卧龙电气驱动集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年度利润分配预案：拟以2023年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）进行分配，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2023年度不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。
日用电机应用行业
1、暖通空调行业
根据奥维云网（AVC）PSI监测数据，2023年家用空调生产16328.2万台，同比增长12.3%；销售15694.6万台，同比增长10.4%。其中内销出货9054.1万台，规模创历史新高，同比增长12.9%；出口6640.5万台，同比增长7.3%。
产业在线数据显示，2023年中央空调市场全年实现同比增长11.1％，其中内销额1263．1亿元，同比增长9.8％，出口额166亿元，同比增长23％。内销市场消费、投资规模收紧、房产配套市场深度调整成为全年宏观层面的主要影响因素，各中央空调企业经营压力持续显现。在国内市场竞争压力不断加剧的态势下，不少企业转向出口市场，从出口地区来看，亚洲新兴国家与南美洲部分国家正处于快速发展创新周期之中，市场需求快速释放，未来也将具备更大的发展空间与潜力。
2、洗衣机行业
2023年我国家用洗衣机行业总产量7995.8万台，同比增长16.4%；总销量8045万台，同比增长16.9%。其中国内市场销量4200.1万台，同比增长3%；出口量3844.9万台，同比增长37%。从内销走势来看，洗衣机在近五年出货量都没有明显提升。
外销市场在欧美需求回升、产品均价下降、航运价格回落三大利好支撑下出现爆发式增长，2023年洗衣机出口为近8年来幅度最大的飞跃式增长，全年出口量增速高达37%。外资企业返销普遍大量增长，中资企业对西欧、东欧、拉美等地区出口订单都有较大提升，这一热度将延续一段时间。
据产业在线监测，国内2023年波轮洗衣机（含全自动和半自动波轮）出货量为2096万台，同比增长7.4%；滚筒单洗产品出货量为1544万台，同比增长5.9%；洗烘一体产品出货量为560万台，同比下降16%。
3、冰箱行业
受海运及原材料价格同比回落、高库存缓解等多因素影响，全球冰箱冷柜生产销售均出现恢复性增长，据产业在线统计，2023年全球冰箱冷柜产量为21686万台，同比增长5.9%；销量为20752万台，同比增长4.6%。产销规模均远高于疫情前水平，但仍不及2021年历史峰值，区域市场表现分化明显。
全球生产量亚洲规模最大，非洲增长最快。2023年非洲冰箱冷柜生产同比增长达到了25.9%。北美及欧洲的产量同比均小幅下滑，受高通胀及货币紧缩政策影响，高利率对制造业的遏制愈发明显。2023年北美洲冰箱冷柜产量同比下滑7.6%，欧洲冰箱冷柜产量同比下滑7%。
销售方面，2023年大洋洲及北美洲市场规模同比有所下滑，其余洲别同比均有不同程度的增长，其中非洲2023年的销售量同比增速超过30%。
4、小家电及电动工具行业
据奥维云网（AVC）2023年全渠道推总数据显示，厨房小家电整体零售额549.3亿元，同比下降9.6%，零售量26543万台，同比下降1.8%；均价207元，同比下降8.0%。
iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2023年全球电动工具市场规模为288.5亿美元，预计2027年有望达到357.4亿美元。随着技术进步和消费者对高效、便捷工具的需求增加，电动工具的需求场景不断增加；全球环保意识的提高以及能源结构的转变，催生全球电动工具整体市场规模呈现较大的持续扩容态势。
从区域分布情况来看，北美和欧洲地区是全球最主要的电动工具需求市场，2023年市场规模占比合计超70％。随着科技的发展和人们生活水平的提高，消费者对便捷、高效、环保的电动工具需求增加。
中国电动工具市场的发展背景是基于中国经济的持续增长、城市化进程的加快以及消费水平的提升。中国作为制造业大国，拥有庞大的制造业基础和完善的产业链，为电动工具的生产提供了良好的条件。iiMediaResearch(艾媒咨询）数据显示，2023年中国电动工具市场销售规模为200.8亿元，预计2027年有望达到259.6亿元。
工业电机及驱动行业
低压电机应用行业
1.水泵行业
NTCysd数据显示，2023年全球水泵市场规模达到4528亿人民币，预计2028年将达到5680亿元，2022-2028期间年复合增长率（CAGR）为4.5%。亚太地区是全球最大的水泵市场，占据50%的市场份额，其次是欧洲和北美。今后节能降耗导向将引导行业转型升级，降低电机能耗、改换清洁能源成为节能泵重点发展方向；智慧水务建设将显著提升行业运行效率能级；新工艺的利用将加速以满足更复杂环境应用，同时更加注重系统性和成套工程，提升泵站运行效率，这些发展趋势将为水泵行业带来巨大的发展机遇。根据Omdia低压电机市场报告，2022年水泵用低压电机市场容量约40.59亿美元，占到整体低压电机市场容量的30%左右，到2027年的年复合增长率（CAGR）为3.6%。
2.风机行业
