%；销售TDI 161,031.7吨，同比减少8,773.93吨，减少5.17%；实现主营业务收入247,693.77万元，主营业务成本215,634.92万元，毛利32,058.85万元。
2、离子膜烧碱产品收入、成本、毛利情况：
全年生产离子膜烧碱486,226.91吨，同比减少34,541.28吨，减少6.63%；销售离子膜烧碱309,078.79吨，同比减少36,117.96吨，减少10.46%；实现主营业务收入24,029.55万元，主营业务成本13,987.96万元，毛利10,041.59万元。
3、PC产品收入、成本、毛利情况：
全年生产PC产品96,985.28吨，同比增加2,968.01吨，增加3.16%；销售PC产品101,771.09吨，同比增加12,038.5吨，增加13.42%；实现主营业务收入129,204.47万元，主营业务成本116,111.77万元，毛利13,092.7万元。
4、双酚A产品收入、成本、毛利情况
全年生产双酚A产品165,513.04吨，同比增加100,190.18吨，增加153.38%；销售双酚A产品83,590.79吨，同比增加64,685.25吨，增加342.15%；实现主营业务收入73,053.48万元，主营业务成本72,316.89万元，毛利736.59万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-006
沧州大化股份有限公司
2023年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》、《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品及原材料价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（不含税）
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变动说明：
(1) 甲苯二异氰酸酯（TDI）:2023年国内TDI围绕供需价格上下波动成为市场主旋律。自2月份市场价格冲高回落后，需求持续收缩，市场进入下滑通道，5月底随着市场供给增加，市场价格达到全年最低16,000元/吨（含税）。三季度国内外装置进入密集检修期，市场现货供应紧张，市场价格小幅反弹。10月后市场在采购成本高位及终端消费未见明显改善的情况下，供需双方心态逐渐谨慎，价格回归供需面振荡整理。纵观全年国内TDI行情，供需变化仍是影响价格的主要因素。
(2) 离子膜烧碱：2023年市场整体走势相对平缓，供需基本平衡， 1-4月份单吨市场价格基本在千元振荡调整，4月下旬市场需求走低价格下滑，至9月份工厂端集中检修供应量减少，价格短暂上冲至千元以上，后期随着氧化铝需求放缓，市场利空因素重现，价格逐步下行，四季度下滑至700-750元/吨（含税）区间振荡调整。
(3)聚碳酸酯(PC)：2023年上半年PC市场运行的高点出现在1月下旬价格达到15,500元/吨（含税），之后一季度需求表现偏弱，行情跌势明显。至6月底，PC国产主流价格跌破13,000元/吨（含税）。随着传统旺季的到来，市场心态积极推动，市场行情超越上半年高位。高位行情后买盘囤货意向下降，年末维持在13,600元/吨（含税）左右窄幅震荡。
2、主要原材料价格变动情况（不含税）
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变动说明：
甲苯：2023年元旦过后，国内甲苯市场价格跳空高开，一路振荡上行，原油价格上涨和调油需求量的增长，对甲苯价格上涨提供了支撑。10月份以后，随着原油价格的回落，甲苯价格紧跟着快速回调，至年底甲苯价格基本企稳。
三、其他说明
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-007
沧州大化股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利1.38元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年母公司实现净利润186,956,877.85元。2023年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元，法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故公司2023年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润186,956,877.85元，加上未分配利润年初余额2,688,161,362.31元，减去2022年度利润分配125,526,534.95元，本年度实际可供分配2,749,591,705.21元。
经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本416,144,936股，以此计算合计分配现金红利57,428,001.17元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
公司2023年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-009
沧州大化股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议表决。
2、公司第八届二十八次董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议案》。因涉及到关联交易，公司关联董事回避表决，由其他三名非关联董事投票表决。
3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定需提交股东大会审议批准。
(二) 2023年度的日常性关联交易计划执行情况
公司预估的2023年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额为186,365.60万元，公司2023年度的关联交易实际发生金额合计为156,764.16万元，低于2023年度预估关联交易总额29,601.44万元，占2023年度经审计净资产的6.86%，主要由于市场形势变化，以及交易双方产品供需变化、市场价格波动等原因，综合导致2023年度实际发生的关联交易金额低于预估金额。
具体情况见下表：
单位：万元
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（三）预计公司2024年度日常关联交易的基本情况
2024年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、接受关联人提供的劳务等业务，本次预计总金额204,538.25万元：其中向关联人购买原材料171,448.95万元，向关联人销售产品、商品32,897.53万元，接受关联人提供的劳务191.77万元。具体预计情况详见下表：
单位：万元
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注：1、2024年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用。
（四）与中化集团财务有限责任公司的关联交易情况
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1．公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）1）签署了《金融服务协议》，期限3年。2）向财务公司申请授信额度，用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。具体可参见如下公告内容，《关于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2022-001）以上已经公司第八届董事会第十一次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
1、中蓝国际化工有限公司
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人：杨洪斌
注册资本：10,000万元
住所：北京市海淀区北四环西路62号十二层1205-1206室
经营范围：不储存经营危险化学品（以危险化学品经营许可证核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至2022年05月28日）；销售食品；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）；销售润滑油、II类医疗器械、口罩（非医用）；委托加工化工产品；运输代理服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、基础电信业务、第一类增值电信业务、互联网信息服务、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
