浙江嘉化能源化工股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：前10名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份

18,316,342股，占公司总股本的1.32%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年1月，公司被郑州商品交易所指定为烧碱交割厂库，开展烧碱期货交割业务。

2、公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达

成情况的议案》，公司2020年员工持股计划第三期公司层面业绩考核指标达成。第三期可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，共计3,000,000股，占公司总股本的0.22%；

3、公司2023年度回购计划自2023年6月26日公司首次实施回购股份起，至2024年2月29

日完成回购。此次2023年度回购计划，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份18,316,342股，占公司当前总股本的1.32%，回购成交最高价为9.50元/股，最低价为7.42元/股，回购均价为8.24元/股，使用资金总额15,096.92万元（不含交易佣金等交易费用）。

4、截至2024年3月31日，公司及全资子公司为全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为

人民币3,295.00万元，美元4,683.19万元，无逾期担保。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：韩建红 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024年4月27日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-023

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第五次会议通知于2024年4月21日以邮件方式发出，会议于2024年4月26日上午10:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达成情况的议案》

依据公司《2020年员工持股计划（草案）》及《2020年员工持股计划管理办法》，公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达成。

关联董事沈高庆先生、王宏亮先生、王敏娟女士、林传克先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达成情况的公告》。

（三）审议通过了《关于追加授权2024年度期货交易额度的议案》

公司提请董事会追加授权使用不超过人民币10,000万元的自有资金，在不影响正常经营、合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，本次追加授权期限自本次董事会审议通过之日起至本年度末。在授权期限内，本次追加授权额度可滚动使用。本次追加授权后，2024年度公司累计授权期货投资额度为20,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024年4月27日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-024

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届监事会第四次会议通知于2024年4月21日以邮件方式发出，会议于2024年4月26日上午11:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年第一季度报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2024年4月27日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-025

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司2020年员工持股计划

第三期解锁条件达成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2024年4月26日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第三期解锁条件达成情况的议案》，具体情况如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于2020年10月27日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2020年11月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》和《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。

公司于2021年3月11日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，于2021年3月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》和《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意对公司员工持股计划进行调整，取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。

公司于2022年2月22日召开的2020年员工持股计划第三次持有人会议、第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》、《关于修订〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意因参加公司员工持股计划的部分员工离职，公司将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司2020年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象，并相应修订员工持股计划的相关文件。

二、本员工持股计划的锁定期及前期解锁情况

公司员工持股计划锁定期已于2022年4月27日届满解锁。

公司于2022年4月25日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，解锁了第一期2020年员工持股计划3,500,000股。上述股份后于2022年5月10日至2022年5月23日期间通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。

公司于2023年4月28日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第二个解锁期解锁条件达成情况的议案》，解锁了第二期2020年员工持股计划3,500,000股。上述股份后于2023年5月24日至2023年6月21日期间通过集中竞价交易的方式全部出售完毕。

三、本员工持股计划的第三期解锁条件达成的情况

（一）本员工持股计划的归属安排

本员工持股计划的业绩考核年度为2021年-2023年三个会计年度，分年度进行业绩考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为35%、35%和30%。

（二）本员工持股计划的考核

本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。

1、公司业绩考核指标

本员工持股计划根据公司业绩考核目标完成度来确定当年公司业绩考核归属比例（M），具体考核要求如下：

单位：亿元

■

注：上述“净利润”指公司合并报表中的净利润（净利润数值以公司披露的年度审计报告为准，不考虑非经常性损益及少数股东损益的影响，剔除公司及子公司考核期内全部股权激励计划/员工持股计划/激励基金所涉及的股份支付影响数值，且剔除考核期内商誉减值的影响数值）。

根据公司近三年年度报告及《2020年员工持股计划（草案）》，2023年度,公司净利润为11.80亿元，2022年度,公司净利润为15.99亿元，2021年度,公司净利润为18.10亿元，2021-2023年度累计净利润为45.89亿，大于对应三年最高业绩考核目标累计值42.50亿元。因此，2020年员工持股计划第三期公司层面业绩考核指标达成，第三期可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的30%，共计3,000,000股，占公司目前总股本的0.22%。

2、个人绩效考核指标

本持股计划实施过程中，持有人个人层面的考核由人力资源部门根据公司内部考核制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“优秀”与“不合格”两个等级，并根据等级确定个人绩效考核归属比例（P），具体如下：

■

经公司人力资源部门根据公司内部考核制度考核，本员工持股计划2023年度全部持有人考核结果均为“优秀”。公司2020年员工持股计划第三期持有人层面2023年个人绩效考核指标达成。

四、第三期解锁的后续安排

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期包括但不限于：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至最终公告日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

（4）中国证监会及上交所规定的其它期间。

上述“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

五、其他说明

公司将持续关注2020年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024年4月27日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-026

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于公司2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，现将公司2024年第一季度主要业务板块经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：聚氯乙烯数据未包含贸易。

二、主要化工产品和原材料的价格变动情况

（一）主要化工产品价格变动情况

2024年第一季度公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、氯碱、磺化医药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下：

■

注：氯碱销售均价为双吨价格。

（二）主要原材料价格变动情况

2024年第一季度公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、乙烯、工业盐、甲苯、硫磺价格变动情况如下：

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2024年4月27日