上海唯赛勃环保科技股份有限公司

（上接949版）

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入384,211,760.82元，同比增加24.72%；归属于母公司股东的净利润为45,940,130.87元，同比增加46.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,599,153.89元，同比增加50.83%。净资产为765,684,721.53元，基本每股收益0.2644元/股。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-012

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年4月10日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人（其中包括委托出席董事1人，独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表决权），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。根据2023年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

2023年度，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2023年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

2023年度，公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王文学、陈宏民、雷琳娜回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《〈关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作情况履行了监督职责。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效保障了公司和全体股东的利益。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《唯赛勃2023年年度报告》及《唯赛勃2023年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为公司编制的《2023年度财务决算报告》如实的反映了公司2023年度实际的财务状况，符合相关法律、法规及规范性文件编制的要求，董事会一致同意公司《2023年度财务决算报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

公司根据2023年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2024年度财务预算情况，编制了《2024年度财务预算报告》，董事会一致同意公司《2024年度财务预算报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，公司2023年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

（十二）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（十三）《关于制订〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司本次会计政策变更是依据财政部关于企业会计准则相关实施问答的规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会一致同意本次会计政策变更。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

（十五）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

关于预计2024年度日常关联交易额度为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢建新回避表决。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：2024-017)及其他相关文件。

（十六）审议通过《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，经公司人力资源部门评定，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-019）。

（十八）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2,000.00万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

（二十）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币1.82亿元的授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-021）。

（二十一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唯赛勃2024年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月30日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）及其他有关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-014

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币45,940,130.87元。

经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。若以公司截至2024年3月31日，公司总股本173,754,389股，扣减回购专用账户的股数700,387股，以此计算合计拟派发现金红利19,901,210.23元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的43.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；董事会认为：公司2023年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。董事会一致同意该议案并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-016

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年10月25日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”）变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号，以下简称“准则解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

（二）本次变更前采用的会计政策

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据《企业会计准则解释17号》的要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、专项意见

（一）审计委员会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部关于企业会计准则相关实施问答的规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会一致同意公司本次会计政策变更的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-021

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币1.82亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为自董事会通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-022

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月30日 14点00分

召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日

至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月29日上午9:30-16:30

（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部。

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2024年5月29日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（四）注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司（证券部）

联系邮编：201706

联系电话：021-69758436

电子邮件：investor@wave-cyber.com

联系人：王兴韬

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海唯赛勃环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-013

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年4月10日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并公司财务状况，以及2023年全年度的合并公司经营成果和现金流量，一致同意并通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

公司根据2022年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2024年度财务预算情况，编制了《2024年度财务预算报告》，监事会一致同意公司《2024年度财务预算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《唯赛勃2023年年度报告》及《唯赛勃2023年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，我们同意通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-014）。

（六）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（七）《关于制订〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司2023年度内部控制评价报告符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观、真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2023年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：关于预计2024年度日常关联交易额度符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-017）。

（十一）审议通过《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于2024年度监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-018）。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展金额不超过2,000.00万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）及其他相关文件。

（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理且必要的，同意公司向银行申请综合授信额度。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-021）。

（十四）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项；我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《唯赛勃2024年第一季度报告》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-015

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，

上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2021）第110C000518号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额本

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入17,501.60万元，尚未使用的金额为390.94万元（其中募集资金298.24万元，专户存储累计利息收入与理财产品收益扣除手续费92.71万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

■

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入20,423.06万元，其中2023年度直接投入2,921.46万元，尚未使用的金额为0.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与募投项目实施的子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司2023年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,921.46万元，本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月24日分别召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包含作为募投项目实施主体的各全资子公司，下同）在保证募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。2023年度，公司按照上述议案内容进行现金管理，使用募集资金进行现金理财额度的上限为3,000.00万元，具体发生额见下表，2023年度公司实现理财收益45.39万元。

■

（三）募集资金使用的其他情况

公司于2023年9月27日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目达到预定可使用状态调整到2023年12月；公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于2023年11月13日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。鉴于公司募投项目实施主体增加了全资子公司唯赛勃环保设备，为了提高本次募集资金使用效率，加快募投项目实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投项目的实际需要，公司使用不超过1030.06万元的募集资金及相应存款利息，向公司全资子公司唯赛勃环保设备提供无息借款以实施募投项目，并根据募投项目的实际需要分批划款到位，借款期限为实际划款之日起5年。上述全资子公司可根据项目实际进展情况提前偿还借款或经审议另做其他安排。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。本次向子公司提供的借款到位后，将存放于子公司开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定对子公司募集资金的使用实施监管。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2023年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-055）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露了2023年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2024）第310A009796号】认为：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会编制的2023专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

唯赛勃2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对唯赛勃2023年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-017

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为公司正常业务经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次预计日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事谢建新回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

本次预计2024年度日常关联交易额度的议案已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况、关联关系

■

注1：关联情况说明：公司参股子公司，公司实际控制人谢建新先生担任其董事

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2024年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售净水设备，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内(含)的相关关联交易合同。

五、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：

上述公司关于预计2024年度关联交易额度事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议通过，关联董事予以回避表决，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计2024年度关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述唯赛勃关于2024年度日常关联交易预计的事项。

六、上网公告附件

（一）《国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-018

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级

管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。

本方案已经2024年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事的津贴

公司独立董事薪酬津贴为人民币15万元整/年（税前）。

2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

（二）监事薪酬方案

1、非职工代表监事

（下转951版）