苏州国芯科技股份有限公司
（上接941版）
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-032
苏州国芯科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）；
2、本议案尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议。
公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
（7） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：滕飞
1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了华昌化工（002274）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：唐诗
2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计有和顺电气(300141)、国芯科技(688262)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：付敏敏
2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司有法尔胜(000890)年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表。
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3.独立性
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年度财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为人民币30万元，审计费用合计为人民币180万元。2024年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业在合理区间范围内最终协商确定2024年度财务报表审计费用和内部控制审计费用及签署相关协议。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议情况
公司审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及2023年度的工作进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。
审计委员会于2024年4月9日召开会议，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司2024年度继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司2023年度股东大会授权公司管理层及其授权人士与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-034
苏州国芯科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月21日 14点0分
召开地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店贵宾厅II
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
公司将在2023年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2023年年度股东大会会议资料》。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案4、5、8将对中小投资者的表决票单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）；关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权 数量相同的议案
无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2024年5月20日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼23层，董事会秘书办公室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼23层公司董事会秘书办公室；
电话：0512-68075528
传真：0512-68096251
电子邮箱：IR@china-core.com
联系人：黄涛、龚小刚
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州国芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
苏州国芯科技股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，遵循以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，以上市公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国芯科技”）制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：
一、聚焦主营业务，实现高质量发展
国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司为客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信创和信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。公司提供的IP授权与芯片定制服务基于自主研发的嵌入式CPU技术，为实现三大应用领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑；公司的自主芯片及模组产品以汽车电子、信创与信息安全类为主，聚焦于汽车电子、工业控制和边缘计算等关键领域。公司建立了成熟、可复用、易拓展的SoC芯片设计平台，公司全面掌握嵌入式CPU的微架构自主设计技术。
面对国产替代和半导体芯片自主可控以及AI、新能源汽车不断崛起带来的发展机遇，我们坚定不移地聚焦主营业务，以市场、客户需求为导向，强调技术的前瞻性和创新性，聚焦研发基于RISC-V架构的具备较强实时处理能力CPU和高算力CPU、满足ISO26262功能安全的设计技术、边缘AI技术和量子安全技术，不断推出新产品，全力补足拓展市场能力，提升品牌形象，推进募投项目建设，致力于实现高质量发展，保持行业内的领先地位。