根据QYR（恒州博智）的统计及预测，2022年全球工业通风机市场销售额达到了77亿美元，预计2029年将达到99亿美元，年复合增长率（CAGR）为3.6%（2023-2029）。北美、欧洲和亚太是该产品的主要生产地区，其中亚太占据了约43%的全球市场份额。低噪、高效的磁悬浮和空气悬浮风机正逐步取代传统机械齿轮箱式风机，带动相关产业转型。
根据Omdia低压电机市场报告，2022年风机行业总体电机容量为30.03亿美元，占整体低压电机市场容量的22%，到2027年的年复合增长率（CAGR）为3.6%。
3.压缩机行业
根据Technavio统计，2022年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到550亿美元和160亿美元，2023年预计增长4.75%。随着碳达峰、碳中和的要求，以及中国工业经济转型、制造业升级，新兴业态应用领域逐渐崛起，为压缩机行业带来了新的发展机遇。近年来，随着各种新型节能技术的不断涌现以及合同能源管理等节能服务的推广，节能型空气压缩机将逐渐成为行业的主流发展趋势；随着压缩机数据化、网络化、信息化的发展，利用移动互联网将使压缩机压缩机的操控与售后更加便捷、简易；空气压缩机系统领域的节能服务将朝着系统化管理、精细化管理以及提高终端用气效率等方向发展。
根据Omdia低压电机市场报告，2022年压缩机用低压电机市场容量约25.39亿美元，占到整体低压电机市场容量的19%左右，到2027年的年复合增长率（CAGR）为3.6%。
高压电机应用行业
1.采矿行业
随着新冠疫情得到有效控制、俄乌冲突进入消耗战，全球供应链恢复正常，全球矿业市场回稳，国际矿产品价格从峰值震荡回调。面对复杂严峻的国际环境，中国经济顶住压力、持续回稳，中国矿业市场持续向好，主要矿产品供给稳中有升、能源绿色低碳转型加快。未来，随着各项宏观政策效果显现，中国经济将会进入趋势性恢复的轨道，需要稳定安全的矿产品供应作保障。
据国家统计局公布数据， 2023年，采矿业实现利润总额12392.4亿元，比上年下降19.7%。规模以上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%。进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。随着存量矿井产量释放殆尽以及安检形势驱严、新建矿井产能贡献有限、矿井逐步退出以及非主产区资源枯竭等，2024年国内煤炭产量增速预计将进一步放缓至1.5%左右，净增量约7000万吨，而2026-2027年左右将面临产量下滑压力。
2023年，我国有色金属工业稳中向好的态势日趋明显。初步统计，十种常用有色金属产量为7469.8万吨，首次突破7000万吨，按可比口径计算比上年增长7.1%。其中，全年精炼铜产量1299万吨，同比增长13.5%；电解铝产量4159万吨，同比增长3.7%。
2.冶金行业
根据世界钢铁协会的统计数据，2023年全球粗钢产量合计18.882亿吨，同比基本持平，欧洲、北美和南美粗钢产量同比下降，其他地区产量同比增加；2023年37个国家和地区高炉生铁产量为12.865亿吨（约占全球总产量的98%），同比增长0.5%，其中亚洲高炉生铁产量同比增长1.1%至10.768亿吨，欧盟27国高炉生铁产量同比下降9.2%至6441.1万吨，俄罗斯、其他独联体国家和乌克兰高炉生铁产量同比增长4.0%至6333.8万吨；13个国家直接还原铁产量为1.201亿吨，同比增长8.2%（约占全球总产量的91%），其中最大的直接还原铁生产国印度产量同比增长16.7%至4933.4万吨。
2023年中国钢铁总量需求稳中有增，最终通过钢铁及成品材产能释放，拉动了铁矿石进口量增加。据统计，2023年，全国粗钢产量101908万吨，同比持平；生铁产量87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量136268万吨，同比增同比增长5.2%；2023年中国钢材总量需求结构中，出口势头非常强劲，据海关统计，2023年，全国出口钢材9026.4万吨，比上年增长36.2%。2023年中国钢材间接出口同样旺盛，据统计，2023年我国出口机电产品13.92万亿元，比上年增长了2.9%，占出口总值的58.6%，远超同期货物出口平均增速。
3.油气行业
2023年全球油气市场持续深刻重塑，油气价格高位震荡，主要国家经济活动减弱，全球石油需求增速放缓，在能源安全关切下，油气资源并购市场回暖，油气上游投资增加至9年来的最高水平；为持续推进增储上产、降本增效、数智化发展，油气行业陆续推出或应用新技术、新装备、新材料；随着能源系统脱碳化和向净零转型，全球油气企业纷纷调整发展战略，着力打造竞争优势，抢占未来的发展先机，集中体现在调整主营业务结构、发展绿色低碳产业、攻坚降碳减碳技术等方面。
数据显示，2023年，我国油气勘探开发投资同比增长7%，新建原油产能2250万吨、天然气产能420亿立方米，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气产量超过2300亿立方米，实现原油稳产增产、天然气连续第七年增产超过百亿立方米。推动页岩油等非常规原油增储上产，全年页岩油产量突破400万吨；持续推动非常规天然气勘探开发，预计全年产量突破920亿立方米，占到天然气总产量的40%；开发深地油气，两口万米科探井开钻，探索万米深油气区域；深化海域重点盆地油气成藏认识，海洋原油增产成为全国原油上产的主力，其中渤海油田产量突破3400万吨，是目前国内原油第一大生产基地。
