华东建筑集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2024-029
华东建筑集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陆雯、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书徐志浩、财务总监吴峰宇列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于确定独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举董事的议案
■
17、关于选举独立董事的议案
■
18、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第5-18项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
2、上述第6项议案涉及关联交易。公司股东上海现代建筑设计（集团）有限公司回避了第6项议案表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、王添翼
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-030
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现场实到董事七人，董事陆雯、宋晓燕通迅表决。一名监事列席会议。各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.《关于豁免第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》
鉴于本次会议审议议案内容的期限要求，全体董事同意豁免本次会议的通知时限，于2024年4月26日召开第十一届董事会第一次会议。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
2.《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》
同意设立第十一届董事会战略投资与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、预算管理委员会。其中：
(1) 董事会战略投资与ESG委员会（7人）
召集人：顾伟华
委 员：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、杨德红、计安平、
宋晓燕
(2) 董事会提名委员会（3人）
召集人：杨德红
委 员：杨德红、顾伟华、宋晓燕
(3) 董事会薪酬与考核委员会（4人）
召集人：宋晓燕
委 员：宋晓燕、杨德红、计安平、夏冰
(4) 董事会审计与风险控制委员会（5人）
召集人：计安平
委 员：计安平、杨德红、宋晓燕、屠旋旋、夏冰
(5) 董事会预算管理委员会（3人）
召集人：沈立东
委 员：沈立东、陆雯、金健
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
3.《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举顾伟华先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
4.《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长提名,聘任沈立东先生（简历见附件）担任公司总裁,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
5.《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司总裁提名,聘任龙革先生、徐志浩先生、周静瑜女士、疏正宏先生（简历见附件）担任公司副总裁,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
6.《关于聘任公司总工程师的议案》
根据公司总裁提名,聘任王卫东先生（简历见附件）担任公司总工程师,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
7.《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总裁提名,拟聘任吴峰宇先生（简历见附件）担任公司财务总监,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会、审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
8.《关于聘任公司工程总监的议案》
根据公司总裁提名,拟聘任过震文先生（简历见附件）担任公司工程总监,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
9.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名,拟聘任朱倩女士（简历见附件）担任公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
本议案经提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事发表独立意见。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
10.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长提名,聘任王敬宜女士（简历见附件）担任公司证券事务代表,聘期与本届董事会任期一致（或到本人任职年限）。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件：
顾伟华先生简历
顾伟华，男，1965年3月出生，博士研究生，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司党委书记、董事长、第十四届上海市政协委员。
沈立东先生简历
沈立东，男，1968年1月出生，工学学士，教授级高级工程师，1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总裁、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总裁，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总裁、党委副书记。
龙革先生简历
龙革，男，1968年5月出生，汉族，大学，高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，1989年2月参加工作，1995年1月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。
徐志浩先生简历
徐志浩，男，1965年4月出生，汉族，大学本科，在职博士研究生，管理学博士，教授级高级工程师，1987年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党。现任华建集团副总裁、董事会秘书。
周静瑜女士简历