（一）积极研发新产品
1、汽车电子和工业控制领域
国芯科技基于C*Core CPU耕耘汽车电子芯片14年，截至2023年年底已全面布局了汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用DSP芯片、安全气囊芯片、线控底盘芯片、仪表芯片、辅助驾驶芯片和智能传感芯片等12大类系列化汽车电子芯片，产品受到包括国际Tier1模组厂商和主要汽车主机厂的高度认可，中高端MCU在功能和性能方面逐步实现了对国外芯片产品的覆盖，规模化应用达到数百万颗，同时在以安全气囊点火芯片为代表的混合信号芯片方面获得了上车应用突破。
2024年，公司将进一步增强产品的丰富度，尤其在域控制器、电机驱动、发动机、新能源电池管理、线控底盘、安全气囊点火控制、DSP主动降噪等应用领域应对客户要求不断优化和细化产品型号，提高产品质量及软件生态丰富度，同时全力推进已量产汽车电子芯片的市场开拓和装车。2024年，公司继续在高端MCU和数模混合信号芯片方面加大研发,并计划于年内推出高集成度的域控制器/ADAS功能安全控制器MCU CCFC3012PT，采用多核 PowerPC 架构（6个主核+4 个锁步核）的公司自研 CPU 核 C3007，算力可以达到 2700DMIPS以上，兼具功能安全和信息安全处理的功能。公司还正在开发CCFC3009PT芯片，这是针对未来汽车电子SoC/MCU芯片算力提升的需要，采用高性能RSIC-V架构 CPU，算力可以达到6000DMIPS以上。同时在混合信号执行器应用领域推出集成度更高的线控底盘控制驱动类芯片和门控领域的控制预驱类芯片，进一步研发推出集成MCU和BLCD无刷电机驱动功能的单芯片。公司还会加强在汽车智能传感器方面的研发投入，首先开发用于安全气囊的加速度传感器芯片，满足ASIL-D功能安全等级，未来可与公司已大规模量产装车的安全气囊控制MCU以及开始装车的安全气囊点火驱动专用芯片CCL1600B，组成方案套片，为客户提供更高BOM性价比的安全气囊电子系统解决方案。
围绕前述12条产品线，公司将继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，抓住我国汽车电子芯片国产化替代的历史机遇，推进资源优化和聚焦，注重产品技术平台化和系列化，为汽车行业提供更先进、安全可靠的解决方案，为汽车电子芯片国产化做出更大贡献。
2、信创和信息安全领域
国芯科技为国内极少数拥有“云-端”安全芯片及模组产品的厂商，处于国内领先地位，部分产品比肩国际一线水平。2023年，信息安全行业竞争加剧，下游客户需求相对疲软，叠加集成电路行业进入去库存周期，给公司的市场拓展带来了一定压力。面对上述困难，公司迎难而上，在充分市场调研的基础上，加强市场开拓工作，加快性价比更高产品的推出速度，引入有实力、竞争力的方案商，共同开拓新领域、新市场，加快具有较高技术含量的高端芯片产品研发，持续推出护城河更宽的产品。
2024年，公司将紧紧抓住数字技术高速发展带来的历史机遇，不断推出更多的“云”“边”“端”信创和信息安全芯片及模组产品。2024年，面向人工智能和云计算安全、网络安全、高性能网关防护，公司研发新一代云安全计算芯片，主处理器采用高算力RISC-V架构的CRV7AI，并融合了神经网络计算的AI协处理单元，可以适应更多高性能计算、高性能处理和人工智能推理等复杂应用场景。产品具备了高安全性、高可靠性以及高扩展性，总体性能具有行业领先水平，可以适用于各种对安全、性能和稳定性要求高的场合，具有较大的产品应用覆盖面。另外，面向海量数据存储、AI计算加速、企业关键应用、边缘计算、视频流媒体和网络应用等服务器产品，特别是信创领域相关服务器产品，根据客户需求研制高可靠的大容量存储阵列管理整体解决方案，公司基于第一代RAID芯片CCRD3316继续完善全国产RAID卡CCUSR8116产品，实现同类产品的全国产化替代，同时将继续研发新一代RAID芯片，芯片基于高性能RISC-V处理器，采用三模SerDes技术，可实现SAS、SATA和NVMe存储设备的无缝连接设计，未来可以实现对目前服务器市场上国外主流RAID芯片的国产化替代。在量子技术方面，实现现有安全模组的量子技术安全升级。国芯科技将与合作伙伴一起在物联网、云计算、先进存储、智能终端等领域，联合开展量子芯片的研发和产业化工作，实现公司现有的信创和信息安全芯片或模组的迭代升级。
（二）提升科技创新，发展新质生产力
2024年，国芯科技将继续在边缘AI技术和量子安全技术方面保持稳定的研发投入，并根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将研究成果应用到现有的汽车电子和工业控制芯片产品、信创和信息安全芯片产品上。
1、边缘AI技术
边缘AI是智能化发展的趋势，是边缘计算和人工智能的结合，可以在没有网络连接的情况下对数据进行处理，具有低延迟、高速处理数据的显著优势，以往很多难以在云端进行数据处理的场景，如工厂机器人、自动驾驶等，都可以通过边缘AI迎来新的技术和应用场景突破，有望加速万物智能时代的到来。
国芯科技与香港应科院合作，建立“香港应科院-苏州国芯新型AI芯片联合研究实验室”，合作研发下一代AI芯片以及神经网络处理器等产品，该技术将用于公司的汽车电子、工业控制和机器人应用领域的AI芯片开发。
2、量子安全技术
随着量子信息领域研究的深入和量子计算机研制进度的推进，传统密码学越来越无法满足后量子时代的安全需要，广泛使用的RSA、ECC等公钥密码体制将处于危险状态，因此利用量子安全技术重构现有信息安全的密码体系已成为未来信息安全产品的必然趋势。量子安全技术的实现方式目前主要分为两类：（1）后量子密码（PQC）；（2）量子密码（Quantum Cryptography）。公司已在这两类量子安全技术方面进行研发。
在后量子密码（PQC）方向，公司加强PQC方面的密码工程化实现技术研发，包括高性价比的后量子密码算法IP研发、后量子密码抗侧信道攻击和防护技术研究以及相应IP研发。公司预计在2024年内完成支持后量子密码算法的SoC设计验证工作。
在以量子物理原理为依托的量子密码方向，公司与安徽问天量子科技股份有限公司和合肥硅臻芯片技术有限公司分别组建了量子芯片联合实验室，围绕着量子随机数发生器、量子密钥分发等量子技术和传统芯片、智能终端行业的有机结合，开发适于“量产”的量子安全智能终端可用芯片及设备。
（三）全力拓展市场，提升品牌形象
2023年，公司及子公司先后荣获2023中国上市公司创新奖、江苏省科技进步三等奖、第十届汽车电子创新奖、工控中国优秀产品奖TOP10、工控中国ICSC风云企业、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、2023年度优秀密码应用方案奖、同花顺最具人气上市公司TOP100、2022年度苏州市推动数字经济时代产业创新集群发展工作先进集体等奖项。同时，公司为了更好地进行品牌宣传，向潜在合作伙伴展示新的产品、技术或服务，拓展市场空间，提升市场知名度，公司2023年参加了包括商用密码大会、Elexcon深圳国际电子展、AUTO TECH等重要行业展会，并协办了第十九届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛。此外，公司积极参与了中国汽车芯片产业创新战略联盟的相关活动，并通过媒体宣传展示了公司在汽车芯片领域的创新能力。