国家能源局石油天然气司提出2024年是落实“十四五”油气规划的关键之年，要加大油气勘探开发和基础设施建设力度，聚焦深地深水、非常规资源和老油田稳产等重点领域，加强用地用海等要素保障，推动原油产量稳产在2亿吨，天然气继续保持较好增产势头。加快国家重大战略性基础设施工程建设，坚持大库大站、集约布局原则，加快地下储气库建设。新型能源体系建设将加快形成，预计我国石油消费将保持小幅增长，天然气消费保持适度增长。
伍德麦肯兹预测，2024年全球油气上游投资将达到5000亿美元，较2023年增长约3%。欧佩克日前发布月度石油市场报告，预测2024年全球石油需求量将达到日均1.04亿桶，比今年增加日均225万桶，年增长率约2.2%。综合标普全球、能源咨询公司伍德麦肯兹、挪威能源咨询公司Rystad等机构的判断，预计2024年全球天然气需求接近4.1万亿立方米，比2023年增长1.5%。
4.石化行业
2023年全球化学品产量同比增长0.3%，其中亚太区增长最大，非洲、中东以及俄罗斯地区的化学品产量也有所增长，欧洲、北美和拉丁美洲化学品产量下降。随着全球工业生产的回暖，预计2024年全球化学品市场将增长2.9%。惠誉评级表示，对2024年全球化学品行业持中立态度，需求疲软和供应充足限制了生产商的产量和利润率。处于周期底线，预计复苏有很高的不确定性。
根据国家统计局数据，2023年石化行业实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额8733.6亿元，同比下降20.7%；进出口总额9522.7亿美元，同比下降9.0%。其中炼油板块实现营业收入4.96万亿元，同比增长2.1%；实现利润656亿元，同比增长192.3%；化工板块实现营业收入9.27万亿元，同比下降2.7%；实现利润4862.6亿元，同比下降31.2%。
近年来随着低碳能源取代化石燃料趋势逐渐明朗，内外因素变化倒逼石油化工行业低碳转型，“十四五”期间，我国炼化行业将进入新增产能全面释放时期，也是行业整合转型升级期，成品油市场化进程将基本完成，化工产品高端化、绿色化发展成为新趋势。
5.可再生能源行业
据国际能源署（IEA）统计，2023年，全球可再生能源年新增装机规模增长近50%，达到近510吉瓦（GW）。其中，中国贡献最大，2023年中国投产的太阳能光伏装机规模相当于全球2022年的装机总量，风电装机规模同比增长了66%。太阳能光伏供应过剩导致其价格暴跌，2023年，太阳能光伏组件的现货价格同比下降了近50%，制造能力达到2021年的3倍，目前的在建产能表明，到2024年底，全球太阳能光伏供应量将达到1100吉瓦，潜在产量预计是目前需求量的3倍。新的宏观经济环境导致可再生能源融资利率不断增长，中国以外地区风电新增装机规模预测并不乐观，可再生能源制氢实施进度缓慢。
2023年我国可再生能源保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势，为保障电力供应、促进能源转型、扩大有效投资发挥了重要作用。截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%；2023年全国可再生能源新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%，占全球新增装机的一半，超过世界其他国家的总和；全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量的1/3；
2023年，我国新增光伏装机约216GW，同比增长147%，占新增电力装机的60.7%，光伏制造端产值超过1.5万亿元。从成本来看，光伏在所有可再生能源中已取得足够的领先优势，有能力成为真正主流的可再生能源。
2023年全国主要可再生能源发电项目完成投资超过7697亿元，占全部电源工程投资约80%；2023年风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%。投资方面，中国企业海外清洁能源投资遍布主要国家和地区，涵盖风电、光伏发电、水电等主要领域，在实现互利共赢的基础上，有力支撑了相关国家能源绿色低碳发展。产业方面，中国持续推动技术和产品创新积极融入全球清洁能源产业链，源源不断向世界分享高质量的清洁能源产品。目前，中国风电、光伏产品已经出口到全球200多个国家和地区，累计出口额分别超过334亿美元和2453亿美元。
电动交通行业
据Canalys统计，2023年全年，全球新能源汽车销量预计增幅29%，达到1370万辆，渗透率达17%。中国仍将保持最大新能源汽车市场地位，本地销量预计达760万辆，占全球新能源汽车市场55.5%。欧洲和北美的销量分别达320万辆和180万辆，与中国共同成为2023年全球前三大新能源汽车市场。Canalys预计，2024年全球新能源汽车市场将增长27%，达1750万辆。
据中汽协统计分析，2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。我国新能源汽车产销已连续9年稳居全球第一，成为推动全球汽车产业转型的重要力量。
