江苏艾森半导体材料股份有限公司

（上接926版）

董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司2023年度实际经营情况，公司特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2023年度财务报告的议案》

董事会认为：根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，公司申请报出2023年度依据中国企业会计准则编制的财务报告，包括截至2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。公司董事会同意通过《关于公司2023年度财务报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度财务报告业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“上会师报字(2024)第6531号”的《江苏艾森半导体材料股份有限公司审计报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司审计报告》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（十一）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司对2023年度募集资金的存放与实际使用情况进行自查和总结，制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（十二）审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

董事会认为：综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未来的资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），公司不送红股，不进行公积金转增股本。本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于无需披露2023年度内部控制评价报告的说明的议案》

董事会认为：根据《科创板上市公司自律监管指南第7号一年度报告相关事项》的相关规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司无需披露2023年度内部控制评价报告。公司董事会同意通过《关于无需披露2023年度内部控制评价报告的说明的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（十四）审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案》

14.01 审议通过了《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案》

董事会认为：在公司担任除董事以外具体生产经营职务的非独立董事，按照具体岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准；在公司不担任除董事以外具体生产经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；公司2023年度非独立董事薪酬根据前述标准发放，合计发放227.12万元。2024年度在任非独立董事的薪酬标准不变。公司董事会同意通过《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事杨一伍回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：3名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、孙杨、俞信华回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.02 审议通过了《关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案》

董事会认为：公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，2023年度任期内独立董事津贴为每人1.5万元/季度（税前），合计发放18万元。2024年度其他在任独立董事的津贴标准由1.5万元/季度（税前）增加至2万元/季度（税前）。公司董事会同意通过《关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案》。

董事会薪酬与考核委员会审议时，关联董事孙清清、黄晓刚回避表决，故本子议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事孙清清、黄晓刚、李挺回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案》

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬按其在公司所任具体职务核定，薪酬由基本工资、津贴及奖金等组成，2023年度公司高级管理人员薪酬总额为261.09万元（与2023年度公司董事薪酬总额存在重复计算部分）。2024年度在任高级管理人员的薪酬标准不变。公司董事会同意通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事向文胜、陈小华回避表决。

（十六）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为：根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2024年度资金使用计划的需要，同意公司向银行等金融机构申请综合授信人民币25,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等形式，上述综合授信期限为自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。公司董事会同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

董事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证券监管规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及其获授权人士代表公司办理有关手续。公司董事会同意通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案》

董事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证券监管规则的最新规定，结合公司自身实际情况，公司同步修订公司治理制度21项，新制订公司1项制度。

18.01关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.09 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.10关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.11关于修订《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.12 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.13 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.14关于修订《审计委员会议事规则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.15 关于修订《提名委员会议事规则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.16 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.17 关于修订《战略委员会议事规则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.18 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.19 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.20 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.21 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

18.22 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-031）。

上述第18.01项-第18.10项制度尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

董事会认为：该方案有利于进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力，增强投资者权益，提升投资者的获得感，树立良好的资本市场形象，因此，同意《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（二十）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

董事会认为：本次增资完成后，可满足南通艾森未来经营发展对资金的需求，将进一步增强全资子公司的资本实力，促进全资子公司良性经营和可持续发展，符合公司整体战略部署及长远利益。公司董事会同意通过《关于向子公司增资的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（二十一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为：根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，公司就其2024年第一季度实际经营情况，制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年第一季度报告》。公司董事会同意通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（二十二）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意公司2024年5月17日在江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室召开公司2023年年度股东大会，同意通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-032

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2024年度资金使用计划的需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信人民币25,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等形式，上述综合授信期限为自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请授权公司财务总监或其指定的授权代理人在上述授信总额度内办理额度申请事宜，与银行签署相关合同及法律文件，并授权财务部办理相关手续。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由财务总监确定并执行。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-035

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、 监事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知已于2024年4月16日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会同意通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司在整体总结2023年度实际经营情况的基础上，制定了《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度财务决算报告》。公司监事会同意通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度财务报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，公司申请报出2023年度依据中国企业会计准则编制的财务报告，包括截至2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。公司监事会同意通过《关于公司2023年度财务报告的议案》。

公司2023年度财务报告业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“上会师报字(2024)第6531号”的《江苏艾森半导体材料股份有限公司审计报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司审计报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（五）审议通过了《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意通过《关于〈江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（六）审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，符合《公司法》等法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东整体利益的情形。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于无需披露2023年度内部控制评价报告的说明的议案》

根据《科创板上市公司自律监管指南第7号一年度报告相关事项》的相关规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司无需披露2023年度内部控制评价报告。公司监事会同意通过《关于无需披露2023年度内部控制评价报告的说明的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（八）同意直接提交《关于确认公司监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案》予股东大会审议

在公司担任除监事以外具体生产经营职务的监事，按照具体岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准；在公司不担任除监事以外具体生产经营职务的监事，不在公司领取薪酬。公司2023年度监事薪酬根据前述标准发放，合计发放66.65万元。2024年度在任监事的薪酬标准不变。

全体监事就本议案表决予以回避，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2024年度资金使用计划的需要，同意公司向银行等金融机构申请综合授信人民币25,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等形式，上述综合授信期限为自公司董事会审议通过之日起至下一次审议相同事项的董事会召开之日止。公司监事会同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

监事会认为：公司根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证券监管规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应的决策程序，不存在损害公司及股东整体利益的情形。监事会同意《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为贯彻最新监管制度精神，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所证券监管规则的最新规定，结合《公司章程》和公司自身的实际情况，同意对《江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订。公司监事会同意通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-037

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月28日（星期日）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年4月28日前访问网址 https://eseb.cn/1dCogyFkwV2或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月28日（星期日）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年4月28日（星期日）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：张兵先生

常务副总经理、董事会秘书：陈小华先生

财务总监：吕敏女士

独立董事：李挺先生

保荐代表人：刘伟先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

投资者可于2024年4月28日（星期日）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1dCogyFkwV2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：徐雯

电话：0512-50103288

邮箱：ir@asem.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-036

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案9.01、议案9.02、议案9.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、议案7

应回避表决的关联股东名称：议案6.01：张兵、蔡卡敦、杨一伍、陈小华、昆山艾森投资管理企业（有限合伙）、昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）；议案7：庄建华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月16日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

（二）登记地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2024年5月16日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部

邮政编码：215341

联系人：徐雯

联系电话：0512-50103288

传真：0512-50103111

邮箱：ir@asem.cn

（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏艾森半导体材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。