安正时尚集团股份有限公司

（上接1155版）

采购业务、资金活动、销售业务、财务报告、资产管理

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价相关管理规定，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:。

公司以2022年-2023年平均的扣除非经常性损益以及商誉和投资性房地产资产减值损失的利润5%作为财务报表整体重要性水平

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

出现下列情形的，认定为重大缺陷：

1）．董事、监事和高级管理层中存在舞弊（无论舞弊是否重大）；

2）．注册会计师发现当前财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未发现该错报；

3）．审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

出现下列情形的，认定为重要缺陷：

1）．未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

2）．未建立反舞弊程序和控制措施；

3）．对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

4）．对于期末财务报告过程中的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

当公司除财务报告目标之外的其他控制目标，出现如下迹象或获取适当的证据，导致公司产生直接经济损失或出现程度不同的负面影响来判定：

1）．公司缺乏民主决策程序，决策程序不科学等；

2）．违反国家法律、法规；

3）．媒体负面新闻频现；

4）．重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；

5）．内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。

上述一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，认定为重大缺陷；一项缺陷单独或连同其他缺陷具备合理性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应当引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2023年度公司内部控制运行情况良好，公司治理规范，制度约束有力，有效防范了各方面的风险，财务报告严格遵循相关规则，准确反映公司财务状况和经营成果，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷。2024年，公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，重点落实内控监督检查，消除可能存在的不规范因素，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：郑安政

安正时尚集团股份有限公司

2024年4月25日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-022

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年4月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安正时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于编制2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

主要内容：为满足公司及下属子公司2024年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于审议2023年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

主要内容：公司已按照《企业会计准则一一基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》等相关规定编制2023年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会同意该财务报告报出。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议并通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度独立董事会述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

十二、审议并通过《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十三、审议并通过《关于披露2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度社会责任报告》。

十四、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议并通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》和《安正时尚集团股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

十七、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十八、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

十九、审议并通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-023

安正时尚集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年4月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会同意就2023年年度报告及摘要发表审核意见如下：

1、公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会同意披露公司2023年年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

监事会认为：2023年公司遵循内部控制的基本原则,按照自身实际情况,已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于编制2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，相关额度的使用期限不超过12个月。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容：为满足公司及下属子公司2024年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于审议2023年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

主要内容：公司已按照《企业会计准则一一基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》等相关规定编制2023年度财务报表及其附注。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

九、审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-026

安正时尚集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因公司经营管理工作的需要，经总裁提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘明先生（简历附后）为公司副总裁，兼任JUZUI玖姿品牌事业部总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

附：刘明简历

刘明，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年至2021年，历任公司玖姿品牌事业部研发设计总监、玖姿品牌事业部副总经理、总经理；2021年9月-2023年10月，任浙江敦奴联合实业股份有限公司副总裁兼敦奴事业部总经理；2023年10月入职，现任公司副总裁，兼任玖姿品牌事业部总经理。

截至目前，刘明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘明先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-028

安正时尚集团股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司2023年度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对2023年末所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2023年度公司计提资产减值准备合计9,995.35万元，共减少当期合并报表利润总额9,995.35万元。具体情况如下:

单位：万元 币种：人民币

■

注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）应收账款坏账计提情况

1、应收账款坏账计提依据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、应收账款坏账计提情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：其他为本期处置子公司上海蛙品，导致应收账款减少。

（二）存货跌价准备计提情况

1、存货跌价准备计提依据

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2、存货跌价准备计提情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：其他为本期处置子公司上海蛙品，导致存货减少。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计9,995.35万元,将减少公司2023年度合并报表利润总额9,995.35元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－029

安正时尚集团股份有限公司

关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，公司及下属子公司收到与收益相关的政府补助金额合计为691.2万元（未经审计），占公司最近一期经审计净利润14.78%。

● 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，与收益相关的政府补助，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。公司将按规定进行会计处理。上述收到的政府补助对公司损益产生一定影响，具体会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获得政府补助的基本情况

（一）获得补助概况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2024年1月1日至2024年3月31日期间累计收到与收益相关的政府补助合计691.2万元，占公司最近一期经审计净利润14.78%。

（二）具体补助情况

单位：元

■

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述收到的691.2万元作为与收益相关的政府补助金额（未经审计），预计对公司2024年度净利润产生一定影响，具体的会计处理及对公司当年损益情况须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年 4 月 27 日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-030

安正时尚集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14点 00分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼 安正时尚6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详见2024年4月27日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2023年年度股东大会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：否

应回避表决的关联股东名称：否

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）；

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

（二）出席会议登记时间：2024年5月21日14：00前；

（三）登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）；

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理；

（二）联系人：杨槐 电话：021-32566088 传真：0573-87266026。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

安正时尚集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

苏葆燕女士，女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，任期为2023年9月14日至2026年9月13日。同时担任中国服装设计师协会顾问、北京欧联华国际时装技术交流中心董事长、北京雅致东方生活艺术中心董事长、波司登国际控股股份有限公司董事局主席顾问、上海时创品牌管理有限公司董事长、报喜鸟控股股份有限公司独立董事。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心担任翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

