上海龙旗科技股份有限公司
(上接93版)
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、利安达会计师事务所有限责任公司和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒立液压、君实生物、维宏电子、威博液压、天跃科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李飞，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过荣亿精密、维宏股份、八方股份、骄成超声等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：徐捷，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过维宏电子、润禾材料等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：邬晓磊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过万泰生物、继峰股份等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王艳、签字注册会计师李飞、徐捷、项目质量复核人邬晓磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于2024年4月15日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交第三届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：9票同意；0票弃权；0票反对。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-015
上海龙旗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）相关要求，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，本次变更不会对财务报表产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2023年10月25日，财政部发布了《会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”）文件，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。公司对现行的会计政策予以相应变更。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部解释17号对会计政策进行相应变更，并于2024年1月1日开始执行。
（三）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释17号的要求执行。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更的事项。
四、审计委员会审议情况
公司于2024年4月15日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-017
上海龙旗科技股份有限公司关于
公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）全资子公司或控股子公司（以下简称“子公司”）2024年拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
● 本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币260亿元。
● 被担保人：上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司、南昌国龙信息科技有限公司、Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、Longcheer Mobile（India）Private Limited。
● 本次担保无反担保，无逾期对外担保。
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司及子公司2024年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。
具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，前述授信的额度在预计范围内于2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币260亿元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币260亿元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为0元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。
（二）履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计情况
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三、被担保人基本情况
（一）上海龙旗智能科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310112MA7B28ND5B
2、注册资本：60,000万元人民币
3、法定代表人：杜军红
4、公司类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2021年10月19日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、住所：上海市闵行区庙泾路66号
8、与公司的关系：龙旗科技持股100%
9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额339,303.28万元，负债总额300,025.69万元，净资产39,277.60万元，该公司2023年度实现营业收入707,049.14万元，净利润4,385.75万元。
（二）龙旗电子（惠州）有限公司
1、统一社会信用代码：91441300696486239L
2、注册资本：60,000万元人民币
3、法定代表人：葛振纲
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2009年11月26日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、住所：惠州仲恺高新区和畅六路西28号
8、与公司的关系：龙旗科技持股100%
9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额1,018,557.75万元，负债总额966,231.19万元，净资产52,326.57万元，该公司2023年度实现营业收入1,790,694.51万元，净利润13,370.79万元。
（三）南昌龙旗信息技术有限公司
1、统一社会信用代码：91360106MA36423E9A
2、注册资本：180,000万元人民币
3、法定代表人：葛振纲
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2017年7月17日
6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，通信设备制造，通信设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术进出口，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道899号
8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股份
9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额895,557.43万元，负债总额696,868.71万元，净资产198,688.72万元，该公司2023年度实现营业收入1,397,049.14万元，净利润5,274.86万元。
（四）南昌国龙信息科技有限公司
1、统一社会信用代码：91360106MA396LDJ9G
2、注册资本：5,000万元人民币
3、法定代表人：葛振纲
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、成立日期：2020年3月30日
6、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；五金产品零售；橡胶制品销售；物联网技术服务；集成电路设计；集成电路制造；移动终端设备制造；检验检测服务；许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K208室
8、与公司的关系：龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其100%股份
9、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额135,755.15万元，负债总额128,999.95万元，净资产6,755.19万元，该公司2023年度实现营业收入396,498.80万元，净利润1,000.69万元。
（五）Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited
1、公司编号：896388
2、注册资本：10,000港元
3、成立日期：2004年4月21日
4、经营范围：境外原材料采购及销售
5、住所：Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok,Kowloon,Hong Kong
6、与公司的关系：龙旗科技持股100%
7、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额333,255.58万元，负债总额270,194.47万元，所有者权益63,061.11万元，该公司2023年度实现营业收入342,946.35万元，净利润9,852.88万元。
（六）Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
1、公司编号：0109195170
2、注册资本：115,825,000,000越南盾
3、成立日期：2020年5月20日
4、经营范围：电子零件组装、加工、制造出口和批发
5、住所：Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, Me LinhDistrict, Hanoi, Vietnam
6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其80%股份
7、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额22,192.38万元，负债总额22,122.93万元，净资产69.45万元，该公司2023年度实现营业收入2,823.76万元，净利润-1,302.63万元。
（七）Longcheer Mobile（India）Private Limited
1、注册编号：U32309DL2017PTC320214
2、注册资本：10万卢比
3、成立日期：2017年7月5日
4、经营范围：境外销售
5、住所：55, 2nd Floor, Lane-2 Westend Marg Saidullajab Near Saket Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN
6、与公司的关系：龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其100%股份
7、被担保人主要财务指标：截止2023年12月31日，经审计资产总额19,604.92万元，负债总额16,084.60万元，净资产3,520.32万元，该公司2023年度实现营业收入41,111.05万元，净利润1,095.22万元。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司或控股子公司2024年预计向银行等金融机构申请的综合授信提供的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。
五、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足子公司生产经营需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过260亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司提供与授信业务相配套的担保预计不超过260亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为657,396.95万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为171.85%，均为公司对子公司或子公司之间互相提供的担保。其中，公司对子公司的担保余额为657,396.95万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为171.85%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关事项已经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-021
上海龙旗科技股份有限公司
关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，指定以公司为主办企业，公司及境内外全资及控股子公司拟在招商银行股份有限公司上海分行开展跨境双向人民币资金池业务。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。现将相关情况公告如下：
一、开展资金池业务的背景和目的
跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。通过开展跨境资金池业务，公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至本跨境双向资金池业务终止之日止。
二、资金池业务情况
1．业务概述：
鉴于公司经营需要，公司及境内外全资及控股子公司拟在招商银行股份有限公司上海分行开展跨境双向人民币资金池业务，并指定上海龙旗科技股份有限公司为主办企业，资金池配套额度不超过人民币21亿元，该额度可循环使用。同时，提请授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜，包括代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件。
2．主办企业：上海龙旗科技股份有限公司
3．结算银行：招商银行股份有限公司上海分行
4．资金池成员：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司及数量。
5．资金池安全性：
（1）公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。
（2）公司确保入池的成员单位是公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。
（3）公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、公司内及日常业务的集中收付需求等，公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。
（4）资金池结算银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。
三、风险管理方式
1．公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立专用存款账户，专门用于办理跨境双向人民币资金池业务。