据乘联会数据统计，纯电动汽车占据市场主导地位，但插电式混合动力汽车自2022年起上升势头迅猛。2023年，插电式混合动力汽车零售销量达259万辆，较去年同期增加82.5%，在新能源汽车乘用车整体零售市场中占比达到33.5%，较2022年底上升了8.5个百分点。而与之相对的，纯电动汽车零售销量则为515万辆，较去年同期仅增加21%，远远低于插电式混合动力汽车增速。
在电机领域，2023年国内全年新能源乘用车电机累计搭载量为833.0万套，同比增长44.1%。新能源乘用车三合一及多合一电驱动系统搭载量为545.4万套，同比增长50.8%，占到总配套量的65.5%。
中国汽车工业协会认为 2024年我国汽车增长势头延续，新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，整体渗透率或超40%。
在电动航空领域，2023年12月13日，中央经济工作会议提出，要打造包括低空经济在内的若干战略性新兴产业。2024年两会《政府工作报告》进一步强调了要打造包括低空经济在内的新增长引擎。具体发展路径来说，2023年10月10日，工信部、科技部、财政部、民航局在《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》提出到2025年，电动垂直起降航空器实现试点运行，并在2024年3月27日的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
注：以上内容整理自公开信息
2023年，全球宏观经济形势风云变幻，市场竞争环境日趋激烈，但双碳经济依然如火如荼，新能源产业依然高歌猛进，数字化浪潮依然汹涌澎湃，企业数字化转型依然方兴未艾，我们以创新制胜、变革重塑、防控风险、共建共享、唯实惟先为导向，着力推进三条成长曲线的业务发展，确保战略目标任务的稳步实现。2023年的经营工作主要体现在以下几个方面：
1、坚持以客户为中心，以行业销售为主线，以铁三角打法为保障体系，推动新赛道、新行业、新客户、新产品及产品组合的高质量发展
深耕目标细分行业，突出解决方案销售，持续裂变新BU；聚焦GKA，深化总对总，配强铁三角团队；做全区域，搭建销服管理平台，打造全球市场与区域市场销售网络协同矩阵；大力拓展新市场、新行业、新客户和新产品。永磁电机、电机+变频在内的电机产业稳定增长，光伏、风电、储能、氢能、电动交通在内的新能源产业迅速做大，“电机+变频+上位机+传感器+N”在内的系统解决方案及产品全生命周期管理业务大力发展，确保销售规模的不断突破。
2、搭建集团技术研发体系与研发平台，推动技术领先型企业建设目标任务的有效落地
建立以客户为中心的产品需求管理机制，加快技术创新，保持与公司转型战略的统一，开发正确的产品，提升产品组合竞争力，拉通市场、开发和保障功能；建立基于IPD的研发体系和研发平台，优化技术研发体系建设，提升技术研发效益，加强知识产权体系建设，逐步构筑卧龙技术壁垒；打通国内外产品共享平台和机制，完成平台产品在海外的落地，形成产业化，推动全球技术创新体系整合；加强检测中心建设，积极开拓国内外第三方检测认证业务。
3、发挥全球化布局优势，紧抓逆全球化机遇，实现卧龙海外高速增长
紧抓双碳机遇，布局亚太、欧洲和美洲区域，拓展海外新赛道、新行业，做大海外市场销售份额，实现全球技术的打通与产品平台的共享，完善全球生产布局和供应链体系建设，提升区域化市场、区域化研发、区域化制造、区域化服务的能力，确保公司全球化布局优势的充分彰显。
4、全面推动集成供应链建设，以计划为纽带，打通信息流与物流，以集采为核心，打造成本与供应优势，确保供应链成为整个企业快速增长的关键支撑
建设集团、经营主体、制造工厂三级计划管理，建设集团供应链管理中心与经营主体两级供应链管理，建设全过程质量管理体系，引入市场化竞争，快速提升制造端高质量交付与成本竞争能力；同时，以客户满意、运行高效、成本最优为原则整合中国区域物流。
5、巩固2022年变革成果，激发组织活力和经营活力，建立以客户为中心的流程体系
集团管理模式由“小集团、大事业部”向“大集团、强管控、大平台”转变的同时，继续推动2022年变革成果落地，明确变革目标，借鉴标杆企业的经营理念，健全集团人力资源管理体系，着力打造思想统一、目标一致、敢打敢拼、能打胜仗，推动企业“裂变式增长”的团队；建立以客户为中心的流程体系，支撑目标实现，让客户更满意，运营更高效。
6、推动财经变革，建立财务共享中心，多措并举向管理要效益，确保企业高质量运营
以财务共享中心为平台，建立业务财务与共享财务的管理模式，提高财经核算的标准化、业务的深入和分析能力，赋能业务；加强销售及应收、采购及应付、存货及成本、工资及费用、资金及票据、外汇、投资及其他资产等业务管控，提高现金流，提高资金使用效率，提升企业整体财经管理能力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，公司实现营业收入155.67亿元，同比增长3.79%；归属于母公司所有者净利润5.30亿元，同比下降33.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.77亿元，同比下降35.77%；经营活动产生的现金流量净额16.34亿元，同比增加37.06%。2023年末，归属于上市公司股东的净资产为94.08亿元，同比增长4.65%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2024-030
