成都盟升电子技术股份有限公司

（上接901版）

电子对抗（也称电子战）是利用电磁能和定向能以控制电磁频谱，削弱和破坏敌方电子设备的使用效能，同时保护己方电子设备正常发挥效能而采取的措施和行动，通过侦察和反侦察手段、电子干扰和反干扰手段、电子进攻和防御手段进行对抗，从而获得在电磁频谱中的优势。现代战争中作战双方的对抗已不再是单一装备间的对抗，而是装备体系间的对抗、各种作战力量组成的系统整体对抗。由于现代战争主要依靠自动化指挥系统进行辅助指挥控制，战场上的信息采集、传输和利用主要依靠电磁频谱和军用电子信息装备。由此可见，对于电磁频谱的争夺便显得尤为重要，电子对抗正逐渐成为现代信息化战争的关键、信息作战的核心。

随着我国逐渐由军事大国走向军事强国，对于自身“海、陆、空、天”多维一体综合防御需求也相应提升，而以电子进攻、电子防护、电子支援等为主要目的的电子对抗装备，将得到重新认识与重点发展。

公司电子对抗产品主要包括末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品，均属于军用电子对抗行业，主要运用于各个领域及平台的末端防御、电子进攻、训练及试验。

电子对抗已成为现代信息化战争的关键之一，国内外近年正逐步加强对于电子对抗装备部署的重视，全球电子对抗行业正步入新一轮“创造性需求”。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专注于卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业。公司始终坚持走军民并重的发展路线，以技术自主创新为根基，以持续研发投入为保障，建立了完善的研发体系和强大的科研团队，通过多年的发展，已掌握了卫星导航和卫星通信终端设备中的多项核心技术，积累了丰富的项目经验和质量管理经验，产品质量和服务水平赢得了用户的一致认可。通过多年的不懈努力和创新发展，公司已经在卫星导航和卫星通信终端设备制造领域成为国内主要的供应商之一，被评定为国家高新技术企业、优秀高新技术企业、四川省级工程研究中心和工程实验室、四川省企业技术中心、成都市企业技术中心、成都市院士（专家）创新工作站、“十三五”四川省“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司所处的卫星导航、卫星通信领域的行业地位分析如下：

（1）卫星导航产品的行业地位

公司卫星导航产品主要应用于国防军事领域，由于国防军事领域的属国性特征，公司卫星导航产品与境外其他国家的军用卫星导航产品不存在竞争关系。

在国内的市场地位面，有能力研制、生产军用卫星导航设备的企业为数不多，主要可分为两大类：第一类是经过多年市场和项目经验积累的军工科研院所，第二类是技术实力和生产水平不断提高的民营企业。

同时，由于国外应用于军工行业的抗干扰、高精度、高动态卫星导航技术限制向我国出口和转让，因此国内早期自主研发主要以军工科研院所为主，其目标是开发抗干扰、高精度、高动态的军用卫星导航系统，以满足武器装备对抗干扰、高精度、高动态导航的需求。近年来，随着民营企业技术研发水平的不断提升，包括公司在内的一批具备军品科研能力的民营企业逐步进入军用导航设备市场。整体而言，目前国内的竞争格局主要呈现为以军工科研院所为主，民营军工企业技术不断提升、配套层级不断提升的态势，具体情况如下：

公司注重技术开发，技术创新，掌握了卫星导航的多项关键核心技术。公司近年来参与了多个装备型号的研制，多款产品已经完成了定型并进入批量生产阶段。经过多年对行业的专注，公司对产品在强干扰、高动态的环境下的要求有着深刻的理解，公司产品有着工作温度范围宽、环境适应能力强；定位、测速精度高；抗过载、冲击、振动能力强；集成度高、体积小、功耗低；整机电磁兼容设计，复杂电磁环境适应性强等特点，已经广泛应用于国防武器平台，报告期内，公司卫星导航产品技术特性不断提升，产品由模块向整机配套再到系统配套的方向发展，公司的配套层级不断提升，竞争地位不断提高、竞争能力不断提升。

同时，公司是国内少数几家自主掌握导航天线、微波变频、信号与信息处理等环节的核心技术的厂商之一，具备全国产化设计能力，不仅能研发卫星导航终端产品，还具备模拟卫星信号的设计能力，研制、开发各种卫星导航模拟测试设备。

（2）卫星通信产品的行业地位

在卫星通信领域，我国卫星通信尚处于行业起步阶段，由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，我国卫星通信天线市场主要被日韩、欧美等国外产品所占据。由于卫星通信天线生产技术水平要求较高，目前国内具有自主天线研发和生产能力的生产厂家尚为数不多。近年来，国内有实力的卫星通信天线制造企业加大研发投入，已研发出具有自主知识产权的卫星通信技术及产品，且不断得到推广应用。公司从信标机、单脉冲跟踪接收机等组件研发起步，通过多年的技术投入，逐步向整机研发开拓。目前已成功研发出了涵盖机载、船载和车载多个平台，覆盖L频段、S频段、Ku频段和Ka频段等主流通信频段的动中通产品，是行业内产品系列化最完整的厂家之一。

