安徽省通源环境节能股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-023

安徽省通源环境节能股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月26日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司20楼第三会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事周强先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；副总经理韩洪彬先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、议案4、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；

4、议案6涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量71,344,800股不计入计票总数；

5、议案7涉及关联股东回避表决，股东梁德珍已进行回避表决，其所持股份数量2,000股不计入计票总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年4月27日