2、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：孙建华
注册资本：3,198万元
住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路818号
经营范围：乳胶制品、橡胶制品、高分子合成材料、气象器材的研究、开发、生产、销售、检测、监测、技贸及信息服务；上述产品的进出口贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；建筑材料、金属制品、电工器材、机械设备、仪器仪表、化工原料（需专项审批的除外）、塑料制品批零兼营；房屋、设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；技术服务；检测设备的制作并销售；货物及技术进出口；石墨及其他非金属矿物制品制造并销售；特种劳动防护用品、辐射防护器材、电磁屏蔽材料生产、研发、销售；会议服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务（上述培训项目不含营利性民办学校或营利性民办培训机构）；沥青及其制品、树脂及其制品的研发、生产与销售；水性涂料、水性树脂的制造与销售；油墨及类似产品制造、销售（上述项目不含危险化学品）；一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
3、黎明化工研究设计院有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：韦永继
注册资本：79,073.94万
住所： 河南省洛阳市西工区邙岭路5号
经营范围：钯催化剂、氧化铝载体、稳定剂、氢氟酸（464.1吨/年）、六氟化硫（1000吨/年）、三氟化氮（100吨/年）、四氟甲烷（200吨/年）的生产销售；聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；环境保护技术研究；环保工程的施工（凭有效资质证经营）；环保设备制造及销售；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产所需材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务；监督检验、检测（以上范围凭有效许可证或资质证书经营）。一氧化二氮[压缩的]、三氟甲烷、二氯一氟甲烷、三氯化硼、氦[压缩的]、氖[压缩的]、氩[压缩的]、氪[压缩的]、氙[压缩的]、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]、甲烷[压缩的]、乙烷[压缩的]、乙硼烷[压缩的]、环氧乙烷、正丁烷、乙烯[压缩的]、丙烯、四氢化硅、氚、硫化氢[液化的]、氢[压缩的]、环氧丙烷[液化的]、四氧化硅、溴化氢[无水]、氨[液化的、含氨﹥50%]、氯[液化的]、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟化氮、六氟化钨（无仓储）的批发。
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、沧州大化百利有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘增
注册资本：6,600万元
住所：河北省沧州市沧县风化店乡达子店村TDI公司院内
经营范围：研发、生产、销售：聚氯乙烯人造革及制品；批发零售化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务；机电设备安装工程施工；企业管理咨询（不含资产管理及投资咨询）；生产、销售：车用尿素、玻璃水、防冻液、聚氨酯组合料。
关联关系：母公司的全资子公司
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
5、中化塑料有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：赵国勋
注册资本：49,283.11万
住所：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦703室
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
6、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：牛军
注册资本：90,000万元
住所：聊城化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
7、中化国际（控股）股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：张学工
注册资本：359329.0573万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
8、中蓝晨光化工研究设计院有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：王联合
注册资本：15,050万元
住所：成都市人民南路四段30号
经营范围：化工及相关产品（不含危险化学品）、机械设备及零配件的生产、销售、研制、测试以及成果转让、技术服务、咨询；化工工程、建筑工程、环保工程设计及施工；自有房屋租赁；电气、工业自动化系统设备的销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
9、 沧州大化集团至正化工产品检测有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘东华
注册资本：20万元
住所：河北省沧州市运河区红卫街大化生活区4幢4层401室
经营范围：产品特征、特性检验服务、其他技术检测服务。
关联关系：母公司的全资子公司
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
10、中化信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：赵洋
注册资本：5,000万元
住所：北京市西城区复兴门内大街28号7层703室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及办公设备维修；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；网络设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
11、中蓝连海设计研究院有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：李宏毅
注册资本：12,800万元
住所：连云港市海州区朝阳西路51号
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；工业建设投资项目咨询与评估；工业与民用建设项目的勘察、设计、项目管理、 工程施工（不含爆破工程）、工程总承包、技术服务；建设项目全过程咨询服务；环境工程专项设计；环境影响评价；安全评价；工程建设监理；工程、货物及服务的招标代理；政府采购招标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机技术服务；科研产品开发、研制、转让、销售；选矿剂、环保处理剂的销售（不含危化品）；化工、环保设备研制、销售。（涉及许可及资质的按许可及资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
12、中化集团财务有限责任公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：夏宇
注册资本：600,000万元
住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价政策
本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价。
部分关联交易按照公司2022年年度股东大会审议通过的《生产经营、综合服务协议实施细则（2023-2025年度）》执行，详见沧州大化股份有限公司《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则》的公告（编号：2023-011）及公司2022年年度股东大会会议资料。未约定部分关联交易，公司将按照第八届董事会第二十八次会议审议通过的2024年度日常关联交易预计情况，根据日常生产经营的实际需要，与该关联方签订合同。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，符合公司业务需要，有利于本公司健康稳定发展。
