广州广合科技股份有限公司

（上接45版）

6、审议通过了《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务预算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润为414,685,735.07元；母公司2023年度实现净利润为448,237,879.30元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为839,519,948.67元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本422,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币105,575,000.00元，本年度现金分红占2023年归属母公司股东的净利润为25.46%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

9、逐项审议《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（1）审议通过《2023年度日常经营关联交易确认》子议案。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。

（2）审议通过《2024年度日常关联交易预计》子议案。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过了《关于报出经审计的公司2023年度财务报表及其附注的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

11、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事曾红回避表决，经董事会其他四名非关联董事表决，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司2024年度拟向以下银行申请综合授信业务的授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理银行授信额度内的相关手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）和签署相关法律文件。具体授信业务情况如下：

■

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案关联董事肖红星、刘锦婵回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州广合科技股份有限公司章程》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

16、审议通过了《关于对独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联董事陈丽梅、李莹回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

17、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

18、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

19、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司〈2023广合科技环境、社会和公司治理〉报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023广合科技环境、社会和公司治理》。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

21、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

本议案经董事会表决，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-009

广州广合科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月25 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于 2024 年 4 月 15日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席黄金广主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》，以及披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于公司〈2023年监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年监事会工作报告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

2023年，公司实现营业总收入267,827.03万元，归属于公司股东的净利润41,468.57万元，基本每股收益为1.09元/股。截至 2023年12月31日，公司总资产为381,243.21万元，归属于上市公司股东的所有者权益为183,031.40万元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告确认。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

具体报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润为414,685,735.07元；母公司2023年度实现净利润为448,237,879.30元。截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为839,519,948.67元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本422,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币105,575,000.00元，本年度现金分红占2023年归属母公司股东的净利润为25.46%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于报出经审计的公司2023年度财务报表及其附注的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度审计报告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

9、逐项审议《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

（1）审议通过《2023年度日常经营关联交易确认》子议案。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

（2）审议通过《2024年度日常关联交易预计》子议案。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司2024年度拟向以下银行申请综合授信业务的授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理银行授信额度内的相关手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）和签署相关法律文件。具体授信业务情况如下：

■

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的公告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事及监事会主席的公告》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

14、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州广合科技股份有限公司章程》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

16、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

17、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司〈2023广合科技环境、社会和公司治理〉报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023广合科技环境、社会和公司治理》。

本议案经监事会表决，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-010

广州广合科技股份有限公司

2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于〈2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州广合科技股份有限公司根据日常经营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2023年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2024年度日常关联交易进行了合理预计。根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度公司与关联方东莞秀博电子材料有限公司（以下简称“秀博电子”）、东莞市广华环保技术有限公司（以下简称“广华环保”）发生日常关联交易总金额不超过人民币2,200万元，交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2023年度预计日常关联交易总额不超过1,800万元，实际发生额为1,676.10万元。

（二）履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计〉的议案》，关联董事肖红星、刘锦婵均回避了表决。

2024年4月25日，公司召开了第二届监事会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计〉的议案》。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）东莞秀博电子材料有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞秀博电子材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路1号

注册资本：2,400万元

成立日期：2015年12月18日

法定代表人：肖红星

经营范围：生产和销售半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设立研发机构，研究和开发半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料。

最近一期的财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，秀博电子总资产107,699,221.87元，净资产46,349,268.24元，2023年度主营业务收入86,923,547.88元，净利润13,863,383.26元。

2、与公司关联关系

秀博电子为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

3、履约能力分析

秀博电子生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

（二）东莞市广华环保技术有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞市广华环保技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广东省东莞市沙田镇?沙东路1号201室

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年05月17日

法定代表人：李赳

经营范围：环保工程、环保设备、环保材料的技术开发、咨询服务；环保工程项目承包服务；生产和销售：化工原料、化学试剂、助剂、电子化学品（不含危险化学品）、环保设备。

最近一期的财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，广华环保总资产32,024,362.01元，净资产22,000,191.22元，2023年度主营业务收入57,333,517.82元，净利润4,147,006.52元。

2、与公司关联关系

广华环保为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

3、履约能力分析

广华环保生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

三、定价政策和定价依据

公司与秀博电子、广华环保之间的关联交易定价政策和定价依据主要是参照市场同类产品并经双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，独立董事认为：公司2023年度、2024年度日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2023年度、2024年度日常关联交易定价公平、合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交第二届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事意见

经审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，独立董事认为：公司2023年度、2024年度日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2023年度、2024年度日常关联交易定价公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，独立董事一致同意本议案。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议；