2024年，公司将继续加强销售团队和技术服务支持团队建设，特别是加强关键市场负责人员和骨干市场成员的能力培养与团队建设，快速聚焦公司资源，快速响应客户需求，切实提升服务客户的质量和效率。2024年，公司会进一步巩固核心市场、核心客户、重点客户，确保公司营收目标达成。在服务好原有客户的基础上，采取多元化的销售策略，加强重点领域头部客户的拓展工作，特别是要强化汽车电子和信息安全客户的开拓力度，力争进一步扩大批量供货客户的数量和规模，实现汽车电子、信创和信息安全市场占用率进一步提升，促进公司业务进一步发展。同时，公司将加强对客户的梳理和筛选，优化大客户和优质客户服务，增强客户粘度，拓宽产品应用领域，促使公司产品的市场规模不断扩大。在定制芯片领域，公司将在继续做好定制设计服务的同时，重点加强定制量产服务的业务发展质量和水平，注重挖掘和培育人工智能领域头部客户的定制服务，为公司的人工智能业务的发展奠定基础。
2024年，公司将进一步加强品牌宣传力度，夯实公司品牌与产品的美誉度，提升公司在资本市场和半导体行业内的知名度，维护公司品牌和产品的良好形象，持续推动产品质量和服务质量的提升，从而推进公司的高质量可持续发展。公司将通过参加行业展会、参加或举办行业论坛、拜访客户、市场调研等方式，及时掌握CPU及芯片行业前沿信息，充分了解客户需求及市场最新动态。公司2024年拟参加深圳国际电子展&嵌入式系统展、世界新汽车技术合作生态展、北京国际车展、慕尼黑电子展等国内外重要展会，将继续参加泰达国际论坛等产业交流活动，积极对外展示公司最新的芯片产品解决方案、最新成果和创新实力，加强与行业内的交流与合作，进一步拓展国内与国际市场。公司还将与业界专家、学者和企业代表共同探讨行业发展趋势和技术创新方向，为公司的发展提供有力支持。
（四）推进募投项目建设，保障公司发展
2023年，公司继续积极开展“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于RISC-V架构的CPU内核设计项目”等项目的建设，顺利完成了“基于RISC-V架构的CPU内核设计项目”的建设。
2024年，公司将在充分考虑市场情况、技术发展的背景下，及时进行产品研发，确保资金按照项目需求及时投入，加强项目监督和评估，积极推动募投项目的实施，确保“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”和“基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目”按期于2024年10月达到可使用状态。
公司在苏州市高新区狮山总部产业园-上市企业总部园K地块购置的9号楼已完成合同签约，大楼作为公司新的总部所在、新的办公和研发基地，将于2024年完成建设并使用。新的场地将有望进一步改善办公环境，提升对行业专业人才的吸引力，增强员工归属感，为公司进一步扩展研发空间、提升研发能力提供有力支撑，进一步提升公司创新能力。
二、加强内部管理，提升经营效能
公司致力于构建科学、高效的管理体系，注重内部管理的优化和团队建设，为企业的长效经营、长远发展奠定坚实基础。2024年，公司将持续优化财务管理、生产管理，加快创新成果转化，加强人才团队建设，持续提升企业的运营水平和竞争力，以强大的团队创新活力与攻坚克难能力共同推动企业发展。
（一）优化财务管理
财务管理作为公司管理的重点内容，2024年公司将继续优化财务管理工作：
1、公司将进一步优化生产成本管理，加强库存盘点核查、并进行盘盈盘亏分析，细化成本核算、准确核算各类存货成本；加强财务成本分析，全面分析影响成本变动的各类因素，并对主要因素进行重点分析，提出改进措施，促使公司成本水平不断降低；优化预算管理，对生产成本进行事前、事中、事后全过程控制；加强内部审计工作，确保成本控制的规范性和有效性。
2、进一步优化存货管理，规范订单审批流程，严格管控备货水平；并通过制定切实有效的销售计划，加快去库存进度，提高存货周转率，提高经营效率；通过优化ERP系统参数，进一步准确核算存货库龄；从严进行跌价测试，规范会计核算，合理反映存货价值；加强存货实物管理，按产品类别放置存货，及时处置不良品；加强存货出入库登记管理工作，通过在货物上粘贴相关标签，保证存货状态、库龄账实相符。
3、进一步优化销售管理，根据市场情况与商业策略进行价格动态调整，并针对不同业务领域、不同类型客户设立合理的价格策略，满足不同客户群体的需求，扩大客户基础；进一步建立良好的催收流程，提高应收账款周转率，加快资金周转；定期对主要客户进行信用评估，降低企业的交易风险，降低应收款坏账率；加强销售成本的控制，通过优化销售流程、降低销售费用、优化销售团队激励政策等方式，更好地控制销售成本，提高经济效益。
4、进一步优化采购管理，严格规定采购审批流程。加强与供应商的合作与沟通，通过谈判和采购策略的优化调整，降低采购成本，提高采购效率；通过与供应商协商合理的付款方式和期限，优化资金结构，降低筹资成本；进一步加强供应商管理，定期评估供应商的质量、交期、价格和服务水平，确保采购渠道的稳定可靠。通过采购预算和采购计划，严格控制采购成本，加强审核各环节单据，监察价格变动情况，及时掌握成本变化情况。
（二）优化生产管理，提升产品质量
2023年，公司积极加强产业链上下游的管控，各项业务的产能稳定，特别是对汽车电子产品，公司持续提升产品质量，保障了公司业务的正常发展。
2024年，公司将持续提升生产质量，根据市场订单或预测，精心规划投片安排，以确保生产流程高效运转。在质量管理方面，我们将进一步强化过程控制，严格把控每一个生产环节，并进一步加强供应商的质量管控，确保产品质量的稳定性和可靠性。在产能方面，我们将加强产业链协同，深化与上下游企业的合作，保证晶圆制造、芯片封装测试以及原材料的供应稳定，并且定期将产能需求更新给供应商，使之做好产能准备以应对市场的快速变化。同时，公司将进一步优化生产流程、提高生产效率，以保障订单的准时交付。通过这些措施，全面提升公司的产品品质和生产效率，为公司实现可持续发展奠定坚实基础，支撑公司的业绩和市场竞争力的提升。
2024年，针对汽车电子芯片，公司将持续完善质量管理制度和内控流程，对涵盖汽车电子芯片产品的设计开发、生产、测试、检验、包装、储存、 运输、变更控制等过程的质量管理进行不断优化，特别是会进一步优化汽车电子APQP流程，新建及优化质量文件，完成PLM上线。公司持续强化产品质量主体责任，进一步健全产品质量管理体系，加大对供应厂商的管理力度，持续月度评审车规供应商，现场稽核供应商，保障供应链有效运转，积极提高产品良率，确保公司产品的质量，防范企业风险，确保公司可持续发展。公司设有专门的质量部门和人员对包含汽车电子芯片在内的产品进行质量管理，先后通过了多家 Tier1 模组厂和主机厂的审核，公司未来将进一步加强产品质量建设，做一个让客户信赖的企业。
（三）加快创新成果转化