公司卫星通信产品主要应用于海洋、航空市场，在海洋、航空市场的行业地位情况如下：

①海洋领域卫星通信产品在境内外市场上的行业地位

在海洋领域，公司卫星通信产品主要面向国内海洋市场进行销售，境外销售的产品以零星销售为主，因此，公司卫星通信产品尚未持续性地参与到境外海洋市场的竞争当中。

在境内，由于目前卫星通信终端的渗透率较低且用户习惯尚未形成，因此行业尚未形成稳定的竞争格局，竞争格局较为分散，业内企业较多，各自依靠自身的产品、技术和服务进行充分的市场化竞争。

②航空领域卫星通信产品在境内外市场上的行业地位

在航空领域，公司的机载卫星通信产品尚未在国内民航市场拓展且中短期内无法进入“前装”市场，而国内“后装”市场尚处在试验阶段，未来发展具有不确定性，公司未来在国内市场的销售、开拓依赖于国内民航市场发展和对卫星通信需求的逐步成熟，其中，如Ka频段高通量卫星发展进程即会影响航空公司安装机载卫星通信天线设备的进程。同时，国外巨头的竞争亦会对公司未来的市场份额造成挤压。因此，虽然未来发展空间广阔，但公司未来业务拓展相应亦具有一定难度。

最后，公司卫星通信产品的核心零部件均为自主设计生产，产品具备天线系统的兼容性和集成度高、可靠性高等特点，产品能保持对卫星信号的精确追踪，在极端条件下能够建立并保持连续可靠的卫星通信，在各种工作条件下具有稳定的信号连接和较好的性能表现，公司已掌握了卫星通信天线的核心技术。目前公司的卫星通信产品已经通过多家知名客户的认证，进入批量生产阶段。

（3）电子对抗行业地位

为了发展电子对抗业务板块，公司综合自身无线电技术优势与人才储备，并积极引进业内具备实际科研经验的电子对抗类技术人才，经过几年的发展，目前已具备一定的技术积累和技术优势。

①技术科研起步较早且成果明显：公司在电子对抗领域所涉技术与当前卫星导航、卫星通信同源且具有延伸性，因此公司已在数年前即启动了电子对抗装备相关技术科研工作。此外，为了强化在电子对抗领域的科研实力，公司在此期间不断引进行业专业人才，当前电子对抗板块核心技术人才大多曾经在国内军工集团科研院所从业经验。公司科研人才在通信对抗、雷达对抗、人工智能、数字系统、电子对抗测试与评估、突防防御、软件设计与开发、FPGA开发、微波射频器组件、算法仿真验证、硬件设计、天线设计等专业方面有着深厚的研究。

②自主技术优势推动市场竞争力：借助公司整体技术实力与在电子对抗特定领域以先发优势形成的技术储备，公司已通过公开竞标比选的方式，赢得了多个电子对抗装备型号的研制订单，且将逐渐实现产品定型及量产；与此同时，公司紧跟行业发展需求，参与多个项目论证、研究，也进一步代表着公司在电子对抗领域的技术具有明显的市场竞争力。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2023年6月，国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，规范了无人驾驶航空器飞行以及相关活动；2023年12月，中央经济工作会议明确提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，会议强调，要坚定履行党中央赋予国资央企在新时代新征程的重大使命，坚持把高质量发展作为硬道理，深入推进布局优化和结构调整，更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比。地方政府响应迅速，20余省市/自治区已将低空经济纳入政府工作议程。

2023年7月，民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，其中提出，适度超前建设网络基础设施。优化民航通信网络资源结构，加快推进北斗系统应用和新一代航空宽带通信基础设施建设，提高民航数据传输能力和承载能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-037

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，现就公司计提存货跌价准备的相关情况公告如下：

一、计提存货跌价准备情况

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

2023年度，由于受行业特殊因素影响，某些军工项目交付存在不确定性，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日的该项目对应原材料、在产品、库存商品进行减值测试，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备。2023年度公司计提存货跌价准备金额13,006,474.18元。具体情况如下表：

单位：元

■

二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

公司2023年计提存货跌价准备共计13,006,474.18元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，其计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次计提存货跌价准备，将减少公司2023年度利润总额13,006,474.18元。本次计提存货跌价准备对公司的生产经营无重大影响，也不涉及会计计提方法的变更。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会委员认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后的2023年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司本次计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后2023年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提方案。

（三）监事会意见

监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后2023年度财务报表能客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益。同意本次计提方案。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-039