3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议的独立意见》

4、《独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

5、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-011

广州广合科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信

额度提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.被担保人：黄石广合精密电路有限公司（以下简称“黄石广合”）、广合科技（国际）有限公司（以下简称“广合国际”）、东莞广合数控科技有限公司（以下简称“东莞广合”）。

2.广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”或“公司”）预计2024年度为全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合提供合计不超过33,950.80万元的连带责任保证担保。

3.已实际为黄石广合、广合国际、东莞广合提供的担保余额：24,742.87万元。

4.公司无逾期对外担保情形。

5.特别风险提示：本次被担保人黄石广合、广合国际的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广合科技于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合因业务发展需向银行申请人民币共计33,950.80万元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过33,950.80万元。

本担保事项尚需提交股东大会审议，有效期限为自股东大会审议通过之日起至2024年度审议有关公司为子公司提供担保事项的董事会或股东大会（如需）召开之日内有效。

二、相关担保额度情况

单位：万元

■

三、被担保方基本情况

本次担保的对象黄石广合、广合国际、东莞广合均为广合科技的全资子公司，公司直接持有其 100%股权，黄石广合、广合国际、东莞广合均未被列入失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：

1、被担保人名称：黄石广合精密电路有限公司

成立日期：2019年9月9日

注册地址：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东19号

法定代表人：肖红星

注册资本：40,000万元

主营业务：从事PCB的研发、生产和销售

2023年主要财务数据：

单位：元

■

2、被担保人名称：广合科技（国际）有限公司

成立日期：2019年1月3日

注册地址：香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室

法定代表人：肖红星

注册资本：1,400万美元

主营业务：从事PCB的销售

2023年主要财务数据：

单位：元

■

3、被担保人名称：东莞广合数控科技有限公司

成立日期：2021年1月28日

注册地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路1号2号楼202室

法定代表人：肖红星

注册资本：10,000万元

主营业务：拟从事钻孔加工业务

2023年主要财务数据：

单位：元

■

四、担保协议的主要内容

公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合因业务发展需要，拟向银行申请人民币共计33,950.80万元授信，公司拟在该额度内为其提供连带责任担保。公司尚未签订相关担保协议，担保金额将在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司第二届董事会第六次会议对该担保额度事项进行了审议，董事会认为：黄石广合、广合国际、东莞广合的业务发展规划对资金有明确的增量需求，提升公司整体的竞争能力。被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，且被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

全体独立董事认为公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展需要。本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、监事会意见

公司第二届监事会第四次会议对该担保额度事项进行了审议，监事会认为：黄石广合、广合国际、东莞广合的业务发展规划对资金有明确的增量需求，提升公司整体的竞争能力。被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，且被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司的担保余额24,742.87万元，占公司2023年经审计净资产13.52%。为子公司的担保额度7.42亿元，其中包含已实际发生的24,742.87万元，占公司2023年经审计净资产40.55%。无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

九、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议；

3、广州广合科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-012

广州广合科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资计划的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币38,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、收益凭证等）。

（四）现金管理决策及实施

经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施并负责募集资金安全。

（五）信息披露

公司将依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，确保资金使用合规。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性强的投资产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意该议案，并同意将《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会审议。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见，尚需公司股东大会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第四次会议决议；

3、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-013

广州广合科技股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将2023年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月20日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年5月10日

7、出席会议人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2024年5月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

上述议案已分别经公司第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案11 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月15日9：00一16：00

2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）。

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件3）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件3）及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在2024年5月15日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：曾杨清

联系电话：020-82211188

传 真：020-82210929

电子邮箱：stock@delton.com.cn

联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

邮 编：510730

5、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月20日上午 9：15，结束时间为 2024年5月20日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件3

广州广合科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会登记表

■

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照 复印件；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-014

广州广合科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更

登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,230.00 万股，并于2024年4月2日在深圳证券交易所上市。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币380,000,000.00元变更为422,300,000.00元，公司股份总数由380,000,000.00股变更为 422,300,000.00股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体以工商登记为准）。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《广州广合科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），同时对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：

■

除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述注册资本及公司类型的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-015

广州广合科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

鉴于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金总额，为保障募投项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、调整募投项目投资额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系公司基于实际经营需要、募投项目实施和募集资金到位的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益，同时符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强对募投项目建设进度的监督，提高募集资金的使用效率。

四、履行的审议程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次公开发行实际募集资金净额65,345.85万元少于拟投入的募集资金总额91,810.52万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

因此，董事会同意公司根据本次首次公开发行股票募集资金实际使用情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次调整募投项目募集资金投入金额的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议；

3、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-016

广州广合科技股份有限公司关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币31,755,546.60元及已支付发行费用的自筹资金人民币5,963,028.12元，共计人民币37,718,574.72元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况（下转48版）