在当前我国实施创新驱动发展战略的过程中，企业技术创新离不开知识产权保护。截至2023年底，公司累计有效专利143项（其中发明专利135项、实用新型5项、外观专利3项）、累计有效软件著作权172项、有效集成电路布图31项、商用密码证书45项。
结合我国集成电路产业转型升级和提质增效需求，国芯科技将在2024年致力于打好关键核心技术攻坚战，抢占未来产业发展制高点，主动谋划、部署一批适应我国重点领域和重点市场需求急需发展的关键技术和拳头产品，推动我国芯片国产化发展进程。国芯科技将立足于长期主义，将在国产芯片领域继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，通过加快产品迭代，加宽产线布局，抓住我国芯片产业自主可控和国产化替代的历史机遇，加速发展形成“芯”质生产力。2024年，公司将继续加强企业知识产权保护，充分发挥知识产权在科技成果转化中的重要作用，促进技术成果转化，让更多创新链的“好技术”变成产业链的“新应用”，实现技术创新与产业提质的同频共振。
（四）加强人才团队建设
2023年，公司加大了对汽车电子芯片、面向服务器的高可靠存储管理控制芯片（RAID芯片）的研发投入和市场团队建设，研发费用同比增长85.36%、销售费用同比增长47.11%、管理费用同比增长31.14%；其中研发人员增加115人，有力地巩固了国芯科技的研发团队，从而进一步优化公司的人才结构，加强由关键核心技术人员、高层次技术人才组成的研发人才梯队，持续提升研发团队整体素质。
2024年，公司将继续秉持守正、创新、团结、奋斗的经营理念，加大企业文化建设，营造积极进取、团结协作的工作氛围，增强员工的归属感和认同感，有效激活团队的创新能力、攻坚能力。并通过有针对性的培训和有效的项目考核激励机制，让员工在“能力提升、绩效达成、职业发展”上扮演自主、积极的角色，满足员工个人素质能力的提升和职业发展需求，使企业与员工共同发展，从而实现企业与员工双赢。
同时，公司基于对未来发展的信心和对国芯科技长期价值的认可，进一步建立、完善公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，自2023年1月开始实施上市后的第一期股份回购，至第一期回购期届满，公司已经累计完成1.82亿资金的股份回购，回购股份461.03万股，所有回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以保持科研团队的稳定。
三、强化公司治理与风险管理
2023年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。
2024年，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司开始修订《公司章程》及修订、制定了部分有关公司治理的18项制度，根据相关法律法规赋予独立董事及独立董事专门会议更广泛的知情权和监督权。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，确保经营效益与股东回报相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。2024年，公司将进一步完善公司内部治理体系，从上至下强化合规建设，加强内审团队建设，组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。本公司将持续实施“提质增效重回报”的相关举措，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。
四、提高信息披露的质量，加强与投资者的沟通交流
2023年，公司通过热线电话、现场交流、策略会交流、线上交流、业绩说明会、上证e互动平台、邮箱等各种渠道加强了与各种类型的投资者进行交流，仅2023年就与超过1500家的投资机构或个人进行了超过140场的沟通交流，并及时发布调研记录。
公司与上市公司协会保持了密切沟通联系。2023年12月12日上午，中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊及中上协党委委员、副会长孙念瑞一行带领中上协会员单位及投资机构，莅临国芯科技走访调研。中上协党委书记、执行副会长柳磊表示，国芯科技作为2022年1月上市的资本市场新成员，在研发创新上取得了令人鼓舞的成绩，他鼓励国芯科技积极参与国际竞争，希望在研发创新上再接再厉，继续不断推进上市公司的高质量发展。
2024年，公司将严格按照《证券法》《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，将信息披露工作落到实处和细节上，特别是进一步优化重大信息内部报送制度和流程，增强保密责任意识和保密流程管控，加强对相关工作人员的培训，积极进行信息披露工作团队建设，不断提高信披工作团队的工作积极性、主动性、专业性和责任意识，坚持结果导向，组织全体董监高定期参加信息披露合规培训，推进董监高和信披工作团队加强自我学习，积极正面问题，持续反思汲取经验教训，不断提高合规意识和对投资者的敬畏之心，努力提高信息披露质量，致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
2024年，公司将借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个渠道，保障所有股东享有平等的知情权，全方位展示公司经营状况和发展前景，并通过邮箱、专线电话和上证e互动平台，与投资者继续保持密切沟通，每季度与投资者交流不少于20次，积极传递公司的投资价值和战略规划。未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。我们将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。
五、积极实施股份回购，重视投资者回报
自2023年1月起，我们已开展1期股份回购计划。截至本公告日，该期回购已经结束，公司累计回购股份4,610,343股，占总股本的比例为1.37%，用于支付资金的总额已达到人民币182,007,240.76元。公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利60,000,000元。2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份1,773,812股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25186元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增0.402978股，共计派发现金红利共计人民币59,999,647.70968元（含税）。累计向股东派发现金红利（不含回购金额）达1.1999亿元。公司2022年1月首次公开发行募集资金净额为226,237.61万元，公司上市以来现金分红与回购金额累计占上市募集资金金额的13.35%。