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于公司向银行等金融机构申请综合授信

额度并为全资子公司授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过10亿元的担保额度，上述担保不涉及反担保。

● 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）。

● 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为17,000.00万元。

● 公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币12亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过5亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人情况

1、成都盟升科技有限公司

（1）基本信息

■

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

■

备注：上述2023年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

2、成都国卫通信技术有限公司

（1）基本信息

■

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

■

备注：上述2023年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、审批程序

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第四届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，将对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本保荐机构对公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为17,000.00万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.15%和9.97%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。

七、上网公告附件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的核查意见》；

2、被担保人基本情况、最近一期财务报表。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-044

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《解释第16号》”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年1月1日起施行上述规定。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更，是公司根据《解释第16号》对公司会计政策进行相

应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第16号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、执行《解释第16号》对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体内容

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定主要影响如下：

■

■

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-033

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

2023年年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-015），现对相关内容修正如下，财务数据未经会计师事务所审计，具体以公司披露的2023年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币元

■

注：1、根据《企业会计准则解释第16号》的相关规定，公司对相关数据进行了追溯调整，本报告期初数同法定披露的上年年末数经重述后的金额。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩快报差异的情况

公司前次业绩快报存在较大差异的数据为总资产，其他数据与公司已披露的业绩快报不存在重大差异。

（二）业绩快报修正的原因

公司财务人员在编制合并资产负债表时，因应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等科目金额填列错误，导致资产总额、负债总额计算错误。

三、风险提示

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-034

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司2023年

年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对2023年年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523号）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用5,272,641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

公司2023年年度实际使用募集资金215,654,677.42元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为2,338,363.63元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为81,589,230.07元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司2023年年度实际使用募集资金44,727,358.49元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为644,023.85元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为250,644,023.85元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

1、2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有5个首发募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

■

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司有2个可转债募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

1、2020年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，可转债募投项目的资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附件2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况

2023年年度，公司首发募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目先期投入及置换情况

2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自筹资金支付的部分发行费用人民币1,183,962.26元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行鉴证，并出具了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA90906号）。

公司已于2023年11月将置换的募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司2023年年度使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为2,338,363.63元，期末理财产品余额为0元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司2023年年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为644,023.85元，期末理财产品余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则。2023年4月7日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用剩余超募资金10,401.17万元及超募资金理财收益、利息收入净额1,372.44万元（最终金额以超募资金购买理财产品赎回后包含理财收益、利息收入的金额为准），共计约11,773.61万元（不超过16,000万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为21.55%。公司实际使用剩余超募资金11,805.04万元（包含理财收益、利息收入等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.60%。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司可转债募集资金无超募资金，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年末，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司于2023年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”该等项目主体建筑工程已完成，装修工程已进入收尾阶段，生产、检测设备已购买，并且部分设备已到货，受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试。经审慎评估，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。具体内容详见公司2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-034）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额在本次募集资金净额范围内进行调整。由于本次向不特定对象发行可转债实际募集资金净额294,727,358.49元，低于拟投入募集资金金额300,000,000.00元,公司根据实际募集资金净额并结合项目的轻重缓急情况，决定将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由50,000,000.00元调整为44,727,358.49元。具体内容详见公司2023年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-063）。

公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的的议案》，同意使用部分可转债募集资金向全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）提供借款用于实施募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”。公司拟以借款形式将25,000.00万元募集资金划转至盟升科技“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”募集资金专户。借款期限为实际借款之日起不超过5年，借款利息为无息，盟升科技可以根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次拨付前述借款。具体内容详见公司2023年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-065）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-035

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-56,310,820.45元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币40,558,133.18元。经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

因公司客户主要为大型军工集团下属单位，产品主要应用于特种领域，2023年度受行业环境影响，部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓等原因，公司收入同比下降，同时，公司各项期间费用同比增加，公司2023年度亏损。公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-56,310,820.45元，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司充分考虑2023年度经营、盈利状况及2024年的经营计划和资金需求等方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护公司及全体股东的长远利益，决定2023年度不派发现金红利,不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司（含全资子公司）日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

本利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-036

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于续聘公司2024年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户83家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

■

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王健

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：高燕

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

■

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况如下：

■

2023年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于2024年4月26日召开第四届审计委员会第八次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查，认为立信具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时，审计委员会对立信2023年度审计工作进行了审查和评价，认为立信诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司2024年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司2024年4月26日召开的第四届董事会第二十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-038

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司对2022年限制性股票激励计划中，已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的42,000股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的127,260股第一类限制性股票，合计169,260股进行回购注销，并于2024年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本由160,557,828股变更为160,388,568股。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理《公司章程》的备案登记。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-040

转债代码：118045 转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司关于以部分

闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。

● 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（下转903版）