周静瑜，女，1973年4月出生，汉族，大学本科，在职硕士研究生，工程硕士，教授级高级工程师，1996年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。
疏正宏先生简历
疏正宏，男，1972年11月出生，汉族，大学本科，工程硕士，正高级经济师，1995年7月参加工作，1995年1月加入中国共产党。现任华建集团副总裁。
王卫东先生简历
王卫东，男，1969年1月出生，汉族，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师，1996年5月参加工作，2007年10月加入九三学社，全国工程勘察设计大师。现任华建集团总工程师、第十四届上海市政协委员。
吴峰宇先生简历
吴峰宇，男，1975年12月出生，汉族，大学本科，会计硕士，正高级会计师，1999年8月参加工作，1997年12月加入中国共产党。现任华建集团财务总监。
过震文先生简历
过震文，男，1967年8月出生，汉族，研究生学历，工学博士，正高级工程师,上海领军人才，享受国务院特殊津贴专家。1989年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。现任华建集团工程总监。
朱倩女士简历
朱倩，女，1970年12月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，1992年6月加入中国共产党，1992年7月参加工作。曾任上海市城乡建设和交通委员会建设市场监管处副处长、法规处副处长，华东建筑集团股份有限公司董事会办公室（法务室）副主任、主任。现任华东建筑集团股份有限公司战略投资部（董事会办公室）主任。
王敬宜女士简历
王敬宜，女，1971年12月出生，大学本科，法学学士，经济师，1994年7月参加工作。曾任中锐控股集团董事会办公室副主任。现从事华东建筑集团股份有限公司董事会管理工作。
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-031
华东建筑集团股份有限公司
关于第十一届董事会职工董事、第十一届监事会
职工监事推选结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》规定，经华东建筑集团股份有限公司（简称“公司”）第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期同公司第十一届董事会；由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司第十一届监事会职工监事，任期同公司第十一届监事会。上述人员简历如下：
金健，男，1969年9月出生，大学学历，在职公共管理硕士，高级政工师，1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。曾任上海现代建筑设计集团办公室主任助理，监察室副主任兼监事会秘书，华东建筑集团股份有限公司监察审计室（纪委办公室）常务副主任兼监事会秘书、纪委副书记兼纪检监察室主任。现任华东建筑集团股份有限公司工会常务副主席兼工团办公室主任。
郎芳，女，1972年7月出生，汉族，全日制研究生毕业，文学硕士，高级政工师。1992年7月加入中国共产党，1997年7月参加工作。曾任上海市国有资产监督管理委员会直属单位管理办公室副主任，上海市水利工程设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记，上海现代建筑规划设计研究院有限公司党委副书记、纪委书记等职务。现任华东建筑集团股份有限公司工会副主席兼工团办公室副主任。
徐佳欢，女，1985年3月出生，汉族，全日制大学毕业，哲学学士、法学学士。2006年6月加入中国共产党，2007年7月参加工作。曾任上海城投（集团）有限公司纪检监察室副主任，上海市审计局内部审计指导监督处（审计整改督查处）副处长等职务。现任华东建筑集团股份有限公司法务审计部（监事会办公室）副主任（主持工作）。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司
2024年4月27日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-032
华东建筑集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会、各专门委员会
完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司工程总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》。
同时，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司第二届第二次职工代表大会表决通过，由金健先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期同公司第十一届董事会；由郎芳女士、徐佳欢女士担任公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会。
现将公司董事会、监事会、各专门委员会换届选举及现任高级管理人员具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
1.董事长：顾伟华；
2.董事会成员：顾伟华、沈立东、夏冰、陆雯、屠旋旋、杨德红（独立董事）、计安平（独立董事）、宋晓燕（独立董事）、金健（职工董事）；
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
1.董事会战略投资与ESG委员会（7人）
召集人：顾伟华
委员：顾伟华、沈立东、陆雯、屠旋旋、杨德红、计安平、宋晓燕
2.董事会提名委员会（3人）
召集人：杨德红
委 员：杨德红、顾伟华、宋晓燕
3.董事会薪酬与考核委员会（4人）
召集人：宋晓燕
委 员：宋晓燕、杨德红、计安平、夏冰
4.董事会审计与风险控制委员会（5人）
召集人：计安平
委 员：计安平、杨德红、宋晓燕、屠旋旋、夏冰
5.董事会预算管理委员会（3人）
召集人：沈立东
委 员：沈立东、陆雯、金健
三、公司第十一届监事会组成情况
监事会成员：何静、郎芳（职工监事）、徐佳欢（职工监事）；
四、公司第十一届高级管理人员聘任情况
根据公司第十一届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员组成情况如下:
1.总裁：沈立东；
2.副总裁：龙革、徐志浩、周静瑜、疏正宏；
3.总工程师：王卫东；
4.财务总监：吴峰宇；
5.工程总监：过震文；
6.董事会秘书：朱倩。
公司独立董事以独立董事专门会议的形式对聘任的高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
五、部分董事监事调整情况
因公司董事会、监事会换届选举，公司第十届董事会独立董事邵瑞庆先生、职工董事高慧文女士不再担任公司董事职务，公司第十届监事会主席黄小路先生不再担任监事职务。邵瑞庆先生、高慧文女士及黄小路先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司发展作出了积极的贡献，公司表示衷心的感谢。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年4月27日
