青岛康普顿科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数, 每10股派发现金股利0.6元（含税），预计应当派发现金股利15,150,891元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的31.70%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、润滑油及汽车养护品市场

根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报。其中显示，2023年年末全国民用汽车保有量33618万辆(包括三轮汽车和低速货车706万辆)比上年末增加1714万辆，其中私人汽车保有量29427万辆，增加1553万辆。民用轿车保有量18668万辆，增加928万辆，其中私人轿车保有量17541万辆，增加856万辆。全球润滑油市场已经形成了高度竞争的格局，各大品牌通过研发和创新，推出了一系列高性能、高品质的润滑油产品，以满足消费者不断升级的需求。随着工程机械、电力、汽车等行业的快速增长，润滑油需求量也持续增长。同时，科技的不断进步和环保要求的提高，推动了润滑油产品性能和质量的提升。

2、汽车尾气处理液市场

2023年国内的车用尿素销量稳步提升，市场规模不断扩大。更严格的排放标准将促进环境保护力度的进一步提升，2023年7月1日柴油车执行国六B标准；国家监管力度进一步加大，用户环保意识的增强，消费认知的升级，国内将产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体；随着市场规模的扩大，高品质、大品牌产品将逐渐成为消费主流，品质过硬、品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可。综上所述，车用尿素市场随着国内环保政策的加强而不断上升，国内市场前景将会逐渐扩大。

3.氢能源市场

2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》（下称“规划”），根据《规划》，到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10一20万吨/年，实现二氧化碳减排100一200万吨/年。到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能多元应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。

为了实现这一目标，《规划》部署了推动氢能产业高质量发展的重要举措：一是系统构建氢能产业创新体系。聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力，推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施。因地制宜布局制氢设施，稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序推进氢能多元化应用，包括交通、工业等领域，探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系，完善氢能产业标准，加强全链条安全监管。顺应《规划》发展计划，未来十年氢能市场将迎来快速增长的机遇期。

根据上险数据统计，2023年全国氢燃料电池汽车总量约21150辆。随着国家推广力度不断加大，氢燃料电池汽车将进入快速发展阶段。当前氢燃料电池产业链已具备产业化基础，进入放量、降本、技术进步的正向循环。2023年约63家燃料电池系统企业出货，装机量约7670套。根据数据显示，氢燃料电池系统的出货量和出货额将在2024年后迅速增长，预测将在2030年达到890亿元的市场规模。

（一）主营业务：

报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

（二）经营模式

1、采购模式

公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

2、生产模式

公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

3、销售模式

公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分B2B直供大客户渠道、电商渠道销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入119,912.96万元；较同期增长51.48%。归属于上市公司股东的净利润4,778.99万元，较同期增长20.79%。截至2023年末，公司总资产为135,869.53万元，同比增长3.4%；归属于上市公司股东的净资产为112,639.95万元，同比增长2.74%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码：603798 公司简称：康普顿

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重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：朱磊主管会计工作负责人：王黎明会计机构负责人：兰英

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱磊主管会计工作负责人：王黎明会计机构负责人：兰英

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：朱磊主管会计工作负责人：王黎明会计机构负责人：兰英

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-023

青岛康普顿科技股份有限公司

关于续聘和信会计师事务所

（特殊普通合伙）

为公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

首席合伙人：王晖。

和信会计师事务所上年度末合伙人数量为41位，上年度末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人。

和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元。

上年度上市公司审计客户共 54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信会计师事务所执业，2010年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

（2）签字注册会计师王钦顺先生，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2010年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

（3）项目质量控制复核人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告28份。

2.诚信记录

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次。签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘学伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

和信会计师事务所在本公司2023年度的审计费用为70万元（含内部控制审计费25万元），较上一期审计费用相比未有增加。

2024年审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的原则确定。

董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。经审查：该事务所在为公司2023年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（二）公司第五届董事会第八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-022

青岛康普顿科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、2024年度董事、监事薪酬方案

1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）。

2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

二、2024年度高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。

《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-021

青岛康普顿科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构

● 委托理财金额：不超过5亿元人民币

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品

● 委托理财期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

一、购买理财产品概述

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为本议案自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

二、理财方案主要内容

（一）投资金额

拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。

（三）投资期限

本次现金管理的期限为自公司2023年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

三、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、决策程序的履行及监事会意见

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-016

青岛康普顿科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2024年度财务预算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度审计报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（九）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-015

青岛康普顿科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第八次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度总经理工作报告

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（二）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（四）青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（五）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务决算报告

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）青岛康普顿科技股份有限公司2024年度财务预算报告

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度利润分配预案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》（2024-017）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度审计报告

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（九）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（十）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（十一）青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（十二）青岛康普顿科技股份有限公司独立董事述职报告

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（十三）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2024-018）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2024年度贷款担保额度框架的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2024-019）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2024年度贷款担保额度框架的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2024-020）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-021）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-022）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十九）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-022）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（二十）青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（2024-023）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十一）青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二十二）青岛康普顿科技股份有限公司2024年第一季度报告的议案

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二十三）青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-026）。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：603798 证券简称：康普顿

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