2．资金池专户资金不与其他资金混用，参与归集的资金应为境内外成员企业的自有资金。
3．公司审计机构将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。
4．公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。
四、对公司的影响
公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、风险提示
公司开展跨境双向人民币资金池业务，存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-022
上海龙旗科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2023年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司2024年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7、议案9
应回避表决的关联股东名称：议案6：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、王伯良、昆山旗凌投资管理中心（有限合伙）、昆山永灿投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心（有限合伙）；议案7：昆山旗壮投资管理中心（有限合伙）；议案9：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。
2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。
（二）登记时间
2024年5月15日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室。
（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系方式：
联系电话：021-61890866
传真：021-54970876
邮箱：ir@longcheer.com
联系人：周良梁
通讯地址:上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
邮政编码：200233
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙旗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-010
上海龙旗科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
同意《2023年度董事会工作报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
（二）《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
同意《2023年度总经理工作报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
同意《2023年度独立董事述职报告（沈建新）》《2023年度独立董事述职报告（康至军）》《2023年度独立董事述职报告（杨川）》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以听取。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《2023年度独立董事述职报告（沈建新）》《2023年度独立董事述职报告（康至军）》《2023年度独立董事述职报告（杨川）》。
（四）《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
同意《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（七）《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
同意《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意《2023年度财务决算报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
（九）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
同意《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（十）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为605,666,470.38元，截止2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币714,915,324.88元。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本议案审议日，公司总股本为465,096,544股，以此计算合计拟派发现金红利232,548,272 元（含税），本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的比例为38.40%，剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
（十一）《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
同意《2023年度内部控制评价报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（十二）《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意并确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案，其中公司独立董事津贴为人民币12万元（税前）/人/年，非独立董事参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。
（十三）《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意并确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案，公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
关联董事葛振纲、关亚东、王伯良回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。
（十四）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
（十五）《关于制定〈上海龙旗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意《上海龙旗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（十六）《关于会计政策变更的议案》
同意《关于会计政策变更的公告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。
（十七）《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
同意确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计。
关联董事杜军红、葛振纲、刘德回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
（十八）《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信额度，为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，并在此授信最高额度内提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币260亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。
（十九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，同意公司在2024年度使用总额度不超过20亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日前有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
（二十）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司在2024年度使用总额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
（二十一）《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避和防范汇率大幅波动公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2024年开展总额不超过20亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。有效期自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。
（二十二）《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
为有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，更好的支持公司业务发展，同意公司及境内外全资及控股子公司在招商银行股份有限公司上海分行开展跨境双向人民币资金池业务，并指定上海龙旗科技股份有限公司为主办企业，资金池配套额度不超过人民币21亿元，该额度可循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2024-021）。
（二十三）《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
（二十四）《关于公司2024年第一季度报告的议案》
同意《2024年第一季度报告》的相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-011
上海龙旗科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
（二）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，公司监事会同意公司《2023年年度报告》及其摘要的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（四）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意2023年度利润分配预案的事项。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
（五）《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。因此，公司监事会同意公司2023年度内部控制评价报告的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）《关于确认2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，并同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。
（七）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。
（八）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
（九）《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
（十）《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。
（十一）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
（十二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
（十三）《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。
（十四）《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2024-021）。
（十五）《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，公司监事会同意公司《2024年第一季度报告》的事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-012
上海龙旗科技股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利5.00元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●本次利润分配预案尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于母公司所有者的净利润为605,666,470.38元，截止2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币714,915,324.88元。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本议案审议日，公司总股本为465,096,544股，以此计算合计拟派发现金红利232,548,272元（含税），本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的为38.40%，剩余未分配利润转入下一年度。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2024年4月25日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了2023年度利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月25日公司召开第三届监事会第十次会议，经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意2023年度利润分配预案的事项。
三、相关风险提示及情况说明
本次利润分配预案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-016
上海龙旗科技股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易执行情况
及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是；
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲、刘德已对本议案进行了回避表决。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2023年日常关联交易预计和执行情况
2023年4月7日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2023年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过1,320,950.00万元。2023年4月27日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述关联交易的议案，批准了2023年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。截至2023年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况详见下表：
(下转96版)