（二）独立性情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年度公司共召开了10次董事会会议，本人出席相关会议情况如下：

■

公司2023年度共计召开6次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

■

本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1.薪酬与考核委员会

1）.2023年1月6日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划草案〉及其摘要的议案》。

2）.2023年4月13日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于确认2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

2.提名委员会

1）.2023年8月24日，公司召开了第五届董事会提名委员会第八次会议，审议通过了《关于审核公司第六届董事会非独立董事候选人资格的议案》《关于审核公司第六届董事会独立董事候选人资格的议案》。

2）.2023年9月14日，公司召开了第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名郑安政先生为公司总裁的议案》、《关于提名肖文超先生为公司副总裁的议案》、《关于提名吕鹏飞先生为公司财务总监的议案》、《关于提名唐普阔先生为公司董事会秘书的议案》、《关于提名杨槐先生为公司证券事务代表的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深了对公司财务数据、指标及其变动的理解。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人利用在公司参加会议期间对公司经营情况进行考察，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管理等情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2023年度，公司有关管理层积极与我进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证我享有与其他董事同等的知情权，能对我关注的问题予以落实和改进，为我的履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人认真了解相关情况，对公司董事会在2023年度审议的重点工作，以及其他可能损害中小股东权益的工作事项，作出了独立、公正的判断。对公司以下事项发表了独立意见：

（一）2023年1月13日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，本人就《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》发表了独立意见。

（二）2023年2月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，本人就《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》发表了独立意见。

（三）2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，本人就《2022年度内部控制评价报告》《关于制定2022年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于确认2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》以及2023年度对公司对外担保情况发表了独立意见。

（四）2023年5月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，本人就《关于安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。

（五）2023年6月8日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，本人就《关于对控股公司上海蛙品儿童用品有限公司实施减资暨关联交易的议案》事前认可意见和独立意见。

（六）2023年8月29日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，本人就《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

（七）2023年9月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书》议案发表了独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，本人本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，发挥了独立董事的独立、专业和监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，报告期内，本人认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

2024年，本人将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

安正时尚集团股份有限公司董事会

独立董事：苏葆燕

2024年4月25日

安正时尚集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，积极参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王军先生，男，1963年出生，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，任期为2023年9月14日至2026年9月13日。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司法人、执行董事。同时，担任中国服装协会战略推进委员会副主任,中国服装论坛执行主席。

（二）独立性情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年度公司共召开了10次董事会会议，本人出席相关会议情况如下：

■

公司2023年度共计召开6次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

■

本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参与独立董事专门委员会工作情况

1．审计委员会

1）.2023年2月1日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度审计工作情况的议案》；

2）.2023年4月13日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

3）.2023年4月21日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》；

4）.2023年5月3日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的议案》；

5）.2023年6月5日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于对控股公司上海蛙品儿童用品有限公司实施减资暨关联交易的议案》；

6）.2023年8月24日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》；

7）.2023年9月14日，公司召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于提名吕鹏飞先生为公司财务总监的议案》；

8）.2023年10月15日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。

（2）提名委员会

1.2023年8月24日，公司召开了第五届董事会提名委员会第八次会议，审议通过了《关于审核公司第六届董事会非独立董事候选人资格的议案》《关于审核公司第六届董事会独立董事候选人资格的议案》。

2.2023年9月14日，公司召开了第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名郑安政先生为公司总裁的议案》、《关于提名肖文超先生为公司副总裁的议案》、《关于提名吕鹏飞先生为公司财务总监的议案》、《关于提名唐普阔先生为公司董事会秘书的议案》、《关于提名杨槐先生为公司证券事务代表的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席董事会会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深了对公司财务数据、指标及其变动的理解。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人利用在公司参加会议期间对公司经营情况进行考察，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管理等情况。同时，本人关注报纸、网络等公共媒体有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2023年度，公司有关管理层积极与我进行沟通交流，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，保证我享有与其他董事同等的知情权，能对我关注的问题予以落实和改进，为我的履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度，本人认真了解相关情况，对公司董事会在2023年度审议的重点工作，以及其他可能损害中小股东权益的工作事项，作出了独立、公正的判断。对公司以下事项发表了独立意见：

（一）2023年1月13日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，本人就《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》发表了独立意见。

（二）2023年2月14日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，本人就《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》发表了独立意见。

（三）2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，本人就《2022年度内部控制评价报告》《关于制定2022年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于确认2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的议案》以及2023年度对公司对外担保情况发表了独立意见。

（四）2023年5月4日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，本人就《关于安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。

（五）2023年6月8日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，本人就《关于对控股公司上海蛙品儿童用品有限公司实施减资暨关联交易的议案》事前认可意见和独立意见。

（六）2023年8月29日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，本人就《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

（七）2023年9月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书》议案发表了独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，本人本着独立、客观、公正的原则，认真履行职权，忠实勤勉尽责，发挥了独立董事的独立、专业和监督作用，维护了公司整体利益，保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，报告期内，本人认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

2024年，本人将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

安正时尚集团股份有限公司董事会

独立董事：王军

2024年4月25日