2024年，我们将密切关注资本市场动向，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，积极推进股份回购，公司和管理团队计划投入资金回购公司股份。经过公司董事长、实际控制人之一郑茳提议，公司董事会已在2024年4月18日通过决议，决定以3000～4000万元实施上市后的第二次股份回购。公司将致力于努力给投资者带来长期的投资回报，在符合分红政策和条件的情况，公司积极推进分红事宜，增强投资者价值获得感。
六、强化管理层与股东的利益共担共享约束机制
2023年，公司已建立了严格的薪酬管理制度，公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，使高管在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。公司高级管理人员的薪酬由岗位基本（职能）工资、绩效奖金组成。岗位（职能）工资综合考虑了岗位的重要性、岗位责任大小、岗位任职资格与条件、岗位职责、职务高低、专业化程度、勤勉用心程度、对公司的贡献程度、市场同行薪资等，个人绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。
2024年，公司将积极进一步优化管理层薪酬与激励机制，适时推出股权激励计划，促进管理层与股东利益的深度融合，并努力推动企业高质量发展，严格执行股东回报规划及利润分配政策，根据公司所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡。公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、技术领先的竞争能力，努力以良好的业绩回报广大投资者，实现社会贡献、股东利益和客户价值最大化的有机统一。
七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-026
苏州国芯科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月25日10：00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议的通知于2024年4月15日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标， 勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决 策和规范运作。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《关于2023年度董事会工作报告》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2023年公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司管理层严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，积极通过内部精益管理，加大市场开拓力度和提升研发水平，努力提高公司的综合竞争力，较好地完成2023年度各项工作。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2023年度总经理工作报告》。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于审议2023 年度独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发 挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议， 全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体 系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据 独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的 客观性、科学性。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的陈弘毅、肖波、张薇所作的《2023年度独立董事述职报告》。
（五）以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事陈弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事陈弘毅、肖波、张薇回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《苏州国芯科技股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度财务决算报告》
截至2023年期末，公司总资产297,861.15万元，净资产 243,932.34万元；2023年，公司实现营业收入44,937.55万元，较上年同期减少9.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,875.03万元，较上年同期减少325.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,368.63万元，比上年同期减少3263.02%。
董事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会同意2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；2023年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
保荐人国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
（十一）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年年度董事的薪酬方案。全体董事审议该议案并对该议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
此议案已提交第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案进行回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年年度高级管理人员的薪酬方案。全体担任高级管理职务的董事肖佐楠、匡启和、蒋斌、王廷平回避表决。