公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，上述交易对本公司独立性没有重大不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-004
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2024年4月26日上午10：30在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事车成刚，独立董事霍巧红、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。
本次会议已于2024年4月15日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《2023年度总经理工作报告》的议案；
（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
（四）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；
公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合同）在公司2023年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。
（五）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《计提2023年减值准备》的议案；
经天职国际会计师事务所审计，公司计提2023年度减值准备共调减2023年度利润总额13,922,730.27元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（2024-008）。
（六）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。
（七）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案；
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2023年度利润分配预案》的议案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年母公司实现净利润186,956,877.85元。2023年初法定盈余公积金266,590,323.08元，已达到公司注册资本的63.72%，按照《公司法》规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取，故公司2023年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润186,956,877.85元，加上未分配利润年初余额2,688,161,362.31元，减去2022年度利润分配125,526,534.95元，本年度实际可供分配2,749,591,705.21元。
公司拟以2023年末总股本416,144,936股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），合计分配现金红利57,428,001.17元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
公司2023年度利润分配预案说明如下：公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规的相关规定，符合利润分配的决策程序。
本次预案在保证公司正常生产经营的前提下，考虑了广大投资者的合理利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。留存未分配利润主要用于公司日常经营资金周转、加快公司内部发展规划实施、持续推进产业链一体化的新项目建设。公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，符合广大股东的长远利益。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-007）。
（九）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2023年度报告》全文及摘要的议案；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度报告》全文及摘要。
（十）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案；
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬》的议案；
公司拟续聘天职国际会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构，并同意支付天职国际会计师事务所2023年度财务审计费60万元、内部控制审计费30万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬的公告》（2024-010）。
（十二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘增、高健、车成刚三人已经回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于沧州大化股份有限公司日常关联交易的公告》（2024-009）。
（十三）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司独立董事2023年度述职报告》的议案；
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
（十四）会议审议了关于《支付公司董事、监事和高级管理人员2023年度报酬》的议案；
董事会决定对董事、监事、高管2023年度薪酬予以确认，具体发放数额详见《2023年年度报告》相关章节。
公司董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎原则，全体委员回避表决。
因无关联董事人数不足3人，直接提交公司2023年度股东大会审议。
（十五）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》的议案；
公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增、高健、车成刚三人已经回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的2023年度风险评估报告》。
（十六）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告》的议案；
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告》。
（十七）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增、高健、车成刚三人已经回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
（十八）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增、高健、车成刚三人已经回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于沧州大化股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
（十九）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化2023年HSE工作计划》的议案；
（二十）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2024年度投资计划》的议案；
2024年沧州大化的计划投资金额合计为28,373万元，其中投资项目计划投资17,213万元，经营性固定资产支出计划投资11,160万元。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》的议案；
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》。
（二十二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2024年度重大经营风险预测评估报告》的议案；
公司深入推进全面风险管理工作，建立健全重大经营风险管控机制，认真分析2023年度重大经营风险防控工作情况，并组织2024年重大经营风险预测评估工作。形成了《沧州大化2024年度重大经营风险预测评估报告》。