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于签订《业务合作年度框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）为上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称“卧龙租赁”）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁99.8%的股份。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量，优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与卧龙租赁建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本条件下，卧龙租赁拟为公司及子公司提供融资额度不超过人民币2亿元，协议有效期拟定一年，在有效期内融资额度可循环使用。
一、关联交易概述
关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司
关联交易内容：卧龙租赁将综合考虑本公司及其下属公司的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，为本公司及其下属公司提供个性化的融资租赁解决方案，提高本公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构。卧龙租赁承诺提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。
融资额度：不超过人民币2亿元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司
成立时间：2014年04月30日
注册资本：17,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
营业执照号码：91310000094234528P
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。
2、与公司关联关系
公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）是卧龙租赁的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁99.8%的股份。
3、履约能力分析
本公司与卧龙租赁发生的关联交易系正常的生产经营行为。卧龙租赁经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据根据
公司与卧龙租赁签订的《2024年度卧龙电气驱动集团股份有限公司与上海卧龙融资租赁有限公司业务合作年度框架协议》，双方应遵循平等自愿、互惠互利、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化，提供融资租赁服务的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。具体业务开展时，再行签订相关业务协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
上述关联交易有利于拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。
五、审议程序
2024年04月25日，公司九届六次董事会会议审议通过了《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》，关联董事庞欣元、黎明回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了同意意见。独立董事专门会议认为：公司与上海卧龙融资租赁有限公司签订《业务合作年度框架协议》，既可以解决公司对资金的需求，提高本公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构，又能充分利用关联方在融资、产品促销、资产管理等方面的优势，促进公司生产经营和业务发展。
本次关联交易不影响公司的独立性，董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。该关联交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。同意此次关联交易。
六、备查文件
1、九届六次董事会决议；
2、九届四次监事会决议；
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2024年04月29日
(下转62版)