此议案已提交第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，担任高级管理职务的与会委员对本议案进行回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十三）以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，2024年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方苏州微五科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过600.00万元。
公司董事长、实际控制人郑茳任苏州微五科技有限公司的董事，公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠任苏州微五科技有限公司的监事，且实际控制人、董事、副总经理匡启和与郑茳、肖佐楠为一致行动人，本次交易构成关联交易，关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
保荐人国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
董事会同意续聘公证天业为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业最终协商确定2024年度财务报表审计费用和内部控制审计费用及签署相关协议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本 公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业的履职情况作出评估，公证天业作为本公司2023年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事 会审计委员会对本公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业履行监督职责情况报告如下：公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议， 践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好 的资本市场形象，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州国芯科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，基于中国证券监督管理委员会江苏证监局出具的《决定书》（〔2024〕29号），公司对2022年度涉及2,747.15万元的部分货物的收入确认时点的会计差错事项进行更正，相关2,747.15万元的货物的收入确认时点需要由2022年12月调整至2023年1月来确认，董事会同意对前期会计差错和2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告财务报表等相关定期报告进行更正。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》。
（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟于2024年5月21日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-027
苏州国芯科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月25日11:00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年4月15日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度财务决算报告》
截至2023年期末，公司总资产297,861.15万元，净资产 243,932.34万元；2023年，公司实现营业收入44,937.55万元，较上年同期减少9.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,875.03万元，较上年同期减少325.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,368.63万元，比上年同期减少3263.02%。
监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的《2023年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司监事会同意2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；2023年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
经核查，监事会认为：根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经核查，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年年度监事的薪酬方案。全体监事审议该议案并对该议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度监事薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，2024年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方苏州微五科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过600.00万元。
经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：公证天业具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘公证天业为公司2024年度财务及内控审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，基于中国证券监督管理委员会江苏证监局出具的《决定书》（〔2024〕29号），公司对2022年度涉及2,747.15万元的部分货物的收入确认时点的会计差错事项进行更正，相关2,747.15万元的货物的收入确认时点需要由2022年12月调整至2023年1月来确认，监事会同意对前期会计差错和2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告财务报表等相关定期报告进行更正。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
监事会
2024年4月27日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-028