（二十三）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于修订《公司信息披露管理制度》部分条款的议案；
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司信息披露管理制度》。
（二十四）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于修订《公司投资者关系管理制度》部分条款的议案；
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司投资者关系管理制度》。
（二十五）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款的议案；
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-005
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2024年4月26日13:30在公司第一会议室召开。会议通知已于2024年4月15日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度预算的报告》；
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度监事会工作报告》。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度报告》全文及其摘要；
监事会认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2023年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度报告》全文及摘要。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提2023年减值准备的议案》；
监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（2024-008）。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于沧州大化股份有限公司日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于沧州大化股份有限公司日常关联交易的公告》（2023-009）。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案》
监事会认为：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其2023年度报酬，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬的公告》（2024-010）。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2023年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；
监事会认为：公司拟以2023年末总股本416,144,936股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），合计分配现金红利57,428,001.17元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-007）。
9、全体监事回避表决了《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2023年度报酬的议案》，直接提交公司2023年度股东大会审议；
监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放能够与管理者的岗位价值、履责情况、管理能力、综合测评等相挂钩，2023年度报告中披露的金额与实际发放情况相符。
全体监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》的议案。
监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险管理等方面进行的客观有效的风险评估。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》。
11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案；
监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在与相关法律法规规定相违背的情形。能够切实维护广大股东的利益，特别是中小股东的利益。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案；
监事会认为：专项说明是按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求进行编制的。如实反应了公司与中化集团财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于沧州大化股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
13、会议3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2024年度重大经营风险预测评估报告》的议案；
监事会认为：公司深入推进全面风险管控工作，建立健全重大经营风险管控机制，对2024年重大经营风险研判和防控措施得当。报告客观、全面的反应了风险防控工作情况。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2024年4月27日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-008
沧州大化股份有限公司
关于公司计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司计提2023年减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提减值准备概述
为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对相关资产计提减值准备。
二、计提减值准备的具体情况
1、计提应收款项坏账准备
根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值，本期计提坏账2,935,394.48元，年初坏账准备余额为28,247,432.54元，年末坏账准备余额为31,182,827.02元。
2、计提存货跌价准备
公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备24,851,217.46元,期末部分存货的账面价值低于其可变现净值，转回存货跌价准备1,130,659.12元，转销存货跌价准备21,367,598.28元（其中转销当年计提存货跌价准备15,000,817.90元），年初存货跌价准备余额为18,134,954.90元，年末存货跌价准备余额为20,487,914.96元。
3、计提固定资产减值准备
经减值测试本期固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可回收金额。因此，本期计提固定资产减值准备2,267,595.35元；本期有固定资产处置，故本期减少固定资产减值准备464.46元。年初固定资产减值准备余额为210,819,531.75元，年末固定资产减值准备余额为213,086,662.64元。
三、本年度计提减值准备对公司经营成果的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观的体现了公司资产的实际情况，上述计提的三项减值准备共调减2023年度利润总额13,922,730.27元。
四、履行的审议程序
1、董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。本议案无需提交股东大会审议。
2、董事会审计委员会意见
公司本次计提减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次减值准备计提事项。
3、监事会意见
公司本次计提减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司本次减值准备计提事项。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2024年4月27日
(下转595版）