苏州国芯科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其它形式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案内容
截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-168,750,322.50元，资本公积期末余额为人民币2,320,056,473.80元，未分配利润期末余额为人民币-83,899,145.67元。综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，经公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司拟2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营及长远发展。该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-031
苏州国芯科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年预计发生的日常关联交易为公司正常业务范围，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为600万元。关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司于2024年4月25日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为600万元。全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，关联委员匡启和回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。审计委员会一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计2024年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与苏州微五科技有限公司发生日常关联交易合计金额为600万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
■
（三）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
■
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、苏州微五科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91320505MA1YXA998N
（2）住所：苏州高新区竹园路209号2号楼504
（3）注册资本：14,000.00万元人民币
（4）法定代表人：TAO XU
（5）经营范围：集成电路芯片、计算机软硬件的研发；数码科技、电子科技、通信科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、电子元器件的批发并提供相关服务；销售：仪器仪表、机械设备、零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股东情况：上海赛昉科技有限公司持股28.5714%，上海司微企业管理合伙企业（有限合伙）持股28.5714%，苏州汇珹创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%，苏州国芯科技股份有限公司持股14.2857%，苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）持股14.2857%。
（7）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
截至2023年末，总资产为6,384.96万元，净资产为6,245.35万元，2023年实现营业收入为668.68万元，净利润为-843.10万元。
（8）履约能力分析
苏州微五科技有限公司依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，不是失信被执行人，具备履约能力。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长、实际控制人郑茳先生任苏州微五科技有限公司的董事，公司实际控制人、董事、总经理肖佐楠先生任苏州微五科技有限公司的监事。
三、日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售集成电路产品、技术服务等，公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
(二)关联交易的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人国泰君安证券股份有限公司认为：公司2024年日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2024年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐人对国芯科技2024年日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-035
苏州国芯科技股份有限公司关于召开
2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月09日(星期四)下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@china-core.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年05月09日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：郑茳先生；总经理：肖佐楠先生；董事会秘书：黄涛先生；财务总监：张海滨先生；独立董事：张薇女士。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月09日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月29日(星期一)至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@china-core.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：0512-68075528
邮箱：IR@china-core.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
（下转943版）
